證券代碼：300452 證券簡稱：山河藥輔 公告編號：2021-059 安徽山河藥用輔料股份有限公司 關于擬變更公司注冊資本并修訂《公司章程》 相應條款的公告 本公司及董事會全體成員保證本公告內容不存在任何虛假記載、 誤導性陳述或者重大遺漏。 安徽山河藥用輔料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2021 年 11 月 30 日召開第五屆董事會第四次會議，審議通過了《關于擬變 更公司注冊資本并修訂〈公司章程〉相應條款的議案》，現將具體內 容公告如下： 一、公司注冊資本變更情況 公司擬回購注銷 2020 年限制性股票激勵計劃中部分激勵對象已 獲授但尚未解除限售的限制性股票合計 6.50 萬股。本次回購注銷手 續 辦 理 完 畢 后 ， 公 司 股 本 將 由 180,467,070.00 股 變 更 為 180,402,070.00 股。 公司于股東大會決議披露日同時披露《關于回購注銷限制性股票 減資暨通知債權人的公告》（以下簡稱“減資公告”），減資公告披 露期滿 45 日后，若債權人無異議的，公司注冊資本和股份總數將發 生如下變更： 變更事項 變更前 變更后 1  注冊資本 180,467,070.00 元 180,402,070.00 元 股份總數 180,467,070.00 股 180,402,070.00 股 二、修訂《公司章程》部分條款內容 鑒于前述注冊資本的變更情況，減資公告披露期滿 45 日后，若 債權人無異議的，公司將對《公司章程》第六條及第十九條進行修訂， 其他條款保持不變。具體修訂情況如下： 條款 修訂前內容 修訂后內容 公 司 注 冊 資 本 為 人 民 幣 公 司 注 冊 資 本 為 人 民 幣 第六條 18046.707 萬元 18040.207 萬元 公司股份總數為 18046.707 萬 公司股份總數為 18040.207 萬 第十九條 股，普通股 18046.707 萬股，其 股，普通股 18040.207 萬股，其 他種類股零股。 他種類股零股。 三、其他事項說明 1、根據《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規的規定， 本議案經股東大會審議通過后，公司將于股東大會決議披露日同時披 露《關于回購注銷限制性股票減資暨通知債權人的公告》。自減資公 告披露期滿 45 日后，若債權人無異議的，上述事項將按法定程序繼 續實施，屆時公司將按程序辦理注冊資本的變更登記并修訂《公司章 程》相應條款。 2、公司董事會提請股東大會授權董事會在減資公告披露期滿后 辦理公司注冊資本的變更登記及修改《公司章程》等全部事宜。 3、本次注冊資本變更以商事主體登記部門***終核準、登記為準。 4、上述事項經公司董事會審議通過后，尚需提交公司 2021 年第 四次臨時股東大會審議，并經出席股東大會有效表決權股份總數的三 分之二以上通過。 2 四、備查文件 1、第五屆董事會第四次會議決議 特此公告。 安徽山河藥用輔料股份有限公司 董事會 二〇二一年十一月三十日 3 

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