原標題:慈文傳媒:關于擬變更公司注冊地址及修訂《公司章程》的公告

股票代碼：002343 股票簡稱：慈文傳媒 公告編號：2022-046
慈文傳媒股份有限公司
關于擬變更公司注冊地址及修訂《公司章程》的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容真實、準確和完整，沒有虛 假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

慈文傳媒股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年8月29日召開第九屆董事會第二次會議，審議通過了《關于擬變更公司注冊地址及修訂的議案》。現將具體情況公告如下：

一、擬變更公司注冊地址的情況
公司目前控股股東為華章天地傳媒投資控股集團有限公司，實際控制人為江西省人民政府。根據公司實際情況，結合公司未來經營發展的需要，公司擬將注冊地址遷至江西省南昌市，以便更好發揮股東資源優勢，獲取地方政府對上市公司在資金、稅收、融資、產業發展等多方面的政策扶持和積極支持，促進上市公司持續、穩定、健康發展。因此，董事會同意將公司注冊地址變更為“南昌經濟技術開發區秀先路999號技術協同創新園2-6#4樓404”。***終注冊地址以工商登記部門核準信息為準。


二、《公司章程》修訂情況
基于上述變更公司注冊地址事項，根據《中華人民共和國公司法》《上市公司章程指引》《深圳證券交易所股票上市規則》等相關法律、法規及規范性文件的規定，并結合公司實際情況，擬對現行有效的《公司章程》相應條款進行修訂。相關條款修訂前后的內容如下（表格中加粗文字為修訂或新增內容，刪除線文字為刪除內容）：
修訂前內容修訂后內容第五條 公司住所：嘉興市昌盛南路36 號19幢B座1001室，郵政編碼：314036。第五條 公司住所：南昌經濟技術開發區 秀先路999號技術協同創新園2-6#4樓404，郵政 編碼：330000。***百八十一條 公司合并，應當由合并 各方簽訂合并協議，并編制資產負債表及財 產清單。公司應當自作出合并決議之日起10 日內通知債權人，并于30日內在《浙江日報》 上公告。債權人自接到通知書之日起30日內， 未接到通知書的自公告之日起45日內，可以 要求公司清償債務或者提供相應的擔保。***百八十一條 公司合并，應當由合并 各方簽訂合并協議，并編制資產負債表及財產 清單。公司應當自作出合并決議之日起10日內 通知債權人，并于30日內在《中國證券報》或 《證券時報》上公告。債權人自接到通知書之 日起30日內，未接到通知書的自公告之日起45 日內，可以要求公司清償債務或者提供相應的 擔保。***百八十三條 公司分立,其財產作相 應的分割。 公司分立，應當編制資產負債表及財產 清單。公司應當自作出分立決議之日起10日 內通知債權人，并于30日內在《浙江日報》 上公告。***百八十三條 公司分立,其財產作相 應的分割。 公司分立，應當編制資產負債表及財產清 單。公司應當自作出分立決議之日起10日內通 知債權人，并于30日內在《中國證券報》或《證 券時報》上公告。***百八十五條 公司需要減少注冊資 本時，必須編制資產負債表及財產清單。 公司應當自作出減少注冊資本決議之日 起10日內通知債權人，并于30日內在本章程 規定的媒體上公告。債權人自接到通知書之 日起30日內，未接到通知書的自公告之日起 45日內，有權要求公司清償債務或者提供相 應的擔保。 公司減資后的注冊資本將不低于法定的 ***低限額。***百八十五條 公司需要減少注冊資本 時，必須編制資產負債表及財產清單。 公司應當自作出減少注冊資本決議之日 起10日內通知債權人，并于30日內在本章程規 定的媒體《中國證券報》或《證券時報》上公 告。債權人自接到通知書之日起30日內，未接 到通知書的自公告之日起45日內，有權要求公 司清償債務或者提供相應的擔保。 公司減資后的注冊資本將不低于法定的 ***低限額。 ***百九十一條 清算組應當自成立之 日起10日內通知債權人，并于60日內在《浙 江日報》上公告。債權人應當自接到通知書 之日起30日內，未接到通知書的自公告之日 起45日內，向清算組申報其債權。 債權人申報債權，應當說明債權的有關 事項，并提供證明材料。清算組應當對債權 進行登記。 在申報債權期間，清算組不得對債權人 進行清償。***百九十一條 清算組應當自成立之日 起10日內通知債權人，并于60日內在《中國證 券報》或《證券時報》上公告。債權人應當自 接到通知書之日起30日內，未接到通知書的自 公告之日起45日內，向清算組申報其債權。 債權人申報債權，應當說明債權的有關事 項，并提供證明材料。清算組應當對債權進行 在申報債權期間，清算組不得對債權人進 行清償。第二百零三條 本章程以中文書寫，其他 任何語種或不同版本的章程與本章程有歧義 時，以在浙江省市場監督管理局***近一次核 準登記后的中文版章程為準。第二百零三條 本章程以中文書寫，其他 任何語種或不同版本的章程與本章程有歧義 時，以在南昌經濟技術開發區市場監督管理局 ***近一次核準登記后的中文版章程為準。除修訂上述條款外，《公司章程》其他條款不變。

本事項尚需獲得公司股東大會審議批準。公司將按照以上修訂內容，在公司股東大會修訂的工商變更登記備案手續及相關事宜。


三、其他事項說明及風險提示
公司本次擬變更公司注冊地址并修訂《公司章程》，是根據公司戰略發展需要而做出的重大決策，符合公司的整體發展戰略規劃與長遠利益，有利于更好發揮股東資源優勢，獲取地方政府對上市公司在資金、稅收、融資、產業發展等多方面的政策扶持和積極支持；有利于提升公司整體盈利能力與核心競爭力，促進公司持續、穩定、健康發展，以良好的業績回饋廣大投資者。不會對公司實際經營和財務狀況造成不利影響，不存在損害公司股東利益的情形。

本議案尚需提交公司股東大會審議。公司將在股東大會審議通過后，授權管理層辦理與上述變更事項相關的工商變更登記與備案手續等事宜。本次變更公司注冊地址及《公司章程》中部分條款的修訂，***終以工商登記部門核準信息為準。

上述事項尚存在不確定性，敬請投資者注意風險。公司將根據上述事項進展情況，及時履行信息披露義務。


特此公告。



慈文傳媒股份有限公司董事會
2022年8月29日

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