原標(biāo)題:天宜上佳:關(guān)于變更公司注冊資本并修改公司章程的公告

證券代碼：688033 證券簡稱：天宜上佳 公告編號：2022-065
北京天宜上佳高新材料股份有限公司
關(guān)于變更公司注冊資本并修改公司章程的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳 述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。2022年 7月 21日，北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”或“天宜上佳”）召開第二屆董事會第四十六次會議，以 9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于修改公司章程并辦理工商備案的議案》，具體情況如下：
一、 變更注冊資本情況
公司于 2022年 6月 14日召開第二屆董事會第四十五次會議與第二屆監(jiān)事會第三十次會議，審議通過了《關(guān)于 2020年限制性股票激勵計劃***授予部分***個歸屬期歸屬條件成就的議案》等議案。根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會、上海證券交易所、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則的規(guī)定，公司于 2022年 7月 15日完成了 2020年限制性股票激勵計劃***授予部分***個歸屬期的股份登記工作，中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司出具了《證券變更登記證明》。本次限制性股票歸屬完成后，公司股本總數(shù)由448,737,188股增加至 449,929,688股，公司注冊資本由 448,737,188元增加至449,929,688元。

二、 修改《公司章程》部分條款情況
由于公司注冊資本及總股本發(fā)生變更，根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司章程指引（2022年修訂）》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，公司董事會現(xiàn)對公司章程進(jìn)行相應(yīng)修訂，具體修訂內(nèi)容如下：

號原條款新條款1第六條公司注冊資本為人民幣 448,737,188.00元。第六條公司注冊資本為人民幣 449,929,688.00元。2第十九條 公司股份總數(shù)為 448,737,188 股，均為人民幣普通股。第十九條 公司股份總數(shù)為 449,929,688 股，均為人民幣普通股。除上述條款修改外，《公司章程》其他條款不變。

鑒于公司 2020年第四次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵相關(guān)事宜的議案》，公司股東大會授權(quán)公司董事會辦理2020年限制性股票激勵計劃的相關(guān)事項，包括但不限于修改《公司章程》、辦理公司注冊資本的變更登記等。本次公司章程修訂無需提交公司股東大會審議。

修訂后的《公司章程》全文將于同日在上海證券交易所網(wǎng)站進(jìn)行披露。


特此公告。



北京天宜上佳高新材料股份有限公司
董事會
2022年 7月 22日

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