來源：證券日報

　　證券代碼：600771 證券簡稱：廣譽遠 編號：臨2023-028

　　特別提示

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　廣譽遠中藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年12月28日召開第八屆董事會第七次會議，審議通過《關于選舉董事長的議案》、《關于選舉副董事長的議案》、《關于聘任副總裁的議案》，現將相關情況公告如下：

　　一、關于董事長變更及選舉副董事長的情況

　　公司董事會今日收到董事長楊波的書面辭職報告，楊波因工作調整原因，不再擔任公司第八屆董事會董事長職務，仍擔任公司黨委委員、黨委副書記、董事。楊波的辭職報告自送達董事會時生效。

　　鑒于上述情況，為完善公司治理結構，保證公司有效決策和平穩發展，根據《公司章程》的相關規定，經董事會審議通過，一致同意選舉李曉軍擔任公司第八屆董事會董事長，選舉楊波擔任公司第八屆董事會副董事長，任期至第八屆董事會屆滿（簡歷附后）。

　　二、聘任副總裁的情況

　　為了更好地提升公司經營發展質量，增強公司運營管控職能，結合公司實際情況，經公司總裁提名，并經董事會提名委員會審核通過，董事會同意聘任王俊波（簡歷附后）為公司副總裁，任期至第八屆董事會屆滿。王俊波自2022年2月起擔任公司財務總監，具備相關法律法規和《公司章程》要求的任職資格和履職能力，不存在《公司法》、中國證監會和上海證券交易所認定的不適合擔任上市公司高級管理人員的情形。王俊波按照現有職務的薪酬標準取薪。

　　根據公司經營管理實際需求，結合上市公司高質量發展目標要求，公司通過公開招聘、資格審查及專家組評審，經黨委會研究及總裁提名，并經董事會提名委員會審核通過，董事會同意聘任任巖為公司副總裁（簡歷附后），協助總裁工作，任期至第八屆董事會屆滿。任巖的薪酬由公司董事會薪酬委員會根據《公司章程》和公司相關管理制度的規定確定標準。

　　特此公告。

　　廣譽遠中藥股份有限公司董事會

　　二○二三年十二月二十八日

　　附：

　　李曉軍先生簡歷

　　李曉軍，1970年7月出生，男，中國國籍，中共黨員，畢業于山西財經學院會計學專業，中國人民大學工商管理碩士。現任神農科技集團黨委書記、董事長，廣譽遠中藥股份有限公司黨委書記。歷任晉能集團呂梁公司黨委副書記、執行董事、經理，晉能集團臨汾公司黨委書記、執行董事、經理；晉城無煙煤礦業集團黨委常委、總會計師；神農科技集團總會計師，黨委專職副書記、副董事長，黨委副書記、副董事長、總經理。

　　李曉軍先生近三年未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和上海證券交易所懲戒，現未持有公司股票。

　　楊波女士簡歷

　　楊波，女，1974年8月出生，中國國籍，中共黨員，博士研究生，管理學博士學位，正高級工程師、正高級經濟師、高級（一級）品酒師、高級（一級）釀酒師，中國露酒研究院院長、中國酒業協會第六屆理事會露酒分會兼職副理事長、山西大學杏花村學院***屆學術委員會委員，現任神農科技集團有限公司黨委委員、副總經理，廣譽遠中藥股份有限公司黨委副書記。1996年7月參加工作，先后擔任汾酒集團規劃發展部部長、酒業發展區股份公司副總經理、市場部黨支部書記、部長(兼) ，汾酒集團總經濟師，汾酒集團黨委委員、董事、副總經理，汾酒國際貿易公司黨委委員、執行董事（兼），汾酒集團黨委委員、董事，竹葉青產業有限責任公司黨委書記、執行董事、總經理（兼）、廣譽遠中藥股份有限公司董事長。

　　楊波女士近三年未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和上海證券交易所懲戒，現未持有公司股票。

　　王俊波先生簡歷

　　王俊波，男，1984年10月出生，中國國籍，中共黨員，畢業于湖南大學會計學專業，東北財經大學會計碩士。歷任晉煤集團財務公司副總經理、運銷處總會計師、財務中心資金部部長；晉能控股裝備制造集團計劃財務部副部長、資金總監；現任廣譽遠中藥股份有限公司黨委委員、財務總監。

　　王俊波先生近三年未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和上海證券交易所懲戒，現未持有公司股票。

　　任巖先生簡歷

　　任巖，男，1988年8月出生，中國國籍，會計學碩士。歷任普華永道管理咨詢（上海）有限公司咨詢顧問、***咨詢顧問，民生證券股份有限公司研究院機構業務經理，安信證券股份有限公司投資銀行業務委員會高級經理、副總裁、高級副總裁、保薦代表人。

　　任巖先生近三年未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和上海證券交易所懲戒，現未持有公司股票。

　　證券代碼：600771 證券簡稱：廣譽遠 公告編號：臨2023-026

　　廣譽遠中藥股份有限公司

　　2023年第二次臨時股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　● 本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　（一） 股東大會召開的時間：2023年12月28日

　　（二） 股東大會召開的地點：山西省晉中市太谷區廣譽遠路1號山西廣譽遠國藥有限公司會議室

　　（三） 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

　　其中，現場出席本次股東大會的股東及股東代表共3人，代表股份71,509,868股，占公司有表決權股份總數的14.61%；參加網絡投票的股東及股東代表共175人，代表股份8,096,982股，占公司有表決權股份總數的1.65%。

　　（四） 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

　　本次會議由董事會召集，董事長楊波主持，會議采取現場投票與網絡投票相結合的表決方式。會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》、《公司章程》及其他有關法律、法規的規定。

　　（五） 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事8人，出席5人，董事季占璐因公事原因、董事劉兆維因工作安排原因、獨立董事甄雪燕因身體不適原因，均未能親自出席本次會議；

　　2、 公司在任監事3人，出席2人，監事胡正人因工作原因，未能親自出席本次會議；

　　3、 董事會秘書及見證律師出席了本次會議，公司高級管理人員列席了本次會議。

　　二、 議案審議情況

　　（一） 非累積投票議案

　　1、 議案名稱：關于修訂《關聯交易內部決策規則》相關條款的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　2、 議案名稱：關于修訂《募集資金管理辦法》相關條款的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　3、 議案名稱：關于修訂《現金分紅管理制度》相關條款的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　4、 議案名稱：關于修訂《股東大會網絡投票制度》相關條款的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　5、 議案名稱：廣譽遠中藥股份有限公司擔保管理辦法（試行）

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　6、 議案名稱：關于修訂《公司章程》部分條款的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　7、 議案名稱：關于修訂《股東大會議事規則》部分條款的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　8、 議案名稱：關于修訂《董事會議事規則》部分條款的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　9、 議案名稱：關于修訂《獨立董事制度》的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　10、 議案名稱：關于修訂《監事會議事規則》部分條款的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　11、 議案名稱：關于補選第八屆董事會董事的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　12、 議案名稱：關于聘任2023年年度財務審計機構暨內部控制審計機構的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　（二） 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

　　（三） 關于議案表決的有關情況說明

　　本次股東大會審議的議案6為特別決議議案，已經參加表決的全體股東所持表決權的三分之二以上贊成票通過。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會見證的律師事務所：北京海潤天睿律師事務所

　　律師：馮玫、陳媛

　　2、 律師見證結論意見：

　　本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員資格、召集人資格及本次股東大會的表決程序、表決結果均符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《公司章程》及其他有關法律、法規的規定，會議形成的決議合法、有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的公司2023年第二次臨時股東大會決議；

　　2、 經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。

　　特此公告。

　　廣譽遠中藥股份有限公司董事會

　　2023年12月28日

　　證券代碼：600771 證券簡稱：廣譽遠 編號：臨2023-027

　　廣譽遠中藥股份有限公司

　　第八屆董事會第七次會議決議公告

　　特別提示

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　廣譽遠中藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第七次會議于2023年12月28日以口頭、當面送達及其他網絡通訊方式向全體董事發出通知，于2023年12月28日在山西省晉中市太谷區廣譽遠路1號山西廣譽遠國藥有限公司會議室以現場方式召開。會議應出席董事9名，實際出席董事6名，董事季占璐因公事原因未能出席會議，委托董事李曉軍代為出席并行使表決權；董事劉兆維因工作安排原因未能出席會議，委托董事楊波代為出席并行使表決權；獨立董事甄雪燕因身體不適原因未能出席會議，委托獨立董事趙選民代為出席并行使表決權，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議由董事李曉軍主持，經大會認真審議，通過了以下議案：

　　一、《關于選舉董事長的議案》

　　鑒于公司原董事長楊波因工作調整原因不再擔任公司董事長職務，為完善公司治理結構，保證公司有效決策和平穩發展，根據《公司章程》的相關規定，參會董事一致選舉李曉軍出任公司第八屆董事會董事長（簡歷附后）。

　　表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　二、《關于選舉副董事長的議案》

　　根據《公司章程》的規定，公司董事會設董事長1人，副董事長1人。為完善公司治理結構，保證公司有效決策和平穩發展，根據《公司章程》的相關規定，參會董事一致選舉楊波出任公司第八屆董事會副董事長（簡歷附后）。

　　表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　三、《關于調整董事會部分專門委員會的議案》

　　根據公司2023年第二次臨時股東大會選舉產生新任董事的任職經歷及專業性等情況，董事會擬對部分專門委員會成員進行調整，具體如下：

　　1、擬對提名委員會成員進行如下調整：

　　調整前：提名委員會委員為李先榮、甄雪燕、楊波，其中李先榮為召集人；

　　調整后：提名委員會委員為李先榮、甄雪燕、李曉軍，其中李先榮為召集人；

　　2、擬對戰略委員會成員進行如下調整：

　　調整前：戰略委員會委員為楊波、李先榮、甄雪燕，其中楊波為召集人；

　　調整后：戰略委員會委員為李曉軍、李先榮、甄雪燕，其中李曉軍為召集人；

　　調整后公司各專門委員會成員如下：

　　1、提名委員會委員為李先榮、甄雪燕、李曉軍，其中李先榮為召集人；

　　2、薪酬與考核委員會委員為甄雪燕、趙選民、苗輝，其中甄雪燕為召集人；

　　3、戰略委員會委員為李曉軍、李先榮、甄雪燕，其中李曉軍為召集人；

　　4、審計委員會委員為趙選民、李先榮、楊波，其中趙選民為召集人。

　　表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　四、《關于聘任副總裁的議案》

　　根據《公司章程》及相關制度的規定，副總裁對總裁負責，為公司高級管理人員。現公司根據經營管理需要，經公司總裁提名，并經董事會提名委員會審核通過，董事會同意聘任王俊波和任巖為公司副總裁（簡歷附后），協助總裁工作，任期均至第八屆董事會屆滿。其中，王俊波按照現有職務的薪酬標準取薪，任巖的薪酬由公司董事會薪酬委員會根據《公司章程》和公司相關管理制度的規定確定標準。

　　表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告。

　　廣譽遠中藥股份有限公司董事會

　　二○二三年十二月二十八日

　　附：

　　李曉軍先生簡歷

　　李曉軍，1970年7月出生，男，中國國籍，中共黨員，畢業于山西財經學院會計學專業，中國人民大學工商管理碩士。現任神農科技集團黨委書記、董事長，廣譽遠中藥股份有限公司黨委書記。歷任晉能集團呂梁公司黨委副書記、執行董事、經理，晉能集團臨汾公司黨委書記、執行董事、經理；晉城無煙煤礦業集團黨委常委、總會計師；神農科技集團總會計師，黨委專職副書記、副董事長，黨委副書記、副董事長、總經理。

　　李曉軍先生近三年未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和上海證券交易所懲戒，現未持有公司股票。

　　楊波女士簡歷

　　楊波，女，1974年8月出生，中國國籍，中共黨員，博士研究生，管理學博士學位，正高級工程師、正高級經濟師、高級（一級）品酒師、高級（一級）釀酒師，中國露酒研究院院長、中國酒業協會第六屆理事會露酒分會兼職副理事長、山西大學杏花村學院***屆學術委員會委員，現任神農科技集團有限公司黨委委員、副總經理，廣譽遠中藥股份有限公司黨委副書記。1996年7月參加工作，先后擔任汾酒集團規劃發展部部長、酒業發展區股份公司副總經理、市場部黨支部書記、部長(兼) ，汾酒集團總經濟師，汾酒集團黨委委員、董事、副總經理，汾酒國際貿易公司黨委委員、執行董事（兼），汾酒集團黨委委員、董事，竹葉青產業有限責任公司黨委書記、執行董事、總經理（兼）、廣譽遠中藥股份有限公司董事長。

　　楊波女士近三年未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和上海證券交易所懲戒，現未持有公司股票。

　　王俊波先生簡歷

　　王俊波，男，1984年10月出生，中國國籍，中共黨員，畢業于湖南大學會計學專業，東北財經大學會計碩士。歷任晉煤集團財務公司副總經理、運銷處總會計師、財務中心資金部部長；晉能控股裝備制造集團計劃財務部副部長、資金總監；現任廣譽遠中藥股份有限公司黨委委員、財務總監。

　　王俊波先生近三年未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和上海證券交易所懲戒，現未持有公司股票。

　　任巖先生簡歷

　　任巖，男，1988年8月出生，中國國籍，會計學碩士。歷任普華永道管理咨詢（上海）有限公司咨詢顧問、***咨詢顧問，民生證券股份有限公司研究院機構業務經理，安信證券股份有限公司投資銀行業務委員會高級經理、副總裁、高級副總裁、保薦代表人。

　　任巖先生近三年未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和上海證券交易所懲戒，現未持有公司股票。

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