來源：證券時報

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、高級管理人員、董事離職情況

　　拓新藥業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）近日分別收到蔡玉瑛女士、王晶先生的辭職報告。蔡玉瑛女士因個人原因申請辭去公司總經理職務，辭職后繼續擔任公司董事、黨委書記。王晶先生因為工作原因，申請辭去公司董事、董事會戰略委員會委員職務，辭職后不再在公司擔任任何職務。蔡玉瑛女士、王晶先生在任期間勤勉盡責、恪盡職守，公司及董事會對蔡玉瑛女士、王晶先生在任職期間對上市公司發展做出的貢獻表示衷心的感謝！

　　蔡玉瑛女士、王晶先生上述職務原定任期至第四屆董事會任期屆滿時止。截至公告披露日，蔡玉瑛女士直接持有公司5,307,775股股份，占公司目前股本總數的4.19%。離任后，蔡玉瑛女士仍將遵守***公開發行股票時所作股份鎖定相關承諾，并繼續遵守《公司法》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《上市公司自律監管指引第2號一一創業板上市公司規范運作》《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》等相關法律法規中有關上市公司董事、離任高級管理人員的相關規定。此外，蔡玉瑛女士不存在應當履行而未履行的承諾事項；王晶先生未直接或間接持有公司股份，不存在應當履行而未履行的承諾事項。

　　二、聘任高級管理人員、補選董事的情況

　　公司于2023年12月19日召開了第四屆董事會第二十八次會議，審議通過了《關于聘任公司總經理的議案》《關于公司董事辭職及選舉董事的議案》，同意聘任楊邵華先生（簡歷附后）為公司總經理，同時選舉楊邵華先生為公司第四屆董事會董事、董事會戰略委員會委員，任期自股東大會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止，本事項尚需提交2024年***次臨時股東大會審議。

　　因楊邵華先生的職務調整，不再擔任公司副總經理，公司于2023年12月19日召開了第四屆董事會第二十八次會議審議通過了《關于聘任公司副總經理的議案》，聘任李濤先生（簡歷附后）為公司副總經理，任期自董事會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。

　　特此公告。

　　拓新藥業集團股份有限公司

　　董事會

　　2023年12月20日

　　附：楊邵華先生簡歷

　　1994年4月出生，中國國籍，無境外***居留權，澳大利亞新南威爾士大學材料技術專業研究生學歷，助理級工程師。2019年11月至2022年3月，任公司行政管理部管理員、設備部技術員、研發中心研究員；2022年3月至2023年4月，任公司總經理助理；2022年8月19日至今，任公司子公司河南省核苷藥物研究院有限公司總經理；2022年9月至2023年7月在清華大學經濟管理學院中原民營企業家培訓計劃高端培訓班進修學習；2023年1月至今，任公司子公司新鄉市核苷產業研究院有限公司董事；2023年4月至今任公司副總經理。

　　截止本公告日，在公司2022年限制性股票激勵計劃中，楊邵華先生已獲授尚未歸屬股份1.26萬股，占公司總股本的0.0100%。系公司實際控制人、董事長楊西寧子女。與其他持有公司5%以上股份的股東、董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》第3.2.3條所規定的情形，不是失信被執行人員。

　　附：李濤先生簡歷：

　　1981年5月生，中國國籍，無境外***居留權，畢業于河南師范大學，有機化學專業，研究生學歷，工程師。2005年3月至2007年5月，公司質量控制部任質檢員；2007年5月至2008年9月，任公司產品開發部技術員；2008年9月至2012年3月，任公司產品開發部副部長；2012年3月至2020年5月，任公司產品開發部部長，2020年5月至今任公司研發總監。

　　截止本公告日，李濤先生通過新鄉市高新區大業企業管理咨詢合伙企業（有限合伙）間接持有公司股份2萬股，占公司總股本的0.0158%。在公司2022年限制性股票激勵計劃中，李濤先生已獲授尚未歸屬股份2.45萬股，占公司總股本的0.0194%。李濤先生與上市公司、其他持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》第3.2.3條所規定的情形，不是失信被執行人員。

　　證券代碼：301089 證券簡稱：拓新藥業 公告編號：2023-120

　　拓新藥業集團股份有限公司

　　關于召開2024年***次

　　臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　拓新藥業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十八次會議審議通過了《關于提請召開2024年***次臨時股東大會的議案》，決定于2024年1月5日（星期五）上午9:00召開2024年***次臨時股東大會。現將有關情況通知如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　1、股東大會屆次：2024年***次臨時股東大會

　　2、股東大會的召集人：公司董事會

　　3、會議召開的合法、合規性：召開本次會議的議案已于2023年12月19日經公司第四屆董事會第二十八次會議審議通過，本次會議的召集程序符合有關法律、法規、規范性文件和《拓新藥業集團股份有限公司章程》的規定。

　　4、會議召開的日期、時間

　　（1）現場會議時間：2024年1月5日（星期五）上午9:00

　?。?）網絡投票時間：2024年1月5日（星期五）

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2024年1月5日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

　　通過深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn，下同）的時間為2024年1月5日9:15至-15:00期間的任意時間。

　　5、會議召開的方式：本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式。

　　（1）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托書委托他人出席現場會議；

　?。?）網絡投票：本次股東大會通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股權登記日登記在冊的公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權；

　?。?）同一表決權只能選擇現場投票或網絡投票中的一種方式，不能重復投票。若同一表決權出現重復表決的，以***次有效投票結果為準。

　　6、股權登記日：2024年1月2日（星期二）

　　7、出席對象：

　　（1）截至2024年1月2日（星期二）下午15:00，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席本次股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東；

　?。?）公司董事、監事、董事會秘書和高級管理人員；

　　（3）公司聘請的見證律師及根據相關法規應當出席會議的相關人員。

　　8、現場會議地點：拓新藥業集團股份有限公司會議室

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會提案編碼實例表

　　上述議案已經由公司第四屆董事會第二十八次會議審議通過，具體內容詳見公司披露于巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的相關公告。

　　為尊重中小投資者利益，提高中小投資者對公司股東大會決議的參與度，公司將對中小股東的投票表決情況單獨統計，并將根據計票結果進行公開披露。中小股東是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

　　三、會議登記事項

　　1、登記方式

　　現場登記、通過信函或電子郵件方式登記。

　　2、登記時間

　　本次股東大會現場登記時間為2024年1月3日（星期三）的上午8:30-11:30和下午13:30-17:00。采取信函或電子郵件方式登記的須在2024年1月3日（星期三）下午17:00之前送達或發送郵件到公司。

　　3、登記地點及授權委托書送達地點

　　河南省新鄉市高新區科隆大道515號拓新藥業集團股份有限公司證券事務部，郵編：453000。如通過信函方式登記，信封上請注明“2024年***次臨時股東大會”。

　　4、登記辦法

　　（1）法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人證明書及身份證辦理登記手續；法定代表人委托代理人出席會議的，應持代理人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、授權委托書（詳見附件三）、法人股東賬戶卡辦理登記手續；

　　（2）自然人股東應持本人身份證和股東賬戶卡辦理登記手續；自然人股東委托代理人出席會議的，應持代理人身份證、授權委托書（詳見附件三）、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續；

　?。?）異地股東可采用信函或電子郵件的方式登記（須在2024年1月3日下午17:00之前送達或發送郵件至公司），股東請仔細填寫《2024年***次臨時股東大會股東參會登記表》（詳見附件二），并附身份證、單位證照及股東證券賬戶卡復印件，以便登記確認。

　　5、注意事項

　?。?）本次股東大會不接受電話登記；

　?。?）出席現場會議的股東或委托代理人必須出示身份證原件和授權委托書原件，并于會前半小時到會場辦理登記手續。

　?。?）出席現場會議的股東或委托代理人的食宿及交通等費用自理。

　?。?）會議聯系方式

　　聯系人：李海婧

　　聯系電話：0373-6351918

　　傳真：0373-6351918

　　聯系地址：河南省新鄉市高新區科隆大道515號

　　郵 編：453000

　　聯系郵件：tuoxinyyh@163.com

　　四、參加網絡投票的具體流程

　　本次股東大會向股東提供網絡投票平臺，公司股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票，網絡投票的具體操作流程詳見附件一。

　　五、其他事項

　　1、網絡投票系統異常情況的處理方式：網絡投票期間，如網絡投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

　　2、登記表格

　　附件一：《參加網絡投票的具體操作流程》

　　附件二：《拓新藥業集團股份有限公司2024年***次臨時股東大會股東參會登記表》

　　附件三：《拓新藥業集團股份有限公司2024年***次臨時股東大會授權委托書》

　　六、備查文件

　　1、《拓新藥業集團股份有限公司第四屆董事會第二十八次會議決議》

　　特此通知。

　　拓新藥業集團股份有限公司

　　董事會

　　2023年12月20日

　　附件一：

　　參加網絡投票的具體操作流程

　　本次股東大會上，公司將向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統投票和互聯網投票（地址為http://wltp.cninfo.com.cn），具體操作流程如下：

　　一、網絡投票的程序

　　1、 投票代碼：351089，投票簡稱：拓新投票

　?。?）本次股東大會提案編碼表：

　　公司本次股東大會設置總議案。100代表總議案，1.00代表議案一，2.00代表議案二，依此類推。

　?。?）表決意見

　　對于上述非累積投票議案，填報表決意見為：同意、反對、棄權。

　?。?）對總議案進行投票，視為對所有議案表達相同意見。

　　股東對總議案與具體議案重復投票時，以***次有效投票為準。如股東先對具體議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決， 再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　二、通過深圳證券交易所交易系統投票的程序

　　1、投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2024年1月5日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

　　三、通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的程序

　　1、互聯網投票系統開始投票的時間為2024年1月5日（現場股東大會召開當日）9:15-15:00。

　　2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深圳證券交易所數字證書”或“深圳證券交易所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

　　3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.

　　cn在規定時間內通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票。

　　附件二：

　　拓新藥業集團股份有限公司

　　2024年***次臨時股東大會股東參會登記表

　　注：1、自然人股東請附上本人身份證復印件，法人股東請附上為法人營業執照復印件并加蓋公章。

　　2、委托他人出席會議的，尚需填寫附件三《授權委托書》，并提供代理人身份證復印件。

　　附件三

　　拓新藥業集團股份有限公司

　　2024年***次臨時股東大會授權委托書

　　茲委托 先生/女士（身份證號碼： ）代表本人/本單位出席貴公司2024年***次臨時股東大會，代為行使表決權并簽署相關文件，委托期限至貴公司2024年***次臨時股東大會結束時止。

　　委托人簽名（蓋章）： 委托人證件號：

　　委托人股東賬戶號： 委托人持股數：

　　委托日期： 年 月 日

　　委托人對本次會議議案的表決意見如下：

　　委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

　　授權委托書填寫說明：

　　1、委托人為自然人股東的，需要股東本人簽名。

　　2、委托人為法人股東的，需要股東法定代表人簽字并加蓋公章。

　　3、請股東將表決意見在“同意”“反對”“棄權”所相應地方填“√”。三者只能選其一，多選或未選的，視為對該審議事項的授權委托無效，受托人有權按自己的意愿對該事項進行表決。

　　4、受托人應按照股東大會通知準備相應的登記材料，并在出席本次股東大會時出示身份證和授權委托書原件。

　　5、授權委托書有效期限：自簽署之日起至本次股東大會結束時止。

　　證券代碼：301089 證券簡稱：拓新藥業 公告編號：2023-119

　　拓新藥業集團股份有限公司第四屆

　　董事會第二十八次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　拓新藥業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十八次會議通知于2023年12月15日以電話、郵件等方式向各位董事發出，會議于2023年12月19日以現場會議結合通訊形式在公司會議室召開。本次會議由公司董事長楊西寧先生召集并主持，實際出席會議的董事9人，其中以通訊形式出席會議的董事3人，分別為楊西寧、咸生林、王晶，公司監事及其他高級管理人員列席了會議。

　　本次會議的召集、召開及表決符合《中華人民共和國公司法》及《拓新藥業集團股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）的有關規定，會議合法有效。

　　二、董事會會議審議情況

　　1、審議通過《關于聘任公司總經理的議案》

　　公司總經理蔡玉瑛女士因個人原因申請辭去公司總經理職務，辭職后繼續擔任公司董事、黨委書記，根據《公司法》《證券法》及《公司章程》等有關規定，經董事長提名，公司董事會提名委員會資格審查，董事會同意聘任楊邵華先生擔任公司總經理職務，任期自董事會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。具體內容詳見公司2023年12月20日披露于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。

　　表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

　　2、審議通過《關于聘任公司副總經理的議案》

　　因公司副總經理楊邵華先生職務調整，根據《公司法》《證券法》及《公司章程》等有關規定，經總經理提名，公司董事會提名委員會資格審查，董事會同意聘任李濤先生為公司副總經理，任期自董事會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。具體內容詳見公司2023年12月20日披露于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。

　　表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

　　3、審議通過《關于公司董事辭職及選舉董事的議案》

　　公司董事王晶先生因工作原因申請辭去公司董事、董事會戰略委員會委員職務，辭職后不在公司擔任任何職務。根據《公司法》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》及《公司章程》等有關規定，經公司董事會提名委員會進行資格審核，董事會同意提名楊邵華先生為公司第四屆董事會董事候選人。楊邵華先生經公司股東大會選舉為董事后，將同時擔任公司第四屆董事會戰略委員會委員。任期自股東大會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。具體內容詳見公司2023年12月20日披露于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。

　　表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

　　該議案尚需提交公司2024年***次臨時股東大會審議通過。

　　4、審議通過《關于提請召開2024年***次臨時股東大會的議案》

　　同意公司于2024年1月5日（星期五）上午9:00在拓新藥業集團股份有限公司會議室，以現場會議與網絡投票相結合的方式召開2024年***次臨時股東大會，并將上述相關議案提交公司2024年***次臨時股東大會審議。具體內容詳見公司2023年12月20日披露于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

　　三、備查文件

　　1、《拓新藥業集團股份有限公司第四屆董事會第二十八次會議決議》

　　特此公告。

　　拓新藥業集團股份有限公司

　　董事會

　　2023年12月20日

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