本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、 股東大會有關情況

　　1. 股東大會類型和屆次：

　　2021年年度股東大會

　　2. 股東大會召開日期：2022年4月26日

　　3. 股權登記日

　　二、 增加臨時提案的情況說明

　　1. 提案人：淮北礦業集團

　　2. 提案程序說明

　　淮北礦業控股股份有限公司(下稱“公司”)已于2022年3月31日發布了《關于召開2021年年度股東大會的通知》。與其一致行動人合計持有公司65.67%股份的控股股東淮北礦業集團，在2022年4月12日提出臨時提案并書面提交公司董事會。公司董事會按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規范運作》有關規定，現予以公告。

　　3. 臨時提案的具體內容

　　2022年4月12日，公司召開第九屆董事會第八次會議、第九屆監事會第七次會議，審議通過《公司前次募集資金使用情況專項報告》，具體內容詳見2022年4月13日披露于上海證券交易所網站的《公司前次募集資金使用情況專項報告》(公告編號：2022-026)。獨立董事對上述議案發表了同意的獨立意見。

　　為提高決策效率，公司控股股東淮北礦業集團于2022年4月12日向公司董事會提交《關于提請增加淮北礦業控股股份有限公司2021年年度股東大會臨時提案的函》，提議將《公司前次募集資金使用情況專項報告》以臨時提案的方式提交公司2021年年度股東大會審議。本議案為非特別決議議案、非累積投票議案，需要對中小投資者單獨計票。

　　淮北礦業集團及其一致行動人合計持有公司股份1,629,355,295股，占公司總股本的65.67%。上述提案的提案人資格、提案內容、時間及程序符合相關法律法規和《公司章程》的規定。董事會同意將該臨時提案提交公司2021年年度股東大會審議。

　　三、 除了上述增加臨時提案外，于2022年3月31日公告的原股東大會通知事項不變。

　　四、 增加臨時提案后股東大會的有關情況。

　　(一) 現場會議召開的日期、時間和地點

　　召開日期時間：2022年4月26日 9點00分

　　召開地點：安徽省淮北市人民中路276號淮北礦業會議中心

　　(二) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

　　網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　網絡投票起止時間：自2022年4月26日

　　至2022年4月26日

　　采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00;通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　(三) 股權登記日

　　原通知的股東大會股權登記日不變。

　　(四) 股東大會議案和投票股東類型

　　1. 各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述第1-18項議案已經公司2022年3月29日召開的第九屆董事會第七次會議、第九屆監事會第六次會議審議通過;上述第19項議案已經公司2022年4月12日召開的第九屆董事會第八次會議、第九屆監事會第七次會議審議通過。具體內容詳見公司分別于2022年3月31日、2022年4月13日刊登于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的相關公告。本次股東大會的會議材料將于本次股東大會召開前在上海證券交易所網站披露。

　　2. 特別決議議案：14

　　3. 對中小投資者單獨計票的議案：3、6-13、19

　　4. 涉及關聯股東回避表決的議案：7、8、12、13

　　應回避表決的關聯股東名稱：淮北礦業(集團)有限責任公司及其一致行動人國元證券-淮北礦業(集團)有限責任公司-國元證券淮礦創新單一資產管理計劃

　　5. 涉及優先股股東參與表決的議案：無

　　特此公告。

　　淮北礦業控股股份有限公司董事會

　　2022年4月13日

　　● 報備文件

　　淮北礦業(集團)有限責任公司關于提請淮北礦業控股股份有限公司2021年年度股東大會增加臨時提案的函

　　附件1：授權委托書

　　授權委托書

　　淮北礦業控股股份有限公司：

　　茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2022年4月26日召開的貴公司2021年年度股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數：

　　委托人股東帳戶號：

　　委托人簽名(蓋章)： 　　　　　　　　受托人簽名：

　　委托人身份證號： 　　　　　　　　　　受托人身份證號：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：

　　委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

　　股票代碼：600985 股票簡稱：淮北礦業 公告編號：臨2022-026

　　淮北礦業控股股份有限公司

　　前次募集資金使用情況專項報告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　根據中國證券監督管理委員會《關于前次募集資金使用情況報告的規定》(證監發行字〔2007〕500號)的規定，淮北礦業控股股份有限公司(下稱“公司”)董事會編制了截至2021年12月31日止的《公司前次募集資金使用情況專項報告》。該報告已經公司2022年4月12日召開的第九屆董事會第八次會議和第九屆監事會第七次會議審議通過，現將前次募集資金使用情況報告如下：

　　一、前次募集資金的募集及存放情況

　　(一)實際募集資金金額、資金到位時間

　　經中國證券監督管理委員會證監許可〔2019〕2269號文核準，由主承銷商國元證券股份有限公司采用向原股東優先配售、網下對機構投資者配售和網上向社會公眾投資者發售相結合的方式，公開發行可轉換公司債券27,574,000張，每張發行價格為人民幣100元，應募集資金總額為人民幣275,740.00萬元，根據有關規定扣除發行費用1,953.37萬元，實際募集資金凈額為273,786.63萬元。該募集資金已于2019年12月27日全部到位。

　　上述資金到位情況業經容誠會計師事務所(特殊普通合伙)會驗字〔2019〕8540號《驗資報告》驗證。公司對募集資金采取了專戶存儲管理。

　　(二)募集資金存放情況

　　截至2021年12月31日止，前次募集資金在銀行賬戶的存放情況如下：

　　金額單位：人民幣萬元

　　注：募集資金總額為275,740.00萬元，扣除1,698.00萬元保薦承銷費用后，實際到賬274,042.00萬元(含尚未支付的發行費用255.37萬元)。

　　二、前次募集資金使用情況

　　截至2021年12月31日止，本公司實際投入相關項目的募集資金款項共計人民幣252,109.99萬元，具體使用情況詳見附表1：前次募集資金使用情況對照表。

　　三、前次募集資金變更情況

　　(一)前次募集資金實際投資項目變更情況說明

　　截至2021年12月31日止，公司前次募集資金投資項目未發生變更。

　　(二)前次募集資金項目的實際投資總額與承諾的差異內容和原因說明

　　截至2021年12月31日止，前次募集資金項目的實際投資金額與募集后承諾投資金額的差額為21,676.64萬元，主要原因系焦爐煤氣綜合利用項目工程尾款尚未結算。目前，焦爐煤氣綜合利用項目處于試生產階段，預計2022年6月正式投產。

　　四、前次募集資金投資先期投入項目轉讓及置換情況

　　截至2021年12月31日止，公司前次募集資金投資項目未發生對外轉讓或置換。

　　五、前次募集資金投資項目***近3年實現效益的情況

　　截至2021年12月31日止，公司前次募集資金投資項目尚未正式投產，未產生效益。具體詳見附表2：前次募集資金投資項目實現效益情況對照表。

　　六、前次發行涉及以資產認購股份的相關資產運行情況

　　截至2021年12月31日止，公司前次募集資金不存在以資產認購股份的情況。

　　七、閑置募集資金的使用

　　1.公司于2020年1月6日召開第八屆董事會第十一次會議、第八屆監事會第十次會議，審議通過《關于使用部分閑置募集資金暫時補充全資子公司流動資金的議案》，同意使用不超過154,000萬元的閑置募集資金暫時補充淮礦股份流動資金，其中使用焦爐煤氣綜合利用項目閑置募集資金不超過125,000萬元，使用智能化采煤工作面設備購置項目閑置募集資金不超過29,000萬元，期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。在閑置募集資金暫時補充流動資金期間，如因募投項目需要使用部分補充流動資金的募集資金，淮礦股份將及時歸還，確保不影響募投項目的正常實施。具體詳見2020年1月7日披露的《關于使用部分閑置募集資金暫時補充全資子公司流動資金的公告》(公告編號：臨2020-005)。

　　截至2020年12月14日，淮礦股份已將上述用于暫時補充流動資金的154,000萬元募集資金全部歸還至公司募集資金專用賬戶。具體內容詳見公司于2020年12月15日在上海證券交易所網站披露的《關于歸還暫時補充流動資金的閑置募集資金的公告》(公告編號：臨2020-067)。

　　2.公司于2020年12月15日召開第八屆董事會第十八次會議、第八屆監事會第十六次會議，審議通過《關于繼續使用部分閑置募集資金暫時補充全資子公司流動資金的議案》，同意繼續使用不超過95,000萬元的閑置募集資金暫時補充淮礦股份流動資金，其中使用焦爐煤氣綜合利用項目閑置募集資金不超過76,000萬元，使用智能化采煤工作面設備購置項目閑置募集資金不超過19,000萬元，使用期限自公司董事會審議通過之日起不超過12個月。在閑置募集資金暫時補充流動資金期間，如因募投項目需要使用部分補充流動資金的募集資金，淮礦股份將及時歸還，確保不影響募投項目的正常實施。具體詳見2020年12月16日披露的《關于繼續使用部分閑置募集資金暫時補充全資子公司流動資金的公告》(公告編號：臨2020-070)。

　　截至2021年12月9日，淮礦股份已將上述用于暫時補充流動資金的95,000萬元募集資金全部歸還至募集資金專戶。具體內容詳見公司于2021年12月10日在上海證券交易所網站披露的《關于歸還暫時補充流動資金的閑置募集資金的公告》(公告編號：臨2021-071)。

　　3.公司于2021年12月10日召開第九屆董事會第五次會議、第九屆監事會第四次會議，審議通過《關于繼續使用部分閑置募集資金暫時補充全資子公司流動資金的議案》，同意繼續使用不超過23,000萬元的閑置募集資金暫時補充淮礦股份流動資金，其中使用焦爐煤氣綜合利用項目閑置募集資金不超過17,000萬元，使用智能化采煤工作面設備購置項目閑置募集資金不超過6,000萬元，使用期限自公司董事會審議通過之日起不超過12個月，期限屆滿前，淮礦股份將暫時用于補充流動資金的募集資金全部歸還至募集資金專戶。在閑置募集資金暫時補充流動資金期間，如因募投項目需要使用部分補充流動資金的募集資金，淮礦股份將及時歸還，確保不影響募投項目的正常實施。具體詳見2021年12月11日披露的《關于繼續使用部分閑置募集資金暫時補充全資子公司流動資金的公告》(公告編號：臨2021-076)。

　　截至2021年12月31日，淮礦股份已歸還127.62萬元至智能化采煤工作面設備購置項目專戶，歸還1,200萬元至焦爐煤氣綜合利用項目專戶，閑置募集資金暫時補充流動資金余額為21,672.38萬元。

　　八、前次募集資金結余情況

　　截至2021年12月31日止，累計投入募投項目的募集資金共計252,109.99萬元，尚未使用的募集資金21,676.64萬元(不含利息收入)，累計收到銀行存款利息收入610.04萬元(扣除手續費后的凈額)，閑置募集資金暫時補充流動資金21,672.38萬元，募集資金賬戶余額614.30萬元。累計已投入的募集資金占募集資金凈額的92.08%，結余募集資金將繼續存放于募集資金賬戶中，繼續用于實施承諾投資項目，或根據公司發展需要，嚴格按照中國證監會《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和上海證券交易所《上市公司自律監管指引第1號—規范運作》等相關規定和要求履行相關決策程序后使用。

　　淮北礦業控股股份有限公司董事會

　　2022年4月13日

　　附表1：

　　前次募集資金使用情況對照表

　　截至2021年12月31日

　　編制單位：淮北礦業控股股份有限公司

　　單位：人民幣萬元

　　注：本次發行扣除發行費用后的實際募集資金凈額為273,786.63萬元(不含利息收入)。

　　附表2：

　　前次募集資金投資項目實現效益情況對照表

　　截至2021年12月31日

　　編制單位：淮北礦業控股股份有限公司

　　單位：人民幣萬元

　　注1：截至2021年12月31日止，焦爐煤氣綜合利用項目正處于試生產階段，預計2022年6月正式投產。

　　注2：焦爐煤氣綜合利用項目正處于試生產階段，因此暫無法核算效益。根據估算，項目達產后預計平均每年新增銷售收入124,404.64萬元，平均每年新增利潤總額23,641.52萬元。

　　注3：該項目不產生直接的經濟效益，其效益體現在公司的整體效益中。

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