原標題：青島食品股份有限公司第九屆董事會第二十一次會議決議公告

證券代碼：001219?????證券簡稱：青島食品???公告編號：2021-005

青島食品股份有限公司第九屆董事會第二十一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

2021年12月10日，青島食品股份有限公司（“公司”）第九屆董事會第二十一次會議以現場加通訊形式召開。本次會議通知于2021年12月6日以通訊方式發出，會議應到董事7名，實到董事7名。會議的通知和召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定。

二、董事會會議審議情況

經與會董事充分的討論和審議本次會議議案并表決，形成如下決議：

1、?審議通過《關于修訂〈青島食品股份有限公司信息披露管理制度〉的議案》

根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司信息披露管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等相關法律、法規、規范性文件的規定，現對《青島食品股份有限公司信息披露管理制度》的部分內容進行修訂。

議案表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。

制度全文詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

2、?審議通過《關于修訂〈青島食品股份有限公司對外擔保管理制度〉的議案》

根據《上市公司章程指引》和《深圳證券交易所上市公司規范運作指引（2020年修訂）》等相關法律、法規和規范性文件的規定，現對《青島食品股份有限公司對外擔保管理制度》部分內容進行修訂。

議案表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。

制度全文詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交2021年第三次臨時股東大會審議。

3、?審議通過《關于修訂〈青島食品股份有限公司內部控制總體規則〉的議案》

根據《上市公司章程指引》和《深圳證券交易所上市公司規范運作指引（2020年修訂）》等相關法律、法規和規范性文件的規定，現對《青島食品股份有限公司內部控制總體規則》部分內容進行修訂。

議案表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。

制度全文詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交2021年第三次臨時股東大會審議。

4、?審議通過《關于變更公司注冊資本、公司類型及修訂〈公司章程（草案）〉的議案》

根據《上市公司章程指引》和《深圳證券交易所上市公司規范運作指引（2020年修訂）》等相關法律、法規和規范性文件的規定，結合公司***公開發行股票并上市的相關情況，現對《公司章程（草案）》部分內容進行修訂，并將名稱變更為《公司章程》。

議案表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。

具體內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于變更注冊資本、公司類型及修訂〈公司章程（草案）〉并辦理工商變更登記的公告》（公告編號：2021-006）。

本議案尚需提交2021年第三次臨時股東大會審議。

5、?審議通過《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》

為提高公司資金使用效率，在不影響募集資金投資項目建設的情況下，合理利用部分募集資金進行現金管理，為公司及股東獲取更多的投資回報，公司及其子公司擬使用不超過28,000萬元人民幣的募集資金進行現金管理，用于購買安全性高、流動性好的理財產品。購買理財產品額度的使用期限自2021年第三次臨時股東大會審議通過之日起至2021年年度股東大會召開之日止，在上述使用期限及額度范圍內可循環滾動使用。

議案表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。

公司獨立董事對此發表了獨立意見。

具體內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2021-007）。

本議案尚需提交2021年第三次臨時股東大會審議。

6、?審議通過《關于調整董事會戰略委員會主任委員的議案》

根據公司《戰略委員會議事規則》及本公司章程要求，戰略委員會設主任委員（召集人）一名，由公司董事長擔任。經董事會審議通過，對公司戰略委員會主任委員作出調整，調整后公司董事會戰略委員成員：仲明（主任委員）、孫明銘（委員）、張平華（獨立董事、委員），任期自本次董事會審議通過之日起至第九屆董事會任期屆滿之日止。

議案表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。

7、?審議通過《關于公司總經理辭職及聘任總經理的議案》

仲明先生因工作需要申請辭去公司總經理職務，根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，為確保公司各項經營管理工作順利進行，經公司董事長提名，董事會提名委員會審核，同意聘任于明潔先生擔任公司總經理，任期自本次董事會審議通過之日起至第九屆董事會任期屆滿之日止。

公司獨立董事對此發表了獨立意見。

具體內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于公司總經理辭職及聘任總經理的公告》（公告編號：2021-008）。

議案表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。

8、?審議通過《關于聘任公司副總經理的議案》

根據《公司法》、《公司章程》的有關規定及公司發展需要，經總經理提名，董事會提名委員會資格審核，同意聘任王正先生、田健先生擔任公司副總經理，任期自本次董事會審議通過之日起至第九屆董事會任期屆滿之日止。

公司獨立董事對此發表了獨立意見。

具體內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于聘任公司副總經理的公告》（公告編號：2021-009）

議案表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。

9、?審議通過《關于召開青島食品股份有限公司2021年第三次臨時股東大會的議案》

董事會定于2021年12月28日下午14：00召開2021年第三次臨時股東大會，具體內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于召開2021年第三次臨時股東大會的通知》（公告編號：2021-010）。

議案表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。

特此公告。

青島食品股份有限公司

董事會

2021年12月11日

證券代碼：001219?????證券簡稱：青島食品?????公告編號：2021-006

青島食品股份有限公司

關于變更公司注冊資本、公司類型及修訂《公司章程（草案）》的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

青島食品股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2021年12月10日召開了第九屆董事會第二十一次會議，會議審議通過了《關于變更公司注冊資本、公司類型及修訂〈公司章程（草案）〉的議案》。現將有關情況公告如下：

一、公司注冊資本及公司類型的變更情況

經中國證券監督管理委員會《關于核準青島食品股份有限公司***公開發行股票的批復》（證監許可[2021]2383號）核準，公司***向社會公眾發行人民幣普通股（A股）2,220萬股，每股面值為人民幣1.00元。公司已完成本次公開發行，并于2021年10月21日在深圳證券交易所主板上市。本次公開發行完成后，公司注冊資本由人民幣6,655萬元變更為人民幣8,875萬元，公司股本由6,655萬股變更為8,875萬股。

同時，公司類型由“其他股份有限公司（非上市）”變更為“其他股份有限公司（上市）”（具體以工商變更登記為準）。

二、公司章程的修訂情況

根據《上市公司章程指引》和《深圳證券交易所上市公司規范運作指引（2020?年修訂）》等相關法律、法規和規范性文件的規定，結合公司***公開發行股票并上市的相關情況，現對《公司章程（草案）》部分內容進行修訂，并將名稱變更為《公司章程》，具體修訂條款如下：

■

除以上條款修訂外，《公司章程》其他條款內容不變。本議案經董事會審議通過后，尚需提交股東大會審議，并提請股東大會授權董事會或董事會***人員根據上述變更辦理相關工商變更登記/備案手續。

三、備查文件

1、公司第九屆董事會第二十一次會議決議

2、青島食品股份有限公司章程

特此公告。

青島食品股份有限公司

董事會

2021年12月11日

證券代碼：001219?????證券簡稱：青島食品???公告編號：2021-007

青島食品股份有限公司

關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

青島食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月10日分別召開第九屆董事會第二十一次會議、第九屆監事會第十次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，為提高公司資金使用效率，在不影響募集資金投資項目建設的情況下，合理利用部分閑置募集資金進行現金管理，為公司及股東獲取更多的投資回報，公司及其子公司擬使用不超過28,000萬元人民幣的募集資金進行現金管理，用于購買安全性高、流動性好的理財產品。購買理財產品額度的使用期限自2021年第三次臨時股東大會審議通過之日起至2021年年度股東大會召開之日止，在上述使用期限及額度范圍內可循環滾動使用。具體公告如下：

一、?募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會《關于核準青島食品股份有限公司***公開發行股票的批復》（證監許可【2021】2383號）核準，并經深圳證券交易所同意，公司向社會公開發行人民幣普通股（A股）2,220萬股，每股發行價格為17.20元，募集資金總額為381,840,000.00元，扣除各類發行費用之后實際募集資金凈額357,326,924.03元。上述募集資金已全部到位，并由畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）于2021年10月13日出具《青島食品股份有限公司驗資報告》（畢馬威華振驗字第2100962號）審驗確認。

公司對募集資金進行了專戶存儲管理，募集資金到賬后，已全部存放于募集資金專項賬戶內，并與保薦機構、存放募集資金的銀行簽署了募集資金監管協議。

二、?募集資金投向的情況

根據公司《***公開發行股票招股說明書》，公司本次新股發行募集資金總額扣除發行費用后，將用于如下項目投資：

單位：萬元

■

由于募集資金投資項目建設需要一定的周期，根據募集資金投資項目建設進度，現階段募集資金在短期內出現部分閑置的情況。

三、本次使用募集資金購買理財產品的基本情況

1.?投資目的

在不影響公司經營計劃、募集資金投資項目建設計劃及募集資金使用計劃的情況下，提高公司募集資金使用效率。

2.?現金管理額度

公司及其子公司擬使用***高不超過人民幣28,000萬元的部分暫時閑置募集資金進行現金管理，在上述額度內，資金可以滾動使用。

3.?現金管理期限

自2021年第三次臨時股東大會審議通過之日起至2021年年度股東大會召開之日止。購買的銀行保本型產品（包括但不限于協定存款、結構性存款、定期存款、有保本約定的投資產品等）的期限不得超過12個月，不得影響募集資金投資計劃的正常進行。

4.?投資產品范圍

公司使用部分閑置募集資金投資的品種為一年內、銀行保本型產品（包括但不限于協定存款、結構性存款、定期存款、有保本約定的投資產品等）。為控制風險，以上投資品種不涉及證券投資，不得用于股票及其衍生產品、證券投資基金和以證券投資為目的及無擔保債券為投資標的的銀行理財或信托產品。

5.?投資決策程序

公司董事會在獲股東大會批準及授權后將授權董事長在額度范圍內行使該項投資決策權并簽署相關合同文件，包括但不限于：選擇合格專業理財機構作為受托方、明確委托理財金額、期間、選擇委托理財產品品種、簽署合同及協議等。公司購買的理財產品不得質押，閑置募集資金使用的產品專用結算賬戶不得存放非募集資金或者用作其他用途，開立或者注銷閑置募集資金使用的產品專用結算賬戶的，公司將及時向深圳證券交易所備案并公告。

6.?信息披露

公司將按照《深圳證券交易所股票上市規則》、《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法律法規的規定要求及時披露公司現金管理的具體情況。

本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理不影響募集資金投資項目正常建設及進展，公司將綜合募集資金投資項目的進度，及時籌劃募集資金使用安排，以確保不影響募集資金投資項目進展。

本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理，僅限于購買期限不超過12個月的安全性高、流動性好的銀行保本型產品（包括但不限于協定存款、結構性存款、定期存款、有保本約定的投資產品等），且該投資產品不得用于質押，不會通過直接或者間接安排用于新股配售、申購，或者用于股票及其衍生品種、可轉換公司債券等的交易，不存在變相改變募集資金用途。

四、風險控制措施

1.?為控制風險，以上資金投資品種為低風險、短期（不超過一年）的銀行保本型產品（包括但不限于協定存款、結構性存款、定期存款、有保本約定的投資產品等），不包括銀行等金融機構以股票、利率、匯率及其衍生品種為投資標的銀行理財產品，不涉及深圳證券交易所規定的風險投資品種。上述銀行理財產品不得用于質押，如需開立產品專用結算賬戶的，產品專用結算賬戶不得存放非募集資金或用作其他用途。

2.?公司將實時分析和跟蹤產品的變動情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險。

3.?獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

五、對公司日常經營的影響

公司使用部分暫時閑置募集資金投資理財產品是在確保募集資金安全和公司日常運營的前提下實施的，不影響公司募投項目投資進展，不會影響公司主營業務的正常開展，有利于提高公司募集資金使用效率和收益，進一步提升公司整體業績水平。

六、相關審批情況及意見

1、董事會審議情況

公司于2021年12月10日召開第九屆董事會第二十一次會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，為提高公司資金使用效率，在不影響募集資金投資項目建設的情況下，合理利用部分募集資金進行現金管理，為公司及股東獲取更多的投資回報，公司及其子公司擬使用不超過28,000萬元人民幣的募集資金進行現金管理，用于購買安全性高、流動性好的理財產品。購買理財產品額度的使用期限自2021年第三次臨時股東大會審議通過之日起至2021年年度股東大會召開之日止，在上述使用期限及額度范圍內可循環滾動使用。公司董事會在獲股東大會批準及授權后將授權董事長在額度范圍內行使該項投資決策權并簽署相關合同文件。

2、監事會審議情況及意見

公司于2021年12月10日召開第九屆監事會第十次會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》。經審核，監事會認為：在確保公司正常經營及募投項目所需流動資金的前提下，公司在授權期間內對閑置募集資金進行現金管理，不影響公司募投項目投資進展，不會影響公司主營業務的正常開展，有利于提高公司募集資金使用效率和收益，進一步提升公司整體業績水平。不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益的情形，同意該事項。

3、獨立董事意見

在確保不影響公司募集資金投資計劃正常進行和募集資金安全的前提下，公司對閑置募集資金進行現金管理，有利于提高公司募集資金使用效率和收益，進一步提升公司整體業績水平，不會影響公司募投項目的正常實施進度及正常的生產經營活動，不存在損害公司及全體股東利益的情形。該事項決策和審議程序合法、合規，符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所股票上市規則》等相關法律、法規及規范性文件的規定。獨立董事一致同意公司使用閑置募集資金進行現金管理。

4、保薦機構核查意見

經核查，保薦機構認為：公司本次使用不超過人民幣28,000萬元的閑置募集資金進行現金管理事項經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事發表了同意意見，履行了必要的審批程序。本事項符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》等相關法律、法規和規范性文件的規定，不存在變相改變募集資金用途的情形，不影響公司募投項目投資進展。公司在不影響募集資金投資項目正常實施進度并保證日常經營運作資金需求、有效控制投資風險的前提下，通過進行適度理財，有利于提高公司募集資金使用效率和收益，進一步提升公司整體業績水平，為公司股東謀求更多的投資回報。保薦機構對公司本次使用部分閑置募集資金進行現金管理事項無異議。

七、備查文件

1、公司第九屆董事會第二十一次會議決議；

2、公司獨立董事關于第九屆董事會第二十一次會議相關事項的獨立意見；

3、公司第九屆監事會第十次會議決議；

4、中信證券股份有限公司關于青島食品股份有限公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的核查意見。

特此公告。

青島食品股份有限公司

董事會

2021年12月11日

證券代碼：001219?????證券簡稱：青島食品??公告編號：2021-008

青島食品股份有限公司

關于公司總經理辭職及聘任總經理的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

青島食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2021年12月9日收到公司總經理仲明先生遞交的書面辭職報告。仲明先生因工作需要申請辭去公司總經理職務，辭職報告自送達董事會之日起生效。辭職后仲明先生將繼續擔任公司黨委書記、法定代表人、第九屆董事會董事長、董事、戰略委員會主任委員、薪酬與考核委員會委員職務。

截止本公告披露日，仲明先生持有公司股份6,000股。辭職生效后，仲明先生將繼續嚴格遵守中國證監會和深圳證券交易所關于董事、高級管理人員持股的相關規定。公司對仲明先生在任職期間做出的貢獻表示衷心感謝。

根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，為確保公司各項經營管理工作順利進行，經公司董事長提名，董事會提名委員會審核，公司于2021年12月10日召開第九屆董事會第二十一次會議，審議通過《關于公司總經理辭職及聘任總經理的議案》，同意聘任于明潔先生擔任公司總經理（后附簡歷），任期自本次董事會審議通過之日起至第九屆董事會任期屆滿之日止。

公司獨立董事對此發表了獨立意見。

特此公告。

青島食品股份有限公司

董事會

2021年12月11日

附件

于明潔先生簡歷

于明潔，1981年出生，博士，中國國籍，無境外***居住權。2012年8月至2017年9月青島華通國有資本運營（集團）有限責任公司歷任資本運營三部主任科員、部長助理、戰略發展與投資策劃部主任科員；2017年9月至2018年5月青島華通能源投資有限責任公司任投資部部門負責人；2018年5月至2019年12月青島華通能源投資有限責任公司任投資部部長、綜合部負責人；2020年1月至2021年6月青島食品股份有限公司任黨委委員、副總經理；2021年6月至今青島食品股份有限公司任黨委副書記、副總經理。

截止本公告披露日，于明潔先生未持有公司股票；與公司控股股東、實際控制人不存在關聯關系，與其他持有公司5%以上的股東、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲罰，不屬于失信被執行人，不存在《公司法》《公司章程》《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》等規定的不得擔任高級管理人員的情形。

證券代碼：001219?????證券簡稱：青島食品???公告編號：2021-009

青島食品股份有限公司

關于聘任公司副總經理的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

青島食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月10日召開第九屆董事會第二十一次會議，審議通過《關于聘任公司副總經理的議案》。根據《公司法》、《公司章程》的有關規定及公司發展需要，經總經理提名，董事會提名委員會資格審核，同意聘任王正先生、田健先生擔任公司副總經理（簡歷見附件），任期自本次董事會審議通過之日起至第九屆董事會任期屆滿之日止。

公司獨立董事對此發表了獨立意見。

特此公告。

青島食品股份有限公司

董事會

2021年12月11日

附件

王正先生簡歷

王正，1972年出生，本科學歷，中國國籍，無境外***居住權。1996年9月至2001年2月歷任青島食品股份有限公司見習生、動力科科員、基建設備科副主管、工程部副部長；2001年2月至2010年9月任青島青食有限公司管理部副部長；2010年9月至2016年7月任青島食品股份有限公司工程部副部長；2016年7月至2018年4月，歷任青島華通科技投資有限責任公司運行協調部主任科員、綜合管理部副部長；2018年4月至2021年11月歷任青島華通國有資本運營（集團）有限責任公司紀檢監察一室主任科員、華通集團紀委副部級專員、華通集團紀委委員、華通集團紀委監督檢查部部長；2021年11月至今任青島食品股份有限公司黨委委員。

田健先生簡歷

田健，1986年出生，本科學歷，中國國籍，無境外***居住權。2008年7月至2013年3月，雀巢（中國）有限公司歷任管培生、渠道銷售經理；2013年3月至2015年9月，瑪氏食品（中國）有限公司任大客戶銷售經理；2015年9月至2019年9月，惠氏營養品（上海）有限公司任區域經理；2019?年9?月至2021年1月，荷蘭菲仕蘭食品貿易（上海）有限公司任大區經理。2021年7月至今青島食品股份有限公司負責市場營銷部工作。

截止本公告日，王正先生、田健先生未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人不存在關聯關系，與其他持有公司5%以上的股東、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲罰，不屬于失信被執行人，不存在《公司法》《公司章程》《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》等規定的不得擔任高級管理人員的情形。

證券代碼：001219?????證券簡稱：青島食品????公告編號：2021-010

青島食品股份有限公司

關于召開2021年第三次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

青島食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月10日召開第九屆董事會第二十一次會議，審議通過《關于召開青島食品股份有限公司2021年第三次臨時股東大會的議案》，定于2021年12月28日召開公司2021年第三次臨時股東大會，現將本次股東大會的有關事項通知如下：

一、會議召開基本情況

1、股東大會屆次：2021年第三次臨時股東大會

2、股東大會的召集人：公司董事會

3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議召開符合《中華人民共和

國公司法》、《上市公司股東大會規則》有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》等的規定。

4、會議召開時間：

現場會議時間：2021年12月28日（星期二）14：00，會期半天。

網絡投票時間：2021年12月28日，其中通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2021年12月28日上午?9:15-9:25，9:30-11:30，下午

13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2021年

12月28日9:15—15:00期間的任意時間。

5、會議召開方式：本次會議采取現場表決與網絡投票相結合的方式。

（1）現場表決：包括本人出席以及通過填寫授權委托書授權他人出席。

（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

股東大會股權登記日登記在冊的所有股東，均有權通過相應的投票方式行使

表決權，股東應選擇現場投票、網絡投票的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以***次投票表決結果為準。

6、股權登記日：2021?年12月22日（星期三）

7、會議出席對象

（1）截止?2021?年12月22日（星期三）下午15:00，在中國證券登記結算公司深圳分公司登記在冊的本公司股東均有權出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

（2）公司全體董事、監事、高級管理人員；

（3）公司聘請的律師；

（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

8、會議地點：山東省青島市李滄區四流中支路2號青島食品股份有限公司會議室。

二、會議審議事項

（一）審議議案：

1．《關于修訂〈青島食品股份有限公司對外擔保管理制度〉的議案》；

2.《關于修訂〈青島食品股份有限公司內部控制總體規則〉的議案》；

3.《關于變更公司注冊資本、公司類型及修訂〈公司章程（草案）〉的議案》；

4．《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》。

（二）議案的具體內容

上述議案已經公司第九屆董事會第二十一次會議、第九屆監事會第十次會議

審議通過，具體內容詳見公司于2021年12月11日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的相關公告。

（三）特別提示

1、根據中國證監會發布的《上市公司股東大會規則》及《深圳證券交易所上市公司規范運作指引（2020?年修訂）》的規定，本次會議審議的議案3為特別決議，須經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。

2、根據《上市公司股東大會規則》、《公司章程》的要求，本次會議審議的議案涉及影響中小投資者利益的重大事項，公司對中小投資者的表決情況實行單獨計票。

三、提案編碼

本次股東大會提案編碼表

■

四、現場參與會議的股東登記辦法

（一）登記方式

1、個人股東持本人身份證、證券賬戶卡和有效持股憑證進行登記，代理人

持本人身份證、授權委托書（附件二）、委托人證券賬戶卡、委托人有效持股憑證和委托人身份證復印件進行登記；

2、法人股東代表持出席者本人身份證、法定代表人資格證明或法人授權委

托書（附件二）、證券賬戶卡、有效持股憑證和加蓋公司公章的營業執照復印件進行登記；

3、異地股東憑以上有關證件的信函、傳真件、掃描件進行登記。

4、本公司不接受電話方式辦理登記。

（二）會議登記相關事項：

1、登記時間：

2021年12月27日（星期一：上午9：30-11：30，下午13：30-16：00）

2、登記地點：青島食品股份有限公司董事會辦公室（山東省青島市李滄區四流中支路2號青島食品股份有限公司）

3、采用書面信函、郵件或傳真方式登記的，須在2021年12月27日下午16:00之前送達或者傳真至本公司董事會辦公室。（書面信函登記以當地郵戳日期為準，信函請注明“股東大會”字樣）。本公司不接受電話方式辦理登記。

3、登記地點及授權委托書送達地點：山東省青島市李滄區四流中支路2號青島食品股份有限公司董事會辦公室。

郵政編碼：

聯系電話：0532-84633589

傳真：0532-84669955

聯系郵箱：ir@qdfood.com

聯系人：張劍春、戰賽

4、注意事項：

（1）出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會前半小時到會場辦理參會手續；

（2）會議費用：本次會議為期半天，與會股東交通、食宿費用自理。

五、參與網絡投票股東的投票程序

本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網絡投票的具體操作流程詳見附件一。

六、備查文件

1.《青島食品股份有限公司第九屆董事會第二十一次會議決議》；

2.《青島食品股份有限公司第九屆監事會第十次會議決議》。

特此公告。

青島食品股份有限公司

董事會

2021年12月11日

附件一

參與網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“361219”，投票簡稱為“青食投票”。

2、填報表決意見或選舉票數

本次會議議案均為非累積投票議案，填報表決意見為同意、反對、棄權；

3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以***次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1、投票時間：2021年12月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00—15:00

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為2021年12月28日9:15—15:00期間的任意時間。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可在規定時間內登陸深交所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）進行投票。

附件二

授權委托書

茲委托___________先生/女士代表我單位/個人出席青島食品股份有限公司2021年第三次臨時股東大會，并對會議通知中列明事項、議案、決議等進行表決，有權代表我單位/個人簽署公司會議決議及其他有關文件。

委托人對有關議案表決如下（請在相應的表決意見項下劃“√”?）

■

注：1、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托需加蓋單位公章。

2、委托人對受托人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權”欄相應地方打“√”為準。

3、本授權委托書的有效期：自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束。

委托人姓名（簽字或蓋章）:_________________________

委托人身份證號（或營業執照號）:?______________________

委托人股東賬號：_____________

委托人持股數:?_____________

受托人簽名：_____________

受托人身份證號：______________________

委托日期:年?月?日

證券代碼：001219?????證券簡稱：青島食品????公告編號：2021-011

青島食品股份有限公司

第九屆監事會第十次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議召開情況

2021年12月10日，青島食品股份有限公司（“公司”）第九屆監事會第十次會議在公司會議室舉行。本次會議通知以通訊方式發出，會議應到監事5名，實到監事5名。會議的通知和召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定，會議由公司監事會主席寧文紅女士主持。

二、監事會會議審議情況

經與會監事充分的討論和審議本次會議議案并表決，形成如下決議：

10、?審議通過《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》

經審核，監事會認為：在確保公司正常經營及募投項目所需流動資金的前提下，公司在授權期間內對閑置募集資金進行現金管理，不影響公司募投項目投資進展，不會影響公司主營業務的正常開展，有利于提高公司募集資金使用效率和收益，進一步提升公司整體業績水平。不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益的情形，同意該事項。

議案表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。

特此公告。

青島食品股份有限公司

監事會

2021年12月11日

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