股票代碼：002728 股票簡稱：特一藥業 公告編號：2021-084 債券代碼：128025 債券簡稱：特一轉債 特一藥業集團股份有限公司 關于變更公司注冊資本及修訂《公司章程》的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、 誤導性陳述或重大遺漏。 特一藥業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2021 年 12 月 10 日召開第四 屆董事會第二十四次會議，審議通過了《關于變更公司注冊資本及修訂<公司章程>的議 案》。因公司可轉換公司債券轉股及非公開發行股票導致公司股本變更，公司根據股本 變更情況，結合公司董事會人員構成實際情況，擬變更公司注冊資本及對《公司章程》 的相應條款進行修訂。 一、變更公司注冊資本 （1）公司發行的可轉換公司債券（債券代碼：128025；債券簡稱：特一轉債）自 2018 年 6 月 12 日起可轉換為公司股份，自 2018 年 6 月 12 日至 2021 年 11 月 30 日期 間，共有 560,888 張“特一轉債”轉換為公司股份，轉股數量共計 3,596,902 股，截 止 2021 年 11 月 30 日，公司由可轉債轉股增加注冊資本 3,596,902 元，增加股份 3,596,902 股。 （2）經中國證券監督管理委員會《關于核準特一藥業集團股份有限公司非公開發行 股票的批復》（“證監許可[2020]3238 號”）核準及公司調整 2020 年非公開發行股票 方案相關會后事項經中國證券監督管理委員會審批通過，公司已完成 2020 年非公開發 行 A 股股票相關工作。本次非公開發行新增股份 18,040,287 股已于 2021 年 12 月 1 日 在深圳證券交易所上市。本次發行增加注冊資本 18,040,287 元，增加股份 18,040,287 股。 上述業務完成后，截止 2021 年 11 月 30 日，公司注冊資本由 200,000,000 元變更為 221,637,189 元，公司股份總數由 200,000,000 股變更為 221,637,189 股。  二、修訂《公司章程》 根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司章程指 引》等法律、法規、規范性文件的規定，《公司章程》具體修改情況如下： 修訂前 修訂后 第六條 公司注冊資本為人民幣 20,000 萬 第六條 公司注冊資本為人民幣 221,637,189 元。 元。 第十九條 公司股份總數為 20,000 萬股， 第十九條 公司股份總數為 221,637,189 股， 均為人民幣普通股。 均為人民幣普通股。 ***百零七條 董事會由7名董事組成，其 ***百零七條 董事會由 6 名董事組成，其 中獨立董事3人，設董事長1人。 中獨立董事 2 人，設董事長 1 人。 除上述條款修改外，《公司章程》其他條款不變。上述變更***終以股東大會審議情 況及工商登記機關核準的內容為準。 特此公告。 特一藥業集團股份有限公司 董事會 2021 年 12 月 11 日 

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