原標題：天津久日新材料股份有限公司第四屆監事會第十五次會議決議公告

??證券代碼：688199 證券簡稱：久日新材 公告編號：2021-055

??天津久日新材料股份有限公司

??第四屆監事會第十五次會議決議公告

??本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

??一、監事會會議召開情況

??天津久日新材料股份有限公司（以下簡稱公司）第四屆監事會第十五次會議（以下簡稱本次會議）于2021年12月24日以現場和通訊相結合的方式在公司會議室召開，本次會議通知已于2021年12月18日以專人送出等方式送達全體監事。本次會議應出席監事3人，實際出席監事3人，由監事會主席陳波先生召集并主持。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及《天津久日新材料股份有限公司章程》等有關法律、法規、規范性文件的規定，程序合法。

??二、監事會會議審議情況

??經與會監事認真討論，審議并通過如下事項：

??審議通過《關于變更部分募集資金投資項目的議案》

??經與會監事審議，公司監事會認為：公司本次變更部分募集資金投資項目系公司根據實際經營管理情況做出的調整，符合公司戰略發展方向，符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第1號一一規范運作》等法律、法規、規范性文件以及《天津久日新材料股份有限公司募集資金管理制度》的規定，不存在損害股東利益的情形。公司監事會同意此次變更部分募集資金投資項目事宜。

??表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。

??本議案尚需公司2022年***次臨時股東大會審議。

??具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《天津久日新材料股份有限公司變更部分募集資金投資項目公告》（公告編號：2021-056）。

??特此公告。

??天津久日新材料股份有限公司監事會

??2021年12月25日

??證券代碼：688199 證券簡稱：久日新材 公告編號：2021-056

??天津久日新材料股份有限公司

??變更部分募集資金投資項目公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

??重要內容提示：

??● 原項目一名稱：年產87,000噸光固化系列材料建設項目（以下簡稱東營久日項目）

??● 原項目二名稱：年產9,250噸系列光引發劑及中間體項目（以下簡稱內蒙古久日項目）

??● 新項目一名稱：久日半導體材料研發實驗室建設（以下簡稱久日半導體項目）；實施主體：全資子公司天津久日半導體材料有限公司（以下簡稱久日半導體）；擬投資總金額：5,000.00萬元。

??● 新項目二名稱：內蒙古久日項目增加募集資金投入金額；實施主體：全資子公司內蒙古久日新材料有限公司（以下簡稱內蒙古久日）；內蒙古久日項目擬投資總金額：55,045.70萬元，本次為變更東營久日項目部分暫未使用的募集資金以增加內蒙古久日項目中的募集資金投入金額，加快內蒙古久日項目的建設進度。

??● 變更募集資金投向的金額：久日半導體項目擬使用募集資金投入5,000.00萬元；內蒙古久日項目原已使用募集資金投入26,000.00萬元，公司根據內蒙古久日項目的投資進度，并結合公司資金的實際情況，本次擬增加使用募集資金投入7,500.00萬元。本次擬變更募集資金投向合計12,500.00萬元。

??● 新項目預計正常投產并產生收益的時間：久日半導體項目預計于2022年7月底前投入使用；截至本公告披露日，內蒙古久日項目正在試生產的前期準備工作，在前期建設的六個車間中，有兩個車間現已具備試生產條件；有兩個車間的主體設備、管道、閥門連接等工作已完成，待安裝自動化儀表、DCS組態結束后，即可達到試生產要求；其余兩個車間亦已開始設備就位等工作。內蒙古久日項目在建設過程中因部分設備受疫情等因素的影響，較原約定的交付時間延遲，影響了項目建設進度，另當地園區的部分公用設施還尚未完全配套到位，同時考慮到內蒙古冬季溫度極低，現在進行小范圍的投產將給公司帶來較大的成本壓力，預計內蒙古久日項目將推遲至2022年3月底前根據實際情況逐步投產。

??一、變更部分募集資金投資項目的概述

??經中國證券監督管理委員會《關于同意天津久日新材料股份有限公司***公開發行股票注冊的批復》（證監許可[2019]1887號），同意天津久日新材料股份有限公司（以下簡稱公司）***公開發行股票的注冊申請，公司于2019年10月30日向社會公開發行人民幣普通股2,780.68萬股，每股面值人民幣1.00元，每股發行價為人民幣66.68元，共募集資金人民幣185,415.74萬元，扣除發行費用14,486.45萬元（不含稅），實際募集資金凈額為人民幣170,929.30萬元。截止2019年10月30日，公司上述發行募集的資金已全部到位，經大華會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并出具了《天津久日新材料股份有限公司發行人民幣普通股（A股）2,780.68萬股后實收股本的驗資報告》（大華驗字[2019]000423號）。公司擬變更的募集資金投資項目如下：

??■

??本次涉及變更的募集資金總額為東營久日項目暫未使用的募集資金12,500.00萬元，占扣除發行費用后總籌資額的7.31%。變更的資金擬用于久日半導體項目和內蒙古久日項目增加募集資金投入金額，其中久日半導體項目擬總投入金額5,000.00萬元，擬使用募集資金投入5,000.00萬元；內蒙古久日項目擬總投入金額55,045.70萬元，原已使用募集資金投入26,000.00萬元，公司根據內蒙古久日項目的投資進度，并結合公司資金的實際情況，本次擬增加使用募集資金投入7,500.00萬元，剩余部分由公司自籌資金解決。本次擬變更募集資金投向合計12,500.00萬元。

??公司本次變更前后的募集資金投資項目如下：

??■

??注：上述項目擬使用的募集資金少于投資項目所需資金的部分，公司將通過自籌資金的方式解決；若上述項目擬使用的募集資金超過投資項目所需，超出部分公司將按照相關規定制訂募集資金超出部分的使用計劃并予以實施。

??2021年12月24日，公司召開的第四屆董事會第十八次會議以9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于變更部分募集資金投資項目的議案》；召開的第四屆監事會第十五次會議以3票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于變更部分募集資金投資項目的議案》。公司獨立董事、監事會以及保薦機構對該事項發表了同意的意見，本議案尚需提交公司股東大會審議。本次變更部分募集資金投資項目的事項不構成關聯交易。

??二、變更部分募集資金投資項目的具體原因

??（一）東營久日項目情況

??1.東營久日項目的基本情況

??項目名稱：年產87,000噸光固化系列材料建設項目

??實施主體：久日新材料（東營）有限公司（以下簡稱東營久日）

??主要生產產品：27,000噸光引發劑1173、184、TPO、TPO-L和60,000噸單體TMPTA、TPGDA，其中光引發劑為公司現有主要產品，也是核心技術產品；單體TMPTA、TPGDA是與光引發劑搭配用于制造下游產品的原材料之一，與公司主營業務緊密相關。

??東營久日項目已于2019年3月7日取得《山東省建設項目備案證明》（項目代碼：2019-370500-26-03-007618），并于2019年4月2日取得《東營市生態環境局關于久日新材料（東營）有限公司年產87,000噸光固化系列材料建設項目環境影響報告書的批復》（東環審[2019]24號），于2019年6月6日入選山東省新舊動能轉換重大項目庫第二批優選項目之“六、高端化工”。東營久日項目總投資額134,071.42萬元，其中固定資產投資98,440.82萬元，流動資金35,630.61萬元。項目建設期為25個月，從基建招投標開始起算，項目前期準備工作及土地招拍掛事項未計算在項目建設期內。項目建設內容主要包括生產基地基建和安裝工程、生產設備、環保設備購置、鋪底流動資金等。項目建成后將擴大公司生產規模，進一步鞏固公司的市場地位。

??2. 東營久日項目的投資情況

??截至本公告披露日，東營久日項目的實際投資情況如下：

??單位：萬元

??■

??截至本公告披露日，東營久日項目尚在建設期間，未使用的募集資金余額（包含理財收益和利息收入）為71,824.20萬元，其中該項目理財收益和利息收入合計9,310.71萬元。未使用的募集資金余額中306.12萬元存儲于公司在上海浦東發展銀行股份有限公司天津浦泰支行開具的募集資金專戶中；18.08萬元存儲于東營久日在上海浦東發展銀行股份有限公司天津浦泰支行開具的募集資金專戶中；52,000.00萬元正在進行現金管理；19,500.00萬元正用于公司暫時補充流動資金。

??（二）內蒙古久日項目情況

??1.內蒙古久日項目的基本情況

??項目名稱：年產9,250噸系列光引發劑及中間體項目

??實施主體：內蒙古久日新材料有限公司

??主要生產產品：1,500噸TA、1,500噸TPO、400噸118、400噸128、600噸818、1,000噸DETX、1,500噸BDK、600噸EMK、1,000噸OMBB、1,350噸過氧化叔丁醇、500噸819、500噸PBZ、500噸MBZ、500噸CBP、3,600噸硫酸銨、4,000噸聚合硫酸鐵、200噸亞磷酸、400噸溴化鈉、6,300噸聚合氯化鋁等系列光引發劑及副產品。

??內蒙古久日項目***次立項投資額為30,000.00萬元，取得林西縣工信和科技局出具的《關于準予內蒙古久日新材料有限公司年產9250噸系列光引發劑及中間體項目備案的通知》（林工科發[2019]82號）的同意批復，公司此后增加項目內容并擴大投資，項目總投資變更為55,045.70萬元，取得林西縣工信和科技局出具的《關于同意內蒙古久日新材料有限公司年產9250噸系列光引發劑及中間體項目變更建設內容和投資的通知》（林工科發（2019）150號）的同意批復，以及赤峰市應急管理局出具的《危險化學品建設項目安全條件審查意見書》（赤應急危化項目安條審字〔2020〕14號）、林西縣住房和城鄉建設局頒發的《建筑工程施工許可證》（編號：150424202007300701）、林西縣住房和城鄉建設局頒發的《建筑工程施工許可證》（編號：150424202007310801）、赤峰市生態環境局頒發的《關于對內蒙古久日新材料有限公司年產9250噸系列光引發劑及中間體項目環境影響報告書的批復》（赤環審字〔2020〕66號）等文件。

??2.內蒙古久日項目的投資情況

??截至本公告披露日，內蒙古久日項目的實際投資情況如下：

??單位：萬元

??■

??注：上述募集資金累計已投入金額包含該項目的理財收益和利息收入。

??截至本公告披露日，內蒙古久日項目正在試生產的前期準備工作，在前期建設的六個車間中，有兩個車間現已具備試生產條件；有兩個車間的主體設備、管道、閥門連接等工作已完成，待安裝自動化儀表、DCS組態結束后，即可達到試生產要求；其余兩個車間亦已開始設備就位等工作。

??內蒙古久日項目尚在建設期間，未使用的募集資金余額（包含理財收益和利息收入）為9.64萬元，未使用的募集資金余額均為該項目尚未使用的理財收益和利息收入，存儲于內蒙古久日在上海浦東發展銀行股份有限公司天津浦泰支行開具的募集資金專戶中。

??（三）變更的具體原因

??目前，電子產業已成為社會經濟發展的核心動力，屬我國經濟發展到現階段必須自我掌握的核心產業。在電子產業發展中，電子化學材料有著不可替代的關鍵作用。早在2011年我國頒布的《產業結構調整指導目錄》中，將“半導體、光電子器件、新型電子元器件等電子產品用材料”列入鼓勵類第二十八項信息產業目錄。然而，雖然經過多年努力，我國半導體集成電路產業仍然很容易被國外“卡脖子”，這與其相關的電子化學材料生產技術落后有直接的關聯。因此，調集社會力量加快我國電子化學材料的生產技術開發具有重要意義。

??根據公司以“光固化產業為核心、半導體產業為重點”的產業發展方向，為立足公司長遠發展，促進公司完善產業布局，提高公司在半導體電子化學材料方面的研發能力，公司設立了全資子公司久日半導體，發展定位為半導體領域相關的化學材料的研發、制造和銷售，以拓展公司半導體產業領域布局，進一步增強公司在電子化學材料方面的綜合實力。

??隨著科學技術的發展、環保標準的提高，光引發劑下游光固化產品應用領域日益擴展，目前，公司已構建了山東濱州、江蘇常州、湖南懷化等三個布局合理的現代化生產基地，并正在投資新建或擬建內蒙古赤峰、江蘇徐州、山東東營等多個新生產基地（其中江蘇徐州為電子化學材料生產基地，其他均為光固化材料生產基地），以保障對下游客戶供應的穩定性和光固化產業發展的需要。

??由于位于山東東營的東營久日項目在海岸線向陸一側附近，受山東省海岸線政策（原則上不在海岸線向陸1公里范圍內新建建筑物）影響，第二批項目建設用地184畝尚未能如期取得，故未能按計劃進行建設。現山東省正在向有關部門申請，希望對海岸線做出新的調整和確認，并制定海岸線附近建設項目的相應政策，東營久日項目待相關政策后續調整后即可開展進一步建設。

??基于此，公司已啟動替代方案以減少東營久日項目延期的影響。首先，公司先期已啟動內蒙古久日項目建設，并于2020年將東營久日項目暫未使用的募集資金26,000.00萬元變更至內蒙古久日項目建設，以承接東營久日項目計劃生產的公司核心光引發劑產品TPO的部分產能，內蒙古久日項目現正在全力推進中。同時，公司全資子公司湖南久日正實施光引發劑項目擴建，注冊成立了懷化久源新材料有限公司，投資建設年產24,000噸光引發劑項目，以承接東營久日項目中計劃生產的公司核心光引發劑產品184和1173的產能。

??三、新項目的具體內容

??（一）久日半導體項目

??項目名稱：久日半導體材料研發實驗室建設

??實施主體：天津久日半導體材料有限公司

??久日半導體項目為研究和試驗發展業，研發方向主要是光刻膠及光刻工藝其它半導體化學品，屬于新材料研發項目。該項目已收到天津市西青區行政審批局下發的《關于久日半導體材料研發實驗室建設項目備案的證明》（津西審投內備〔2021〕280號），項目代碼為2109-120111-89-05-344687。

??久日半導體項目建設投資預算為5,000.00萬元，具體預算組成如下表所示：

??■

??（二）內蒙古久日項目

??項目名稱：年產9,250噸系列光引發劑及中間體項目

??實施主體：內蒙古久日新材料有限公司

??主要產品：1,500噸TA、1,500噸TPO、400噸118、400噸128、600噸818、1,000噸DETX、1,500噸BDK、600噸EMK、1,000噸OMBB、1,350噸過氧化叔丁醇、500噸819、500噸PBZ、500噸MBZ、500噸CBP、3,600噸硫酸銨、4,000噸聚合硫酸鐵、200噸亞磷酸、400噸溴化鈉、6,300噸聚合氯化鋁等系列光引發劑及副產品。

??根據濱州市華誠工程設計有限公司出具的《內蒙古久日新材料有限公司年產9250噸系列光引發劑及中間體項目可行性研究報告》，內蒙古久日項目總投資估算如下：

??單位：萬元

??■

??內蒙古久日項目擬總投資55,045.70萬元，年均銷售收入74,673.21萬元，年均總成本費用40,934.86萬元，年均利潤總額為23,217.89萬元，年均所得稅后利潤為17,413.42萬元,年所得稅約5,804.47萬元。全部投資所得稅后財務內部收益率為38.8％(大于基準收益率12%)，投資利稅率61％，投資利潤率42％，動態投資回收期（含建設期）為4.3年，項目具有比較好的經濟效益，在經濟上是可行的。

??截至本公告披露日，內蒙古久日項目正在試生產的前期準備工作，在前期建設的六個車間中，有兩個車間現已具備試生產條件；有兩個車間的主體設備、管道、閥門連接等工作已完成，待安裝自動化儀表、DCS組態結束后，即可達到試生產要求；其余兩個車間亦已開始設備就位等工作。

??四、新項目的市場前景和風險提示

??（一）電子化學材料市場前景分析

??光刻膠是半導體工業的核心輔材之一，是在微電子制造業中實現精細線路及圖形加工工藝的核心材料。根據其應用領域分類，光刻膠可分為PCB光刻膠、LCD光刻膠、半導體光刻膠等。根據中國產業信息網數據顯示，近年來全球光刻膠總需求不斷增長，尤其是我國光刻膠市場發展速度***全球。2010－2015年間，我國光刻膠市場規模由26.9億元增至51.7億元，年復合增速為14.0%，遠高于全球平均水平（5.8%）。隨著國內液晶面板、半導體等產業的快速發展，預計2022年我國光刻膠需求量將達到27.2萬噸，為2015年的2.7倍，年復合增長率將達到15.2%。然而，目前我國光刻膠市場基本由外資企業占據，內資企業主要生產中低端產品，主要集中于PCB光刻膠，而LCD面板光刻膠和半導體光刻膠的占比均低于10％，且光刻膠原料幾乎全部依賴進口，因而光刻膠仍然是***典型的“卡脖子”材料之一。為了改變這種現狀，并且把握我國光刻膠市場快速發展所帶來的發展機遇，根據公司“光固化產業為核心、半導體產業為重點”的產業發展方向，實現產業鏈的延伸，并給投資者帶來豐厚回報，久日半導體項目研發方向主要是光刻膠及光刻工藝相關的其它電子化學材料，初期將聚焦中高端光刻膠產品研發、性能應用測試，開發具有市場價值的產品，并促進產業化。

??（二）光固化材料市場前景分析

??隨著光引發劑、單體、樹脂等光固化材料原料研發技術愈發成熟，光固化技術所需的光源系統的不斷更新，以及越來越多的終端產品市場要求節能環保，光固化產品的應用領域已經滲入到日常生活的各個方面。

??1.應用領域廣泛，下游需求旺盛

??光固化技術是一種高效、環保、節能、適用性廣的材料處理和加工技術，行業內普遍將UV光固化技術歸納為具有“5E”特點的工業技術：Environmental friendly（環境友好）、Efficient（高效）、Energy saving（節能）、Enabling（適應性好）、Economical（經濟），被譽為21世紀綠色工業的新技術。由于人們環保意識的不斷提升、各國對環保監管的加強，光固化技術的應用領域、范圍和深度均得到顯著拓展，目前，光固化材料已廣泛應用于國民經濟的眾多領域，包括木器涂裝、塑料制品涂裝、裝飾建材涂裝、紙張印刷、包裝印刷、汽車部件、電器/電子涂裝、印刷線路板制造、光纖制造、3D 打印等領域。光引發劑是光固化材料中的核心組成部分，其性能對光固化材料的固化速度和固化程度起關鍵性作用。我國光引發劑制造業經過二十多年的穩步發展，目前已進入產業化、規模化、集團化的發展階段。

??由于我國光固化產品的使用比例仍遠低于發達國家，且發展尚不平衡，因此，我國的光固化技術具有很大的應用潛力和市場機遇，近年來處于一個持續穩定增長的趨勢。同時，隨著光固化新產品的開發、應用領域的不斷拓展和持續增長的需求，為向其提供關鍵性原材料的光引發劑提供了源源不竭的需求推動與良好的發展前景。

??2.產業政策支持，市場環境較好

??光固化材料屬于新材料，我國先后頒布了《當前優先發展的高技術產業化重點領域指南（2011年度）》《石化和化學工業發展規劃（2016-2020 年）》《產業結構調整指導目錄（2019 年本）》等一系列相關產業政策，加強環保型涂料、光敏材料的研發推廣和應用。2019 年生態環境部印發《重點行業揮發性有機物綜合治理方案》明確提出，工業涂裝 VOCs 綜合治理要加強源頭控制，推薦使用包括光固化涂料在內的綠色涂料來替代溶劑型涂料。涂料產品是光固化產品的下游，限制VOCs排放、實施“雙碳”戰略、加大 UV 涂料在涂料產品中的比例，能增加光固化材料的需求，光固化產業市場前景廣闊。

??隨著國家對環保要求的日益嚴格，國家及各級政府已出臺相關法律法規，對生產中使用的油墨、涂料產品在環保方面提出了更高、更嚴苛的要求。同時，廣大消費者的健康環保意識也在不斷增強，人們在選擇購買產品時也傾向于更安全、更環保的產品。UV 光固化產品相較傳統的溶劑型涂料、油墨恰恰在環保方面具有得天獨厚的優勢，相對于普通的水性涂料和油墨更加節能。因此，在 UV 固化技術中占重要地位的光引發劑具有非常良好的發展前景。

??3.產業規模上升，市場前景廣闊

??據中國感光學會輻射固化專業委員會統計，目前我國已成為世界***主要的光引發劑生產和出口國，預計生產產量和出口量在一定時期仍將處于增長態勢。目前我國企業具備常規和部分高端光固化材料的研發生產能力，隨著行業的不斷發展及整合，出現了一批設備比較***、生產管理規范、生產規模較大、產品質量穩定、科研開發投入較大、經濟效益較好的骨干企業，已具備了一定的產業規模和較好的發展基礎，市場環境的不斷改善和企業素質的提升將有力提升國內光引發劑的國際競爭力。同時，光固化產品應用領域的不斷拓展和光引發劑自身性能的持續改良，將有望進一步擴大市場容量并帶動光引發劑產銷量的增長，光引發劑業務未來發展前景廣闊。

??4.技術門檻較高，復制不具優勢

??光引發劑整體的生產工藝都相對復雜，而不斷提升的行業法規要求以及環保安全等標準要求，也造成行業的門檻較高。國內大部分企業仍以傳統、常規型產品的復制生產為主，如行業新進入者不具備較高的技術實力和研發水平，只是進行簡單的模仿式生產，則既無法實現工藝技術的升級換代以適應國家對安全環保的提升要求，又無法與下游市場實現良性的互動，很難建立起較強的市場競爭能力。

??（三）項目風險分析

??1.久日半導體項目

??久日半導體能否良好運營和取得預期效果受行業政策、管理水平和科技水平等多種因素的影響，具體研發項目和技術成果存在不確定性。同時，久日半導體作為研發平臺，技術的開發及成果轉化具有一定的不確定性，可能面臨研發不達預期、研發終止、成果轉化失敗等風險。公司將完善久日半導體各項內控制度和風險管理制度，積極防范和應對可能出現的風險。

??2.內蒙古久日項目

??（1）環境保護風險

??近年來，國家大力推進經濟增長方式的轉變，積極建設資源節約型、節能環保型社會，為了進一步實施上述戰略，國家有可能進一步出臺更加嚴格的環保政策，提高環保標準，從而致使公司進一步加大環保投入，影響公司整體的盈利水平。光引發劑中間體生產過程中會產生一定的廢水、廢氣、廢渣、噪聲等污染物，會對自然環境產生不同程度的影響。內蒙古久日已按照相關規定設計并計劃投資建設相應的環保設施，根據現有業務環保經驗，建立嚴格的環保處理、監測體系，從而有效治理“三廢”。同時，內蒙古久日在生產工藝和流程上積極探索節能減排的方法和技術，從而***大限度地降低對環境的污染。

??（2）安全生產風險

??內蒙古久日項目主要建設光引發劑及中間體，部分原料為易燃、易爆、腐蝕性或有毒物質，對操作要求較高，如設備及工藝不完善、物品保管及操作不當則可能造成安全事故。公司一貫重視安全生產，注重員工職業健康安全，針對現有業務已建立了有效的安全生產消防系統，制定了一系列具有自身特色的安全制度，以制度化保障安全生產的有效執行，著力提高員工個人的防范意識和安全意識，防止事故發生。

??（3）管理風險

??內蒙古久日項目完全實施后，公司的生產規模將大幅增加，從而對公司的研發、采購、生產、銷售和人力資源等方面的管理能力提出了更高要求。如果公司不能建立起適應公司業務發展和資本市場要求的管控體系，則可能對公司的經營效率、發展速度、盈利能力等產生一定影響。

??在內蒙古久日項目實施過程中，公司將積極關注國內外宏觀政策及行業趨勢，及時調整經營策略，同時嚴格執行公司治理和內部控制，加強內蒙古久日項目建設的質量、預算和安全管理，并持續跟蹤項目建設及運營過程中遇到的各方面問題，積極溝通協調，采取有效措施解決問題，確保內蒙古久日項目盡快建成投產。

??敬請投資者注意投資風險。

??五、新項目尚需有關部門審批的說明

??久日半導體項目已取得天津市西青區行政審批局下發的《關于久日半導體材料研發實驗室建設項目備案的證明》（津西審投內備〔2021〕280號），項目代碼為2109-120111-89-05-344687，其他相關手續正在推進中；內蒙古久日項目***次立項投資額為30,000.00萬元，取得林西縣工信和科技局出具的《關于準予內蒙古久日新材料有限公司年產9250噸系列光引發劑及中間體項目備案的通知》（林工科發[2019]82號）的同意批復，公司此后增加項目內容并擴大投資，項目總投資變更為55,045.70萬元，取得林西縣工信和科技局出具的《關于同意內蒙古久日新材料有限公司年產9250噸系列光引發劑及中間體項目變更建設內容和投資的通知》（林工科發（2019）150號）的同意批復，以及赤峰市應急管理局出具的《危險化學品建設項目安全條件審查意見書》（赤應急危化項目安條審字〔2020〕14號）、林西縣住房和城鄉建設局頒發的《建筑工程施工許可證》（編號：150424202007300701）、林西縣住房和城鄉建設局頒發的《建筑工程施工許可證》（編號：150424202007310801）、赤峰市生態環境局頒發的《關于對內蒙古久日新材料有限公司年產9250噸系列光引發劑及中間體項目環境影響報告書的批復》（赤環審字〔2020〕66號）等文件，內蒙古久日項目建設的前期審批手續已基本完備，其他相關手續正在推進中。

??六、獨立董事、監事會、保薦機構對變更部分募集資金投資項目的意見

??（一）獨立董事意見

??經核查，我們認為：公司本次變更部分募集資金投資項目，有利于提高公司資金使用效率，提升公司的經營效益，符合公司和全體股東的利益。本次變更募投項目符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第1號一一規范運作》等法律、法規、規范性文件以及《天津久日新材料股份有限公司募集資金管理制度》的規定。本次變更部分募集資金投資事項已經通過董事會審議，審議議案內容及表決情況符合相關制度的規定，履行了必要的程序，不存在損害股東利益的情形。董事會對該事項的審議及表決符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，程序合法有效。

??因此，我們同意《關于變更部分募集資金投資項目的議案》。

??（二）監事會意見

??經與會監事審議，公司監事會認為：公司本次變更部分募集資金投資項目系公司根據實際經營管理情況做出的調整，符合公司戰略發展方向，符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第1號一一規范運作》等法律、法規、規范性文件以及《天津久日新材料股份有限公司募集資金管理制度》的規定，不存在損害股東利益的情形。公司監事會同意此次變更部分募集資金投資項目事宜。

??（三）保薦機構意見

??經核查，保薦機構認為：公司本次變更部分募集資金投資項目事項已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事發表了明確同意意見，相關事項尚需提交股東大會審議，符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第1號一一規范運作》等相關規定及公司募集資金管理制度。保薦機構對公司本次變更募集資金投資項目事項無異議，本次變更事項尚需公司股東大會審議通過后方可實施。

??七、關于本次變更部分募集資金用途提交股東大會審議的相關事宜

??本次變更部分募集資金投資項目事項尚需提交公司股東大會審議批準。

??八、上網公告附件

??（一）《天津久日新材料股份有限公司獨立董事關于第四屆董事會第十八次會議相關事項的獨立意見》

??（二）《招商證券股份有限公司關于天津久日新材料股份有限公司變更部分募集資金投資項目的核查意見》

??特此公告。

??天津久日新材料股份有限公司董事會

??2021年12月25日

??證券代碼：688199 證券簡稱：久日新材 公告編號：2021-057

??天津久日新材料股份有限公司

??關于召開2022年

??***次臨時股東大會的通知

??本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

??重要內容提示：

??● 股東大會召開日期：2022年1月11日

??● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

??一、召開會議的基本情況

??（一）股東大會類型和屆次

??2022年***次臨時股東大會

??（二）股東大會召集人：董事會

??（三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

??（四）現場會議召開的日期、時間和地點

??召開日期時間：2022年1月11日 14點30分

??召開地點：天津市華苑新技術產業園區工華道1號智慧山C座貳門五層公司會議室

??（五）網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

??網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

??網絡投票起止時間：自2022年1月11日

??至2022年1月11日

??采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

??（六）融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

??涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

??（七）涉及公開征集股東投票權

??不適用。

??二、會議審議事項

??本次股東大會審議議案及投票股東類型

??■

??1.說明各議案已披露的時間和披露媒體

??本次提交股東大會審議的議案分別業經公司第四屆董事會第十八次會議、第四屆監事會第十五次會議審議通過，涉及的公告已于2021年12月25日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》予以披露。公司將在2022年***次臨時股東大會召開前，在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）登載公司《2022年***次臨時股東大會會議資料》。

??2.特別決議議案：無。

??3.對中小投資者單獨計票的議案：議案1。

??4.涉及關聯股東回避表決的議案：無。

??應回避表決的關聯股東名稱：不適用。

??5.涉及優先股股東參與表決的議案：不適用。

??三、股東大會投票注意事項

??（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

??（二）同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

??（三）股東對所有議案均表決完畢才能提交。

??四、會議出席對象

??（一）股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

??■

??（二）公司董事、監事和高級管理人員。

??（三）公司聘請的律師。

??（四）其他人員。

??五、會議登記方法

??（一）登記方式

??1.自然人股東親自出席股東大會會議的，憑本人身份證原件和證券賬戶卡或有效股權證明原件辦理登記；委托代理人出席的，應出示委托人證券賬戶卡或有效股權證明原件和身份證復印件、授權委托書原件（格式見附件）和受托人身份證原件辦理登記手續。

??2.企業股東的法定代表人/執行事務合伙人委派代表親自出席股東大會會議的，憑本人身份證、法定代表人/執行事務合伙人委派代表身份證明書、企業營業執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡或有效股權證明辦理登記手續；企業股東委托代理人出席股東大會會議的，憑代理人的身份證、授權委托書（格式見附件1）、企業營業執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡或有效股權證明辦理登記手續。

??3.異地股東可以信函或傳真方式登記，信函或傳真以抵達公司的時間為準，在來信或傳真上須寫明股東姓名、股東賬戶、聯系地址、郵編、聯系電話，并需附上上述1、2款所列的證明材料復印件，信函上請注明“股東大會”字樣，出席會議時需攜帶原件，公司不接受電話方式辦理登記。

??（二）登記時間

??2022年1月7日上午8時30分至12時00分，下午13時00分至17時00分。

??（三）登記地點

??公司董事會辦公室。

??六、其他事項

??（一）會議聯系方式

??聯系人：郝蕾

??地 址：天津市華苑新技術產業園區工華道1號智慧山C座貳門五層

??郵 編：300384

??電 話：022-58330799

??傳 真：022-58330748

??郵 箱：jiuri@jiurichem.com

??（二）參加現場會議時，請出示相關證件原件。會議免費，與會股東交通、食宿等費用自理。

??特此公告。

??天津久日新材料股份有限公司董事會

??2021年12月25日

??授權委托書

??天津久日新材料股份有限公司：

??茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年1月11日召開的貴公司2022年***次臨時股東大會，并代為行使表決權。

??委托人持普通股數：

??委托人持優先股數：

??委托人股東帳戶號：

??■

??委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

??委托人身份證號： 受托人身份證號：

??委托日期： 年 月 日

??備注：

??委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

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