本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　廣州天賜高新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2021年6月17日召開第五屆董事會第十五次會議，審議通過了《關于變更公司注冊資本暨修訂的議案》，并于2021年7月5日召開2021年***次臨時股東大會審議通過了該議案。具體內容詳見公司分別于2021年6月18日、2021年7月6日披露于巨潮資訊網(http://cninfo.com.cn)的《第五屆董事會第十五次會議決議的公告》(公告編號：2021-068)、《關于變更注冊資本暨修訂的公告》(公告編號：2021-079)及《2021年***次臨時股東大會決議的公告》(公告編號：2021-086)。

　　根據決議，公司已于2021年8月18日辦理完成上述注冊資本的工商變更登記及《公司章程》的備案工作，并取得了廣州市市場監督管理局換發的《營業執照》。本次變更完成后，公司注冊資本由54,612.9449萬元人民幣變更為95,256.3079萬元人民幣，其他工商登記信息不變。

　　特此公告。

　　廣州天賜高新材料股份有限公司董事會

　　2021年8月20日

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