本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　一、基本情況

　　咸亨國際科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2022年10月17日召開2022年第二次臨時股東大會，審議通過了《關于提請股東大會授權董事會辦理公司2022年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》等相關議案。股東大會已同意授權董事會確定公司股權激勵計劃預留限制性股票的激勵對象、授予數量、授予價格和授予日等全部事宜，同意授權董事會在激勵對象符合條件時向激勵對象授予限制性股票并辦理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于與激勵對象簽署限制性股票授予協議書、向證券交易所提出授予申請、向登記結算公司申請辦理有關登記結算業務、修改《咸亨國際科技股份有限公司章程》、辦理公司注冊資本的變更登記等事宜。公司于2023年10月29日召開了第三屆董事會第二次會議、第三屆監事會第二次會議，審議通過了《關于變更公司注冊資本及修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》。具體內容詳見公司在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)及***媒體披露的《咸亨國際：關于變更注冊資本及修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的公告》(公告編號：2023-063)。

　　近日，公司已完成工商變更登記手續，并取得了浙江省市場監督管理局換發的《營業執照》。

　　二、工商變更登記情況

　　公司變更后相關登記信息如下：

　　特此公告。

　　咸亨國際科技股份有限公司

　　董事會

　　2023年11月7日

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