關于變更經營范圍及修訂《公司章程》部分條款的公告 證券代碼：000655 證券簡稱：金嶺礦業 公告編號：2021－079 山東金嶺礦業股份有限公司 關于變更經營范圍及修訂《公司章程》部分條款的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳 述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 山東金嶺礦業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第三次會議 （臨時）于 2021 年 11 月 29 日以現場和通訊方式召開，會議審議通過了《關于 變更經營范圍及修訂〈公司章程〉部分條款的議案》，具體情況如下： 一、公司經營范圍變更情況 根據山東省市場監督管理局下發的《關于***實行市場主體經營范圍規范化 登記的通知》（魯市監注字〔2020〕212 號）要求，對經營范圍的表述統一按照 《經營范圍登記規范表述目錄》進行調整，同時根據公司業務及經營管理的需要， 擬對經營范圍進行增項，本次增加的經營范圍屬于公司經營過程中的正常事項， 不會對公司生產經營產生不利影響。 變更前經營范圍：鐵礦開采、鐵精粉、銅精粉、鈷精粉的生產、銷售；許可 范圍內發電業務；機械設備及備件制造與銷售；普通貨運；住宿、餐飲服務；貨 物進出口（國家禁止或限制進出口的商品除外）。 擬變更后經營范圍：許可項目：礦產資源（非煤礦山）開采；發電業務、輸 電業務、供（配）電業務；道路貨物運輸（不含危險貨物）；住宿服務；餐飲服 務；勞務派遣服務；建設工程施工；礦產資源勘查；測繪服務；輸電、供電、受 電電力設施的安裝、維修和試驗。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方 可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目： 選礦；金屬礦石銷售；礦山機械制造；礦山機械銷售；機械零件、零部件銷售； 貨物進出口；工業工程設計服務；通用設備修理；專用設備修理；建筑材料銷售； 業務培訓（不含教育培訓、職業技能培訓等需取得許可的培訓）；特種作業人員 安全技術培訓。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動） 上述經營范圍***終以工商行政管理機關核準登記結果為準。 1  關于變更經營范圍及修訂《公司章程》部分條款的公告 二、公司修訂《公司章程》部分條款情況 現行條款 擬修訂后條款 第十三條 經依法登記，公司的經營范圍包括主 第十三條 經依法登記，公司的經營范圍：許可項目： 營：鐵礦開采、鐵精粉、銅精粉、鈷精粉的生產、 礦產資源（非煤礦山）開采；發電業務、輸電業務、供 銷售；許可范圍內發電業務；機械設備及備件制 （配）電業務；道路貨物運輸（不含危險貨物）；住宿 造與銷售；普通貨運；住宿、餐飲服務；貨物進 服務；餐飲服務；勞務派遣服務；建設工程施工；礦產 出口（國家禁止或限制進出口的商品除外）。 資源勘查；測繪服務；輸電、供電、受電電力設施的安 裝、維修和試驗。（依法須經批準的項目，經相關部門 批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批 準文件或許可證件為準）一般項目：選礦；金屬礦石銷 售；礦山機械制造；礦山機械銷售；機械零件、零部件 銷售；貨物進出口；工業工程設計服務；通用設備修理； 專用設備修理；建筑材料銷售；業務培訓（不含教育培 訓、職業技能培訓等需取得許可的培訓）；特種作業人 員安全技術培訓。（除依法須經批準的項目外，憑營業 執照依法自主開展經營活動） 將本章程中的“經理”修改為“總經理”、“副經理” 修改為“副總經理”、“經理層”修改為“高管層”。 除上述條款外，《公司章程》其他條款保持不變。 上述事項尚需提交公司股東大會審議通過，并提請股東大會授權董事會*** 專人辦理工商變更登記相關手續，本次經營范圍變更內容***終以工商行政管理機 關核準登記結果為準。 備查文件：1、公司第九屆董事會第三次會議（臨時）決議； 2、修訂后的《公司章程》。 特此公告。 山東金嶺礦業股份有限公司 董事會 2021 年 11 月 30 日 2 

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