證券代碼：002594 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：比亞迪 公告編號(hào)：2022-098

比亞迪股份有限公司

關(guān)于變更內(nèi)部審計(jì)負(fù)責(zé)人的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

比亞迪股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）原內(nèi)部審計(jì)負(fù)責(zé)人謝瓊女士因達(dá)到法定退休年齡，申請(qǐng)辭去內(nèi)部審計(jì)負(fù)責(zé)人職務(wù)，其辭職后不再擔(dān)任公司任何職務(wù)，公司董事會(huì)對(duì)謝瓊女士在擔(dān)任公司內(nèi)部審計(jì)負(fù)責(zé)人職務(wù)期間為公司做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝!

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司法》”）、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)審核委員會(huì)提名內(nèi)部審計(jì)負(fù)責(zé)人候選人和提名委員會(huì)對(duì)內(nèi)部審計(jì)負(fù)責(zé)人候選人進(jìn)行資格審查后，公司于2022年7月7日召開(kāi)第七屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于變更內(nèi)部審計(jì)負(fù)責(zé)人的議案》，同意聘任宋云女士擔(dān)任公司內(nèi)部審計(jì)負(fù)責(zé)人職務(wù)，負(fù)責(zé)公司內(nèi)部審計(jì)工作，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第七屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

宋云女士的簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件內(nèi)容。

特此公告。

比亞迪股份有限公司董事會(huì)

2022年7月7日

宋云女士的簡(jiǎn)歷如下：

宋云女士，1984年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，本科學(xué)歷。宋云女士于2007年畢業(yè)于合肥工業(yè)大學(xué)，獲管理學(xué)學(xué)士學(xué)位。宋云女士于2007年加入公司，歷任人力資源處人事科員、人事經(jīng)理、副總裁辦主任，軌道業(yè)務(wù)市場(chǎng)部總監(jiān)，現(xiàn)任審計(jì)監(jiān)察處巡察部總監(jiān)。

宋云女士未持有本公司股票，與本公司控股股東、實(shí)際控制人、持有本公司5%以上股份的股東及公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒的情形，不屬于失信被執(zhí)行人，其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定的要求。

證券代碼：002594 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：比亞迪 公告編號(hào)：2022-097

比亞迪股份有限公司

第七屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

比亞迪股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第七屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議于2022年7月7日以通訊表決方式召開(kāi)，會(huì)議通知于2022年7月4日以電子郵件方式送達(dá)。會(huì)議應(yīng)出席董事6名，實(shí)際出席董事6名。會(huì)議由董事長(zhǎng)王傳福先生召集并主持，會(huì)議的召集、召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。與會(huì)董事經(jīng)過(guò)審議，以記名投票方式通過(guò)了如下決議：

《關(guān)于變更內(nèi)部審計(jì)負(fù)責(zé)人的議案》

表決情況：6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

公司原內(nèi)部審計(jì)負(fù)責(zé)人謝瓊女士因達(dá)到法定退休年齡，申請(qǐng)辭去內(nèi)部審計(jì)負(fù)責(zé)人職務(wù)，其辭職后不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。

經(jīng)審核，董事會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于變更內(nèi)部審計(jì)負(fù)責(zé)人的議案》，同意聘任宋云女士擔(dān)任公司內(nèi)部審計(jì)負(fù)責(zé)人職務(wù)，負(fù)責(zé)公司內(nèi)部審計(jì)工作，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第七屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)本公司披露于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于變更內(nèi)部審計(jì)負(fù)責(zé)人的公告》。

備查文件：

公司第七屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議。

特此公告。

比亞迪股份有限公司董事會(huì)

2022年7月7日

企行公司主營(yíng)業(yè)務(wù)： 公司注冊(cè)、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉(zhuǎn)讓、公司注銷(xiāo)、公司戶車(chē)牌轉(zhuǎn)讓?zhuān)顿Y/資產(chǎn)/基金類(lèi)公司轉(zhuǎn)讓?zhuān)? 免費(fèi)咨詢電話：400-006-0010