原標題：廈門日上集團股份有限公司關于取得專利證書的公告

??證券代碼：002593 證券簡稱：日上集團 公告編號：2021-

??廈門日上集團股份有限公司

??關于取得專利證書的公告

??本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

??廈門日上集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）及控股子公司廈門新長誠鋼構工程有限公司（以下簡稱“新長誠”）近日收到國家知識產權局頒發的專利證書，具體信息如下：

??一、 公司

??■

??二、 新長誠

??■

??以上專利證書的取得，不會對公司目前的生產經營產生重大影響，但對公司自主知識產權的保護、公司核心競爭力的提升有積極的影響。

??特此公告。

??廈門日上集團股份有限公司

??董事會

??2021年12月7日

??證券代碼：002593 證券簡稱：日上集團 公告編號：2021-058

??廈門日上集團股份有限公司

??第四屆董事會

??第二十三次會議決議公告

??本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

??一、 董事會會議召開情況

??廈門日上集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十三次會議通知已于2021年12月1日以電子郵件的方式送達各位董事，會議于2021年12月6日在廈門市集美區杏林杏北路30號公司3號會議室以現場與通訊相結合的方式召開。公司應參加董事7人，實際參加7人，其中吳志良先生以通訊的方式參加本次會議，本次會議由董事長吳子文先生主持。公司監事和高級管理人員亦列席本次會議。會議的召開符合《公司法》《公司章程》等有關規定。

??二、 董事會會議審議情況

??本次會議以舉手或投票的方式審議通過了以下議案并形成決議：

??（一）以7票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于變更會計師事務所的議案》

??立信中聯會計師事務所（特殊普通合伙）已連續為公司提供審計服務3年，在執業過程中堅持獨立審計原則，切實履行了審計機構應盡職責。為持續保障審計工作的獨立性、客觀性、公允性，并綜合考慮公司業務發展和未來審計服務需求，公司經與立信中聯會計師事務所（特殊普通合伙）和立信會計師事務所（特殊普通合伙）友好協商，并經董事會審計委員會審議同意、獨立董事事前認可及董事會審議通過，擬改聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）擔任公司2021年度審計機構，為公司提供審計服務。

??全體獨立董事發表了同意意見。

??本議案尚需提交公司2021年第三次臨時股東大會審議。

??《關于變更會計師事務所的公告》及相關的獨立董事事前認可意見及獨立意見詳見2021年12月7日巨潮資訊網相應公告。

??（二）以7票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于召開2021年第三次臨時股東大會的議案》

??公司將于2021年12月22日（星期三）下午15:00在廈門市集美區杏林杏北路30號公司三號會議室召開2021年第三次臨時股東大會。

??三、 備查文件

??公司第四屆董事會第二十三次會議決議

??廈門日上集團股份有限公司

??董事會

??2021年12月7日

??證券代碼：002593 證券簡稱：日上集團 公告編號：2021-059

??廈門日上集團股份有限公司

??第四屆監事會

??第二十三次會議決議公告

??本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

??一、 監事會會議召開情況

??廈門日上集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第二十三次會議通知已于2021年12月1日以電子郵件的方式送達各位監事，會議于2021年12月6日在廈門市集美區杏林杏北路30號2號會議室以現場和通訊方式召開。本次會議應出席監事3人，實際出席3人，其中陳明理先生以通訊方式參加，本次會議由張文清先生主持。會議的召開符合《公司法》《公司章程》等有關規定。

??二、 監事會會議審議情況

??本次會議以舉手或投票的方式表決，通過了以下議案并形成決議：

??以3票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于變更會計師事務所的議案》

??立信中聯會計師事務所（特殊普通合伙）已連續為公司提供審計服務3年，在執業過程中堅持獨立審計原則，切實履行了審計機構應盡職責。為持續保障審計工作的獨立性、客觀性、公允性，并綜合考慮公司業務發展和未來審計服務需求，公司經與立信中聯會計師事務所（特殊普通合伙）和立信會計師事務所（特殊普通合伙）友好協商，并經董事會審計委員會審議同意、獨立董事事前認可，擬改聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）擔任公司2021年度審計機構，為公司提供審計服務。

??公司監事一致同意本項議案。

??三、 備查文件

??公司第四屆監事會第二十三次會議決議

??特此公告！

??廈門日上集團股份有限公司

??監事會

??2021年12月7日

??證券代碼：002593 證券簡稱：日上集團 公告編號：2021-060

??廈門日上集團股份有限公司

??關于變更會計師事務所的公告

??本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

??特別提示：

??1.擬聘任的會計師事務所名稱：立信會計師事務所（特殊普通合伙）

??2.原聘任的會計師事務所名稱：立信中聯會計師事務所（特殊普通合伙）

??3.變更會計師事務所的簡要原因及前任會計師的異議情況：為方便公司審計工作的開展，綜合考慮公司業務發展和未來審計的需要，經董事會審計委員會提議，公司擬變更會計師事務所。公司已就更換會計師事務所事項與立信中聯會計師事務所（特殊普通合伙）進行了事先溝通，立信中聯會計師事務所（特殊普通合伙）對本次變更會計師事務所無異議。

??4、本次變更會計師事務所事項尚需提交公司2021年第三次臨時股東大會審議，并自股東大會審議通過之日起生效。

??一、關于變更會計師事務所的情況說明

??1、前任會計師事務所基本情況及上年審計意見

??前任會計師事務所立信中聯會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“立信中聯”）已連續3年為公司提供審計服務，立信中聯對公司上年度審計意見類型為標準無保留的審計意見，公司不存在已委托前任會計師事務所開展部分審計工作后解聘前任會計師事務所的情況。公司董事會對立信中聯多年來為公司提供的專業審計服務和辛勤付出表示衷心感謝。

??2、擬變更會計師事務所的原因

??立信中聯已連續3年為公司提供審計服務，在執業過程中堅持獨立審計原則，切實履行了審計機構應盡職責。為持續保障審計工作的獨立性、客觀性、公允性，并綜合考慮公司業務發展和未來審計服務需求，公司經與立信中聯友好協商，并經董事會審計委員會審議同意，擬改聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“立信”）擔任公司2021年度審計機構，為公司提供審計服務。

??3.公司與前后任會計師事務所的溝通情況

??公司已就變更2021年度會計師事務所事項與立信中聯及立信進行了充分溝通，各方均已確認就本次變更事宜無異議。前后任會計師事務所將按照《中國注冊會計師審計準則第1153號一一前任注冊會計師和后任注冊會計師的溝通》和其他有關要求，積極溝通做好后續相關配合工作。

??二、擬聘任會計師事務所的基本情況

??（一）機構信息

??1、基本信息

??名稱：立信會計師事務所（特殊普通合伙）

??統一社會信用代碼：91310101568093764U

??成立時間：2011年01月24日

??注冊地址：上海市黃浦區南京東路 61 號四樓

??執行事務合伙人：朱建弟、楊志國

??企業類型：特殊普通合伙企業

??立信會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“立信”）由我國會計泰斗潘序倫博士于1927年在上海創建，1986年復辦，2010年成為全國***完成改制的特殊普通合伙制會計師事務所，注冊地址為上海市，首席合伙人為朱建弟先生。立信是國際會計網絡BDO的成員所，長期從事證券服務業務，新證券法實施前具有證券、期貨業務許可證，具有H股審計資格，并已向美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）注冊登記。

??截至2020年末，立信從業人員9114名，其中合伙人232名，注冊會計師2323名，立信的注冊會計師和從業人員均從事過證券服務業務。

??立信2020年度業務收入（經審計）41.06億元，其中審計業務收入34.31億元，證券業務收入13.57億元。2020年度立信為576家上市公司提供年報審計服務，主要行業分布為制造業409家、信息傳輸、軟件和信息技術服務業55家、批發和零售業18家、房地產業13家、交通運輸、倉儲和郵政業13家，審計收費總額7.28億元，同行業上市公司審計客戶409家。

??2、投資者能力保護

??截至2020年末，立信已提取職業風險基金1.29億元，購買的職業保險累計賠償限額為12.5億元，相關職業保險能夠覆蓋因審計失敗導致的民事賠償責任。職業風險基金計提、職業責任保險購買符合相關規定。

??近三年在執業行為相關民事訴訟中承擔民事責任的情況：

??■

??3、誠信記錄

??立信近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰4次、監督管理措施26次、自律監管措施0次和紀律處分3次，涉及從業人員62名。

??（二）項目信息

??1、基本信息

??（1）項目合伙人：馮萬奇，1997年成為注冊會計師，1997年開始從事上市公司審計，2013年開始在本所執業；近三年從業情況如下：

??■

??（2）簽字注冊會計師：劉紅志，2005年成為注冊會計師，2007年開始從事上市公司審計，2013年開始在本所執業，近三年從業情況如下：

??■

??（3）項目質量控制復核人：于長江，2006年成為注冊會計師，2006年開始從事上市公司審計，2013年開始在本所執業。近三年從業情況如下：

??■

??2、誠信記錄

??項目合伙人馮萬奇于2019年11月15日被中國證監會北京監管局出具警示函一次，詳見下表：

??■

??除上述情況外，項目合伙人、簽字注冊會計師和質量控制復核人近三年不存在因執業行為受到刑事處罰，受到證監會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰、監督管理措施，受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分的情況。

??3、獨立性

??立信及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人不存在可能影響獨立性的情形。

??4、審計收費

??本期審計費用70萬元（不含審計期間交通食宿費用）。審計費用系根據公司業務規模及分布情況協商確定，較上一期審計收費無變化。

??三、擬變更會計師事務所履行的審批程序

??1、審計委員會履職情況

??公司董事會審計委員會對立信的執業情況、獨立性、專業勝任能力、投資者保護能力和誠信狀況等方面進行了審查，認為立信具備為公司提供審計服務的資質、經驗和專業能力，能夠為公司提供真實公允的審計服務，滿足公司2021年度審計工作的要求，同意將該議案提交公司董事會審議。

??2、獨立董事的事前認可意見

??獨立董事對《關于變更會計師事務所的議案》進行了事前審查：經對立信的執業情況、獨立性、誠信狀況、投資者保護能力及專業勝任能力等方面進行審查，認為該所具備為上市公司提供審計服務的經驗和能力，能夠為公司提供真實公允的審計服務，滿足公司2021年度審計工作的要求。公司此次變更會計師事務所理由正當，不存在損害公司和全體股東利益的情形。綜上所述，獨立董事同意將該議案提交公司董事會審議。

??3、董事會審議情況

??2021年12月6日，第四屆董事會第二十三次會議審議通過了《關于變更會計師事務所的議案》，同意聘任立信為公司2021年度審計機構，負責公司2021年度財務報表審計等工作，聘請費用合計為70萬元，并同意提交公司2021年第三次臨時股東大會審議。

??4、監事會審議情況

??2021年12月6日，第四屆監事會第二十三次會議審議通過了《關于變更會計師事務所的議案》，公司監事會一致同意變更會計師事務所。

??5、獨立董事意見

??立信具有從事證券相關業務資格，具備為上市公司提供審計服務的執業資質和勝任能力，能夠獨立、客觀、公正地對公司財務狀況、內部控制情況進行評價，能夠滿足公司2021年度審計工作的要求。公司本次擬變更會計師事務所理由正當、合規，有助于確保公司審計工作的獨立性和客觀性，審議程序符合《公司法》等法律法規、規范性文件及《公司章程》的規定，不存在損害公司及股東利益，尤其是中小股東利益的情形。因此，我們同意公司聘用立信為公司2021年度審計機構，并同意提交公司2021年第三次臨時股東大會審議。

??四、生效日期

??本次變更會計師事務所事項尚需提交公司2021年第三次臨時股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

??五、備查文件

??1、公司第四屆董事會第二十三次會議決議

??2、公司第四屆監事會第二十三次會議決議

??3、獨立董事關于變更會計師事務所的事前認可意見

??4、獨立董事關于變更會計師事務所的獨立意見。

??5、審計委員會關于變更會計師事務所的履職意見

??6、立信營業執業證照、主要負責人和監管業務聯系人信息和聯系方式、擬負責具體審計業務的簽字注冊會計師身份證、執業證照和聯系方式等。

??廈門日上集團股份有限公司

??董事會

??2021年12月7日

??證券代碼：002593 證券簡稱：日上集團 公告編號：2021-061

??廈門日上集團股份有限公司

??關于召開2021年

??第三次臨時股東大會的通知

??本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

??根據廈門日上集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十三次會議決議，公司決定召開2021年第三次臨時股東大會，現將有關事項通知如下：

??一、 召開會議的基本情況

??1.股東大會屆次：2021年第三次臨時股東大會

??2.會議的召集人：公司董事會

??3.會議召開的合法性、合規性：公司第四屆董事會第二十三次會議通過《關于變更會計師事務所的議案》，本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、規范性文件和《公司章程》的規定。

??4.會議召開的日期和時間：

??現場會議時間：2021年12月22日（星期三）下午15:00

??網絡投票時間為：2021年12月22日

??其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2021年12月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13：00至15：00；

??通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2021年12月22日上午9：15至2021年12月22日下午15：00期間的任意時間。

??5.股權登記日：2021年12月17日（星期五）

??6.會議的召開方式：現場表決與網絡投票相結合的方式

??（1）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托書委托他人出席現場會議；

??（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

??根據公司章程，2021年第三次臨時股東大會股權登記日登記在冊的所有股東，均有權通過相應的投票系統行使表決權，但同一表決權只能選擇現場、網絡表決方式中的一種。同一表決權出現重復表決的，以***次投票結果為準。

??公司股東或其委托代理人通過相應的投票系統行使表決權的表決票數，應當與現場投票的表決票數以及符合規定的其他投票方式的表決票數一起計入本次股東大會的表決權總數。

??7.出席對象：

??（1）截止2021年2021年12月17日（星期五）下午15：00時下午收市后，出席對象為截至股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。公司上述全體股東均有權出席2021年第三次臨時股東大會，并可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決（授權委托書見附件），該股東代理人不必是本公司的股東。

??（2）公司董事、監事及高級管理人員。

??（3）公司聘請的見證律師。

??8.會議地點：廈門市集美區杏林杏北路30號公司3號會議室

??二、 會議審議事項

??《關于變更會計師事務所的議案》

??根據《上市公司股東大會規則》的規定，本次股東大會議案屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項，公司對中小投資者表決單獨計票，單獨計票結果將及時披露。中小投資者是把除以下股東以外的其他股東（1）上市公司的董事、監事、高級管理人員 ；（2）單獨或合計持股上市公司5%以上股份的股東。

??上述議案已經公司第四屆董事會第二十三次會議審議通過，詳情請見公司2021年12月7日在***披露媒體《證券時報》《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的公告。

??三、 提案編碼

??表一：本次股東大會提案編碼示例表：

??■

??四、 出席現場會議及登記辦法：

??1、 登記方式：現場登記、通過信函或傳真的方式登記

??2、 會議登記時間：2021年12月20日上午8:30-12:00，下午13:30-17:30。

??3、 會議登記地點：公司辦公大樓董秘辦。

??4、 登記手續

??（1）符合條件的法人股東的法定代表人持加蓋單位公章的法人營業執照復印件、法人股東賬戶卡、本人身份證到公司辦理登記手續；若委托代理人出席的，代理人應持加蓋單位公章的法人營業執照復印件、法定代表人出具的授權委托書、法人股東賬戶卡和本人身份證到公司登記；

??（2）符合條件的自然人股東應持股東賬戶卡、本人身份證到公司登記；若委托代理人出席會議的，代理人應持股東賬戶卡、授權委托書和本人身份證到公司登記；

??（3）異地股東可用傳真或信函方式登記，不接受電話登記。股東請仔細填寫《股東參會登記表》（附件三），以便登記確認。傳真及信函應在2021年12月20日17:00前送達公司董秘辦。來信請注明“股東大會”字樣。

??五、參加網絡投票的具體操作流程

??在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。

??六、其他事項

??1. 會議聯系方式

??聯系地址：廈門市集美區杏林杏北路30號（郵政編碼：361022）

??聯 系 人：吳小紅、楊美玲

??電子郵件：stock@sunrise-ncc.com

??聯系電話：0592-6666866

??傳 真：0592-6666899

??2. 本次會議會期半天，與會股東食宿及交通費用自理。

??七、備查文件

??1、 公司第四屆董事會第二十三次會議決議；

??特此通知。

??廈門日上集團股份有限公司

??董事會

??2021年12月7日

??附件一：

??網絡投票的具體操作流程

??（一）通過深交所交易系統投票的程序

??1、投票代碼：362593

??2、投票簡稱：日上投票。

??3、填報表決意見或選舉票數

??對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

??4.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

??股東對總議案與具體提案重復投票時，以***次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

??（二）通過深交所交易系統投票的程序

??1.投票時間：2021年12月22日的交易時間，即9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。

??2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

??（三）通過互聯網投票系統的投票程序

??1、互聯網投票系統開始投票的時間為2021年12月22日（現場股東大會召開當日）上午9:15至（現場股東大會召開當日）下午15:00的任意時間。

??2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

??3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

??附件二

??廈門日上集團股份有限公司

??2021年第三次臨時股東大會授權委托書

??廈門日上集團股份有限公司：

??截止2021年12月17日，本人/本公司（即委托人）持有貴公司股份_______股。本人/本公司全權委托 先生/女士（身份證號碼： ）代理本人/本公司出席貴公司于2021年12月22日（星期三）下午15:00召開的2021年第三次臨時股東大會，按本授權委托書的指示進行投票，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。本人/本公司未作具體指示的，股東代理人可以按照自己的意思表決。

??■

??本人/本公司對本次會議議案的表決意見如下：

??■

??注：實行非累積投票制的議案，委托人對委托的指示以在“同意”、“反對”、“棄權”欄內打“√”為準。對同一審議事項不得有兩項或多項指示，否則受托人有權對該事項進行投票。本授權委托書有效期為自授權委托書簽署之日起，至該次股東大會會議結束之日止。 特此確認！

??附件三：

??廈門日上集團股份有限公司

??2021年第三次臨時股東大會參會登記表

??截止2021年12月17日，本人/本單位持有廈門日上集團股份有限公司 股票，擬參加公司2021年第三次臨時股東大會。

??■

??證券代碼：002593 證券簡稱：日上集團 公告編號：2021-063

??廈門日上集團股份有限公司

??關于完成工商變更登記的公告

??本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

??廈門日上集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）分別于2021年9月17日、2021年10月11日召開第四屆董事會第二十次會議、2021年第二次臨時股東大會，審議通過了《關于增加公司注冊資本的議案》《關于使用募集資金向全資子公司增資的議案》和《關于修訂〈公司章程〉的議案》，同意根據2021年9月非公開發行股票結果及公司發展需求，變更公司注冊資本并修訂公司章程；并同意使用募集資金向全資子公司福建日上鍛造有限公司（以下簡稱“日上鍛造”）增加注冊資本；具體內容詳見公司2021年9月18日、2021年10月12日在巨潮資訊網披露的《第四屆董事會第二十次會議決議的公告》《關于使用募集資金向全資子公司增資的公告》《2021年第二次臨時股東大會決議公告》。

??近日，公司及日上鍛造完成相關工商手續，領取了廈門市市場監督管理局換發的公司《營業執照》及華安縣市場監督管理局換發的日上鍛造《營業執照》。其中，公司注冊資本由人民幣70,111.00萬元變更為人民幣80,805.8029萬元，公司《營業執照》其他項目未發生變更；日上鍛造注冊資本從10,000.00萬元變更為19,800.00萬元，日上鍛造《營業執照》其他項目未發生變更

??特此公告。

??廈門日上集團股份有限公司

??董事會

??2021年12月7日

企行公司主營業務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010