本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、財務總監(jiān)辭職情況

石家莊科林電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到公司董事、副總經(jīng)理兼財務總監(jiān)董彩宏女士遞交的申請辭去財務總監(jiān)職務的報告，因工作崗位調(diào)整的原因，董彩宏女士申請辭去財務總監(jiān)職務。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，上述辭職報告自送達董事會之日起生效。辭去上述職務后，董彩宏女士將繼續(xù)擔任公司董事、副總經(jīng)理的職務。

公司董事會對董彩宏女士在擔任財務總監(jiān)期間為公司事業(yè)發(fā)展及財務管理等方面做出的突出貢獻表示衷心的感謝。

二、公司財務總監(jiān)聘任的情況

根據(jù)《中華人民共和國公司法》和《石家莊科林電氣股份有限公司章程》等的相關(guān)規(guī)定，公司于2022年7月20日召開第四屆董事會第十一次會議，會議以贊成票7票、反對票0票、棄權(quán)票0票的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于聘任財務總監(jiān)的議案》。具體情況如下：

經(jīng)公司總經(jīng)理屈國旺先生提名，董事會提名委員會審核，董事會同意聘任公司董事會秘書宋建玲女士兼任公司財務總監(jiān)（簡歷見附件），任期自本公司董事會審議通過之日至第四屆董事會任期屆滿之日止。

三、獨立董事的獨立意見

公司獨立董事對聘任財務總監(jiān)事項發(fā)表了明確同意的獨立意見：

公司財務總監(jiān)的提名人選經(jīng)董事會提名委員會審核，本次董事會審議程序符合《公司法》、《公司章程》 的規(guī)定。經(jīng)審核財務總監(jiān)候選人相關(guān)資料，未發(fā)現(xiàn)其違反《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定的不得擔任上市公司財務總監(jiān)的情況，不存在被中國證監(jiān)會認定為市場禁入者或者禁入措施尚未解除的情況。本次公司財務總監(jiān)人選符合法律法規(guī)和公司章程規(guī)定的財務總監(jiān)任職資格要求，聘任程序符合有關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。同意公司聘任宋建玲女士兼任公司財務總監(jiān)。

特此公告

石家莊科林電氣股份有限公司

董事會

2022年7月21日

附件1：

宋建玲簡歷

宋建玲，女，1975年9月出生，本科，中國國籍，無境外***居留權(quán)。2000年5月加入公司，歷任公司出納、財務部經(jīng)理，負責公司財務核算等工作；2009年12月起任發(fā)展部經(jīng)理，主要負責公司投融資及項目管理工作；2011年9月起任公司董事會秘書；2014年8月至今，任公司副總經(jīng)理兼董事會秘書，主要負責公司證券事務部工作。

截止目前，宋建玲女士持有公司股份445,000股，持股比例為0.2743%，與持有公司5%以上股份的股東及公司實際人等主體不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

宋建玲女士不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定不得擔任公司財務總監(jiān)的情形；未受過中國證監(jiān)會或其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒；不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形；不是失信被執(zhí)行人；不是失信責任主體；符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范文件《公司章程》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及其他有關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

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