原標題：河南明泰鋁業(yè)股份有限公司第五屆董事會第二十九次會議決議公告

證券代碼：601677????????證券簡稱：明泰鋁業(yè)????????公告編號：臨2021-090

河南明泰鋁業(yè)股份有限公司

第五屆董事會第二十九次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

河南明泰鋁業(yè)股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2021年12月6日以電子郵件和電話通知方式發(fā)出召開第五屆董事會第二十九次會議的通知，并于2021年12月16日在公司會議室召開。會議以現(xiàn)場+通訊方式進行，會議應(yīng)參加董事6名，實參加董事6名，會議召開符合《中華人民共和國公司法》和《河南明泰鋁業(yè)股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法有效。本次會議由董事長馬廷義先生主持，公司監(jiān)事、高級管理人員列席了本次會議。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過了《關(guān)于2017年非公開發(fā)行股票募集資金投資項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金***補充流動資金的議案》。

鑒于公司當前發(fā)展迅速，產(chǎn)銷規(guī)模及再生鋁業(yè)務(wù)不斷擴大，為***大限度發(fā)揮公司募集資金的使用效率，擬將2017年非公開發(fā)行股票募集資金投資項目“年產(chǎn)12.5萬噸車用鋁合金板項目”結(jié)項，并將本項目節(jié)余募集資金***補充流動資金。

公司獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見。具體內(nèi)容詳見公司同日在上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表決結(jié)果：6票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議批準。

（二）審議通過了《關(guān)于變更可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項目的議案》。

為了提高募集資金的使用效率，公司擬將原募集資金投資項目“鋁板帶生產(chǎn)線升級改造項目”變更為由全資子公司河南義瑞新材料科技有限公司實施的“年產(chǎn)70萬噸綠色新型鋁合金材料項目”，并將原剩余募集資金用于變更后的項目投資。

公司獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見。具體內(nèi)容詳見公司同日在上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表決結(jié)果：6票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司債券持有人會議及股東大會審議批準。

（三）審議通過了《關(guān)于召開2022年***次債券持有人會議的議案》。

公司擬定于2022年1月4日召開2022年***次債券持有人會議，具體內(nèi)容詳見公司同日在上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表決結(jié)果：6票同意，0?票反對，0?票棄權(quán)。

（四）審議通過了《關(guān)于使用公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券部分閑置募集資金臨時補充流動資金的議案》。

公司擬在不影響本次募集資金投資計劃的前提下，根據(jù)相關(guān)規(guī)定將2019年公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券閑置募集資金臨時補充流動資金，額度不超過10億元，使用期限自批準之日起不超過12個月。

公司獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見。具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的公告。

表決結(jié)果：6票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

（五）審議通過了《關(guān)于受讓鄭州中車四方軌道車輛有限公司部分股權(quán)的議案》。

公司擬以自有資金2,099.10萬元人民幣出資受讓在中原金融資產(chǎn)交易中心掛牌轉(zhuǎn)讓的鄭州中車2.33%的股權(quán)。具體內(nèi)容詳見公司同日在上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表決結(jié)果：6票同意，0?票反對，0?票棄權(quán)。

（六）審議通過了《關(guān)于召開2022年***次臨時股東大會的議案》。

公司擬定于2022年1月4日召開2022年***次臨時股東大會，具體內(nèi)容詳見公司同日在上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表決結(jié)果：6票同意，0?票反對，0?票棄權(quán)。

三、上網(wǎng)公告附件

（一）《明泰鋁業(yè)關(guān)于2017年非公開發(fā)行股票募集資金投資項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金***補充流動資金的公告》；

（二）《明泰鋁業(yè)關(guān)于變更可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項目的公告》；

（三）《明泰鋁業(yè)關(guān)于召開2022年***次債券持有人會議的通知》；

（四）《明泰鋁業(yè)關(guān)于使用公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券部分閑置募資資金臨時補充流動資金的公告》；

（五）《明泰鋁業(yè)關(guān)于受讓鄭州中車四方軌道車輛有限公司部分股權(quán)的公告》；

（六）《明泰鋁業(yè)獨立董事關(guān)于第五屆董事會第二十九次會議相關(guān)事項的獨立意見》；

（七）《明泰鋁業(yè)關(guān)于召開2022年度***次臨時股東大會的通知》。

特此公告。

河南明泰鋁業(yè)股份有限公司

董??事??會

2021年12月17日

證券代碼：601677???????證券簡稱：明泰鋁業(yè)????????公告編號：臨2021-091

河南明泰鋁業(yè)股份有限公司

第五屆監(jiān)事會第二十次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

河南明泰鋁業(yè)股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2021年12月6日以電子郵件和電話通知方式發(fā)出召開第五屆監(jiān)事會第二十次會議的通知，并于2021年12月16日在公司會議室召開。會議以現(xiàn)場表決方式進行，會議應(yīng)參加監(jiān)事3名，實參加監(jiān)事3名，本次監(jiān)事會的召集和召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法有效。本次會議由孫會彭先生主持，公司董事、高級管理人員列席了本次會議。

二、監(jiān)事會會議審議情況

（一）審議通過了《關(guān)于2017年非公開發(fā)行股票募集資金投資項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金***補充流動資金的議案》。

鑒于公司當前發(fā)展迅速，產(chǎn)銷規(guī)模及再生鋁業(yè)務(wù)不斷擴大，為***大限度發(fā)揮公司募集資金的使用效率，擬將2017年非公開發(fā)行股票募集資金投資項目“年產(chǎn)12.5萬噸車用鋁合金板項目”結(jié)項，并將本項目節(jié)余募集資金***補充流動資金。具體內(nèi)容詳見公司同日在上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司股東大會審議批準。

（二）審議通過了《關(guān)于變更可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項目的議案》。

經(jīng)審慎查驗，公司監(jiān)事會認為：公司本次將可轉(zhuǎn)債募集資金投資項目變更符合《上市公司監(jiān)管指引第2號上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等規(guī)范性文件的要求。內(nèi)容及審批程序符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情況。具體內(nèi)容詳見公司同日在上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司債券持有人會議及股東大會審議批準。

（三）審議通過了《關(guān)于使用公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券部分閑置募集資金臨時補充流動資金的議案》。

公司擬在不影響本次募集資金投資計劃的前提下，根據(jù)相關(guān)規(guī)定將2019年公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券閑置募集資金臨時補充流動資金，額度不超過10億元，使用期限自批準之日起不超過12個月。具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的公告。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

三、上網(wǎng)公告附件

（一）《明泰鋁業(yè)關(guān)于2017年非公開發(fā)行股票募集資金投資項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金***補充流動資金的公告》；

（二）《明泰鋁業(yè)關(guān)于變更可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項目的公告》；

（三）《明泰鋁業(yè)關(guān)于使用公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券部分閑置募資資金臨時補充流動資金的公告》。

特此公告。

河南明泰鋁業(yè)股份有限公司

監(jiān)??事??會

2021年12月17日

證券代碼：601677??????證券簡稱：明泰鋁業(yè)????????公告編號：臨2021-092

河南明泰鋁業(yè)股份有限公司關(guān)于

2017年非公開發(fā)行股票募集資金投資項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金***補充流動資金的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內(nèi)容提示：

●?本次結(jié)項的募集資金投資項目名稱：年產(chǎn)12.5萬噸車用鋁合金板項目

●?本次募集資金投資項目結(jié)項后節(jié)余募集資金用途：***補充流動資金，用于公司生產(chǎn)經(jīng)營活動

●?本事項已經(jīng)公司第五屆董事會第二十九次會議、第五屆監(jiān)事會第二十次會議審議通過，尚需提交公司股東大會審議

河南明泰鋁業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月16日召開了第五屆董事會第二十九次會議、第五屆監(jiān)事會第二十次會議，審議通過了《關(guān)于2017年非公開發(fā)行股票募集資金投資項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金***補充流動資金的議案》，2017年非公開發(fā)行股票募集資金投資項目“年產(chǎn)12.5萬噸車用鋁合金板項目”，已完成本項目“1+4”熱軋機組設(shè)備升級改造、新廠區(qū)現(xiàn)有廠房設(shè)施改擴建、6輥冷軋機、卷材立體化智能管理裝置等投資，已具備汽車內(nèi)板用鋁合金的生產(chǎn)能力，鑒于公司發(fā)展迅速，產(chǎn)銷規(guī)模及再生鋁業(yè)務(wù)不斷擴大，為***大限度發(fā)揮公司募集資金的使用效率，公司擬將2017年非公開發(fā)行股票募集資金投資項目“年產(chǎn)12.5萬噸車用鋁合金板項目”（以下簡稱“本項目”）結(jié)項，并將本項目節(jié)余募集資金***補充流動資金，該事項尚需提交公司股東大會審議，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

一、募集資金投資項目概況

（一）募集資金基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2017]?995號文核準，并經(jīng)上海證券交易所同意，公司由主承銷商華林證券股份有限公司于2017年12月4日向5名特定投資者非公開發(fā)行普通股（A?股）股票76,688,335股，每股面值1元，每股發(fā)行價人民幣14.06元/股。截至2017年12月5日止，公司共募集資金1,078,237,990.10元，扣除發(fā)行費用6,914,237.01元，募集資金凈額1,071,323,753.09元。

截止2017年12月5日，公司上述發(fā)行募集的資金已全部到位，業(yè)經(jīng)大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）以“大華驗字[2017]000889號”驗資報告驗證確認。

截至2021年9月末，公司募集資金余額為279,162,459.34元，其中銀行存款29,162,459.34元，暫時閑置資金投資未收回金額250,000,000.00元。

（二）募集資金投資項目情況

截至2021年9月末，本項目基本情況如下：

單位：萬元

■

二、本次擬結(jié)項的募集資金投資項目的基本情況和原因

本項目主要內(nèi)容包括對老廠區(qū)“1+4”熱軋機組設(shè)備升級改造，對新廠區(qū)現(xiàn)有廠房設(shè)施改擴建，并配套新增6輥冷軋機、卷材立體化智能管理裝置、氣墊式連續(xù)熱處理機組等設(shè)備，通過改造或新建熱軋工段、冷軋工段、氣墊爐工段三道工序，公司將具備年產(chǎn)12.5萬噸汽車外板和內(nèi)板用鋁合金卷材的生產(chǎn)能力。

公司已完成本項目“1+4”熱軋機組進行設(shè)備升級改造、新廠區(qū)現(xiàn)有廠房設(shè)施改擴建、6輥冷軋機、卷材立體化智能管理裝置等投資，已具備汽車內(nèi)板用鋁合金的生產(chǎn)能力。當前，本項目已投資設(shè)備所生產(chǎn)產(chǎn)品用于內(nèi)部流轉(zhuǎn)，2020年對內(nèi)實現(xiàn)開坯產(chǎn)量29.62萬噸，2021年1-9月對內(nèi)實現(xiàn)開坯產(chǎn)量25.74萬噸。

截至2021年9月末，本項目募集資金尚余27,916.25萬元，鑒于公司發(fā)展迅速，產(chǎn)銷規(guī)模及再生鋁業(yè)務(wù)不斷擴大，為***大限度發(fā)揮公司募集資金的使用效率，公司擬將2017年非公開發(fā)行股票募集資金投資項目“年產(chǎn)12.5萬噸車用鋁合金板項目”結(jié)項，并將本項目節(jié)余募集資金***補充流動資金。

三、對公司的影響

本項目已投資設(shè)備所生產(chǎn)產(chǎn)品用于內(nèi)部流轉(zhuǎn)，2020年對內(nèi)實現(xiàn)開坯產(chǎn)量29.62萬噸，2021年1-9月對內(nèi)實現(xiàn)開坯產(chǎn)量25.74萬噸，按照結(jié)算價格模擬測算，本項目2020年產(chǎn)生效益2,676.42萬元，2021年1-9月產(chǎn)生效益5,941.43萬元。公司對本項目進行結(jié)項并將結(jié)余募集資金***補充流動資金，是根據(jù)客觀情況做出的謹慎決策，不會對公司主營業(yè)務(wù)、生產(chǎn)經(jīng)營及財務(wù)狀況產(chǎn)生重大不利影響，符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定。公司將節(jié)余募集資金用于***補充流動資金后，有利于滿足公司日常經(jīng)營對流動資金的需求，提高資金使用效率，降低財務(wù)費用，符合公司及全體股東利益。

四、終止募集資金投資項目履行的審議程序和專項意見

（一）審議程序

公司第五屆董事會第二十九次會議和第五屆監(jiān)事會第二十次會議分別審議通過了《關(guān)于2017年非公開發(fā)行股票募集資金投資項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金***補充流動資金議案》。該議案尚需公司股東大會審議通過后方可實施。

（二）獨立董事意見

獨立董事對上述事項發(fā)表了同意的獨立意見。獨立董事認為，公司2017年非公開發(fā)行股票募集資金項目結(jié)項并將結(jié)余募集資金***性補充流動資金，是公司根據(jù)客觀情況做出的謹慎決策，不會對公司現(xiàn)有核心業(yè)務(wù)經(jīng)營及財務(wù)狀況產(chǎn)生重大不利影響。公司已履行了必要的審批程序，符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司和股東尤其是中小股東合法利益的情形。同意該議案并同意將該議案提交股東大會審議。

（三）監(jiān)事會意見

2021年12月16日，公司第五屆監(jiān)事會第二十次會議審議通過了《關(guān)于2017年非公開發(fā)行股票募集資金投資項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金***補充流動資金議案》。公司監(jiān)事會認為，公司2017年非公開發(fā)行股票募集資金項目結(jié)項并將結(jié)余募集資金***性補充流動資金，不會對公司現(xiàn)有核心業(yè)務(wù)經(jīng)營及財務(wù)狀況產(chǎn)生重大不利影響。公司已履行了必要的審批程序，符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司和股東尤其是中小股東合法利益的情形。同意該議案并同意將該議案提交股東大會審議。

（四）保薦機構(gòu)意見

經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認為：公司2017年非公開發(fā)行股票募集資金投資項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金***補充流動資金事項已經(jīng)公司第五屆董事會第二十九次會議審議通過，公司監(jiān)事會、獨立董事均發(fā)表了同意意見，履行了必要的法律程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不存在變相改變募集資金投向、損害投資者利益的情況。該事項尚需提交公司股東大會審議通過后正式實施。

保薦機構(gòu)對公司2017年非公開發(fā)行股票募集資金投資項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金***補充流動資金事項無異議。

五、備查文件

（一）公司第五屆董事會第二十九次會議決議；

（二）公司第五屆監(jiān)事會第二十次會議決議；

（三）獨立董事意見；

（四）保薦機構(gòu)核查意見。

特此公告。

河南明泰鋁業(yè)股份有限公司

董??事??會

2021年12月17日

證券代碼：601677???????證券簡稱：明泰鋁業(yè)????????公告編號：臨2021-093

轉(zhuǎn)債代碼：113025???????轉(zhuǎn)債簡稱：明泰轉(zhuǎn)債

河南明泰鋁業(yè)股份有限公司關(guān)于

變更可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項目的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內(nèi)容提示：

●原項目名稱：鋁板帶生產(chǎn)線升級改造項目

●新項目名稱，投資總金額：“年產(chǎn)70萬噸綠色新型鋁合金材料項目”，計劃投資總金額44.73億元。

●變更募集資金投向的金額：16.11億元

●新項目預(yù)計正常投產(chǎn)并產(chǎn)生收益的時間：項目建設(shè)期2年，達產(chǎn)后預(yù)計實現(xiàn)年均凈利潤70,515萬元，項目投資回收期（稅后，含建設(shè)期）7.3年。

河南明泰鋁業(yè)股份有限公司（以下簡稱“明泰鋁業(yè)”或“公司”）于2021年12月16日召開了第五屆董事會第二十九次會議，審議通過了《關(guān)于變更可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項目的議案》，同意將原募集資金投資項目“鋁板帶生產(chǎn)線升級改造項目”變更為由全資子公司河南義瑞新材料科技有限公司（以下簡稱“義瑞新材”）實施的“年產(chǎn)70萬噸綠色新型鋁合金材料項目”，并將原剩余募集資金用于變更后的項目投資。本次募集資金投資項目變更事項不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，尚需提交公司股東大會及債券持有人會議審議。現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

一、變更募集資金投資項目的概述

（一）募集資金到位情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2019]?223號文核準，并經(jīng)上海證券交易所同意，公司由主承銷商中原證券股份有限公司于2019年4月10日向社會公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券18,391,100張，每張面值100.00元，債券期限6年。截至2019年4月16日止，公司共募集資金1,839,110,000.00元，扣除發(fā)行費用22,584,444.97元，募集資金凈額1,816,525,555.03元，上述發(fā)行募集的資金全部到位，業(yè)經(jīng)華普天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）以“會驗字[2019]3963號”驗資報告驗證確認。

（二）募集資金使用情況及變更后募集資金的后繼安排

根據(jù)《河南明泰鋁業(yè)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》，本次可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項目如下：

■

截止2021年12月16日，公司對公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金項目累計投入26,591.24萬元，占公司募集資金凈額的14.64%；募集資金賬戶余額為人民幣161,093.58萬元。

公司根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略和實際情況，擬對投資項目進行變更。募集資金投資項目變更后，剩余募集資金及產(chǎn)生的理財收益全部用于義瑞新材“年產(chǎn)70萬噸綠色新型鋁合金材料項目”投資，占本次原募集資金凈額的比例為88.68%。本次募集資金變更前后情況如下：

金額單位：人民幣萬元

■

同時，根據(jù)募集資金使用相關(guān)規(guī)定，公司將與義瑞新材、保薦機構(gòu)及相關(guān)銀行簽署《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》，開立新的募集資金專戶，對新項目“年產(chǎn)70萬噸綠色新型鋁合金材料項目”募集資金存放和使用實施有效監(jiān)管。

二、變更募集資金投資項目的具體原因

（一）原項目計劃投資和實際投資情況

原項目于2018年4月在鞏義市產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)備案完成，計劃總投資額為271,995萬元，擬使用募集資金不超過183,911萬元，建設(shè)期為2年，擬在河南明泰鋁業(yè)股份有限公司新廠區(qū)（現(xiàn)為“河南泰鴻新材科技有限公司”，以下簡稱“泰鴻新材”）及老廠區(qū)實施，預(yù)計達產(chǎn)后年收入408,585萬元，年均凈利潤33,796萬元。

原項目主要投資建設(shè)了立體化智能高架庫及數(shù)控軋輥磨床。立體化智能高架倉庫擁有近2萬個貨位，***大可存放2萬噸成品。數(shù)控軋輥磨床由世界******軋輥磨床制造廠家德國赫克力斯生產(chǎn)，具有在線測量、在線探傷等優(yōu)勢，所有數(shù)據(jù)可與軋機同步。截至2021年12月16日，原項目共使用本次募集資金26,591.24萬元，募集資金使用比例14.64%，尚未使用的本次募集資金計劃用于該項目的募集資金為161,093.58萬元，上述資金存儲于公司開立的募集資金專戶中。原項目尚未完全建成,?尚未產(chǎn)生效益。

（二）變更的具體原因

原項目擬在泰鴻新材原有板帶車間內(nèi)，將（1+1）熱軋升級改造為寬幅（1+4）熱軋機組，并新增設(shè)備用于預(yù)拉伸板、熱軋卷的生產(chǎn)；在老廠區(qū)內(nèi)，拆除原有老舊冷軋車間，新建冷軋車間，并新增設(shè)備用于冷軋鋁板帶的生產(chǎn)。生產(chǎn)規(guī)模為250,000t/a，其中中厚板產(chǎn)品25,000t/a，熱軋卷材產(chǎn)品100,000t/a，冷軋帶材產(chǎn)品85,000t/a，冷軋板材產(chǎn)品40,000t/a。

近年來，公司快速發(fā)展，產(chǎn)銷量穩(wěn)步提升，客戶群體日益龐大，下游市場對新能源電池、汽車輕量化用鋁、消費用鋁需求增長迅速，原募投項目“鋁板帶生產(chǎn)線升級改造項目”帶來的產(chǎn)能提升已不能滿足公司銷售規(guī)模日益增長的需求，變更后的募投項目“年產(chǎn)70萬噸綠色新型鋁合金材料項目”，計劃新建一條（1+4）熱連軋生產(chǎn)線，并配置更***的軋機和輔助生產(chǎn)設(shè)備，提升公司產(chǎn)品質(zhì)量、性能、尺寸、精度等技術(shù)指標，擴大產(chǎn)能，滿足市場對高附加值產(chǎn)品的需求。

公司擬通過變更新項目，引進國內(nèi)外***的生產(chǎn)設(shè)備和技術(shù)，提升公司的生產(chǎn)裝備水平，并結(jié)合公司在鋁加工領(lǐng)域積累的豐富經(jīng)驗，充分發(fā)揮公司再生鋁保級利用優(yōu)勢，打造綠色循環(huán)經(jīng)濟，進一步調(diào)整鋁板帶箔產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，擴大高端產(chǎn)品的產(chǎn)能，抓住下游行業(yè)的發(fā)展契機，實現(xiàn)公司產(chǎn)品的轉(zhuǎn)型升級，生產(chǎn)出更豐富的產(chǎn)品種類，占領(lǐng)更多新興市場份額。

經(jīng)過公司充分論證，為了適應(yīng)新形勢下的競爭格局，加快公司發(fā)展步伐，充分提升募集資金使用效率，決定將計劃用于“鋁板帶生產(chǎn)線升級改造項目”的剩余募集資金161,093.58萬元，用于新建“年產(chǎn)70萬噸綠色新型鋁合金材料項目”，進一步提高公司產(chǎn)能，提升公司盈利能力，上述項目符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃，是公司提升產(chǎn)品競爭力的重要舉措，項目的實施將大幅提升公司經(jīng)營的穩(wěn)定性及持續(xù)性，提升公司整體行業(yè)競爭力，符合公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃，符合全體股東利益。

三、此次募集資金變更后擬投資的新項目情況

（一）投資概算

本項目建設(shè)期為2年，建設(shè)投資為285,744萬元，鋪底流動資金為161,570萬元，合計總投資為447,314萬元，具體如下表：

■

（二）項目產(chǎn)品方案

本項目主要產(chǎn)品方案如下：

■

（三）項目組成

本項目的主要生產(chǎn)設(shè)備采用搬遷與新建相結(jié)合。擬外購2400mm（1+1）熱軋機進行升級改造為（1+4）熱軋機組，對公司原有部分冷軋機、拉彎橋、分切機、飛剪等進行搬遷改造和升級。新增鑄錠加熱爐、退火爐、切邊機、縱剪、橫剪及其他生產(chǎn)設(shè)備，用于冷軋鋁板帶的生產(chǎn)；新增試驗室、110kV變電站、10kV配電站等公用輔助設(shè)施。

（四）實施進度計劃

本項目由公司全資子公司義瑞新材料實施。根據(jù)本項目的可研報告，本項目從開始建設(shè)之日起至試生產(chǎn)結(jié)束，大約需要2年。

（五）項目的效益分析

本項目達產(chǎn)后經(jīng)濟效益指標具體如下：

■

四、新項目的市場前景和風險提示

（一）新項目的市場前景

本項目所生產(chǎn)的鋰電池用板帶材、汽車用板帶材主要應(yīng)用于新能源汽車和汽車輕量化領(lǐng)域，罐體罐蓋料主要應(yīng)用于消費市場，隨著新生產(chǎn)線的投產(chǎn)，公司產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品性能和尺寸精度等方面都會提升一個檔次，必將極大地增強公司的綜合競爭力和持續(xù)發(fā)展能力，進而提升公司盈利能力，實現(xiàn)對股東的回報。

（二）新項目風險提示

在具體投資實施本項目的過程中，有可能出現(xiàn)一些不可預(yù)測的風險因素，可能導(dǎo)致本項目不能按計劃投入生產(chǎn)。公司將組建高效的項目團隊，保證項目建設(shè)及生產(chǎn)經(jīng)營的高效運作，加速公司規(guī)模化擴張，提高企業(yè)發(fā)展質(zhì)量和效益。

五、新項目所需的審批及備案程序

本項目由專業(yè)機構(gòu)出具了可行性研究報告，在鞏義市回郭鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)管委會完成該項目備案，并已完成環(huán)境影響評價手續(xù)。

六、獨立董事、監(jiān)事會、保薦機構(gòu)對變更募集資金投資項目的意見

（一）獨立董事意見

經(jīng)審慎查驗，公司獨立董事認為：公司本次變更可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項目充分提升了募集資金使用效率，實現(xiàn)了資金配置***優(yōu)化和效益***大化，是基于公司發(fā)展戰(zhàn)略和實際情況進行的必要調(diào)整，符合公司的長遠利益和全體股東的利益。本次募投項目變更事項履行了相應(yīng)的審批程序，符合《公司法》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，亦不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。因此，公司獨立董事同意本次變更可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項目的議案，并同意將該事項提交至公司債券持有人大會及股東大會審議。

（二）監(jiān)事會意見

公司監(jiān)事會認為：公司本次將可轉(zhuǎn)債募集資金投資項目變更符合《上市公司監(jiān)管指引第2?號上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等規(guī)范性文件的要求。內(nèi)容及審批程序符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情況。因此，監(jiān)事會同意本次募投項目的變更，并將該事項提交至公司債券持有人大會及股東大會審議。

（三）保薦機構(gòu)意見

經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認為：公司本次變更可轉(zhuǎn)債募集資金投資項目事項已由公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨立董事已發(fā)表了明確同意意見，且公司將就此事項召開臨時股東大會進行審議，履行程序完備、合規(guī)。本次募集資金投資項目變更符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》及《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法規(guī)規(guī)定。

綜上，保薦機構(gòu)對公司變更可轉(zhuǎn)債募集資金投資項目的事項無異議。

七、關(guān)于本次變更募集資金用途提交股東大會審議的相關(guān)事宜

公司本次變更可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項目尚需提交至公司債券持有人會議及股東大會審議。

八、上網(wǎng)公告附件

（一）《明泰鋁業(yè)第五屆董事會第二十九次會議決議公告》；

（二）《明泰鋁業(yè)第五屆監(jiān)事會第二十次會議決議公告》；

（三）《獨立董事意見》；

（四）《保薦機構(gòu)核查意見》；

（五）《可行性研究報告》。

特此公告。

河南明泰鋁業(yè)股份有限公司

董??事??會

2021年12月17日

證券代碼：601677???????證券簡稱：明泰鋁業(yè)????????公告編號：臨2021-094

轉(zhuǎn)債代碼：113025???????轉(zhuǎn)債簡稱：明泰轉(zhuǎn)債

河南明泰鋁業(yè)股份有限公司關(guān)于

召開“明泰轉(zhuǎn)債”2022年***次債券持有人會議的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可【2019】223號文核準，河南明泰鋁業(yè)股份有限公司（以下簡稱“明泰鋁業(yè)”或“公司”）于2019年4月10日公開發(fā)行了1,839.11萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額183,911.00萬元。

2021年12月16日，公司召開第五屆董事會第二十九次會議審議通過了《關(guān)于召開2022年***次債券持有人會議的議案》，決定于2022年1月4日上午10:30在公司召開“明泰轉(zhuǎn)債”2022年***次債券持有人會議。現(xiàn)將本次會議的相關(guān)事項通知如下：

一、召開會議的基本情況

（一）召集人：公司董事會

（二）會議召開時間：2022年1月4日上午10:30

（三）會議召開地點：河南明泰鋁業(yè)股份有限公司會議室

（四）會議召開及投票方式：會議采取現(xiàn)場方式召開，投票采取記名方式表決。

（五）債權(quán)登記日：2021年12月27日

（六）出席對象：

1、截至2021年12月27日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司債券持有人。上述本公司債券持有人均有權(quán)出席本次會議，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該代理人不必是本公司債券持有人；

2、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；

3、公司聘請的見證律師；

4、董事會認為有必要出席的其他人員；

5、確認出席會議的債券持有人/委托代理人須提前向公司遞交參會回執(zhí)（詳見附件2），參會回執(zhí)遞交的截止時間為2021年12月28日17:00。

二、會議審議事項

審議《關(guān)于變更可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項目的議案》

三、會議登記方法

（一）登記時間：2021年12月28日9:00-17:00

（二）登記地點：河南省鄭州市高新區(qū)國家大學科技園Y19棟公司證券部。

（三）登記辦法：

1、債券持有人為法人的，由法定代表人出席的，持本人身份證、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）和持有本期未償還債券的證券賬戶卡復(fù)印件（加蓋公章）或適用法律規(guī)定的其他證明文件；由委托代理人出席的，持代理人本人身份證、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人身份證復(fù)印件（加蓋公章）、授權(quán)委托書（授權(quán)委托書樣式，參見附件）、持有本期未償還債券的證券賬戶卡復(fù)印件（加蓋公章）或適用法律規(guī)定的其他證明文件；

2、債券持有人為非法人單位的，由負責人出席的，持本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）和持有本期未償還債券的證券賬戶卡復(fù)印件（加蓋公章）或適用法律規(guī)定的其他證明文件；由委托代理人出席的，持代理人身份證、債券持有人的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、負責人身份證復(fù)印件（加蓋公章）、授權(quán)委托書（授權(quán)委托書樣式，參見附件）、持有本期未償還債券的證券賬戶卡復(fù)印件（加蓋公章）或適用法律規(guī)定的其他證明文件；

3、債券持有人為自然人的，由本人出席的，持本人身份證、持有本期未償還債券的證券賬戶卡復(fù)印件；由委托代理人出席的，持代理人本人身份證、委托人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書（授權(quán)委托書樣式，參見附件）、委托人持有本期未償還債券的證券賬戶卡復(fù)印件；

4、異地債券持有人可憑以上有關(guān)證件采取信函或郵件方式登記。

四、表決程序和效力

1、債券持有人會議投票表決采取記名方式現(xiàn)場投票表決。

2、債券持有人或其代理人對擬審議事項表決時，只能投票表示：同意或反對或棄權(quán)。未填、錯填、字跡無法辨認的表決票所代表表決權(quán)對應(yīng)的表決結(jié)果應(yīng)計為廢票，不計入投票結(jié)果。未投的表決票視為投票人放棄表決權(quán)，不計入投票結(jié)果。

3、每一張未償還的“明泰轉(zhuǎn)債”債券（面值為人民幣100元）有一票表決權(quán)。

4、債券持有人會議作出的決議，須經(jīng)出席會議的二分之一以上有表決權(quán)的債券持有人（或債券持有人代理人）同意方為有效。債券持有人會議決議經(jīng)表決通過后生效，但其中需經(jīng)中國證監(jiān)會或其他有權(quán)機構(gòu)批準的，自批準之日或相關(guān)批準另行確定的日期起生效。

5、債券持有人單獨行使債權(quán)權(quán)利，不得與債券持有人會議通過的有效決議相抵觸。

6、根據(jù)《河南明泰鋁業(yè)股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會議規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)表決通過的債券持有人會議決議對本次可轉(zhuǎn)債全體債券持有人（包括未參加會議或明示不同意見的債券持有人）具有法律約束力。

7、債券持有人會議做出決議后，公司董事會以公告形式通知債券持有人，并負責執(zhí)行會議決議。

五、其他事項

（一）會議咨詢：景奇浩

聯(lián)系電話：0371-67898155

傳真：0371-67898155

郵政編碼：450001

（二）與會債券持有人交通及住宿費用自理，現(xiàn)場會期一天；

（三）因故不能出席會議的債券持有人可授權(quán)委托代理人出席；

（四）授權(quán)委托書見附件?1。

特此公告。

河南明泰鋁業(yè)股份有限公司

董??事??會

2021年12月17日

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

河南明泰鋁業(yè)股份有限公司：

茲委托?????先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年1月4日召開的貴公司2022年***次債券持有人會議，并代為行使表決權(quán)。

委托人持有面值為人民幣100元的債券張數(shù)：

委托人證券賬戶卡號碼：

■

委托人簽名（蓋章）：?受托人簽名：

委托人身份證號：??受托人身份證號：

委托日期：年?月?日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。

附件2：參會回執(zhí)

河南明泰鋁業(yè)股份有限公司

2022年***次債券持有人會議參會回執(zhí)

茲確認本人/本單位或本人/本單位授權(quán)的委托代理人將出席2022年河南明泰鋁業(yè)股份有限公司2022年***次債券持有人會議。

債券持有人（蓋章或簽字）：

如債券持有人是證券投資產(chǎn)品的，請資產(chǎn)管理人同時注明證券投資產(chǎn)品名稱：

債券持有人證券賬戶：

持有債券簡稱：明泰轉(zhuǎn)債

持有債券張數(shù)（面值人民幣100元為一張）：

參會人：

聯(lián)系電話：

電子郵箱：

年???月???日

附件3：

河南明泰鋁業(yè)股份有限公司

2022年***次債券持有人會議表決票

■

債券持有人證券賬戶：

債券持有人（蓋章或簽字）：

法定代表人/代理人（簽字）：

債券持有人持有債券簡稱：明泰轉(zhuǎn)債：

持有債券張數(shù)（面值人民幣100元為一張）：

表決說明：

1、請就表決事項表示“同意”、“反對”或“棄權(quán)”，并在相應(yīng)欄內(nèi)畫“√”，并且對同一項議案只能表示一項意見；

2、未填、錯填、字跡無法辨認的表決票或未投的表決票均視為投票人放棄表決權(quán)利，其所擁有的表決權(quán)對應(yīng)的表決結(jié)果計為“棄權(quán)”；

3、在表決票原件送達之前，郵件送達的文件與原件具有同等效力；郵件送達的文件與原件不一致時，以原件為準；

4、債券持有人為自然人時，須親筆簽署。

證券代碼：601677???????證券簡稱：明泰鋁業(yè)????????公告編號：臨2021-095

河南明泰鋁業(yè)股份有限公司關(guān)于

使用公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券部分閑置募集資金臨時補充流動資金的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內(nèi)容提示：

●公司擬使用總額不超過10億元的公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債閑置募集資金臨時補充流動資金。

●使用期限自公司董事會審議批準之日起不超過十二個月。

一、可轉(zhuǎn)債募集資金的基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2019]?223號文核準，并經(jīng)上海證券交易所同意，公司由主承銷商中原證券股份有限公司于2019年4月10日向社會公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券18,391,100張，每張面值100.00元，債券期限6年。截至2019年4月16日止，公司共募集資金1,839,110,000.00元，扣除發(fā)行費用22,584,444.97元，募集資金凈額1,816,525,555.03元。上述資金于2019年4月16日全部到位，業(yè)經(jīng)華普天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）以?“會驗字[2019]3963號”驗資報告驗證確認。

2020年12月30日，公司召開的第五屆董事會第十六次會議，審議通過了《關(guān)于使用可轉(zhuǎn)換公司債券部分暫時閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司在不影響本次募集資金投資計劃的前提下，根據(jù)相關(guān)規(guī)定將暫時閑置募集資金補充流動資金，額度不超過10億元，使用期限自批準之日起不超過12個月。具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的“臨2020-060號”公告。

2021年12月15日，公司已將實際用于補充流動資金的2019年公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金10億元全部歸還至募集資金專用賬戶，并已將上述募集資金歸還情況通知了公司的保薦機構(gòu)和保薦代表人。

二、可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項目的基本情況

本次募投項目為“鋁板帶生產(chǎn)線升級改造項目”，具體投資情況如下：

■

截止2021年12月16日，公司對募集資金投資項目累計投入人民幣26,591.24萬元，募集資金余額為人民幣161,093.58萬元。

三、本次使用可轉(zhuǎn)換公司債券閑置募集資金臨時補充流動資金的情況

根據(jù)公司募集資金使用計劃和募集資金投資項目進展情況，預(yù)計公司在項目實施過程中尚有部分募集資金閑置。為提高募集資金使用效率，有效降低公司財務(wù)費用，提高公司的盈利能力，公司擬在不影響本次募集資金投資計劃的前提下，根據(jù)相關(guān)規(guī)定將暫時閑置募集資金補充流動資金，額度不超過10億元，使用期限自批準之日起不超過12個月，該部分資金僅限于與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營使用，不得通過直接或間接安排用于新股配售、申購，或用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易，且使用期限到期后，公司將及時、足額將該部分資金歸還至募集資金專戶。

公司將嚴格按照《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》的規(guī)定使用上述募集資金，不存在變相改變募集資金用途的情形，也不會影響募集資金投資項目的正常進行。

四、本次使用可轉(zhuǎn)換公司債券閑置募集資金臨時補充流動資金的決策程序

2021年12月16日，公司召開的第五屆董事會第二十九次會議及第五屆監(jiān)事會第二十次會議，審議通過了《關(guān)于使用公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券部分暫時閑置募集資金臨時補充流動資金的議案》，同意公司以不超過10億元的可轉(zhuǎn)債閑置募集資金用于臨時補充流動資金，使用期限自公司董事會審議批準之日起不超過十二個月，到期及時歸還到募集資金專用賬戶。公司獨立董事已發(fā)表了同意的獨立意見。

五、專項意見

（一）保薦機構(gòu)意見

經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認為：公司本次使用可轉(zhuǎn)換公司債券部分暫時閑置募集資金臨時補充流動資金，已經(jīng)明泰鋁業(yè)董事會、監(jiān)事會審議通過，獨立董事已發(fā)表了獨立意見，履行了必要的審批程序。該事項符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，不存在變相改變募集資金使用用途的情形，對募集資金投資項目建設(shè)進度不存在重大影響。保薦機構(gòu)同意明泰鋁業(yè)本次使用可轉(zhuǎn)換公司債券部分暫時閑置募集資金臨時補充流動資金。

（二）獨立董事意見

公司本次使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金，不會變相改變募集資金用途，不會影響募集資金投資項目的正常進行，不存在與募投項目的實施計劃相抵觸、損害股東利益的情形，有利于提高募集資金的使用效率，降低公司財務(wù)成本，符合公司及全體股東的利益；符合《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》及公司《募集資金管理制度》等有關(guān)規(guī)定，決策程序合法、有效。同意公司使用不超過人民幣10億元閑置募集資金臨時補充流動資金，使用期限自本議案審議通過之日起不超過12個月。

（三）監(jiān)事會意見

公司本次使用可轉(zhuǎn)債募集資金臨時補充流動資金，有利于提高募集資金的使用效率，降低公司財務(wù)費用，不存在變相改變募集資金用途或損害公司股東利益的情形，不存在影響募投項目正常實施的情況，同時已履行必要的審議決策程序，符合有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，同意公司使用不超過10億元募集資金臨時補充流動資金，使用期限為自公司董事會審議通過之日起不超過12個月。

六、備查文件

（一）明泰鋁業(yè)第五屆董事會第二十九次會議決議；

（二）明泰鋁業(yè)第五屆監(jiān)事會第二十次會議決議；

（三）明泰鋁業(yè)獨立董事關(guān)于第五屆董事會第二十九次會議相關(guān)事項的獨立意見；

（四）中原證券的核查意見。

特此公告。

河南明泰鋁業(yè)股份有限公司

董???事???會

2021年12月17日

證券代碼：601677????????證券簡稱：明泰鋁業(yè)???????公告編號：臨2021-096

河南明泰鋁業(yè)股份有限公司關(guān)于受讓

鄭州中車四方軌道車輛有限公司部分股權(quán)的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內(nèi)容提示：

●交易簡要內(nèi)容：河南明泰鋁業(yè)股份有限公司（以下簡稱“明泰鋁業(yè)”或“公司”）擬以現(xiàn)金2,099.10萬元受讓鄭州投資控股有限公司（以下簡稱“鄭州投控”）持有的鄭州中車四方軌道車輛有限公司（以下簡稱“鄭州中車”或“目標公司”）2.33%的股權(quán)（以下簡稱“標的股權(quán)”）。

●本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，未構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。本次交易的實施不存在重大法律障礙。

●本次交易已經(jīng)公司第五屆董事會第二十九次會議審議通過，無需提交公司股東大會審議。

一、交易概述

（一）明泰鋁業(yè)于2021年12月16日召開第五屆董事會第二十九次會議以6票贊成、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于受讓鄭州中車四方軌道車輛有限公司部分股權(quán)的議案》，同意公司以自有資金2,099.10萬元人民幣出資受讓在中原金融資產(chǎn)交易中心掛牌轉(zhuǎn)讓的鄭州中車2.33%的股權(quán)，并簽署相關(guān)合同。

（二）根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不屬于《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。本次交易無需提交股東大會審議。

二、交易對方基本情況

公司已對交易對方的基本情況及其交易履約能力進行了必要的調(diào)查。

公司名稱：鄭州投資控股有限公司

公司類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

法定代表人：梁嵩巍

注冊資本：35.25億元人民幣

注冊地址：鄭州市嵩山南路1號

經(jīng)營范圍：國有資產(chǎn)投資經(jīng)營；房地產(chǎn)開發(fā)與銷售；房屋租賃。（憑有效資質(zhì)證經(jīng)營）（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)有關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

交易對方與公司及公司控股股東、董事、監(jiān)事及高級管理人員均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或利益安排。

三、交易標的的基本情況

（一）標的公司基本信息

1、公司名稱：鄭州中車四方軌道車輛有限公司

2、公司類型：其他有限責任公司

3、法定代表人：鄧小軍

4、注冊資本：60,000萬元人民幣

5、住所：滎陽市廣武路與科學大道交叉口東南側(cè)

6、經(jīng)營范圍：軌道交通車輛生產(chǎn)制造和檢修服務(wù)；高速動車組檢修服務(wù)；軌道交通項目總包、機電總包；軌道交通裝備相關(guān)其他產(chǎn)業(yè)技術(shù)服務(wù)、售后服務(wù)、配件銷售；“三來一補”業(yè)務(wù)。

7、股權(quán)結(jié)構(gòu)：

■

備注：本次轉(zhuǎn)讓鄭州投控同時向滎陽城市發(fā)展投資集團有限公司轉(zhuǎn)讓其持有的鄭州中車1%股權(quán)。

（二）標的公司***近一年及***近一期的主要財務(wù)指標

單位：萬元??幣種：人民幣

■

2020年度財務(wù)數(shù)據(jù)經(jīng)具有從事證券、期貨業(yè)務(wù)資格的畢馬威華振會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計。

（三）權(quán)屬狀況說明

本次受讓標的股權(quán)權(quán)屬清晰，不存在質(zhì)押及其他任何限制轉(zhuǎn)讓的情況，不涉及訴訟、仲裁事項或查封、凍結(jié)等司法措施，不存在妨礙權(quán)屬轉(zhuǎn)移的其他情況。

（四）交易標的的評估情況及定價依據(jù)

本次受讓標的股權(quán)定價參考河南先達資產(chǎn)評估事務(wù)所（普通合伙）2021年8月18日出具的評估報告的評估值，評估基準日為2021年5月31日，本次評估采用收益法對鄭州中車進行整體評估。根據(jù)評估結(jié)論，鄭州中車于評估基準日資產(chǎn)總額為119,757.74萬元，負債61,834.72萬元，凈資產(chǎn)57,923.02萬元，股東全部權(quán)益價值評估值為99,949.00萬元，評估增值42,025.98萬元，增值率為72.55%。

根據(jù)iFinD金融數(shù)據(jù)庫收集的截止2020年底非上市公司股權(quán)收購案列計算，缺乏控制權(quán)折扣的平均值為12.76%，鄭州投控持股鄭州中車3.33%股權(quán)評估值為2,903.61萬元。參考評估值并經(jīng)交易雙方協(xié)商一致，公司本次受讓鄭州投控所持鄭州中車2.33%股權(quán)的價格為2,099.10萬元人民幣。

四、交易合同的主要內(nèi)容

（一）合同各方

轉(zhuǎn)讓方：鄭州投資控股有限公司

受讓方：河南明泰鋁業(yè)股份有限公司

標的股權(quán)：鄭州中車四方軌道車輛有限公司

（二）交易標的及標的股權(quán)的轉(zhuǎn)讓方式

轉(zhuǎn)讓方同意根據(jù)《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》（以下簡稱“股轉(zhuǎn)合同”）的條款和條件，將其合計所持鄭州中車2.33%股權(quán)以人民幣2,099.10萬元的價格轉(zhuǎn)讓給受讓方。

（三）交易款項的支付

轉(zhuǎn)讓方通過中原金融資產(chǎn)交易中心公開掛牌轉(zhuǎn)讓，受讓方參與掛牌報價，受讓轉(zhuǎn)讓方持有的鄭州中車公司2.33%股權(quán)。受讓方采用一次性付款方式，在股轉(zhuǎn)合同生效之日起3個工作日內(nèi)匯入中原金融資產(chǎn)交易中心***帳戶。

（四）交付或過戶的時間安排

受讓方在獲得產(chǎn)權(quán)交易憑證后30日內(nèi)，到登記機關(guān)辦理鄭州中車公司的產(chǎn)權(quán)變更登記手續(xù)，轉(zhuǎn)讓方應(yīng)給予必要的協(xié)助與配合。

（五）違約及賠償責任

受讓方未按合同約定期限支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款的，應(yīng)向轉(zhuǎn)讓方支付逾期付款違約金。每延遲一天，應(yīng)按照延遲支付期間應(yīng)付價款的?3％。計算。逾期未付款超過?10日，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)解除合同，受讓方須按照本合同轉(zhuǎn)讓價款的30%支付違約金，該違約金不足以彌補轉(zhuǎn)讓方損失的，還應(yīng)當補足兩者的差額部分。

五、受讓標的股權(quán)的其他安排

1、本次受讓標的股權(quán)不涉及職工安置、土地租賃等情況；

2、本次受讓標的股權(quán)完成后，鄭州中車仍為公司的參股公司，不會因此產(chǎn)生同業(yè)競爭；

3、本次受讓標的股權(quán)完成后，不影響公司與公司控股股東及其關(guān)聯(lián)人在人員、資產(chǎn)、財務(wù)上的分開，本次受讓標的股權(quán)不會導(dǎo)致公司缺乏獨立性。

六、本次受讓標的股權(quán)的目的和對上市公司的影響

鄭州中車屬國有控股，是中國中車的窗口企業(yè)，是中車青島四方機車車輛股份有限公司的一級子公司。鄭州中車依托鄭州鐵路樞紐地理優(yōu)勢，搶抓中原經(jīng)濟區(qū)城際、城軌鐵路快速發(fā)展的歷史機遇，立足鄭州，輻射中原，打造具有國際競爭力的軌道交通裝備造修基地。通過本次收購將進一步強化雙方合作關(guān)系，有利于未來開展多層次、多領(lǐng)域的合作，增強上市公司市場競爭力，提高盈利能力。

七、風險提示

本次受讓標的股權(quán)對公司未來戰(zhàn)略發(fā)展具有積極意義和推動作用，受讓資金全部來源于公司自有資金，對公司未來的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果不會產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及股東利益的情形。敬請廣大投資者注意投資風險。

八、備查文件

（一）《資產(chǎn)評估報告》。

（二）《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》。

（三）明泰鋁業(yè)第五屆董事會第二十九次會議決議。

特此公告。

河南明泰鋁業(yè)股份有限公司

董???事???會

2021年12月17日

證券代碼：60167????7證券簡稱：明泰鋁業(yè)????公告編號：2021-097

河南明泰鋁業(yè)股份有限公司

關(guān)于召開2022年***次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內(nèi)容提示：

●股東大會召開日期：2022年1月4日

●本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2022年***次臨時股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2022年1月4日10點00分

召開地點：河南明泰鋁業(yè)股份有限公司會議室

(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2022年1月4日

至2022年1月4日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時間和披露媒體

各議案將于本次股東大會召開前在上海證券交易所網(wǎng)站披露。

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨計票的議案：1、2

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二)股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，以***次投票結(jié)果為準。

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員。

五、會議登記方法

（一）登記時間：2022年1月3日（上午?8:00—11:30，下午?14:00—17:00）。

（二）個人股東請持股東賬戶卡、本人身份證；委托代理人須持身份證、授

權(quán)委托書及委托人股東賬戶卡；法人股東請持股東單位法定代表授權(quán)委托書、本人身份證及股東賬戶卡辦理登記手續(xù)（異地股東可在規(guī)定時間內(nèi)以傳真的方式辦理參會登記）。

（三）登記地點：河南省鄭州市高新區(qū)國家大學科技園?Y19?棟公司證券部。

六、其他事項

（一）會議咨詢：景奇浩

聯(lián)系電話：?0371-67898155

傳真：?0371-67898155

郵政編碼：?450001

（二）與會股東交通及住宿費用自理，現(xiàn)場會期一天；

（三）因故不能出席會議的股東可授權(quán)委托代理人出席；

（四）授權(quán)委托書見附件?1。

特此公告。

河南明泰鋁業(yè)股份有限公司

董事會

2021年12月17日

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

河南明泰鋁業(yè)股份有限公司：

茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年1月4日召開的貴公司2022年***次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

■

委托人簽名（蓋章）：?受托人簽名：

委托人身份證號：?受托人身份證號：

委托日期：年?月?日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。

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