公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　2023年8月30日，上海中辰電子科技有限公司(以下簡稱“公司”)召開第二屆董事會第五次會議，審議通過了《關于變更注冊資本、公司類型、修訂公司章程>和辦理工商變更登記的議案》。具體情況如下：

　　一、公司注冊資本及公司類型變更的相關情況

　　經中國證監會批準，上海中辰電子科技有限公司***公開發行股票登記(中國證監會許可證)〔2023〕1418號)同意公司***公開發行3719.2963萬股人民幣普通股(a股)。榮成會計師事務所(特殊普通合伙)對公司新股公開發行資金到位情況進行了審核，并于2023年8月18日發布了《榮成驗字[2023]200Z0034號驗資報告》。經審核，公司***公開發行股票后，公司注冊資本由11.157.8888萬元增至14.87.1851萬元，公司股票數量由11.157.888萬股改為14.87.1851萬股，其中3.644.6798萬股為無限流通股。

　　公司已完成發行，并于2023年8月23日在上海證券交易所主板上市。公司類型由“股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)”改為“股份有限公司(上市)”。以市場監督管理部門批準的具體內容為準。

　　二、修訂《公司章程》部分條款的有關情況

　　根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司章程指引》等法律、法規、規范性文件，結合2023年8月23日***公開發行上海證券交易所主板上市的實際情況，進一步完善公司治理結構，現擬將《上海中辰電子科技有限公司章程(草案)》(以下簡稱《公司章程(草案)》)名稱變更為《上海中辰電子科技有限公司章程》(以下簡稱《公司章程》)，并對《公司章程(草案)》的部分條款進行相應修訂。具體修訂如下：

　　同時，要求股東大會授權董事會，進一步授權公司經理辦理相應的工商變更、備案登記等相關手續。授權有效期自股東大會審議通過之日起至公司注冊資本變更、公司類型、修訂公司章程的相關工商登記備案完成之日止。上述提案仍需公司2023年第二次臨時股東大會審議。

　　股東大會審議通過后，公司將及時向市場監督管理部門辦理注冊資本和公司類型的變更登記，以及《公司章程》的備案登記等工商變更登記手續。

　　以上變更***終以市場監督管理部門批準的內容為準。修訂后的《上海中辰電子科技有限公司章程》將于同日在上海證券交易所網站上披露。

　　特此公告。

　　上海中辰電子科技有限公司董事會

　　2023年9月1日

　　證券代碼：603275證券簡稱：中辰科技公告號：2023-0045

　　上海中辰電子科技有限公司關于使用部分超額募集資金***補充營運資金的公告

　　公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　2023年8月30日，上海中辰電子科技有限公司(以下簡稱“公司”)分別召開了第二屆董事會第五次會議和第二屆監事會第二次會議，審議通過了《關于使用部分超額募集資金***補充營運資金的議案》，同意公司使用超額募集資金2.3萬元***補充營運資金。本議案仍需提交公司股東大會審議批準。現將有關事項公告如下：

　　一、募集資金基本情況

　　根據《中國證監會批準上海中辰電子科技有限公司***公開發行股票登記的批復》(中國證監會許可證)〔2023〕1418)，公司***公開發行人民幣普通股(a股)3719.2963萬股，每股發行價格為49.97元，募集資金總額為185,853.24萬元，扣除發行費用13,225.37萬元后，募集資金凈額為172,627.86萬元，其中超額募集資金總額為74,627.86萬元。榮成會計師事務所(特殊普通合伙)對公司新股公開發行資金到位情況進行了審核，并于2023年8月18日發布了《榮成驗字[2023]200Z0034號驗資報告》。

　　為規范公司募集資金管理，保護投資者權益，公司與發起人、募集資金專戶開戶銀行簽訂了《募集資金三方監管協議》，開立了募集資金專戶，對募集資金實行專戶存放。上述募集資金已按規定存入公司募集資金專戶。

　　二、募集資金投資項目基本情況

　　根據《上海中辰電子科技有限公司***公開發行股票并在主板上市招股說明書》，公司***公開發行股票募集資金投資項目具體情況如下：

　　單位：萬元

　　三、使用部分超募資金***補充流動資金基本情況

　　在保證募集資金投資項目建設的資金需求和募集資金投資項目正常進行的前提下，為提高募集資金的使用效率，降低財務成本，維護上市公司和股東的利益，根據《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司監管指引第二號——上市公司募集資金管理和使用監管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引***號——標準化經營》等相關規定，公司擬使用部分超額募集資金***補充營運資金，用于公司與主營業務相關的經營活動，以滿足公司實際經營發展的需要。公司擬使用超募資金22300.00萬元***補充流動資金，占超募資金總額的29.88%。在過去的12個月里，公司使用超額募集資金***補充營運資金的總額不得超過超額募集資金總額的30%，也不得違反中國證監會和上海證券交易所關于上市公司募集資金使用的有關規定。此事仍需提交公司股東大會審議通過后方可實施。

　　四、相關承諾及說明

　　本次使用部分超額募集資金***補充營運資金，不會影響募集資金投資項目建設的資金需求，也不會改變募集資金的使用，影響募集資金投資項目的正常進行。公司承諾:(1)***補充營運資金的金額不得超過每12個月超額募集資金總額的30%;(2)在補充營運資金后12個月內，不得進行證券投資、衍生品交易等高風險投資，并為控股子公司以外的對象提供財政補貼。

　　五、審議程序及專項意見說明

　　(一)董事會審議情況

　　2023年8月30日，公司召開第二屆董事會第五次會議，審議通過了《關于使用部分超額募集資金***補充營運資金的議案》，同意公司計劃使用超額募集資金22300.00萬元***補充營運資金。此事仍需提交公司股東大會審議。

　　(二)監事會的意見

　　監事會認為，公司使用超額募集資金22300.00萬元***補充營運資金，占超額募集資金總額的29.88%。公司近12個月累計使用超額募集資金***補充營運資金的金額不得超過超額募集資金總額的30%，不得違反中國證監會、上海證券交易所關于上市公司募集資金使用的有關規定。

　　(三)獨立董事意見

　　獨立董事認為，公司在不影響募集資金投資計劃正常進行和募集資金投資項目建設的前提下，使用部分超額募集資金***補充營運資金，有利于提高募集資金的使用效率，符合公司和全體股東的利益，不損害中小股東的利益，董事會審議的投票程序合法有效。在過去的12個月里，公司使用超額募集資金***補充營運資金或償還銀行貸款的金額不得超過超額募集資金總額的30%，并承諾在補充營運資金后12個月內不進行高風險投資，并為控股子公司以外的對象提供財政補貼。公司使用部分超額募集資金***補充營運資金符合《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司監管指引第二號——上市公司募集資金管理和使用監管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引***號——標準化經營》、公司募集資金管理制度等相關規定。獨立董事同意公司使用部分超額募集資金***補充營運資金。

　　六、保薦人核對意見

　　經核實，保薦人認為：

　　中辰科技使用部分超額募集資金***補充營運資金已經公司董事會和監事會批準，獨立董事發表明確同意，履行必要的審查決策程序，符合有關法律、法規、規章制度的要求。該事項仍需經公司股東大會批準后方可實施。

　　中辰科技使用部分超額募集資金***補充營運資金符合上海證券交易所股票上市規則、上市公司監管指南2-上市公司募集資金管理和使用監管要求、上海證券交易所上市公司自律監管指南1-標準化經營等法律法規和公司募集資金管理制度，不與募集項目實施計劃相沖突，不影響募集項目的正常實施，不變相改變募集資金投資，損害股東利益。

　　綜上所述，保薦人對中辰科技使用部分超募資金***補充營運資金無異議。

　　特此公告。

　　上海中辰電子科技有限公司董事會

　　2023年9月1日

　　證券代碼：603275證券簡稱：中辰科技公告號：2023-0055

　　上海中辰電子科技有限公司利用部分暫時閑置募集資金進行現金管理

　　公告

　　公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　2023年8月30日，上海中辰電子科技有限公司(以下簡稱“公司”)分別召開了第二屆董事會第五次會議和第二屆監事會第二次會議，審議通過了《關于利用部分閑置募集資金(含超額募集資金)進行現金管理的議案》，同意公司計劃利用閑置募集資金(含超額募集資金)進行現金管理(含超額募集資金)，在不影響募集資金投資計劃正常進行和資金安全的前提下，購買期限***長不超過12個月，安全性高，流動性好

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