來源：證券時報

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）分別于2023年10月10日召開第三屆董事會第十七次會議審議通過了《關于變更公司注冊資本、公司類型、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》和2022年8月8日召開的2022年第三次臨時股東大會審議通過的《關于授權董事會辦理公司申請***公開發行股票并在科創板上市具體事宜的議案》。具體內容詳見公司于2023年10月13日披露在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于變更公司注冊資本、公司類型、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的公告》（公告編號：2023-006）、修訂后的《公司章程》。

　　近日，公司已完成工商變更登記和備案手續，并取得了長春市市場監督管理局換發的《營業執照》，換發后的《營業執照》具體信息如下：

　　名稱：吉林省中研高分子材料股份有限公司

　　統一社會信用代碼：912201017944147654

　　類型：其他股份有限公司（上市）

　　法定代表人：謝懷杰

　　注冊資本：壹億貳仟壹佰陸拾捌萬元整

　　成立日期：2006年12月22日

　　住所：長春市綠園區綠園經濟開發區***制造業園區中研路1177號

　　經營范圍：高分子材料聚醚醚酮樹脂的合成；超高純聚醚醚酮樹脂、復合改性聚醚醚酮樹脂及制品的研發、生產、銷售及進出口業務；醫用級超高純聚醚醚酮樹脂及制品的研發（法律、法規和國務院決定禁止的項目不得經營；依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

　　特此公告。

　　吉林省中研高分子材料股份有限公司董事會

　　2023年12月15日

　　證券代碼：688716 證券簡稱：中研股份 公告編號：2023-019

　　吉林省中研高分子材料股份有限公司

　　第三屆董事會第二十次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十次會議于2023年12月13日以現場結合通訊方式召開。本次會議的通知于2023年12月8日以專人送達等方式送達全體董事。本次會議由董事長謝懷杰先生主持，會議應出席董事9人，實際出席董事9人，

　　本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關法律、行政法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定。

　　二、董事會會議審議情況

　　本次會議經全體董事表決，形成決議如下：

　　（一）審議通過《關于公司使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的議案》

　　表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票；

　　獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見；

　　本議案尚需提交公司股東大會審議；

　　具體內容詳見同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）《吉林省中研高分子材料股份有限公司關于公司使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的公告》。

　　（二）審議通過《關于公司續聘2023年度審計機構的議案》

　　表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票；

　　獨立董事對該議案發表了事前認可意見和同意的獨立意見；

　　本議案尚需提交公司股東大會審議；

　　具體內容詳見同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）《吉林省中研高分子材料股份有限公司關于續聘會計師事務所的公告》。

　　（三）審議通過《關于調整公司第三屆董事會審計委員會委員的議案》

　　表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

　　獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見；

　　具體內容詳見同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）《吉林省中研高分子材料股份有限公司關于調整公司第三屆董事會審計委員會委員的公告》。

　　（四）審議通過《關于修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》

　　表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票；

　　本議案尚需提交公司股東大會審議；

　　具體內容詳見同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）《吉林省中研高分子材料股份有限公司章程》。

　　（五）審議通過《關于修訂部分公司治理制度的議案》

　　表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票；

　　其中《股東大會議事規則》《董事會議事規則》《獨立董事工作制度》《關聯交易管理制度》《對外擔保管理制度》《對外投資管理制度》《信息披露管理制度》《規范與關聯方資金往來的管理制度》《重大信息內部報告制度》《募集資金管理制度》《非日常經營交易事項管理制度》《承諾管理制度》《利潤分配管理制度》的修訂尚需提交公司股東大會審議；

　　具體內容詳見同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）《吉林省中研高分子材料股份有限公司股東大會議事規則》《吉林省中研高分子材料股份有限公司董事會議事規則》《吉林省中研高分子材料股份有限公司獨立董事工作制度》《吉林省中研高分子材料股份有限公司關聯交易管理制度》《吉林省中研高分子材料股份有限公司對外擔保管理制度》《吉林省中研高分子材料股份有限公司對外投資管理制度》《吉林省中研高分子材料股份有限公司信息披露管理制度》《吉林省中研高分子材料股份有限公司規范與關聯方資金往來的管理制度》《吉林省中研高分子材料股份有限公司重大信息內部報告制度》《吉林省中研高分子材料股份有限公司募集資金管理制度》《吉林省中研高分子材料股份有限公司非日常經營交易事項管理制度》《吉林省中研高分子材料股份有限公司承諾管理制度》《吉林省中研高分子材料股份有限公司利潤分配管理制度》《吉林省中研高分子材料股份有限公司總經理工作細則》《吉林省中研高分子材料股份有限公司董事會秘書工作制度》《吉林省中研高分子材料股份有限公司董事、監事和高級管理人員所持公司股份及其變動管理辦法》《吉林省中研高分子材料股份有限公司投資者關系管理制度》《吉林省中研高分子材料股份有限公司年度報告重大差錯責任追究制度》《吉林省中研高分子材料股份有限公司控股子公司管理制度》。

　　（六）審議通過《關于公司使用暫時閑置自有資金進行現金管理的議案》

　　表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票；

　　獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見；

　　本議案尚需提交公司股東大會審議；

　　具體內容詳見同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）《吉林省中研高分子材料股份有限公司關于使用暫時閑置自有資金進行現金管理的公告》。

　　（七）審議通過《關于提請召開公司2024年***次臨時股東大會的議案》

　　依據《公司法》和《公司章程》的規定，公司擬于2024年1月3日召開2024年***次臨時股東大會，本次股東大會將采用現場投票及網絡投票相結合的表決方式召開。

　　表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票；

　　具體內容詳見同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）《吉林省中研高分子材料股份有限公司關于召開2024年***次臨時股東大會的通知（提供網絡投票）》。

　　特此公告。

　　吉林省中研高分子材料股份有限公司董事會

　　2023年12月15日

　　證券代碼：688716 證券簡稱：中研股份 公告編號：2023-021

　　吉林省中研高分子材料股份有限公司

　　關于續聘會計師事務所的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　● 擬續聘的會計師事務所的名稱：大華會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“大華”）。

　　● 公司獨立董事對該事項發表了明確同意的獨立意見，本事項尚需提交股東大會審議。

　　一、擬聘任會計師事務所的基本情況

　　（一）機構信息

　　1、事務所基本信息

　　機構名稱：大華會計師事務所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年2月9日成立（由大華會計師事務所有限公司轉制為特殊普通合伙企業）

　　組織形式：特殊普通合伙企業

　　注冊地址：北京市海淀區西四環中路16號院7號樓1101

　　首席合伙人：梁春

　　截至2022年12月31日，合伙人數量：272 人；注冊會計師人數：1603人，其中：簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師1000人

　　2022年度業務總收入：332,731.85萬元；審計業務收入：307,355.10萬元；證券業務收入：138,862.04萬元

　　2022年度上市公司審計客戶家數：488家

　　主要行業：制造業、信息傳輸軟件和信息技術服務業、批發和零售業、房地產業、建筑業

　　2022年度上市公司年報審計收費總額：61,034.29萬元

　　本公司同行業上市公司審計客戶家數：26家

　　2、投資者保護能力

　　已計提的職業風險基金和已購買的職業保險累計賠償限額之和超過人民幣8億元；職業保險購買符合相關規定。大華會計師事務所（特殊普通合伙）近三年不存在因與執業行為相關的民事訴訟而需承擔民事責任的情況。

　　3、誠信記錄

　　大華不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。

　　大華會計師事務所近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰4次、監督管理措施26次、自律監管措施2次、紀律處分1次；90名從業人員近三年因執業行為分別受到刑事處罰0次、行政處罰4次、監督管理措施38次、自律監管措施5次、紀律處分2次。

　　（二）項目信息

　　1、基本信息

　　項目合伙人：鄭志剛，2003年1月成為注冊會計師，2009年10月開始從事上市公司審計，2019年7月開始在大華所執業，近三年簽署或復核上市公司審計報告3家。

　　簽字注冊會計師：朱姍，2020年9月成為注冊會計師，2018年3月開始從事上市公司審計，2021年3月開始在大華所執業，近三年簽署上市公司審計報告0家。

　　項目質量控制復核人:劉國清，2002年7月成為注冊會計師，2001年10月開始從事上市公司和掛牌公司審計，2012年2月開始在本所執業，2020年1月開始從事復核工作，近三年承做或復核的上市公司和掛牌公司審計報告超過10家次。

　　2、誠信記錄

　　項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年未因執業行為受到刑事處罰，受到證監會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰、監督管理措施，受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分。

　　3、獨立性

　　大華會計師事務所（特殊普通合伙）及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人能夠在執行本項目審計工作時保持獨立性。

　　4、審計收費

　　2023年審計費用定價原則主要基于公司的業務規模、所處行業和會計處理復雜程度等多方面因素，并根據審計人員配備情況和投入的工作量以及事務所的收費標準確定。2023年度審計（含財務報告審計和內部控制審計）費用合計 50萬元（含稅）。公司董事會提請股東大會授權管理層根據公司實際業務情況和市場情況等決定其2023年度***終審計費用，辦理并簽署相關服務協議等事項。

　　二、擬續聘會計師事務所履行的程序

　　（一）審計委員會的履職情況

　　公司董事會審計委員會對大華的專業能力、投資者保護能力、誠信情況、獨立性等進行了充分地了解和評估，認為其可以滿足公司審計業務要求，項目成員不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形,在為公司提供審計服務期間，切實履行了審計機構應盡的職責。審計委員會同意續聘大華為公司2023年度的財務審計機構及內部控制審計機構，并同意將該議案提交至董事會審議。

　　（二）獨立董事事前認可意見和獨立意見

　　1、獨立董事事前認可意見：大華會計師事務所（特殊普通合伙）具有豐富的企業審計經驗，具有從事證券、期貨業務相關審計資格，并具備為上市公司提供審計服務的豐富經驗，在以往審計工作中勤勉盡責，認真履行審計職責，客觀、公正、獨立地評價公司財務狀況及經營成果。截止2022年末，大華會計師事務所（特殊普通合伙）已計提的職業風險基金和已購買的職業保險累計賠償限額之和超過人民幣8億元；職業保險購買符合相關規定。相關職業保險能夠覆蓋因審計失敗導致的民事賠償責任，具備投資者保護能力。綜上，我們同意續聘大華為公司2023年度的審計機構，并同意將該議案提交至公司第三屆董事會第二十次會議審議。

　　2、獨立董事意見：大華會計師事務所（特殊普通合伙）具有會計師事務所執業證書以及證券期貨相關業務執業資格，具有豐富的上市公司審計經驗和良好的職業水準，能夠滿足公司年度財務和內控審計工作的要求，本次續聘會計師事務所的審議、表決程序符合有關法律法規的規定，不存在損害公司利益及中小股東權益的情況。綜上，我們同意繼續聘請大華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機構，并提交公司2024年***次臨時股東大會審議。

　　（三）董事會審議和表決情況

　　公司于2023年12月13日召開了第三屆董事會第二十次會議，并以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關于公司續聘2023年度審計機構的議案》。公司董事會同意續聘大華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機構，同意提交股東大會審議并授權公司管理層簽署相關服務協議等事項。

　　（四）監事會審議和表決情況

　　公司于2023年12月13日召開了第三屆監事會第十八次會議，并以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于公司續聘2023年度審計機構的議案》。監事會認為：大華會計師事務所（特殊普通合伙）具備良好的職業操守和專業能力，在對公司的審計工作中，能夠做到勤勉盡責、認真履職，客觀、公正地評價公司財務狀況和經營成果，同意公司續聘大華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機構。

　　（五）本次續聘會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

　　特此公告。

　　吉林省中研高分子材料股份有限公司董事會

　　2023年12月15日

　　證券代碼：688716 證券簡稱：中研股份 公告編號：2023-026

　　吉林省中研高分子材料股份有限公司

　　關于召開2024年

　　***次臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　● 股東大會召開日期：2024年1月3日

　　● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　一、 召開會議的基本情況

　　（一） 股東大會類型和屆次

　　2024年***次臨時股東大會

　　（二） 股東大會召集人：董事會

　　（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

　　（四） 現場會議召開的日期、時間和地點

　　召開日期時間：2024年1月3日 14點30分

　　召開地點：吉林省長春市綠園區中研路1177號吉林省中研高分子材料股份有限公司五樓會議室

　　（五） 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

　　網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　網絡投票起止時間：自2024年1月3日

　　至2024年1月3日

　　采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　（六） 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。

　　（七） 涉及公開征集股東投票權

　　無

　　二、 會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案已于2023年12月15日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》予以披露，公司將在股東大會召開前，在上海證券交易所網站登載《2024年***次臨時股東大會會議資料》。

　　2、 特別決議議案：3

　　3、 對中小投資者單獨計票的議案：1、2、4

　　4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無

　　應回避表決的關聯股東名稱：無

　　5、 涉及優先股股東參與表決的議案：不適用

　　三、 股東大會投票注意事項

　　（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

　　（二） 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

　　（三） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、 會議出席對象

　　（一） 股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　（二） 公司董事、監事和高級管理人員。

　　（三） 公司聘請的律師。

　　（四） 其他人員

　　五、 會議登記方法

　　（一）登記時間

　　2024年1月2日上午9:00-11:30，下午13:30-16:30，異地股東可于2024年1月2日前采取信函或傳真的方式登記。

　　（二）登記地點

　　吉林省長春市綠園區中研路1177號吉林省中研高分子材料股份有限公司證券事務部。

　　（三）登記方式

　　1、擬出席現場會議的法人股東由法定代表人/執行事務合伙人親自出席的，應出示其本人的身份證原件、法人營業執照副本復印件并加蓋公章、證券賬戶卡原件；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應出示其本人身份證原件、法人營業執照副本復印件并加蓋公章、證券賬戶卡原件、法定代表人授權委托書（授權委托書格式詳見附件）辦理登記手續。

　　2、擬出席現場會議的個人股東須持本人身份證原件、證券賬戶卡原件；授權委托代理他人出席的，應出示委托人的證券賬戶卡原件和身份證復印件、授權委托書原件（授權委托書格式詳見附件）辦理登記手續。

　　3、異地股東可采用信函或傳真的方式登記，信函或傳真上需寫明股東名稱/姓名、股東證券賬戶、聯系地址、郵編、聯系電話，并需附上上述第1、2款所列的證明材料復印件，出席會議時需攜帶原件，信函上請注明“股東大會”字樣。

　　4、上述登記材料均需提供復印件一份，個人登記材料復印件需個人簽字；法定代表人證明文件復印件需加蓋公司公章。

　　5、股東本人或代理人親自登記、信函、傳真方式登記。信函、傳真登記收件截止日2024年1月2日下午16:30。

　　（四）注意事項

　　股東或代理人在參加現場會議時須攜帶上述證明文件原件，公司不接受電話方式辦理登記。

　　六、 其他事項

　　（一）聯系方式

　　1、聯系地址：吉林省長春市綠園區中研路1177號

　　2、郵政編碼：130113

　　3、聯系人：高芳

　　4、聯系電話：0431-89625599

　　5、傳真：0431-89625599

　　6、郵箱：jlzypeek@126.com

　　（二）出席現場會議的人員需于會議開始前半小時到達會議地點，出示能夠證明其身份的相關證明文件，驗證入場辦理簽到。

　　（三）出席會議的股東或代理人交通、食宿自理。

　　特此公告。

　　吉林省中研高分子材料股份有限公司董事會

　　2023年12月15日

　　附件1：授權委托書

　　授權委托書

　　吉林省中研高分子材料股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年1月3日召開的貴公司2024年***次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數：

　　委托人持優先股數：

　　委托人股東帳戶號：

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號： 受托人身份證號：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：

　　委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

　　證券代碼：688716 證券簡稱：中研股份 公告編號：2023-020

　　吉林省中研高分子材料股份有限公司

　　第三屆監事會第十八次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　一、監事會會議召開情況

　　吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下簡稱“公司”） 于2023年12月13日第三屆監事會第十八次會議。會議通知于2023年12月8日以專人送達等方式送達全體監事，與會的各位監事已知悉所議事項的相關必要信息。本次會議以現場結合通訊方式召開，會議由監事會主席劉亞鑫先生主持。會議應出席監事3人，實際出席監事3人。本次會議的召集、召開符合《公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及《公司章程》的規定。

　　二、監事會會議審議情況

　　本次會議經全體監事表決，形成決議如下：

　　（一）審議通過《關于修訂部分公司治理制度的議案》

　　經審議，公司監事會認為：為進一步完善公司治理結構，促進公司規范運作，根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等法律法規、規范性文件及《公司章程》的相關規定，同意修訂公司《監事會議事規則》

　　表決結果：3票同意；0票反對；0票棄權。

　　本議案尚需提交股東大會審議。

　　具體內容詳見同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）《吉林省中研高分子材料股份有限公司監事會議事規則》。

　　（二）審議通過《關于公司使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的議案》

　　經審議，公司監事會認為：公司本次以募集資金置換預先投入募投項目和已支付發行費用的自籌資金不影響募投項目的正常實施，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，且置換時間距募集資金到賬時間未超過6個月，置換事項和相關程序符合有關監管規定。監事會同意公司使用本次募集資金置換預先投入募投項目和已支付發行費用的自籌資金。

　　表決結果：3票同意；0票反對；0票棄權。

　　本議案尚需提交股東大會審議。

　　具體內容詳見同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）《吉林省中研高分子材料股份有限公司關于公司使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的公告》。

　　（三）審議通過《關于公司使用暫時閑置自有資金進行現金管理的議案》

　　經審議，公司監事會認為：為實現公司自有資金的有效利用，提高資金使用效率，在保證資金流動性和安全性的基礎上，使用額度不超過人民幣30,000萬元（含）的閑置自有資金進行現金管理，有利于提高資金使用效益，增加收益，提升整體業績，符合有關法律法規及《公司章程》的有關規定，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。公司監事會同意在不影響公司主營業務正常開展的前提下，使用***高不超過人民幣30,000萬元（含）的閑置自有資金進行現金管理。

　　表決結果：3票同意；0票反對；0票棄權。

　　本議案尚需提交股東大會審議。

　　具體內容詳見同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）《吉林省中研高分子材料股份有限公司關于使用暫時閑置自有資金進行現金管理的公告》。

　　（四）審議通過《關于公司續聘2023年度審計機構的議案》

　　經審議，公司監事會認為：大華會計師事務所（特殊普通合伙）具備良好的職業操守和專業能力，在對公司的審計工作中，能夠做到勤勉盡責、認真履職，客觀、公正地評價公司財務狀況和經營成果，同意公司續聘大華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機構。

　　表決結果：3票同意；0票反對；0票棄權。

　　本議案尚需提交股東大會審議。

　　具體內容詳見同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）《吉林省中研高分子材料股份有限公司關于續聘會計師事務所的公告》。

　　特此公告。

　　吉林省中研高分子材料股份有限公司監事會

　　2023年12月15日

　　證券代碼：688716 證券簡稱：中研股份 公告編號：2023-023

　　吉林省中研高分子材料股份有限公司

　　關于調整第三屆董事會

　　審計委員會委員的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年12月13日召開第三屆董事會第二十次會議，審議通過了《關于調整公司第三屆董事會審計委員會委員的議案》，現將具體情況公告如下：

　　一、調整公司第三屆董事會審計委員會委員的情況

　　為進一步完善公司治理結構，根據《上市公司獨立董事管理辦法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》及《公司章程》等相關規定，審計委員會成員應當為不在上市公司擔任高級管理人員的董事。公司于2023年12月8日召開第三屆董事會審計委員會次會議，審議通過《關于調整公司第三屆董事會審計委員會委員的議案》，對審計委員會成員進行相應調整，公司董事、董事長、總經理謝懷杰不再擔任審計委員會委員，董事會選舉公司董事謝雨凝女士擔任公司董事會審計委員會委員，與安亞人（召集人）、周佰成共同組成公司第三屆董事會審計委員會，任期自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。調整情況如下：

　　調整前：安亞人（召集人）、周佰成、謝懷杰；

　　調整后：安亞人（召集人）、周佰成、謝雨凝。

　　特此公告。

　　吉林省中研高分子材料股份有限公司董事會

　　2023年12月15日

　　證券代碼：688716 證券簡稱：中研股份 公告編號：2023-022

　　吉林省中研高分子材料股份有限公司

　　關于使用暫時閑置自有資金進行現金

　　管理的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下簡稱“中研股份”或“公司”）于2023年12月13日第三屆董事會第二十次會議、第三屆監事會第十八次會議，審議通過了《關于公司使用暫時閑置自有資金進行現金管理的議案》，同意公司及子公司在保證資金流動性和安全性的基礎上，使用***高不超過人民幣30,000 萬元（含）的閑置自有資金進行現金管理，購買安全性高、流動性好、投資回報相對較好的具有合法經營資格的金融機構銷售的投資產品（包括但不限于收益憑證、結構性存款、定期存款、大額存單、通知存款、協定存款等理財產品），且該等現金管理產品不得用于質押，不用于以證券投資為目的的投資行為，授權公司總經理執行審批權及財務部門人員在上述額度和決議的有效期內，根據實際情況辦理相關事宜并簽署相關文件，包括但不限于：選擇合格的專業金融機構、明確現金管理金額、期間、選擇產品/業務品種、簽署合同及協議等。具體事項由公司財務部門負責組織實施。現將相關事項公告如下：

　　一、擬使用閑置自有資金進行現金管理的概況

　　（一）現金管理目的

　　為了提高自有資金利用率，合理利用部分自有資金，在確保不影響公司日常經營及資金安全并有效控制風險的前提下，增加公司收益，為公司及股東獲取更多回報，公司擬使用閑置自有資金進行現金管理。

　　（二）資金來源

　　本次擬進行現金管理的資金來源為公司暫時閑置的自有資金，不影響公司正常經營。

　　（三）投資額度及期限

　　根據公司當前的資金使用狀況，擬使用不超過人民幣30,000.00萬元（含）閑置自有資金進行現金管理。在上述額度內，資金可循環滾動使用。公司2024年***次臨時股東大會審議通過之日起一年內有效。

　　（四）投資品種

　　公司將按照相關規定嚴格控制風險，對投資產品進行嚴格評估，擬使用部分自有資金用于購買安全性高、流動性好、投資回報相對較好的具有合法經營資格的金融機構銷售的投資產品（包括但不限于收益憑證、結構性存款、定期存款、大額存單、通知存款、協定存款等理財產品），且該等現金管理產品不得用于質押，不用于以證券投資為目的的投資行為。

　　（五）投資決策及實施

　　公司股東大會授權公司總經理及財務部門人員在上述額度和決議的有效期內，根據實際情況辦理相關事宜并簽署相關文件，包括但不限于：選擇合格的專業金融機構、明確現金管理金額、期間、選擇產品/業務品種、簽署合同及協議等。具體事項由公司財務部門負責組織實施。

　　（六）信息披露

　　公司將按照《公司法》《證券法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關法律法規的規定要求及時披露公司現金管理的具體情況。

　　（七）現金管理收益

　　通過對暫時閑置的自有資金進行適度、適時的現金管理，能改善資金閑置狀況，且能獲得一定的投資收益。

　　二、對公司日常經營的影響

　　公司本次對閑置自有資金進行現金管理，是在確保不影響公司主營業務正常開展，保證運營資金需求和風險可控的前提下進行的，不會影響公司日常資金正常周轉所需，亦不會影響公司主營業務的正常開展。使用部分閑置自有資金進行現金管理能夠有效提高資金使用效率并獲得投資收益，將為公司和股東獲取較好的投資回報。

　　三、投資風險分析及風險控制措施

　　（一）投資風險

　　盡管公司投資的產品屬于安全性高、流動性好、投資回報相對較好的具有合法經營資格的金融機構銷售的投資品種，但金融市場受宏觀經濟影響較大，該項投資存在受市場波動影響導致投資收益未達預期的風險，以及因發行主體原因導致本金受損的風險，公司將根據經濟形勢與金融市場變化情況，運用相關風險控制措施適時、適量介入，但不排除受到市場波動的影響。

　　（二）風險控制措施

　　1、為控制風險在可控范圍之內，公司在進行現金管理時將嚴格篩選發行主體，選擇安全性高、流動性好、投資回報相對較好的具有合法經營資格的金融機構銷售的投資產品，明確投資產品的金額、期限、投資品種、雙方的權利義務及法律責任等。

　　2、公司按照決策、執行、監督職能相分離的原則建立健全現金管理的審批和執行程序，有效開展和規范運行現金管理的投資產品購買事宜，確保資金安全。

　　3、公司財務部門相關人員將及時分析和跟蹤現金管理產品投向、項目進展情況，如評估發現或判斷可能存在影響公司資金安全、盈利能力發生不利變化、投資產品出現與購買時情況不符的損失等風險因素時，將及時采取相應措施，嚴格控制投資風險。

　　4、公司監事會、獨立董事、董事會審計委員會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。公司內部審計機構負責對產品進行***檢查，并根據謹慎性原則，合理地預計各項投資可能的風險與收益，向公司董事會審計委員會定期報告。

　　5、公司將依據上海證券交易所的相關規定及時履行信息披露的義務。

　　四、會議履行的審議程序及專項意見說明

　　（一）審議程序

　　2023年12月13日，公司召開第三屆董事會第二十次會議、第三屆監事會第十八次會議，審議并通過了《關于使用暫時閑置自有資金進行現金管理的議案》，同意公司及子公司在保證資金流動性和安全性的基礎上，使用***高不超過人民幣30,000萬元（含）的閑置自有資金進行現金管理。公司全體獨立董事對該議案發表了一致同意的獨立意見。

　　（二）獨立董事意見

　　經審查，我們認為：本次使用部分暫時閑置自有資金進行現金管理是在確保不影響公司及子公司正常經營運作及資金安全的前提下實施的，不會影響公司日常資金周轉所需及公司業務的正常開展，公司及子公司使用部分閑置自有資金進行現金管理能提高資金使用效率，增加公司資金收益，為公司和股東獲取較好的投資回報。該事項不會對公司經營活動造成不利影響，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。

　　綜上，我們同意公司使用暫時閑置自有資金不超過人民幣30,000萬元（含）進行現金管理，并提交公司2024年***次臨時股東大會審議。

　　（三）監事會意見

　　經審議，公司監事會認為：為實現公司自有資金的有效利用，提高資金使用效率，在保證資金流動性和安全性的基礎上，使用額度不超過人民幣30,000萬元（含）的閑置自有資金進行現金管理，有利于提高資金使用效益，增加收益，提升整體業績，符合有關法律法規及《公司章程》的有關規定，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。公司監事會同意在不影響公司主營業務正常開展的前提下，使用***高不超過人民幣30,000萬元（含）的閑置自有資金進行現金管理。

　　特此公告。

　　吉林省中研高分子材料股份有限公司

　　2023年12月15日

　　證券代碼：688716 證券簡稱：中研股份 公告編號：2023-024

　　吉林省中研高分子材料股份有限公司

　　關于使用募集資金置換預先投入募投

　　項目及已支付發行費用的自籌資金的

　　公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下簡稱“中研股份”、“公司”）于2023年12月13日召開第三屆董事會第二十次會議、第三屆監事會第十八次會議，審議通過了《關于公司使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金人民幣 1,480.05萬元置換預先投入募投項目的自籌資金, 使用募集資金置換已支付發行費用的自籌資金人民幣561.73萬元（不含稅）。前述事項符合募集資金到賬后6個月內進行置換的規定。公司獨立董事對本事項發表了明確同意的獨立意見，海通證券股份有限公司（以下簡稱“保薦人”）對本事項出具了明確的核查意見，現將有關事項公告如下：

　　一、募集資金基本情況

　　2023年7月18日，公司收到中國證券監督管理委員會出具的《關于同意吉林省中研高分子材料股份有限公司***公開發行股票注冊的的批復》（證監許可﹝2023﹞1531號）（注冊生效日為 2023年7月12 日），吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）獲準***公開發行人民幣普通股（A股）股票發行 30,420,000 股，發行價格為29.66元/股，募集資金總額為人民幣額902,257,200.00元，扣除102,543,821.47元（不含稅）的發行費用后，募集資金凈額為人民幣799,713,378.53元。募集資金已于2023年9月15日劃至公司***賬戶，上述募集資金到位情況經大華會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并于2023年9月15日出具了（大華驗字【2023】000548號）《驗資報告》。為規范公司募集資金管理和使用，保護投資者權益，公司依照規定對募集資金采取了專戶存儲管理，并與保薦機構、募集資金專戶監管銀行簽訂了募集資金三方監管協議。

　　公司本次公開發行股票的發行費用明細如下：

　　金額單位：人民幣萬元

　　二、募集資金投資項目的基本情況

　　根據《吉林省中研高分子材料股份有限公司***公開發行股票并在科創板上市招股說明書》，公司公開發行股份的募集資金在扣除發行費用后將用于以下項目：

　　金額單位：人民幣萬元

　　如未發生重大不可預測的市場變化，本次公開發行募集資金根據項目的輕重緩急依次按以上排列順序進行投資，若實際募集資金不能滿足上述項目投資需要，資金缺口通過公司自籌解決；若實際募集資金滿足上述項目后尚有剩余，公司將結合未來發展規劃和目標，用于公司主營業務。

　　若因經營需要或市場競爭等因素導致上述募集資金投向中的全部或部分項目在本次公開發行募集資金到位前必須進行先期投入的，公司或全資子公司擬以自籌資金先期進行投入，待本次公開發行募集資金到位后，公司或全資子公司可選擇以募集資金置換先期自籌資金投入。

　　三、自籌資金預先投入募投項目及自籌資金已支付發行費用情況

　　（一）以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況

　　截至2023年10月15日，公司以自籌資金先行投入募集資金投資項目的實際投資額人民幣1,480.05萬元。具體情況如下：

　　金額單位：人民幣萬元

　　（二）以自籌資金預先支付發行費用情況

　　截至2023年10月15日，承銷保薦費用(從募集資金中先行扣除)、審計及驗資費用、律師費用、與本次發行相關的信息披露費用、發行手續費等其他費用在募集資金到位前已以自籌資金支付的金額(不含稅)人民幣561.73萬元，情況如下:

　　金額單位：人民幣萬元

　　四、履行的審議程序

　　公司于2023年12月13日召開第三屆董事會第二十次會議和第三屆監事會第十八次會議，審議通過了《關于公司使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金》，同意公司以募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金，置換資金總額為2,041.78萬元。本次募集資金置換時間距離募集資金到賬時間未超過6個月內，相關審批程序符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》《吉林省中研高分子材料股份有限公司章程》及《吉林省中研高分子材料股份有限公司募集資金管理制度》等有關規定。

　　五、專項意見說明

　　（一）獨立董事意見

企行公司主營業務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010