來(lái)源：證券時(shí)報(bào)

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　廣州御銀科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年12月13日分別召開(kāi)了第七屆董事會(huì)第十八次會(huì)議及第七屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議，以現(xiàn)場(chǎng)表決方式審議通過(guò)了《關(guān)于變更經(jīng)營(yíng)范圍、修訂〈公司章程〉的議案》《關(guān)于修訂〈股東大會(huì)議事規(guī)則〉的議案》《關(guān)于修訂〈董事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》《關(guān)于修訂〈監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》《關(guān)于修訂〈獨(dú)立董事工作制度〉的議案》《關(guān)于修訂〈關(guān)聯(lián)交易決策制度〉的議案》《關(guān)于修訂〈對(duì)外擔(dān)保決策制度〉的議案》《關(guān)于修訂〈募集資金管理辦法〉的議案》《關(guān)于修訂〈董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員薪酬管理制度〉的議案》《關(guān)于修訂〈控股股東和實(shí)際控制人行為規(guī)范〉的議案》《關(guān)于修訂〈利潤(rùn)分配管理制度〉的議案》《關(guān)于修訂〈董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則〉的議案》《關(guān)于修訂〈董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)工作細(xì)則〉的議案》《關(guān)于修訂〈董事會(huì)提名委員會(huì)工作細(xì)則〉的議案》《關(guān)于修訂〈董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)工作細(xì)則〉的議案》《關(guān)于修訂〈董事會(huì)秘書(shū)工作細(xì)則〉的議案》《關(guān)于修訂〈總經(jīng)理工作細(xì)則〉的議案》《關(guān)于修訂〈獨(dú)立董事年報(bào)工作制度〉的議案》《關(guān)于修訂〈董監(jiān)高所持本公司股份及其變動(dòng)管理制度〉的議案》《關(guān)于修訂〈內(nèi)部審計(jì)制度〉的議案》《關(guān)于修訂〈投資者關(guān)系管理制度〉的議案》《關(guān)于修訂〈重大事項(xiàng)內(nèi)部報(bào)告制度〉的議案》《關(guān)于修訂〈證券投資及衍生品交易管理制度〉的議案》《關(guān)于修訂〈委托理財(cái)管理制度〉的議案》《關(guān)于修訂〈信息披露管理制度〉的議案》。現(xiàn)將具體情況公告如下：

　　一、變更公司經(jīng)營(yíng)范圍情況

　　根據(jù)公司業(yè)務(wù)實(shí)際情況，擬對(duì)經(jīng)營(yíng)范圍進(jìn)行變更。

　　變更前經(jīng)營(yíng)范圍：一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：自動(dòng)售貨機(jī)、售票機(jī)、柜員機(jī)及零配件的批發(fā)；自動(dòng)售貨機(jī)、售票機(jī)、柜員機(jī)及零配件的零售；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；集成電路設(shè)計(jì)；密鑰管理類設(shè)備和系統(tǒng)制造；安全系統(tǒng)監(jiān)控服務(wù)；安全技術(shù)防范產(chǎn)品制造；安全技術(shù)防范系統(tǒng)設(shè)計(jì)、施工、維修；安全技術(shù)防范產(chǎn)品批發(fā)；安全技術(shù)防范產(chǎn)品零售；安全智能卡類設(shè)備和系統(tǒng)制造；受金融企業(yè)委托提供非金融業(yè)務(wù)服務(wù)；電子、通信與自動(dòng)控制技術(shù)研究、開(kāi)發(fā)；計(jì)算器及貨幣專用設(shè)備制造；計(jì)算機(jī)技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)；計(jì)算機(jī)應(yīng)用電子設(shè)備制造；計(jì)算機(jī)信息安全設(shè)備制造；信息電子技術(shù)服務(wù)；軟件開(kāi)發(fā)；軟件批發(fā)；軟件零售；軟件服務(wù)；軟件測(cè)試服務(wù)；電子產(chǎn)品批發(fā)；電子產(chǎn)品零售；電子設(shè)備工程安裝服務(wù)；電子產(chǎn)品設(shè)計(jì)服務(wù)；機(jī)械設(shè)備租賃；工程技術(shù)咨詢服務(wù)；技術(shù)進(jìn)出口；貨物進(jìn)出口（專營(yíng)專控商品除外）；自有房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)；房地產(chǎn)咨詢服務(wù)；擔(dān)保服務(wù)（融資性擔(dān)保除外）；物業(yè)管理；投資咨詢服務(wù)；代駕服務(wù)；場(chǎng)地租賃（不含倉(cāng)儲(chǔ)）；企業(yè)自有資金投資；投資管理服務(wù)；資產(chǎn)管理（不含許可審批項(xiàng)目）；汽車租賃；房屋租賃；房地產(chǎn)中介服務(wù)；汽車援救服務(wù)。許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：融資租賃服務(wù)。

　　變更后經(jīng)營(yíng)范圍：一般經(jīng)營(yíng)范圍：貨幣專用設(shè)備制造；貨幣專用設(shè)備銷售;通用設(shè)備制造（不含特種設(shè)備制造）；自動(dòng)售貨機(jī)銷售;信息系統(tǒng)集成服務(wù)；集成電路制造；集成電路芯片及產(chǎn)品制造；集成電路銷售；集成電路芯片及產(chǎn)品銷售；集成電路設(shè)計(jì)；智能控制系統(tǒng)集成；商用密碼產(chǎn)品生產(chǎn)；信息安全設(shè)備制造；信息安全設(shè)備銷售；互聯(lián)網(wǎng)安全服務(wù)；網(wǎng)絡(luò)與信息安全軟件開(kāi)發(fā)；安全技術(shù)防范系統(tǒng)設(shè)計(jì)施工服務(wù)；通用設(shè)備修理;安全系統(tǒng)監(jiān)控服務(wù)；計(jì)算機(jī)軟硬件及外圍設(shè)備制造;計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備批發(fā);計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備零售；計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù)；軟件銷售；軟件開(kāi)發(fā)；電子元器件與機(jī)電組件設(shè)備制造；其他電子器件制造；電子元器件批發(fā)；電子元器件零售；工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展；租賃服務(wù)（不含許可類租賃服務(wù)）；住房租賃；非居住房地產(chǎn)租賃；房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)；房地產(chǎn)咨詢；以自有資金從事投資活動(dòng)；信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）；會(huì)議及展覽服務(wù)；土地使用權(quán)租賃；機(jī)械設(shè)備租賃；非融資擔(dān)保服務(wù)；融資咨詢服務(wù)；物業(yè)管理；汽車銷售。許可經(jīng)營(yíng)范圍：商用密碼產(chǎn)品銷售；計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全專用產(chǎn)品銷售；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)。

　　公司經(jīng)營(yíng)范圍的變更需工商部門核準(zhǔn)，經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)項(xiàng)目***終以工商部門核準(zhǔn)登記為準(zhǔn)。

　　二、《公司章程》及其附件的修訂情況

　　同時(shí)為進(jìn)一步提升公司規(guī)范運(yùn)作水平，完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件，結(jié)合公司實(shí)際情況，公司對(duì)《公司章程》及其附件《股東大會(huì)議事規(guī)則》《董事會(huì)議事規(guī)則》《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》進(jìn)行了修訂，具體修訂內(nèi)容詳見(jiàn)本公告附件。

　　本次修訂后《公司章程》全文及附件《股東大會(huì)議事規(guī)則》《董事會(huì)議事規(guī)則》《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的全文詳見(jiàn)刊登于巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。上述事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)以特別決議審議，董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層辦理工商變更登記及章程備案等相關(guān)事宜，上述變更***終以工商部門核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。

　　三、公司部分制度的修訂情況

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件及本次《公司章程》修訂情況，公司對(duì)相關(guān)制度進(jìn)行了梳理和修訂，公司修訂相關(guān)制度如下：

　　上述制度修訂后的全文詳見(jiàn)公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng) (http://www.cninfo.com.cn)的相關(guān)公告。

　　四、備查文件

　　1、經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的第七屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議。

　　2、經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會(huì)印章的第七屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　廣州御銀科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年12月13日

　　附件1：

　　廣州御銀科技股份有限公司

　　《公司章程》修訂對(duì)照表

　　注：修訂處用加粗表示

　　附件2：

　　廣州御銀科技股份有限公司

　　《股東大會(huì)議事規(guī)則》修訂對(duì)照表

　　注：修訂處用加粗表示

　　附件3：

　　廣州御銀科技股份有限公司

　　《董事會(huì)議事規(guī)則》修訂對(duì)照表

　　注：修訂處用加粗表示

　　附件4：

　　廣州御銀科技股份有限公司

　　《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》修訂對(duì)照表

　　注：修訂處用加粗表示

　　附件5：

　　廣州御銀科技股份有限公司

　　《獨(dú)立董事工作制度》修訂對(duì)照表

　　注：1、除上述條款及部分條款序號(hào)作相應(yīng)調(diào)整順延外，其他條款保持不變；

　　2、修訂處用加粗表示

　　廣州御銀科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年12月13日

　　證券代碼：002177 證券簡(jiǎn)稱：御銀股份 公告編號(hào)：2023-086號(hào)

　　廣州御銀科技股份有限公司

　　關(guān)于召開(kāi)2023年第三次

　　臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　廣州御銀科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決定召開(kāi)公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將本次股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

　　1、股東大會(huì)屆次：2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)

　　2、會(huì)議召集人：董事會(huì)，2023年12月13日公司第七屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

　　3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)召開(kāi)符合《公司法》《證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　4、會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間：

　　（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間為：2023年12月29日（星期五）下午14:30-17:00。

　　（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：

　　其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年12月29日9:15一9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2023年12月29日9:15至15:00任意時(shí)間。

　　5、會(huì)議的召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　（1）現(xiàn)場(chǎng)投票：包括本人出席現(xiàn)場(chǎng)投票或者通過(guò)填寫(xiě)授權(quán)委托書(shū)（附件二）授權(quán)他人出席現(xiàn)場(chǎng)投票。

　　（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　同一股份只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以***次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　6、會(huì)議的股權(quán)登記日：2023年12月26日（星期二）

　　7、出席對(duì)象：

　　（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

　　（下轉(zhuǎn)B102版）

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