董事會(huì)決議模板

誰(shuí)有***次股東會(huì)決議和董事會(huì)決議的范文，***次股東會(huì)及董事會(huì)要達(dá)成的決議有哪些？

太原天龍集團(tuán)股份有限公司五屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議決議公告暨召開(kāi)2010年***次臨時(shí)股東大會(huì)的通知2010-11-10 03:18:06　來(lái)源: 證券時(shí)報(bào)(深圳)　跟貼 0 條 手機(jī)看新聞 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。1、發(fā)行對(duì)象： 珠海市鑫安投資有限公司青島百華盛投資有限公司王衛(wèi)青、鮑國(guó)熙、方海平2、認(rèn)購(gòu)方式：現(xiàn)金一、有關(guān)董事會(huì)決議情況太原天龍集團(tuán)股份有限公司第五屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議于2010年11月8日上午9：00在公司十七樓會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)到董事8人，實(shí)到董事8人（部分議案涉及的事項(xiàng)為關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事回避表決），公司監(jiān)事會(huì)成員、高級(jí)管理人員、太原市政府有關(guān)***及相關(guān)人員列席了會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議由代理董事長(zhǎng)劉會(huì)來(lái)先生主持。經(jīng)董事會(huì)認(rèn)真討論，審議并通過(guò)了以下議案：（一）審議通過(guò)了《關(guān)于公司符合非公開(kāi)發(fā)行股票條件的議案》根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》和《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，公司對(duì)照上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票的相關(guān)資格、條件的要求，經(jīng)認(rèn)真逐項(xiàng)自查，認(rèn)為公司符合現(xiàn)行法律法規(guī)規(guī)定的向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股票的各項(xiàng)條件。表決結(jié)果：同意：8票，不同意：0票，棄權(quán)：0票。本議案需提交公司2010年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議。（二）審議通過(guò)了《關(guān)于公司向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股票方案的議案》逐項(xiàng)審議通過(guò)了《關(guān)于公司向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股票方案的議案》。由于該方案涉及本公司與控股股東的子公司珠海市鑫安投資有限公司的關(guān)聯(lián)交易，根據(jù)《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事劉會(huì)來(lái)先生回避該項(xiàng)議案的表決，具體如下：1、本次發(fā)行股票的種類和面值。本次非公開(kāi)發(fā)行的股票為人民幣普通股（A 股），面值為人民幣1．00 元／股。表決結(jié)果：同意：7票，不同意：0票，棄權(quán)：0票。本次非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行價(jià)格不低于本次董事會(huì)決議公告日（即“定價(jià)基準(zhǔn)日”）前二十個(gè)交易日公司股票均價(jià)的90％，即6．799元／股。董事會(huì)確定發(fā)行價(jià)格為6．80元／股。公司的股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間除權(quán)、除息的，本次非公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行價(jià)格做相應(yīng)調(diào)整。表決結(jié)果：同意：7票，不同意：0票，棄權(quán)：0票。3、發(fā)行數(shù)量和募集資金金額本次非公開(kāi)發(fā)行股票的數(shù)量為55，147，057股，募集資金總額為37，500．00萬(wàn)元。表決結(jié)果：同意：7票，不同意：0票，棄權(quán)：0票。4、發(fā)行對(duì)象及認(rèn)購(gòu)方式本次非公開(kāi)發(fā)行對(duì)象為自然人王衛(wèi)青、自然人鮑國(guó)熙、自然人方海平、珠海市鑫安投資有限公司 、青島百華盛投資有限公司。本次非公開(kāi)發(fā)行的股份由認(rèn)購(gòu)對(duì)象以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)。表決結(jié)果：同意：7票，不同意：0票，棄權(quán)：0票。5、本次發(fā)行股票的限售期本次非公開(kāi)發(fā)行完成后，經(jīng)董事會(huì)認(rèn)可的發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)的股份自發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得上市交易或轉(zhuǎn)讓。表決結(jié)果：同意：7票，不同意：0票，棄權(quán)：0票。6、發(fā)行方式及發(fā)行時(shí)間本次發(fā)行采用向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行的方式，在中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)之日起的6個(gè)月內(nèi)擇機(jī)發(fā)行。表決結(jié)果：同意：7票，不同意：0票，棄權(quán)：0票。限售期滿后，本次非公開(kāi)發(fā)行的股票將申請(qǐng)?jiān)谏虾ＷC券交易所上市交易。表決結(jié)果：同意：7票，不同意：0票，棄權(quán)：0票。8、募集資金用途本次募集資金用途為償還公司負(fù)債約為25，200．00萬(wàn)元；投資建設(shè)TFT－LCD（LED）光學(xué)薄膜項(xiàng)目，投資額為10，000．00萬(wàn)元；剩余部分扣除發(fā)行費(fèi)用后約1，000．00萬(wàn)元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。表決結(jié)果：同意：7票，不同意：0票，棄權(quán)：0票。9、本次非公開(kāi)發(fā)行前的滾存未分配利潤(rùn)安排在本次非公開(kāi)發(fā)行股票完成后，為兼顧新老股東的利益，由公司新老股東共享公司發(fā)行前的滾存未分配利潤(rùn)。表決結(jié)果：同意：7票，不同意：0票，棄權(quán)：0票。10、本次非公開(kāi)發(fā)行股票決議有效期限本次非公開(kāi)發(fā)行股票的決議有效期為自公司股東大會(huì)審議通過(guò)本議案之日起十二個(gè)月。表決結(jié)果：同意：7票，不同意：0票，棄權(quán)：0票。本次發(fā)行方案需提交公司2010年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議，并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后方可實(shí)施。（三）審議通過(guò)了公司《非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案》由于本預(yù)案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事劉會(huì)來(lái)先生回避表決。表決結(jié)果：同意：7票，不同意：0票，棄權(quán)：0票。本預(yù)案需提交公司2010年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議，并提交中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。（四）審議通過(guò)了《關(guān)于批準(zhǔn)公司與各特定對(duì)象簽訂附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)合同的議案》1、審議公司與珠海市鑫安投資有限公司簽訂的《非公開(kāi)發(fā)行股票認(rèn)購(gòu)合同》，關(guān)聯(lián)董事劉會(huì)來(lái)先生回避表決。表決結(jié)果：同意：7票，不同意：0票，棄權(quán)：0票。2、審議公司與其他各特定對(duì)象簽訂的《非公開(kāi)發(fā)行股票認(rèn)購(gòu)合同》表決結(jié)果：同意：8票，不同意：0票，棄權(quán)：0票。該事項(xiàng)需提交公司2010年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議。（五）審議通過(guò)了《非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金運(yùn)用可行性分析報(bào)告》本次非公開(kāi)發(fā)行股票所募集資金扣除發(fā)行及相關(guān)費(fèi)用后將投向以下項(xiàng)目：1、償還逾期債務(wù)；2、投資TFT－LCD（LED）光學(xué)薄膜項(xiàng)目。3、用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。表決結(jié)果：同意：8票，不同意：0票，棄權(quán)：0票。該事項(xiàng)需提交公司2010年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議。（六）審議通過(guò)了《關(guān)于TFT—LCD（LED）光學(xué)薄膜項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)的議案》根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合公司實(shí)際情況，本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金主要投資項(xiàng)目TFT－LCD（LED）光學(xué)薄膜項(xiàng)目擬在太原市申請(qǐng)立項(xiàng)（詳見(jiàn)公司《關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金運(yùn)用可行性分析報(bào)告》）。表決結(jié)果：同意：8票，不同意：0票，棄權(quán)：0票。（七）審議通過(guò)了《關(guān)于公司與NANO SYSTEM CO．， LTD簽署TFT—LCD（LED）光學(xué)薄膜項(xiàng)目合作協(xié)議的議案》為有效地提升公司競(jìng)爭(zhēng)力、盈利能力及可持續(xù)發(fā)展能力，公司從長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃考慮，經(jīng)過(guò)認(rèn)真細(xì)致深入的調(diào)查分析和研究，擬與韓國(guó)NANO SYSTEM CO．， LTD 共同組建新公司，合作開(kāi)發(fā)TFT—LCD（LED）光學(xué)薄膜項(xiàng)目，并簽署協(xié)議。表決結(jié)果：同意：8票，不同意：0票，棄權(quán)：0票。本議案需提交公司2010年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議。（八）審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行股票事宜的議案》根據(jù)公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票工作的需要，提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)在法律、法規(guī)及其他規(guī)范性文件和《公司章程》允許范圍內(nèi)，辦理與本次非公開(kāi)發(fā)行股票有關(guān)的全部事宜。表決結(jié)果：同意：8票，不同意：0票，棄權(quán)：0票。本議案需提交公司2010年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議。（九）審議通過(guò)了《前次募集資金使用情況報(bào)告》根據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》（證監(jiān)會(huì)令第30號(hào)）及《關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告的規(guī)定》（證監(jiān)發(fā)行字［2007］500號(hào)）的要求，公司對(duì)前次募集資金使用情況進(jìn)行了專項(xiàng)審查，編制了截至2010年9月30日的《前次募集資金使用情況報(bào)告》。（詳見(jiàn)附件五）表決結(jié)果：同意：8票，不同意：0票，棄權(quán)：0票。本議案需提交公司2010年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議。（十）審議通過(guò)了《關(guān)于變更前次募集資金用途的議案》為進(jìn)一步規(guī)范管理，完善公司前次募集資金使用程序，公司對(duì)因前次募集資金投資項(xiàng)目（兼并太原三晉大廈并投入大廈二期擴(kuò)建后續(xù)工程建設(shè)及大廈智能化改造項(xiàng)目；建立倉(cāng)儲(chǔ)配貨中心，設(shè)立配套之電子商務(wù)信息和銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)站項(xiàng)目）終止而導(dǎo)致未投入原項(xiàng)目的6178．30萬(wàn)元及“天龍大廈空調(diào)工程的改造及重新裝修項(xiàng)目”所剩余的1123．15萬(wàn)元，合計(jì)7301．45萬(wàn)元募集資金用途進(jìn)行變更，全部用于補(bǔ)充生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)流動(dòng)資金。表決結(jié)果：同意：8票，不同意：0票，棄權(quán)：0票。本議案需提交公司2010年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議。（十一）審議通過(guò)了《關(guān)于主營(yíng)業(yè)務(wù)調(diào)整的議案》由于主業(yè)DVD產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)和挑戰(zhàn)異常激烈，子公司珠海市金正電器有限公司近年來(lái)主營(yíng)業(yè)務(wù)日漸萎縮，無(wú)法從根本上解決公司整體盈利和可持續(xù)發(fā)展問(wèn)題。為改變目前的經(jīng)營(yíng)格局及現(xiàn)狀，從根本上解決持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力問(wèn)題，決定在經(jīng)營(yíng)模式及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)方面做調(diào)整。表決結(jié)果：同意：8票，不同意：0票，棄權(quán)：0票。本議案需提交公司2010年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議。（十二）審議通過(guò)了《關(guān)于設(shè)立非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金專項(xiàng)賬戶的議案》為加強(qiáng)募集資金使用管理，維護(hù)投資者的合法權(quán)益，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》及公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)將對(duì)本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金設(shè)立專項(xiàng)賬戶，專戶專儲(chǔ)、專款專用，并授權(quán)公司財(cái)務(wù)部組織辦理相關(guān)具體事宜。表決結(jié)果：同意：8票，不同意：0票，棄權(quán)：0票。（十三）審議通過(guò)了《關(guān)于增補(bǔ)董事的議案》由于董事辭職，導(dǎo)致公司董事會(huì)人數(shù)未達(dá)到《公司章程》規(guī)定的人數(shù)，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定，經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)提名，增補(bǔ)王英杰先生為公司第五屆董事候選人，任期至本屆董事會(huì)屆滿。（個(gè)人簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件二）表決結(jié)果：同意：8票，不同意：0票，棄權(quán)：0票你提的問(wèn)題太模糊了，是不是準(zhǔn)備設(shè)立有限公司，向工商局提交資料?如果是這種情況，那股東會(huì)就是通過(guò)章程，選舉董事、監(jiān)事；董事會(huì)就是選舉董事長(zhǎng)，聘任經(jīng)理。這個(gè)內(nèi)存又壞了，卡主了9825

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