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通知

中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司

關(guān)于公司董事辭任和增補(bǔ)董事的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

公司董事會(huì)收到公司董事廖建文先生提交的書面辭呈。廖建文先生因個(gè)人原因，辭去公司董事及董事會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略委員會(huì)委員職務(wù)。該辭任自2021年12月2日起生效。廖建文先生的辭任不會(huì)導(dǎo)致公司董事會(huì)人數(shù)低于法定***低人數(shù)要求，不會(huì)影響公司董事會(huì)的正常運(yùn)作。廖建文先生已確認(rèn)與公司董事會(huì)無任何意見分歧，亦無任何其他因辭任須提呈公司股東注意的事宜。

公司董事會(huì)對(duì)廖建文先生擔(dān)任公司董事期間為公司和公司董事會(huì)所作出的貢獻(xiàn)給予高度評(píng)價(jià)，并表示衷心感謝！

公司控股股東中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)有限公司提名王俊治先生、王培暖先生（簡(jiǎn)歷詳見附件）擔(dān)任公司董事。2021年12月3日公司召開第七屆董事會(huì)第七次會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于增補(bǔ)王俊治先生、王培暖先生為公司董事的議案》，并同意將議案提交公司股東大會(huì)審議，獨(dú)立董事就議案發(fā)表了一致同意的意見。

特此公告。

中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司

董事會(huì)

二O二一年十二月三日

點(diǎn)評(píng)：公告中增補(bǔ)的兩位董事候選人，分屬兩個(gè)不同的背景。

***位王俊治，是聯(lián)通新近補(bǔ)充的高管，任職聯(lián)通黨組副書記，三把手，加入到上市公司董事序列是再正常不過的。

第二位王培暖，是因?yàn)槁?lián)通混改引入的京東集團(tuán)，換了一位外部董事。前面京東派的是廖建文（這位廖先生可是赫赫有名！公告是因身體原因辭去京東部分職務(wù)）。

相關(guān)人員介紹

1、王俊治（詳細(xì)可點(diǎn)擊下圖閱讀）

2、王培暖

王培暖先生，京東集團(tuán)執(zhí)行副總裁。王培暖先生畢業(yè)于山東科技大學(xué)，獲計(jì)算機(jī)工程碩士學(xué)位，后取得中歐國(guó)際工商學(xué)院高級(jí)管理人員工商管理碩士（EMBA）學(xué)位及北京交通大學(xué)管理學(xué)博士學(xué)位。王培暖先生于 1998 年加入聯(lián)想集團(tuán)，分拆后加入神州數(shù)碼，先后擔(dān)任聯(lián)想集團(tuán)山東分公司副總經(jīng)理、神州數(shù)碼科技發(fā)展公司大客戶部總經(jīng)理、副總裁；神州數(shù)碼集團(tuán)商用 SBU 總裁、神州數(shù)碼集團(tuán)副總裁、神州數(shù)碼終端及移動(dòng)技術(shù)集團(tuán)總裁等職務(wù)。2016 年擔(dān)任 360 公司助理總裁、大客戶部總經(jīng)理。2018 年加入京東集團(tuán)，現(xiàn)任京東集團(tuán)執(zhí)行副總裁，集團(tuán)客戶合作部負(fù)責(zé)人。

3、廖建文

廖建文，1967年8月出生，江西省寧都縣黃陂鎮(zhèn)大湖村苧頭灣人。研究生學(xué)歷、博士、教授。1984年8月考入東北工學(xué)院就讀，1988年9月入中國(guó)人民大學(xué)外國(guó)經(jīng)濟(jì)研究所攻讀研究生。1991年8月畢業(yè)后在中國(guó)船舶總公司研究院工作。1992年9月赴美國(guó)攻讀博士學(xué)位。

1995年博士畢業(yè)后，廖建文早年曾在美國(guó)伊利諾伊理工斯圖沃特商學(xué)院執(zhí)教，并享有終身教職，后曾任教于香港科技大學(xué)和北京大學(xué)，并擔(dān)任過長(zhǎng)江商學(xué)院副院長(zhǎng)。

2017年4月17日，京東集團(tuán)證實(shí)，原長(zhǎng)江商學(xué)院副院長(zhǎng)廖建文加盟京東集團(tuán)，擔(dān)任首席戰(zhàn)略官（CSO），負(fù)責(zé)集團(tuán)整體戰(zhàn)略規(guī)劃及戰(zhàn)略實(shí)施落地工作，聚焦商業(yè)模式等研究，系統(tǒng)性推進(jìn)戰(zhàn)略的規(guī)劃、迭代、復(fù)盤和落地。

廖建文博士以在戰(zhàn)略、創(chuàng)新和創(chuàng)業(yè)領(lǐng)域的跨學(xué)科研究、教學(xué)和咨詢而知名，有著橫跨北美和亞洲地區(qū)的工作履歷，并早期在生物技術(shù)產(chǎn)業(yè)有過創(chuàng)業(yè)經(jīng)驗(yàn)。

根據(jù)京東內(nèi)部文件顯示，廖教授自2017年加入京東以來，憑借自身深厚的學(xué)術(shù)積淀和超凡的戰(zhàn)略視野，全力幫助京東構(gòu)筑了戰(zhàn)略驅(qū)動(dòng)型組織，卓有成效地推動(dòng)了京東一體化的開放、以供應(yīng)鏈為基礎(chǔ)的技術(shù)與服務(wù)企業(yè)的重大戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，驅(qū)動(dòng)了京東從戰(zhàn)略1.0向戰(zhàn)略2.0的升級(jí)。與此同時(shí)，系統(tǒng)性地構(gòu)建了京東集團(tuán)戰(zhàn)略管理和運(yùn)營(yíng)體系，讓戰(zhàn)略思維、戰(zhàn)略意識(shí)融入到每一項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展中。廖教授以極其敏銳的行業(yè)判斷力，推動(dòng)重大戰(zhàn)略合作與戰(zhàn)略投資項(xiàng)目，構(gòu)建和拓展京東生態(tài)圈，開創(chuàng)了戰(zhàn)略新格局。

2021年7月，京東發(fā)布內(nèi)部文件，集團(tuán)首席戰(zhàn)略官廖建文因身體原因提出個(gè)人退休申請(qǐng)，公司管理層表示將尊重本人意愿，公司也將全力支持廖建文的身體治療和康復(fù)。廖建文將以集團(tuán)榮譽(yù)顧問的身份繼續(xù)支持和指導(dǎo)京東的戰(zhàn)略發(fā)展。

今年8月，永輝超市高管出現(xiàn)調(diào)整。接替前任CEO李國(guó)的是李松峰，李松峰在2011年至2021年期間， 擔(dān)任京東集團(tuán)高級(jí)總監(jiān)，并從今年1月開始擔(dān)任永輝CTO。可以說這是京東系接手永輝。不過這一任命，卻被董事廖建文反對(duì)。他的理由是李松峰有較強(qiáng)技術(shù)背景，尤其是企業(yè)技術(shù)中臺(tái)構(gòu)建，有助于推進(jìn)公司目前推進(jìn)的全渠道戰(zhàn)略背后的技術(shù)實(shí)現(xiàn)。而此時(shí)廖建文的身份，既是永輝超市的董事，也是京東的首席戰(zhàn)略官。這也說明廖建文做事并不只是唯上、唯***，而是很有自己的主見。

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