來源：證券時報

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　南京科遠智慧科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月25日召開第六屆董事會第五次會議，審議通過了《關于聘請公司2023年度審計機構的議案》，同意公司續聘公證天業會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“公證天業會計師事務所”）為公司2023年度審計機構及內部控制審計機構。本議案經公司于2023年5月16日召開的2022年度股東大會審議通過，具體內容詳見公司2023年4月26日、2023年5月17日公告的《關于續聘2023年度會計師事務所的公告》（公告編號：2023-012）、《2022年度股東大會決議的公告》（公告編號：2023-022）。

　　一、簽字會計師及項目質量復核人員變更情況

　　公司近日收到公證天業會計師事務所《關于變更南京科遠智慧科技集團股份有限公司2023年度簽字注冊會計師及項目質量復核人員的函》。公證天業會計師事務所作為公司2023年度審計機構及內部控制審計機構，原指派王震、謝振偉作為簽字注冊會計師，呂衛星作為項目質量復核人員共同為公司提供審計服務。因公證天業會計師事務所內部工作調整，原擬簽字注冊會計師王震不再擔任公司2023年度審計項目簽字會計師，公證天業會計師事務所擬指派注冊會計師張飛云、謝振偉負責公司2023年度財務報表審計工作并簽署相關報告，指派徐雅芬接替呂衛星作為公司2023年度審計項目質量復核人員，繼續完成公司2023年度審計相關工作。

　　二、本次變更簽字會計師及項目質量復核人員情況介紹

　　本次變更簽字注冊會計師張飛云，2013年成為注冊會計師，2011年開始在公證天業會計師事務所執業，2011年開始從事上市公司審計業務，2023年開始為公司提供審計服務，近三年簽署過2家上市公司審計報告。本次變更簽字注冊會計師近三年不存在因執業行為受到刑事處罰，受到證監會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰、監督管理措施，受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分的情況。

　　本次變更項目質量復核人員徐雅芬1995年成為注冊會計師，1993年開始在公證天業會計師事務所執業，2002年開始從事上市公司審計業務，2023年開始為公司提供審計服務，近三年復核過三家上市公司審計報告。項目質量復核人員徐雅芬***近三年未受到過刑事處罰、行政處罰和自律處分，存在如下監管措施：

　　本次變更簽字注冊會計師、項目質量復核人員不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。

　　三、其他說明

　　本次更換過程中相關工作安排將有序交接，更換事項不會對公司2023年度財務報表及內部控制審計工作產生影響。

　　四、報備文件

　　1、《關于變更公司2023年度簽字注冊會計師及項目質量復核人員的函》；

　　2、簽字注冊會計師及項目質量復核人員身份證件、執業證照和聯系方式。

　　特此公告。

　　南京科遠智慧科技集團股份有限公司

　　董事會

　　2023年12月22日

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