證券代碼：30 0 5 7 0 證券簡稱：太辰光 公告編號：2 0 2 1 -0 5 0 深圳太辰光通信股份有限公司 關于《一致行動人協議書》到期暨部分股東重新簽訂《一致行動 人協議書》暨公司實際控制人變更的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、 誤導性陳述或重大遺漏。 1、深圳太辰光通信股份有限公司（以下簡稱“公司”）股東張致民先生、張藝明 先生、張映華女士、蔡樂先生、林升德先生、蔡波女士、姜麗娟女士、肖湘杰先生、 鄭余濱先生和黃偉新先生在 2011 年 3 月 15 日簽署的《一致行動人協議書》于 2021 年 12 月 5 日到期。公司于 2021 年 12 月 6 日接到上述各方發來的《<一致行動人協議書> 之解除協議》，確認各方的一致行動關系于 2021 年 12 月 5 日到期解除。 2、張致民先生、張藝明先生、張映華女士、蔡樂先生、蔡波女士、肖湘杰先生和 鄭余濱先生于 2021 年 12 月 6 日簽署了新《一致行動人協議書》，約定作為一致行動人 保持對公司的控制地位。公司的實際控制人自 2021 年 12 月 6 日起變更為張致民先生、 張藝明先生、張映華女士、蔡樂先生、蔡波女士、肖湘杰先生和鄭余濱先生。 現將有關事項公告如下： 一、原《一致行動人協議書》履行及到期解除相關情況 （一）原《一致行動人協議書》履行情況 2011 年 3 月 15 日，張致民先生、張藝明先生、張映華女士、蔡樂先生、林升德先 生、蔡波女士、姜麗娟女士、肖湘杰先生、鄭余濱先生和黃偉新先生共同簽署了原《一 致行動人協議書》，約定各方作為一致行動人，在行使公司股東權利時采取相同的意思 表示，以保持并鞏固其在公司的控制地位。協議有效期間，各方均***地履行了協議 項下義務，有效維護公司實際控制權穩定。截至 2021 年 12 月 5 日（原《一致行動人 協議書》到期前），張致民先生、張藝明先生、張映華女士、蔡樂先生、林升德先生、 蔡波女士、姜麗娟女士、肖湘杰先生、鄭余濱先生和黃偉新先生共同作為公司實際控 制人，合計持有公司 67,559,120 股股份，具體持股情況如下：  占剔除回購專 用賬戶中的股 序號 姓名 職務 持股數量 占總股本比例 份后的總股本 比例 1 張致民 董事長 20,314,800 8.83% 9.10% 董事、總經理、財務 2 張藝明 10,798,920 4.70% 4.84% 總監 3 張映華 董事 9,302,040 4.04% 4.17% 子公司特思路總經 4 蔡樂 6,130,080 2.67% 2.75% 理 5 林升德 子公司和川總經理 4,276,800 1.86% 1.92% 董事會秘書、海外市 6 蔡波 4,205,520 1.83% 1.88% 場部經理 7 姜麗娟 市場總監 3,792,220 1.65% 1.70% 董事、副總經理、技 8 肖湘杰 3,599,640 1.57% 1.61% 術總監 總經理助理、采購部 9 鄭余濱 經理、子公司瑞芯源 2,601,720 1.13% 1.17% 總經理 10 黃偉新 財務部經理 2,537,380 1.10% 1.14% 合計 67,559,120 29.37% 30.28% 注：截至公告日，深圳太辰光通信股份有限公司回購專用證券賬戶持有 6,860,066 股股份，下 同。 （二）《<一致行動人協議書>之解除協議》簽署情況及主要內容 張致民先生、張藝明先生、張映華女士、蔡樂先生、林升德先生、蔡波女士、姜 麗娟女士、肖湘杰先生、鄭余濱先生和黃偉新先生已于 2021 年 12 月 5 日簽署《<一致 行動人協議書>之解除協議》。主要內容如下： 1、各方確認，原《一致行動人協議書》生效期間，各方均已***依約履行了協議 項下義務，不存在任何違約行為。 2、各方一致行動關系于 2021 年 12 月 5 日解除，原《一致行動人協議書》項下權 利義務關系終止。 3、各方作為公司的股東，應當繼續依據相關法律、法規、規范性文件及公司章程 的規定，依照各自的意愿、獨立地享有和行使相關股東權利，履行相關股東義務。 二、本次《一致行動人協議書》的簽署及實際控制人變更的情況 （一）本次《一致行動人協議書》的簽署情況及主要內容 原《一致行動人協議書》到期后， 林升德先生、姜麗娟女士和黃偉新先生因個人 原因不再續簽，但仍在公司擔任相關職務。 2021 年 12 月 6 日，張致民先生、張藝明先生、張映華女士、蔡樂先生、蔡波女士、 肖湘杰先生和鄭余濱先生簽署了新的《一致行動人協議書》，主要內容如下： 1、各方自愿成為一致行動人，以保證公司的控制權在本協議有效期內保持穩定。 2、各方約定在公司股東大會、董事會中，就各種會議提案及表決（包括但不限于 公司董事、監事、高管提名及投票選舉，以及公司各項經營決策的事項），進行一致意 思表示，在直接或者間接履行股東權利和義務方面始終保持一致行動。在不違背法律 法規、公司章程，不損害公司、其他股東和債權人利益的情況下，各方將在公司的股 東大會或董事會召開前先就會議所要表決事項進行充分協商溝通，形成一致意見后， 在公司的股東大會、董事會進行一致性的投票。 本協議約定“一致行動”的事項范圍包括： （1）各方共同向公司股東大會、臨時股東大會提出同一提案，并在所有提案表決 中采取一致意見。 （2）各方共同向公司股東大會提出董事、監事候選人人選，并在所有候選人投票 選舉中采取一致意見。 （3）各方共同提名并獲選任的董事共同向公司董事會提出同一提案，并在所有提 案表決中采取一致意見。 （4）各方在參與公司的其他經營決策活動中以及履行股東權利和義務等方面，意 思表示保持一致。 3、各方約定，一致意見行使是在大多數同意的前提下各方采取一致的意思表示， 即占全體一致行動人所持股份總數的 50%以上的股東意見為統一表決意見（如不能形 成 50%以上的統一意見，則股東意見中支持比例***高的表決意見為統一表決意見），各 方應當按照此統一意見行使本協議項下的股東權利，同意接受統一表決意見的約束。  4、各方共同承諾：各方作為公司股東行使表決權時嚴格遵守《中華人民共和國公 司法》、《中華人民共和國證券法》等相關法律法規及《公司章程》的規定、不損害公 司的其他股東及公司的合法利益。 5、各方共同承諾：由于任何一方的違約，造成本協議不能履行或不能完全履行時， 由違約方承擔違約責任。 6、協議自各方簽署之日起生效，有效期為 2021 年 12 月 6 日至 2024 年 12 月 5 日。 （二）本次《一致行動人協議書》簽署后的實際控制人情況 截至 2021 年 11 月 30 日，公司前十大股東及其持有公司股份情況如下： 序號 姓名 持股數量 持股比例 1 深圳市神州通投資集團有限公司 28,468,320 12.38% 2 華暘進出口（深圳）有限公司 23,094,720 10.04% 3 張致民 20,314,800 8.83% 4 張藝明 10,798,920 4.70% 5 張映華 9,302,040 4.04% 6 深圳太辰光通信股份有限公司回購專用證券賬戶 6,860,066 2.98% 7 蔡樂 6,130,080 2.67% 8 林升德 4,276,800 1.86% 9 蔡波 4,205,520 1.83% 10 張映莉 3,956,040 1.72% 其中，深圳市神州通投資集團有限公司和華暘進出口（深圳）有限公司為公司財 務投資者，不以謀求公司控制權為目的。 截至本公告日，張致民先生、張藝明先生、張映華女士、蔡樂先生、蔡波女士、 肖湘杰先生和鄭余濱先生合計持有公司股份 56,952,720 股。各方具體持股情況如下： 占剔除回購專用賬戶 占總股本 序號 姓名 職務 持股數量 中的股份后的總股本 比例 比例 1 張致民 董事長 20,314,800 8.83% 9.10%  董事、總經理、 2 張藝明 10,798,920 4.70% 4.84% 財務總監 3 張映華 董事 9,302,040 4.04% 4.17% 子公司特思路總 4 蔡樂 6,130,080 2.67% 2.75% 經理 董事會秘書、海 5 蔡波 4,205,520 1.83% 1.88% 外市場部經理 董事、副總經理、 6 肖湘杰 3,599,640 1.57% 1.61% 技術總監 總經理助理、采 7 鄭余濱 購部經理、子公 2,601,720 1.13% 1.17% 司瑞芯源總經理 合計 56,952,720 24.76% 25.52% 上述各方為公司***人團隊成員且均在公司或子公司擔任重要職務，對公司重大 經營決策產生重大影響，并通過其合計持有的可實際支配的公司股份表決權足以對公 司股東大會的決議產生重大影響，依據《公司法》、《收購辦法》、《上市規則》等有關 法律、法規、規范性文件規定，公司實際控制人自 2021 年 12 月 6 日起變更為張致民 先生、張藝明先生、張映華女士、蔡樂先生、蔡波女士、肖湘杰先生和鄭余濱先生。 三、實際控制人變更對公司的影響 本次實際控制人變更不違反《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、 《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作 指引》等有關法律、法規和規范性文件的規定，不會對公司主營業務和財務狀況產生 重大影響，不存在損害公司及中小股東利益的情形。 四、備查文件 1、張致民先生、張藝明先生、張映華女士、蔡樂先生、林升德先生、蔡波女士、 姜麗娟女士、肖湘杰先生、鄭余濱先生和黃偉新先生簽署的《<一致行動人協議書>之 解除協議》； 2、張致民先生、張藝明先生、張映華女士、蔡樂先生、蔡波女士、肖湘杰先生和 鄭余濱先生簽署的新《一致行動人協議書》； 3、《詳式權益變動報告書》 特此公告。 深圳太辰光通信股份有限公司 董事會 2021 年 12 月 6 日 

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