原標題：上海新炬網絡信息技術股份有限公司第二屆董事會第十八次會議決議公告

證券代碼：605398?????????證券簡稱：新炬網絡?????????公告編號：2021-060

上海新炬網絡信息技術股份有限公司

第二屆董事會第十八次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

上海新炬網絡信息技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十八次會議于2021年11月25日以書面方式發出通知，并于2021年11月30日以通訊表決方式召開。會議應參加表決董事9名，實際參加表決董事9名。會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》及《上海新炬網絡信息技術股份有限公司章程》等有關規定，會議決議合法有效。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過《關于變更經營范圍、修訂公司章程并辦理工商變更登記的議案》

表決結果：9票贊成，0票棄權，0票反對。

具體內容詳見公司同日披露的《上海新炬網絡信息技術股份有限公司關于變更經營范圍、修訂公司章程并辦理工商變更登記的公告》（公告編號：2021-062）。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

2、審議通過《關于2022年度公司及子公司向銀行申請綜合授信額度的議案》

表決結果：9票贊成，0票棄權，0票反對。

為滿足公司業務發展需要，保證流動資金周轉及日常經營活動的正常開展，并結合公司及子公司進一步的發展需要，2022年度公司及子公司預計向銀行申請綜合授信總額度不超過人民幣3.30億元（大寫：叁億叁仟萬元整）。申請銀行授信業務的形式包括但不限于：流動資金貸款、信用證、銀行承兌匯票等。實際取得的授信額度***終以銀行審批為準。前述授信在總額度范圍內可以滾動循環使用，無需另行審議。為提高工作效率，公司董事會授權公司董事長及其***人員在上述額度內，可對各公司的授信額度進行分配使用并代表公司辦理相關授信事項手續及簽署相關法律文件。在上述授信額度內，公司及子公司將根據實際經營情況，單次或逐筆簽訂具體授信協議，不再單獨履行決策程序。

上述授信及授權的有效期自2022年1月1日起至2022年12月31日止。

3、審議通過《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》

表決結果：9票贊成，0票棄權，0票反對。

具體內容詳見公司同日披露的《上海新炬網絡信息技術股份有限公司關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2021-063）。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

4、審議通過《關于使用部分閑置自有資金進行委托理財的議案》

表決結果：9票贊成，0票棄權，0票反對。

具體內容詳見公司同日披露的《上海新炬網絡信息技術股份有限公司關于使用部分閑置自有資金進行委托理財的公告》（公告編號：2021-064）。

5、審議通過《關于提請召開公司2021年第二次臨時股東大會的議案》

表決結果：9票贊成，0票棄權，0票反對。

具體內容詳見公司同日披露的《上海新炬網絡信息技術股份有限公司關于召開2021年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：2021-065）。

特此公告。

上海新炬網絡信息技術股份有限公司董事會

2021年12月1日

證券代碼：605398?????????證券簡稱：新炬網絡?????????公告編號：2021-061

上海新炬網絡信息技術股份有限公司

第二屆監事會第十五次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監事會會議召開情況

上海新炬網絡信息技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第十五次會議于2021年11月25日以書面方式發出通知，并于2021年11月30日以通訊表決方式召開。會議應參加表決監事3名，實際參加表決監事3名。會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》及《上海新炬網絡信息技術股份有限公司章程》等有關規定，會議決議合法有效。

二、監事會會議審議情況

1、?審議通過《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》

表決結果：3票贊成，0票棄權，0票反對。

公司監事會認為：公司及全資子公司使用部分閑置募集資金進行現金管理有利于提高公司及全資子公司募集資金的使用效率和收益，不存在損害公司以及中小股東利益的情形，不存在變相改變募集資金用途的情形，不影響募集資金的正常使用，符合相關法律法規的要求；同意公司及全資子公司在不影響募集資金投資計劃正常進行的前提下，使用總額不超過人民幣28,000.00萬元（含本數）的閑置募集資金進行現金管理的事項，并提交公司股東大會審議。

具體內容詳見公司同日披露的《上海新炬網絡信息技術股份有限公司關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2021-063）。

2、審議通過《關于使用部分閑置自有資金進行委托理財的議案》

表決結果：3票贊成，0票棄權，0票反對。

具體內容詳見公司同日披露的《上海新炬網絡信息技術股份有限公司關于使用部分閑置自有資金進行委托理財的公告》（公告編號：2021-064）。

特此公告。

上海新炬網絡信息技術股份有限公司監事會

2021年12月1日

證券代碼：605398??????????證券簡稱：新炬網絡????????公告編號：2021-062

上海新炬網絡信息技術股份有限公司關于變更經營范圍、修訂公司章程并

辦理工商變更登記的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

上海新炬網絡信息技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年11月30日召開第二屆董事會第十八次會議，審議通過了《關于變更經營范圍、修訂公司章程并辦理工商變更登記的議案》，具體情況如下：

一、變更公司經營范圍的相關情況

因經營發展的需要，在不改變公司主營業務的前提下，公司擬對經營范圍相關內容進行更新。

變更前公司經營范圍為：一般項目：從事網絡信息技術、計算機專業技術領域內的技術開發、技術服務、技術轉讓、技術咨詢；信息技術咨詢服務；信息系統集成服務；信息系統運行維護服務；軟件開發；計算機及辦公設備維修；計算機軟硬件及輔助設備零售；計算機軟硬件及輔助設備批發；網絡設備銷售；軟件銷售。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

變更后公司經營范圍為：一般項目：軟件開發；信息系統運行維護服務；網絡技術服務；大數據服務；信息系統集成服務；信息技術咨詢服務；數據處理服務；數據處理和存儲支持服務；人工智能行業應用系統集成服務；工業互聯網數據服務；軟件外包服務；會議及展覽服務；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；計算機及辦公設備維修；非居住房地產租賃；計算機及通訊設備租賃；計算機軟硬件及輔助設備零售；計算機軟硬件及輔助設備批發；網絡設備銷售；軟件銷售。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）（***終以工商登記機關登記的內容為準）

二、修訂公司章程部分條款的相關情況

根據上述經營范圍變更情況，公司擬對《上海新炬網絡信息技術股份有限公司章程》中的有關條款進行修訂，具體修訂內容如下：

■

上述變更***終以工商登記機關登記的內容為準。修訂后的《上海新炬網絡信息技術股份有限公司章程》全文同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

本次變更公司經營范圍、修訂章程事項尚需提交公司股東大會審議，并提請股東大會授權公司董事長及其***人員就上述事項辦理工商變更登記手續。

特此公告。

上海新炬網絡信息技術股份有限公司董事會

2021年12月1日

證券代碼：605398??????????證券簡稱：新炬網絡????????公告編號：2021-063

上海新炬網絡信息技術股份有限公司

關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●現金管理受托方：具有合法經營資格的金融機構。

●現金管理額度：總額不超過人民幣28,000.00萬元（含本數），在該額度內資金可以滾動循環使用。

●現金管理產品類型：購買安全性高、流動性好的保本型產品，單項產品期限***長不超過12個月。

●現金管理期限：自前次授權期限屆滿之日起12個月內，即自2022年2月26日起12個月內。

●履行的審議程序：上海新炬網絡信息技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年11月30日召開第二屆董事會第十八次會議及第二屆監事會第十五次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》。公司獨立董事已發表了明確同意的獨立意見，保薦機構中國國際金融股份有限公司（以下簡稱“保薦機構”）對本事項出具了明確同意的核查意見。本事項尚需提交公司股東大會審議。

一、募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會《關于核準上海新炬網絡信息技術股份有限公司***公開發行股票的批復》（證監許可〔2020〕2623號）核準，公司獲準向社會公眾公開發行人民幣普通股股票（A股）14,874,552股，每股發行價37.61元，募集資金總額為55,943.19萬元，扣除相關發行費用4,421.89萬元后，募集資金凈額為51,521.30萬元。上述募集資金到位情況已經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并于2021年1月15日出具了信會師報字[2021]第ZA10056號《驗資報告》。公司及公司全資子公司上海新炬網絡技術有限公司均已開設了募集資金專項賬戶，對募集資金實行專戶存儲，并與保薦機構、存放募集資金的商業銀行簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》或《募集資金專戶存儲四方監管協議》。

二、使用部分閑置募集資金進行現金管理的基本情況

（一）現金管理目的

為提高公司及全資子公司閑置募集資金的使用效率，在不影響募集資金投資計劃正常進行的前提下，公司及全資子公司使用部分閑置募集資金進行現金管理，有利于增加資金效益，更好地實現公司及全資子公司資金的保值增值，保障公司股東利益。

（二）現金管理額度及期限

在不影響募集資金投資計劃正常進行的前提下，公司及全資子公司擬使用總額不超過人民幣28,000.00萬元（含本數）的閑置募集資金進行現金管理，在該額度內資金可以滾動循環使用，授權有效期限為自前次授權期限屆滿之日起12個月內，即自2022年2月26日起12個月內。

（三）現金管理產品類型

公司及全資子公司將按照相關規定嚴格控制風險，對投資產品進行嚴格評估，閑置募集資金投資品種為安全性高、流動性好的保本型產品，單項產品期限***長不超過12個月。

（四）實施方式

公司提請股東大會授權公司董事長及其***人員在上述資金額度、期限、產品類型內行使投資決策及簽署相關法律文件等職權。使用部分閑置募集資金進行現金管理的具體事務由公司資金財務部負責組織實施，并建立投資臺賬。

（五）信息披露

公司將按照《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》以及公司《募集資金管理制度》等相關規定，及時履行信息披露義務。

三、現金管理受托方的情況

公司及全資子公司擬購買的現金管理產品受托方為具有合法經營資格的金融機構，公司及全資子公司將視受托方資信狀況嚴格把關風險。公司及全資子公司與受托方之間不存在關聯關系。

四、對公司的影響

公司***近一年及一期主要財務指標情況：

單位：萬元

■

公司及全資子公司本次擬使用部分閑置募集資金進行現金管理對公司未來主營業務、財務狀況、經營成果和現金流量等不會造成重大的影響。

公司及全資子公司本次擬使用部分閑置募集資金進行現金管理，是在確保募集資金投資項目所需資金和保證募集資金安全的前提下實施的，不會影響公司及全資子公司日常資金正常周轉和募集資金投資項目的建設，亦不會影響公司及全資子公司主營業務的正常發展。與此同時，對部分閑置募集資金適時進行現金管理，能獲得一定的投資收益，為公司和股東謀取更多的投資回報。

五、投資風險及風險控制措施

（一）投資風險

本著維護股東利益的原則，公司及全資子公司嚴格控制風險，對投資產品嚴格把關，謹慎決策。盡管公司及全資子公司購買的產品為安全性高、流動性好的一年期內的保本型產品，但金融市場受宏觀經濟的影響較大。公司及全資子公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化進行合理投資，但不排除該項投資受到市場波動風險、利率風險、流動性風險、政策風險、信息傳遞風險、不可抗力風險等風險的影響。

（二）風險控制措施

1、公司及全資子公司將嚴格遵守審慎投資原則，篩選投資對象，選擇信譽好、規模大、有能力保障資金安全的金融機構所發行的產品。

2、公司及全資子公司將根據市場情況及時跟蹤投資產品投向，如果發現潛在的風險因素，將對該風險因素進行評估，并針對評估結果及時采取相應的保全措施，控制投資風險。

3、獨立董事、董事會審計委員會及監事會有權對募集資金使用情況進行監督與檢查。必要時，二分之一以上獨立董事、董事會審計委員會或者監事會可以聘請會計師事務所對募集資金存放與使用情況出具鑒證報告。

六、審議程序

公司于2021年11月30日召開第二屆董事會第十八次會議及第二屆監事會第十五次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司及全資子公司在不影響募集資金投資計劃正常進行的前提下，使用總額不超過人民幣28,000.00萬元（含本數）的閑置募集資金進行現金管理，在該額度內資金可以滾動循環使用，授權有效期限為自前次授權期限屆滿之日起12個月內，即自2022年2月26日起12個月內。本事項不涉及關聯交易，尚需提交公司股東大會審議。

七、專項意見說明

（一）獨立董事意見

公司獨立董事認為：公司及全資子公司使用總額不超過人民幣28,000.00萬元（含本數）的閑置募集資金進行現金管理，有利于提高公司及全資子公司募集資金的使用效率和收益，不存在損害公司以及中小股東利益的情形，不存在變相改變募集資金用途的情形，不影響募集資金的正常使用，符合相關法律法規的要求；同意公司及全資子公司本次使用部分閑置募集資金進行現金管理事項。

（二）監事會意見

2021年11月30日，公司召開第二屆監事會第十五次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》。

公司監事會認為：公司及全資子公司使用部分閑置募集資金進行現金管理有利于提高公司及全資子公司募集資金的使用效率和收益，不存在損害公司以及中小股東利益的情形，不存在變相改變募集資金用途的情形，不影響募集資金的正常使用，符合相關法律法規的要求；同意公司及全資子公司在不影響募集資金投資計劃正常進行的前提下，使用總額不超過人民幣28,000.00萬元（含本數）的閑置募集資金進行現金管理的事項，并提交公司股東大會審議。

（三）保薦機構意見

保薦機構認為：公司及全資子公司本次使用部分閑置募集資金進行現金管理的事項已經公司第二屆董事會第十八次會議及第二屆監事會第十五次會議審議通過，公司獨立董事亦發表了明確的同意意見，除尚需股東大會審議通過外，符合相關的法律法規并履行了必要的法律程序。公司及全資子公司本次使用部分閑置募集資金進行現金管理的事項符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所股票上市規則》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等相關規定，不影響募集資金投資計劃的正常進行，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。綜上所述，保薦機構同意公司及全資子公司本次使用部分閑置募集資金進行現金管理的事項。

八、截至本公告日，公司及全資子公司***近十二個月使用募集資金進行現金管理的情況

單位：萬元

■

注：此處實際收益為截至2021年11月28日實際收到的收益。

九、上網公告附件

（一）《上海新炬網絡信息技術股份有限公司獨立董事關于第二屆董事會第十八次會議相關事項的獨立意見》；

（二）《中國國際金融股份有限公司關于上海新炬網絡信息技術股份有限公司使用部分閑置募集資金進行現金管理之專項核查意見》。

特此公告。

上海新炬網絡信息技術股份有限公司董事會

2021年12月1日

證券代碼：605398??????????證券簡稱：新炬網絡????????公告編號：2021-064

上海新炬網絡信息技術股份有限公司關于

使用部分閑置自有資金進行委托理財的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●委托理財受托方：具有合法經營資格的金融機構。

●委托理財金額：總額不超過人民幣18,000.00萬元（含本數），在該額度內資金可以滾動循環使用。

●委托理財產品類型：銀行理財產品、券商理財產品、信托理財產品以及其他類型產品（如公募基金產品、私募基金產品），單項產品期限***長不超過12個月。

●委托理財授權期限：自前次授權期限屆滿之日起12個月內，即自2022年2月26日起12個月內。

●履行的審議程序：上海新炬網絡信息技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年11月30日召開第二屆董事會第十八次會議及第二屆監事會第十五次會議，審議通過了《關于使用部分閑置自有資金進行委托理財的議案》。本事項無需提交公司股東大會審議。

一、本次委托理財概況

（一）委托理財目的

為進一步提高閑置自有資金的使用效率，在不影響公司及子公司主營業務正常開展，確保經營資金需求的前提下，公司及子公司使用部分閑置自有資金進行委托理財，有利于增加資金效益，更好地實現資金的保值增值，保障公司股東利益。

（二）資金來源

本次委托理財的資金來源為公司及子公司閑置的自有資金。

（三）委托理財額度及授權期限

公司及子公司使用總額不超過人民幣18,000.00萬元（含本數）的閑置自有資金進行委托理財，在該額度內資金可以滾動循環使用，授權有效期限為自前次授權期限屆滿之日起12個月內，即自2022年2月26日起12個月內。

（四）委托理財產品類型

公司及子公司將按照相關規定嚴格控制風險，對投資產品進行嚴格評估，閑置自有資金委托理財的投資品種為銀行理財產品、券商理財產品、信托理財產品以及其他類型產品（如公募基金產品、私募基金產品），單項產品期限***長不超過12個月。

（五）實施方式

公司董事會授權公司董事長及其***人員在上述資金額度、期限、產品類型內行使投資決策及簽署相關法律文件等職權。使用部分閑置自有資金進行委托理財的具體事務由公司資金財務部負責組織實施，并建立投資臺賬。

（六）信息披露

公司將按照《上海證券交易所股票上市規則》等相關規定，及時履行信息披露義務。

二、委托理財受托方的情況

公司及子公司購買的委托理財產品受托方為具有合法經營資格的金融機構，公司及子公司將視受托方資信狀況嚴格把控風險。公司及子公司與受托方之間不存在關聯關系。

三、對公司的影響

公司***近一年及一期主要財務指標情況：

單位：萬元

■

公司及子公司本次使用部分閑置自有資金進行委托理財不會影響公司及子公司日常資金正常周轉和主營業務正常開展，并可以進一步提高閑置資金的使用效率，獲得一定的投資收益。

四、投資風險及風險控制措施

（一）投資風險

本著維護股東利益的原則，公司及子公司將嚴格控制風險，謹慎選擇合適的投資產品。金融市場受宏觀經濟的影響較大，公司及子公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化進行合理投資，但不排除該項投資受到市場波動風險、利率風險、流動性風險、政策風險、信息傳遞風險、不可抗力風險等風險的影響。

（二）風險控制措施

1、公司及子公司將嚴格遵守審慎投資原則，篩選投資對象，選擇信譽好、規模大、有能力保障資金安全的金融機構所發行的產品。

2、公司及子公司將根據市場情況及時跟蹤投資產品投向，如果發現潛在的風險因素，將對該風險因素進行評估，并針對評估結果及時采取相應的保全措施，控制投資風險。

五、審議程序

公司于2021年11月30日召開第二屆董事會第十八次會議及第二屆監事會第十五次會議，審議通過了《關于使用部分閑置自有資金進行委托理財的議案》，同意公司及子公司使用總額不超過人民幣18,000.00萬元（含本數）的閑置自有資金進行委托理財，在該額度內資金可以滾動循環使用，授權有效期限為自前次授權期限屆滿之日起12個月內，即自2022年2月26日起12個月內。本事項不涉及關聯交易，無需提交公司股東大會審議。

六、獨立董事意見

公司獨立董事認為：公司及子公司使用總額不超過人民幣18,000.00萬元（含本數）的閑置自有資金進行委托理財是在不影響公司及子公司主營業務正常開展并確保經營資金需求的前提下進行的，有利于進一步提高公司及子公司自有資金的使用效率和收益，不存在損害公司以及中小股東利益的情形，符合相關法律法規的要求；同意公司及子公司本次使用部分閑置自有資金進行委托理財事項。

七、自公司上市之日起至本公告日止，公司及子公司使用自有資金進行委托理財的情況

金額：萬元

■

注：此處實際收益為截至2021年11月28日實際收到的收益。

八、上網公告附件

《上海新炬網絡信息技術股份有限公司獨立董事關于第二屆董事會第十八次會議相關事項的獨立意見》。

特此公告。

上海新炬網絡信息技術股份有限公司董事會

2021年12月1日

證券代碼：605398???證券簡稱：新炬網絡???公告編號：2021-065

上海新炬網絡信息技術股份有限公司

關于召開2021年第二次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●股東大會召開日期：2021年12月16日

●本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、?召開會議的基本情況

(一)?股東大會類型和屆次：2021年第二次臨時股東大會

(二)?股東大會召集人：董事會

(三)?投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四)?現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2021年12月16日14點30分

召開地點：上海市普陀區中山北路2088號上海鎮坪智選假日酒店六樓智選廳

(五)?網絡投票的系統、起止日期和投票時間

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2021年12月16日

至2021年12月16日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)?融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

(七)?涉及公開征集股東投票權：無。

二、?會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時間和披露媒體

以上議案已經公司于2021年11月30日召開的第二屆董事會第十八次和第二屆監事會第十五次會議審議通過，具體內容詳見2021年12月1日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及公司***披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》披露的相關公告。

2、特別決議議案：議案1

3、對中小投資者單獨計票的議案：議案2

4、涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、?股東大會投票注意事項

(一)?公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二)?股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三)?同一表決權通過現場、上海證券交易所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

(四)?股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、?會議出席對象

(一)?股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)?公司董事、監事和高級管理人員。

(三)?公司聘請的律師。

(四)?其他人員。

五、?會議登記方法

（一）登記時間

2021年12月13日（上午9:00-下午16:00）。

（二）登記地點

登記地點：上海市東諸安浜路165弄29號4樓（紡發大樓上海立信維一軟件有限公司內）。

登記地點電話：021-52383315

登記地點傳真：021-52383305

（三）登記方式

擬出席本次會議的股東或股東代理人應持以下文件在上述時間、地點現場辦理：

1、自然人股東：應由本人或其委托的代理人出席會議；股東本人出席會議的，應持本人有效身份證原件、股票賬戶卡原件辦理登記；委托代理人出席會議的，代理人應持本人有效身份證件原件、自然人股東有效身份證復印件、授權委托書（附件1）和股東賬戶卡原件辦理登記；

2、法人股東：應由其法定代表人或其委托的代理人出席會議；法定代表人出席會議的，應持本人有效身份證件原件、法定代表人身份證明書原件、法人股東營業執照（復印件并加蓋公章）、法人股東股票賬戶卡原件辦理登記；法定代表人委托的代理人出席會議的，代理人應持本人有效身份證件原件、法人股東營業執照（復印件并加蓋公章）、法定代表人身份證明書原件、授權委托書（附件1）、法人股東股票賬戶卡原件辦理登記。

以上所有原件均需提供一份復印件（自然人登記材料復印件須自然人簽字，法人登記材料復印件須加蓋公章）。

異地股東可以通過信函、郵件方式辦理登記，均須在登記時間2021年12月13日下午16:00點前送達，以抵達登記地點的時間為準，信函、郵件中須注明股東聯系人名稱、聯系方式及注明“股東大會”字樣，如通過信函、郵件方式辦理登記，請提供必要的聯系人及聯系方式，并經電話確認后方視為登記成功。通過信函或郵件方式登記的股東請在參加現場會議時攜帶上述證件原件，以備查驗。

■

六、?其他事項

（一）本次股東大會會期半天，出席會議的股東或代理人交通、食宿費自理。

（二）參會股東或代理人請提前半小時到達會議現場辦理簽到，并請攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權委托書等原件，以便驗證入場。

（三）會議聯系方式

1、聯系地址：上海市普陀區中山北路2000號中期大廈3樓

2、郵政編碼：200063

3、聯系電話：021-52908588

4、電子郵箱：IR@shsnc.com

特此公告。

上海新炬網絡信息技術股份有限公司董事會

2021年12月1日

附件1：授權委托書

附件1：授權委托書

授權委托書

上海新炬網絡信息技術股份有限公司：

茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2021年12月16日召開的貴公司2021年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

■

委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：

委托人身份證號：受托人身份證號：

委托日期：年月日

備注：委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

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