證券代碼：603976 證券簡稱：正川股份 公告編號：2023-063

　　債券代碼：113624 債券簡稱：正川轉債

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重慶正川醫藥包裝材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年11月13日召開第四屆董事會第十二次會議，審議通過了《關于變更注冊資本及修訂<公司章程>的議案》。

　　由于公司可轉換公司債券轉股新增股本，公司注冊資本變更。同時，根據《上市公司獨立董事管理辦法》《上市公司章程指引》等相關法律法規和規范性文件的規定，擬對《公司章程》中相關內容進行修訂。具體情況如下：

　　一、 本次注冊資本變更情況

　　經中國證券監督管理委員會證監許可[2021]198號文核準，公司于2021年4月28日公開發行可轉換公司債券405萬張，每張面值100元人民幣，本次發行可轉換公司債券募集資金總額405,000,000元，期限6年。經上海證券交易所自律監管決定書[2021]224號文同意，公司4.05億元可轉換公司債券已于2021年6月1日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“正川轉債”，債券代碼“113624”。“正川轉債”轉股期為2021年11月8日起至2027年4月27日止。

　　自2022年4月1日至 2023年9月30日，公司通過可轉換公司債券轉股新增股本597股，公司總股本由151,201,442股增加至151,202,039股,注冊資本由151,201,442元變更為151,202,039元。

　　二、 本次公司章程修訂情況

　　為提高公司規范運作水平，進一步完善公司治理制度，根據《上市公司獨立董事管理辦法》《上市公司章程指引》等相關法律法規和規范性文件的規定，結合公司變更注冊資本實際情況，現擬對《公司章程》中相關內容進行修訂，具體修訂內容如下：

　　注：《公司章程》里的條款和序號根據本修訂案及***新的法律、法規條款規定依次做出相應的變更。

　　除上述修訂調整外，《公司章程》其他條款內容不變。本次修訂《公司章程》 尚需公司股東大會審議，并提請公司股東大會授權公司經營管理層辦理相關工商變更登記及章程備案等手續。***終變更內容以工商登記機關核準的內容為準。

　　特此公告。

　　重慶正川醫藥包裝材料股份有限公司董事會

　　2023年11月14日

　　證券代碼：603976 證券簡稱：正川股份 公告編號：2023-065

　　重慶正川醫藥包裝材料股份有限公司

　　關于召開2023年***次臨時股東大會的

　　通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　● 股東大會召開日期：2023年11月29日

　　● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　一、 召開會議的基本情況

　　(一)股東大會類型和屆次

　　2023年***次臨時股東大會

　　(二) 股東大會召集人：董事會

　　(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

　　(四)現場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2023年11月29日 14點00分

　　召開地點：重慶市北碚區水土高新技術產業園云漢大道5號附33號正川永成研發樓三樓會議室

　　(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

　　網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　網絡投票起止時間：自2023年11月29日

　　至2023年11月29日

　　采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00;通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　(四) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 — 規范運作》等有關規定執行。

　　(五) 涉及公開征集股東投票權

　　不適用

　　二、 會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　1、 各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案已經公司第四屆董事會第十二次會議審議通過，相關公告已于2023年11月14日在《上海證券報》《中國證券報》《證券日報》《證券時報》及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露。

　　2、 特別決議議案：議案1

　　3、 對中小投資者單獨計票的議案：無

　　4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無

　　應回避表決的關聯股東名稱：無

　　5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

　　三、 股東大會投票注意事項

　　(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺(通過***交易的證券公司交易終端)進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺(網址：vote.sseinfo.com)進行投票。***登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

　　(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

　　持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的***次投票結果為準。

　　(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

　　(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、 會議出席對象

　　(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表)，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　(二)公司董事、監事和高級管理人員。

　　(三)公司聘請的律師。

　　(四)其他人員

　　五、 會議登記方法

　　(一)法人股東應由法定代表人或由其授權的代理人出席(憑身份證明、有效資格證明和持股憑證、授權委托書)。

　　(二)個人股東憑本人身份證、證券賬戶卡和持股憑證出席。個人股東的授權代理人除該類證件外還應出示本人身份證和授權委托書，授權委托書應明確授權委托范圍。

　　(三)異地股東可以用傳真或信函方式辦理登記。

　　(四)登記地點：重慶市北碚區水土高新技術產業園云漢大道5號附33號正川永成研發樓三樓會議室。

　　(五)登記時間：2023年11月28日上午8:30-11:30，下午13:00-17:00。

　　六、 其他事項

　　(一)股東出席股東大會的食宿與交通費用自理。

　　(二)請出席股東大會人員詳閱會議登記方法，務必攜帶相關證件出席會議。

　　(三)聯系人：顧婷

　　聯系電話：023-68349898 傳真：023-68349866

　　郵政編碼：400700 郵箱：zczq@cqzcjt.com

　　特此公告。

　　重慶正川醫藥包裝材料股份有限公司董事會

　　2023年11月14日

　　附件1：授權委托書

　　報備文件

　　《重慶正川醫藥包裝材料股份有限公司第四屆董事會第十二次會議決議》

　　附件1：授權委托書

　　授權委托書

　　重慶正川醫藥包裝材料股份有限公司：

　　茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2023年11月29日召開的貴公司2023年***次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數：

　　委托人持優先股數：

　　委托人股東帳戶號：

　　委托人簽名(蓋章)： 　　　　　　　　受托人簽名：

　　委托人身份證號： 　　　　　　　　　　受托人身份證號：

　　委托日期：　　年 月 日

　　備注：

　　委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

　　證券代碼：603976 證券簡稱：正川股份 公告編號：2023-064

　　債券代碼：113624 債券簡稱：正川轉債

　　重慶正川醫藥包裝材料股份有限公司關于調整第四屆董事會審計委員會委員的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重慶正川醫藥包裝材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年11月13日召開第四屆董事會第十二次會議，審議通過了《關于調整第四屆董事會審計委員會委員的議案》。

　　為完善公司治理結構，保障公司董事會專門委員會規范運作，充分發揮專門委員會在上市公司治理中的作用，根據中國證券監督管理委員會頒布并于2023年9月4日生效實施的《上市公司獨立董事管理辦法》的規定，審計委員會成員應當為不在上市公司擔任高級管理人員的董事。

　　因此，公司董事會調整了第四屆董事會審計委員會成員，公司董事兼總經理鄧秋晗先生不再擔任審計委員會委員，由公司董事長鄧勇先生擔任審計委員會委員，與徐細雄先生(主任委員)、盤莉紅女士共同組成公司第四屆董事會審計委員會，鄧勇先生擔任審計委員會委員任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。

　　特此公告。

　　重慶正川醫藥包裝材料股份有限公司董事會

　　2023年11月14日

　　證券代碼：603976 證券簡稱：正川股份 公告編號：2023-062

　　債券代碼：113624 債券簡稱：正川轉債

　　重慶正川醫藥包裝材料股份有限公司

　　第四屆董事會第十二次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　重慶正川醫藥包裝材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年11月7日以電子郵件或電話等形式向各位董事發出了召開第四屆董事會第十二次會議的通知。會議于2023年11月13日以現場結合通訊方式在正川永成研發樓三樓會議室召開，應參加董事9名，實際參加董事9名。

　　本次會議由董事長鄧勇先生召集和主持。本次會議的召集、召開和表決程序均符合《公司法》等法律、行政法規以及《公司章程》《公司董事會議事規則》的有關規定，會議的召集、召開合法有效。

　　二、董事會會議審議情況

　　(一)會議審議通過了《關于變更注冊資本及修訂<公司章程>的議案》

　　由于公司可轉換公司債券轉股新增股本，注冊資本由151,201,442元變更為151,202,039元。同時，為提高公司規范運作水平，進一步完善公司治理制度，根據《上市公司獨立董事管理辦法》《上市公司章程指引》等相關法律法規和規范性文件的規定，結合公司變更注冊資本實際情況，對《公司章程》中相關內容進行修訂。公司董事會提請股東大會授權公司經營管理層辦理相關工商變更登記及章程備案等手續。

　　具體內容詳見公司同日在***信息披露媒體上披露的《關于變更注冊資本及修訂<公司章程>的公告》(公告編號：2023-063)。

　　表決結果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權。

　　該議案尚需提交公司2023年***次臨時股東大會審議。

　　(二)會議審議通過了《關于修訂<獨立董事制度>的議案》

　　為規范公司獨立董事行為，充分發揮獨立董事在公司治理中的作用，切實保障獨立董事認真履行職責，根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司獨立董事管理辦法》《上海證券交易所股票上市規則(2023年8月修訂)》等法律法規、規范性文件的***新規定，公司通過對照自查并結合實際情況和經營發展需要，對公司《獨立董事制度》進行修訂。

　　具體內容詳見公司同日在***信息披露媒體上披露的《獨立董事制度》。

　　表決結果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權。

　　該議案尚需提交公司2023年***次臨時股東大會審議。

　　(三)會議審議通過了《關于修訂董事會專門委員會實施細則的議案》

　　根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司獨立董事管理辦法》《上海證券交易所股票上市規則(2023年8月修訂)》等法律法規、規范性文件的***新規定，為進一步提升規范運作水平、完善公司治理結構，公司通過對照自查并結合實際情況和經營發展需要，對公司當前的相關專門委員會工作細則——《董事會戰略委員會實施細則》《董事會提名委員會實施細則》《董事會審計委員會實施細則》《董事會薪酬與考核委員會實施細則》進行修訂。

　　具體內容詳見公司同日在***信息披露媒體上披露的《董事會戰略委員會實施細則》《董事會提名委員會實施細則》《董事會審計委員會實施細則》及《董事會薪酬與考核委員會實施細則》。

　　表決結果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權。

　　(四)會議審議通過了《關于調整第四屆董事會審計委員會委員的議案》

　　為完善公司治理結構，保障公司董事會專門委員會規范運作，充分發揮專門委員會在上市公司治理中的作用，根據中國證券監督管理委員會頒布并于2023年9月4日生效實施的《上市公司獨立董事管理辦法》的規定，審計委員會成員應當為不在上市公司擔任高級管理人員的董事。

　　因此，公司董事會調整了第四屆董事會審計委員會成員，公司董事兼總經理鄧秋晗先生不再擔任審計委員會委員，由公司董事長鄧勇先生擔任審計委員會委員，與徐細雄先生(主任委員)、盤莉紅女士共同組成公司第四屆董事會審計委員會，鄧勇先生擔任審計委員會委員任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。

　　具體內容詳見公司同日在***信息披露媒體上披露的《關于調整第四屆董事會審計委員會委員的公告》(公告編號：2023-064)。

　　表決結果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權。

　　(五)會議審議通過了《關于召開2023年***次臨時股東大會的議案》

　　根據《中華人民共和國公司法》以及《公司章程》的有關規定，董事會通過的相關議案尚需股東大會審議，公司定于2023年11月29日召開2023年***次臨時股東大會，審議《關于變更注冊資本及修訂<公司章程>的議案》及《關于修訂<獨立董事制度>的議案》。

　　具體內容詳見公司同日在***信息披露媒體上披露的《關于召開2023年***次臨時股東大會的通知》(公告編號：2023-065)。

　　表決結果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權。

　　特此公告。

　　重慶正川醫藥包裝材料股份有限公司董事會

　　2023年11月14日

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