原標題：深圳市杰普特光電股份有限公司 第二屆監事會第二十六次會議決議公告

證券代碼：688025??????????證券簡稱：杰普特????????公告編號：2021-070

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、監事會會議召開情況：

深圳市杰普特光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第二十六次會議（以下簡稱“本次會議”）于2021年12月3日在公司會議室以現場結合通訊方式召開，本次會議通知及相關材料已于2021年11月26日以郵件方式送達公司全體監事。會議應到監事3名，實到監事3名，本次會議由監事會主席徐盼龐博召集并主持，本次監事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等國家相關法律、法規、規章和《深圳市杰普特光電股份有限公司章程》的規定，會議決議合法、有效。

二、監事會會議審議情況：

本次會議由監事會主席徐盼龐博主持，經全體監事表決，形成決議如下：

（一）審議通過《關于公司變更部分募投項目實施地點的議案》

經審議，公司監事會認為：公司本次部分募集資金投資項目變更實施地點事項，未改變募集資金的投資方向和項目內容，不會影響募集資金投資項目的正常進行，符合公司經營需要，不會對公司經營造成不利影響。本次部分募集資金投資項目變更實施地點審議程序符合有關法律法規的規定，不存在改變或變相改變募集資金用途和損害公司股東利益的情形。同意公司部分募集資金投資項目變更實施地點。

表決結果：同意：3票；反對：0票；棄權：0票。

具體內容請見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市杰普特光電股份有限公司關于變更部分募投項目實施地點的公告》（公告編號：2021-071）。

（二）審議通過《關于購買董事、監事和高級管理人員責任險的議案》

經審議，公司監事會認為：公司本次購買董事、監事和高級管理人員責任險有利于完善公司風險管理體系，降低公司運營風險，保障公司董事、監事及高級管理人員的權益，促進公司管理層充分行使權利、履行職責，促進公司健康發展。本次購買董事、監事和高級管理人員責任險事項履行的審議程序合法合規，不存在損害公司及全體股東利益的情形，我們同意將該事項提交公司股東大會審議。

本議案全體監事回避表決，將直接提交公司股東大會審議。

具體內容請見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市杰普特光電股份有限公司關于購買董事、監事和高級管理人員責任險的公告》（公告編號：2021-072）。

（三）審議通過《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》

經審議，公司監事會認為：在確保不影響募集資金項目進度和使用、不影響公司正常生產經營以及募集資金安全的情況下，使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理，有利于提高募集資金使用效率，為公司和股東獲取更多投資回報，相關內容及審批程序符合法律法規及公司制度的規定。同意公司使用合計不超過人民幣2億元（含本數）的部分暫時閑置募集資金進行現金管理，在上述額度內，資金可以滾動使用，使用期限在董事會審議通過之日起12個月內有效。

表決結果：同意：3票；反對：0票；棄權：0票。

具體內容請見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市杰普特光電股份有限公司關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2021-073）。

特此公告。

深圳市杰普特光電股份有限公司

監事會

2021年12月4日

證券代碼：688025?????????證券簡稱：杰普特???????????公告編號：2021-071

深圳市杰普特光電股份有限公司

關于變更部分募投項目實施地點的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

●?實施地點變動情況：深圳市杰普特光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）***公開發行股票募投項目“研發中心建設項目”實施地點由原“廣東省惠州市陳江街道東升村ZKC-052-09-02號地塊”變更為“廣東省惠州市陳江街道東升村ZKCDS02-14-03號地塊”。

●?本次變更部分募投項目實施地點事項已經公司于2021年12月3日召開的第二屆董事會第三十八次會議及第二屆監事會第二十六次會議審議通過，公司獨立董事、中國國際金融股份有限公司（以下簡稱“保薦機構”）均發表了明確的同意意見。

●?本次變更部分募投項目實施地點不會改變募集資金的用途及募投項目的實施方式。

一、募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會以證監許可[2019]1797號《關于同意深圳市杰普特光電股份有限公司***公開發行股票注冊的批復》同意注冊，公司向社會公開發行人民幣普通股23,092,144股，每股面值人民幣1.00元，每股發行價為人民幣43.86元，共募集資金人民幣1,012,821,435.84元，扣除發行費用97,785,759.07元，實際募集資金凈額為人民幣915,035,676.77元。以上募集資金到位情況已經瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）驗證并出具瑞華驗字[2019]48490002號《關于深圳市杰普特光電股份有限公司驗資報告》。

二、募集資金存放及管理情況

為規范公司募集資金管理，保護公司股東特別是中小投資者的合法權益，根據證監會《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等法律法規要求，公司開立了募集資金專項賬戶（以下簡稱“專戶”），對募集資金進行了專戶存儲，并與保薦機構、存放募集資金的商業銀行簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。具體情況詳見2019年10月30日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《深圳市杰普特光電股份有限公司***公開發行股票科創板上市公告書》。根據上海證券交易所及有關規定的要求，公司及全資子公司惠州市杰普特電子技術有限公司（以下簡稱“惠州杰普特”）、保薦機構、存放募集資金的商業銀行分別簽署《募集資金專戶存儲四方監管協議》。具體情況詳見2019年12月6日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《深圳市杰普特光電股份有限公司關于簽訂募集資金專戶存儲四方監管協議的公告》（公告編號：2019-004）。

三、募集資金投資項目的情況

根據公司《***公開發行股票并在科創板上市招股說明書》中披露的募集資金用途，公司***公開發行募集資金總額扣除發行費用后，投入以下項目的建設：

單位：人民幣萬元

2021年12月3日，公司召開的第二屆董事會第三十八次會議及第二屆監事會第二十六次會議審議通過了《關于公司變更部分募投項目實施地點的議案》，同意“研發中心建設項目”實施地點由原“廣東省惠州市陳江街道東升村ZKC-052-09-02號地塊”變更為“廣東省惠州市陳江街道東升村ZKCDS02-14-03號地塊”，除此之外，募投項目的投資總額、募集資金投入額、建設內容等均未發生變化。

四、本次變更部分募投項目實施地點的具體情況

根據公司《***公開發行股票并在科創板上市招股說明書》，募投項目“研發中心建設項目”原計劃實施地點為宗地編號為0180157038的國有建設用地，坐落于廣東省惠州市陳江街道東升村ZKC-052-09-02號地塊，土地面積25,305平方米。

考慮到公司長遠發展及未來戰略布局，為保證募投項目實施場地的合理規劃及整體方案，進一步提升公司自主創新能力和核心競爭力，公司擬將募投項目“研發中心建設項目”實施地點由“廣東省惠州市陳江街道東升村ZKC-052-09-02號地塊”變更為“廣東省惠州市陳江街道東升村ZKCDS02-14-03號地塊”。ZKCDS02-14-03號地塊由公司于2019年4月2日以競拍形式取得，并與惠州市自然資源局簽署《國有建設用地使用權出讓合同》（441305-Z-【2019】-44），土地面積為9,723平方米。2019年11月11日，ZKCDS02-14-03號地塊及ZKC-052-09-02號地塊的《土地產權證書》已進行兩證合一的變更申報辦理工作，取得了新的《土地產權證書》（權利證號：粵（2019）惠州市不動產權第5039807號）。

公司本次變更部分募投項目實施地點，未改變公司募集資金的用途和投向，募投項目投資總額、募集資金投入金額、實施方式均未發生變化。

五、本次變更部分募投項目實施地點對公司的影響

公司本次部分募集資金投資項目變更實施地點是公司根據項目實施的實際情況做出的審慎決定，未涉及募集資金用途、募投項目建設內容和實施方式的變更，符合公司長遠發展的需要，不會對公司的正常經營產生重大不利影響。相關決策程序符合《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第1號——規范運作》等相關規定。

六、審議程序及專項意見說明

本次變更部分募投項目實施地點事項已經公司于2021年12月3日召開的第二屆董事會第三十八次會議及第二屆監事會第二十六次會議審議通過，無需提交股東大會審議。

（一）?監事會意見

公司監事會認為：公司本次部分募集資金投資項目變更實施地點事項，未改變募集資金的投資方向和項目內容，不會影響募集資金投資項目的正常進行，符合公司經營需要，不會對公司經營造成不利影響。本次部分募集資金投資項目變更實施地點審議程序符合有關法律法規的規定，不存在改變或變相改變募集資金用途和損害公司股東利益的情形。同意公司部分募集資金投資項目變更實施地點。

（二）?獨立董事意見

公司獨立董事認為：公司本次部分募集資金投資項目變更實施地點是公司根據項目實施的實際情況做出的審慎決定，未涉及募集資金用途、建設內容和實施方式的變更，符合公司長遠發展的需要，不會對公司的正常經營產生重大不利影響。

該事項的內容和相關決策程序符合《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第1號——規范運作》等相關規定。公司審議程序符合相關法律法規和《公司章程》的規定，不存在損害公司及其他股東，特別是中小股東利益的情形，符合全體股東的利益。同意公司本次部分募集資金投資項目變更實施地點。

（三）?保薦機構核查意見

保薦機構認為：公司本次變更部分募投項目實施地點，符合***公開發行股票并上市之募投項目實施的實際需要，有利于保障募投項目的順利實施，該事項已經董事會、監事會審議通過，全體獨立董事發表了明確同意意見，履行了必要的法律程序，符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第1號——規范運作》以及公司《募集資金管理使用制度》等相關規定，符合公司發展戰略需要，不存在變相改變募集資金投向、損害公司股東利益的情形。

綜上，保薦機構對公司本次變更部分募投項目實施地點事項無異議。

七、上網公告附件

（一）《深圳市杰普特光電股份有限公司獨立董事關于公司第二屆董事會第三十八次會議相關事項的獨立意見》；

（二）《中國國際金融股份有限公司關于深圳市杰普特光電股份有限公司變更部分募投項目實施地點事項的核查意見》。

特此公告。

深圳市杰普特光電股份有限公司董事會

2021年12月4日

證券代碼：688025?????????證券簡稱：杰普特???????????公告編號：2021-073

深圳市杰普特光電股份有限公司

關于使用部分閑置募集資金進行

現金管理的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

深圳市杰普特光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月3日召開了第二屆董事會第三十八次會議、第二屆監事會第二十六次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金項目進度和使用、不影響公司正常生產經營以及募集資金安全的情況下，使用合計不超過人民幣2億元（含本數）的部分暫時閑置募集資金進行現金管理，用于購買安全性高、流動性好的產品（包括但不限于協定性存款、結構性存款、定期存款、通知存款、大額存單等）。在上述額度內，資金可以滾動使用，使用期限自公司董事會審議通過之日起12個月內有效。董事會授權董事長在上述額度及決議有效期內行使投資決策權、簽署相關文件等事宜，具體事項由公司財務部負責組織實施。該事項在董事會審批權限范圍內，無需提交股東大會審批。公司監事會和獨立董事發表了明確同意的意見，保薦機構中國國際金融股份有限公司（以下簡稱“保薦機構”）出具了明確的核查意見。現將具體情況公告如下：

一、募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會以證監許可[2019]1797號《關于同意深圳市杰普特光電股份有限公司***公開發行股票注冊的批復》同意注冊，公司向社會公開發行人民幣普通股23,092,144股，每股面值人民幣1.00元，每股發行價為人民幣43.86元，共募集資金人民幣1,012,821,435.84元，扣除發行費用97,785,759.07元，實際募集資金凈額為人民幣915,035,676.77元。以上募集資金到位情況已經瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）驗證并出具瑞華驗字[2019]48490002號《關于深圳市杰普特光電股份有限公司驗資報告》。公司對募集資金進行了專戶存儲，并與保薦機構、存放募集資金的商業銀行簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。具體情況詳見2019年10月30日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《深圳市杰普特光電股份有限公司***公開發行股票科創板上市公告書》。根據上海證券交易所及有關規定的要求，本公司及全資子公司惠州市杰普特電子技術有限公司、保薦機構、存放募集資金的商業銀行分別簽署《募集資金專戶存儲四方監管協議》。具體情況詳見2019年12月6日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《深圳市杰普特光電股份有限公司關于簽訂募集資金專戶存儲四方監管協議的公告》。

由于募集資金投資項目建設需要一定周期，根據公司募集資金投資項目的推進計劃，公司的部分募集資金存在暫時閑置的情形。

二、使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的情況

（一）投資目的

為提高公司資金使用效率，在確保不影響公司正常經營、不影響募集資金項目建設和募集資金使用計劃的前提下，使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理，增加公司現金收益，為公司及股東獲取更多回報。

（二）現金管理的投資產品品種

公司將按照相關規定嚴格控制風險，擬使用部分暫時閑置募集資金購買安全性高、流動性好、具有合法經營資格的金融機構銷售的投資產品（包括但不限于協定存款、通知存款、結構性存款、大額存單等）。投資產品不得用于質押，不用于以證券投資為目的的投資行為。

（三）投資額度及期限

公司擬使用***高余額不超過人民幣2億元（包含本數）的部分暫時閑置募集資金進行現金管理，使用期限自董事會審議通過之日起12個月內有效。上述額度在決議有效期內，資金可以滾動使用，并于到期后歸還至募集資金專項賬戶。公司使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理將嚴格遵守上海證券交易所關于上市公司募集資金管理的相關規定。

（四）實施方式

董事會授權董事長在上述有效期及資金額度內行使該項決策權及簽署相關法律文件，具體事項由公司財務部負責組織實施。

（五）信息披露

公司將按照《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關法規和規范性文件的要求，及時履行信息披露義務，不會變相改變募集資金用途。

（六）現金管理收益的分配

公司使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理所獲得的收益將優先用于補足募投項目投資金額不足部分以及公司日常經營所需的流動資金，并嚴格按照中國證券監督管理委員會及上海證券交易所關于募集資金監管措施的要求管理和使用資金，現金管理到期后將歸還至募集資金專戶。

三、對公司日常經營的影響

公司本次計劃使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理，是在確保公司募投項目所需資金和保證募集資金安全的前提下實施的，不會影響公司日常資金正常周轉需要和募集資金項目的正常運轉，亦不會影響公司主營業務的正常發展。與此同時，對部分暫時閑置募集資金適時進行現金管理，能獲得一定的投資收益，為公司和股東謀取更多的投資回報。

四、投資風險及風險控制措施

（一）投資風險

盡管公司擬投資安全性高、流動性好、單項產品期限***長不超過12個月的產品，但并不排除該項投資收益受到市場波動的影響，存在一定的系統性風險。

（二）風險控制措施

1、公司董事會授權董事長行使該項投資決策權并簽署相關法律文件，包括（但不限于）選擇優質合作金融機構、明確現金管理金額、期間、選擇現金管理產品品種、簽署合同及協議等。公司財務部負責組織實施，及時分析和跟蹤金融機構現金管理產品投向、項目進展情況，一旦發現或判斷有不利因素，必須及時采取相應的保全措施，控制投資風險。

2、公司內部審計部負責審查現金管理的審批情況、實際操作情況、資金使用情況及收益情況等，督促財務部及時進行賬務處理、并對賬務處理情況進行核實。在每個季度末對所有金融機構現金管理產品投資項目進行***檢查，并根據謹慎性原則，合理的預計各項投資可能發生的收益，并向審計委員會報告。

3、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

4、公司將嚴格按照《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板股票上市規則》以及公司《募集資金管理制度》等有關規定辦理相關現金管理業務。

五、專項意見說明

（一）獨立董事意見

獨立董事認為：公司本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理是在確保不影響募集資金項目進度和使用、不影響公司正常生產經營以及募集資金安全的情況下進行，有利于增加資金收益、保持資金流動性，符合公司和全體股東的利益。該事項的內容及審議程序符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第1號——規范運作》等相關法律法規、規章和規范性文件及公司《募集資金管理制度》的要求，決策程序合法合規，不存在改變募集資金用途和損害股東利益的情形。同意公司使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理。

（二）監事會意見

監事會認為：在確保不影響募集資金項目進度和使用、不影響公司正常生產經營以及募集資金安全的情況下，使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理，有利于提高募集資金使用效率，為公司和股東獲取更多投資回報，相關內容及審批程序符合法律法規及公司制度的規定。同意公司使用合計不超過人民幣2億元（含本數）的部分暫時閑置募集資金進行現金管理，在上述額度內，資金可以滾動使用，使用期限自董事會審議通過之日起12個月內有效。

（三）保薦機構意見

中國國際金融股份有限公司認為：公司使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的事項已經公司董事會和監事會審議通過，獨立董事已發表了明確的同意意見，履行了必要的法律程序，符合相關的法律法規及交易所規則的規定；公司本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的事項符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板股票上市規則》以及公司募集資金管理制度等相關規定，不存在變相改變募集資金使用用途的情況，不會影響公司募集資金投資計劃的正常實施；在保障公司正常經營運作和資金需求，且不影響募集資金投資項目正常實施的前提下，公司通過進行現金管理，可以提高資金使用效率，獲取一定的投資收益，符合公司和全體股東的利益。

綜上，保薦機構對公司本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理事項無異議。

六、上網公告附件

（一）《深圳市杰普特光電股份有限公司獨立董事關于第二屆董事會第三十八次會議相關事項的獨立意見》；

（二）《中國國際金融股份有限公司關于深圳市杰普特光電股份有限公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的核查意見》。

特此公告。

深圳市杰普特光電股份有限公司董事會

2021年12月4日

證券代碼：688025????????證券簡稱：杰普特????????公告編號：2021-074

深圳市杰普特光電股份有限公司

關于召開2021年第三次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

●?股東大會召開日期：2021年12月20日

●?本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、?召開會議的基本情況

（一）?股東大會類型和屆次

2021年第三次臨時股東大會

（二）?股東大會召集人：董事會

（三）?投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

（四）?現場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間：2021年12月20日?14點00分

召開地點：深圳市龍華區觀湖街道觀盛五路科姆龍科技園A棟12樓

（五）?網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2021年12月20日

至2021年12月20日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

（六）?融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

（七）?涉及公開征集股東投票權

不適用。

二、?會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型：

1、?議案已披露的時間和披露媒體

本次提交股東大會審議的議案已經公司第二屆董事會第三十八次會議及第二屆監事會第二十六次會議審議通過，相關公告已于2021年12月4日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》予以披露。

2、?特別決議議案：無。

3、?對中小投資者單獨計票的議案：議案1。

4、?涉及關聯股東回避表決的議案：議案1。

應回避表決的關聯股東名稱：黃治家，劉健，黃淮，深圳市同聚咨詢管理企業（普通合伙）。

5、?涉及優先股股東參與表決的議案：無。

三、?股東大會投票注意事項

（一）?本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

（二）?同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

（三）?股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、?會議出席對象

（一）?股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

（二）?公司董事、監事和高級管理人員。

（三）?公司聘請的律師。

（四）?其他人員

五、?會議登記方法

（一）登記時間：符合出席會議要求的股東，請持有關證明于2021年12月16日至12月17日（上午8:30-11:30，下午13:30-17:30）到公司科姆龍科技園12樓會議室辦理登記手續。

（二）登記地點：深圳市龍華區觀湖街道觀盛五路科姆龍科技園A棟12樓。

（三）登記方式：

1、自然人股東親自出席的，應出示其本人身份證原件、股票賬戶卡原件；自然人股東委托代理人出席會議的，應出示委托人股票賬戶卡原件和身份證復印件、授權委托書（授權委托書格式詳見附件一）和受托人身份證原件。

2、企業股東由法定代表人/執行事務合伙人委派代表親自出席會議的，應出示其本人身份證原件、法定代表人/執行事務合伙人委派代表身份證明書、企業營業執照副本復印件并加蓋公章、股票賬戶卡原件；企業股東法定代表人/執行事務合伙人委派代表委托代理人出席會議的，代理人應出示其本人身份證原件、企業營業執照副本復印件并加蓋公章、股票賬戶卡原件、授權委托書（授權委托書格式詳見附件一）。

3、公司股東可按以上要求以信函、傳真的方式進行登記，信函到達郵戳和傳真到達日應不遲于2021年12月17日15:00，信函、傳真中需注明股東聯系人、聯系電話及注明“股東大會”字樣。通過信函或傳真方式登記的股東請在參加現場會議時攜帶上述證件。公司不接受電話方式辦理登記。

4、擬出席會議的股東或其委托代理人未按本條規定事先辦理登記手續而直接參會的，應在會議現場接待處辦理登記手續并提供本條規定的參會文件的原件或復印件，接受參會資格審核。

六、?其他事項

（一）會議聯系方式

通信地址：深圳市龍華區觀湖街道觀盛五路科姆龍科技園A棟12樓

郵編：518110

電話：0755-29528181

聯系人：吳檢柯

郵箱地址：wjk@jptoe.com

（二）本次股東大會會期半天，出席者食宿及交通費用自理。

特此公告。

深圳市杰普特光電股份有限公司董事會

2021年12月4日

附件一：授權委托書

授權委托書

深圳市杰普特光電股份有限公司：

茲委托?????先生（女士）代表本單位（或本人）出席2021年12月20日召開的貴公司2021年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）：?受托人簽名：

委托人身份證號：?受托人身份證號：

委托日期：年?月?日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

證券代碼：688025?????????證券簡稱：杰普特???????????公告編號：2021-072

深圳市杰普特光電股份有限公司

關于為公司董事、監事和高級管理人員

購買責任險的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

為進一步完善公司風險管理體系，降低公司運營風險，促進公司董事、監事及高級管理人員充分行使權利、履行職責，根據《上市公司治理準則》以及《公司章程》相關規定，深圳市杰普特光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月3日召開第二屆董事會第三十八次會議、第二屆監事會第二十六次會議，審議通過了《關于購買董事、監事和高級管理人員責任險的議案》，擬為公司全體董事、監事和高級管理人員購買責任險，該事項尚需提交公司股東大會審議。現將有關事項公告如下：

一、本次投保方案

（一）投保人：深圳市杰普特光電股份有限公司；

（二）被保險人：公司全體董事、監事和高級管理人員；

（三）賠償限額：不超過人民幣5,000萬元（具體以保險合同為準）；

（四）保費支出：不超過人民幣36萬元/年（具體以保險合同為準）；

（五）保險期限：12個月（后續每年可續保或重新投保）；

（六）保險范圍：責任保險保單基本能涵蓋所有因非惡意的不當行為（在履行其職務時任何事實上或被指控違反信托、錯誤、不作為、錯誤陳述、虛假陳述、誤導性陳述、誹謗或侵犯名譽權、違反已獲充分授權的保證、過失、違反職責或任何其他向其要求賠償的事項）所引起的法律賠償責任。

為提高決策效率，公司董事會擬提請股東大會在上述權限內授權公司管理層辦理董監高責任險業務相關的一切事宜（包括但不限于確定保險公司、保險金額、保險費及其他保險條款；選擇及聘任保險經紀公司或其他中介機構；簽署相關法律文件及處理與投保相關的其他事項等），以及在今后保險合同期滿時或之前辦理續保或者重新投保等相關事宜。

本議案全體董事、監事回避表決，本議案將直接提交公司股東大會審議。

二、監事會意見

監事會認為：公司本次購買董事、監事和高級管理人員責任險有利于完善公司風險管理體系，降低公司運營風險，保障公司董事、監事及高級管理人員的權益，促進公司管理層充分行使權利、履行職責，促進公司健康發展。本次購買董事、監事和高級管理人員責任險事項履行的審議程序合法合規，不存在損害公司及全體股東利益的情形，我們同意將該事項提交公司股東大會審議。

三、獨立董事意見

經審核，公司獨立董事認為：公司此次為董事、監事、高級管理人員購買責任險有利于完善公司風險控制體系，促進公司全體董事、監事及高級管理人員充分行使權利、履行職責；該事項的審議程序合法有效，符合相關法律法規，不存在損害公司及全體股東利益的情形。全體獨立董事同意公司為董事、監事和高級管理人員購買責任保險事項，并同意將該議案提交至公司股東大會審議。

特此公告。

深圳市杰普特光電股份有限公司

董事會

2021年12月4日

企行公司主營業務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010