證券代碼：605266 證券簡稱：健之佳 公告編號：2022-078

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

● 變更后的公司名稱：健之佳醫(yī)藥連鎖集團股份有限公司，證券簡稱“健之佳”及證券代碼“605266”未變更。

● 變更后的注冊地址：云南省昆明市盤龍區(qū)聯(lián)盟街道旗營街10號。

一、公司董事會審議變更公司名稱、注冊地址的情況

云南健之佳健康連鎖店股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年8月4日召開第五屆董事會第十七次會議，審議通過《關于變更公司名稱、注冊地址并修訂的議案》，議案表決結(jié)果：同意7票；反對0票；棄權(quán)0票。該議案尚需提請股東大會審議。

二、公司董事會關于變更公司名稱、注冊地址的理由

公司堅持“立足云南、深耕西南、向全國發(fā)展”的擴張策略，目前，門店分布于云南、四川、廣西、重慶四個省市。上市后，公司通過“自建+收購”方式加快門店規(guī)模的擴張。

隨著業(yè)務發(fā)展，公司逐步由西南走向全國，為了確保公司名稱與戰(zhàn)略發(fā)展目標一致，經(jīng)征詢市場監(jiān)管部門意見，擬將公司名稱變更為“健之佳醫(yī)藥連鎖集團股份有限公司”，同時根據(jù)公司總部所處街道出具的門牌變更證明，擬將注冊地址變更為“云南省昆明市盤龍區(qū)聯(lián)盟街道旗營街10號”。

公司名稱變更后，與公司實際經(jīng)營狀況及組織架構(gòu)匹配，反映公司戰(zhàn)略規(guī)劃及未來發(fā)展格局，有利于穩(wěn)定企業(yè)品牌形象、提升品牌價值。

三、公司董事會關于變更公司名稱、注冊地址的風險提示

公司本次變更公司全稱、注冊地址事項，尚需獲得公司股東大會審議通過，變更后的公司全稱、注冊地址具體以工商行政管理部門登記為準，存在不確定性，公司將根據(jù)實際進展情況及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。

四、《公司章程》具體修訂條款如下：

除上述變更外，《公司章程》其它條款保持不變。該議案經(jīng)股東大會審議并決議生效后，授權(quán)董事會責成總經(jīng)理安排相關部門盡快辦理工商變更登記并領取***新的營業(yè)執(zhí)照，***終的公司名稱、公司地址以工商登記核準為準。

特此公告。

云南健之佳健康連鎖店股份有限公司董事會

2022年8月6日

證券代碼：605266 證券簡稱：健之佳 公告編號：2022-077

云南健之佳健康連鎖店股份有限公司

第五屆董事會第十七次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

云南健之佳健康連鎖店股份公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十七次會議通知于2022年8月2日以電子郵件方式向全體董事發(fā)出，會議于2022年8月4日以通訊方式召開。會議應參加表決董事7人，實際參加表決董事7人，董事長藍波先生主持會議，公司監(jiān)事列席了會議，本次會議的召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）和《公司章程》的有關規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

1、審議《關于豁免董事會會議通知時限的議案》

同意7票； 反對0票； 棄權(quán)0票；

此議案獲得通過。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》***百一十六條規(guī)定，董事會召開臨時董事會會議的通知方式為：專人送達、特快專遞、傳真或發(fā)電子郵件的方式；通知時限為：于會議召開前五日通知。

根據(jù)公司實際情況，因情況緊急，需要盡快召開董事會會議，經(jīng)全體董事同意，豁免本次董事會會議提前五日通知的要求，同意公司于2022年8月4日召開第五屆董事會第十七次會議。

2、審議《關于變更公司名稱、注冊地址并修訂公司章程的議案》

同意7票； 反對0票； 棄權(quán)0票；

此議案獲得通過，本議案需提交股東大會審議。

隨著業(yè)務發(fā)展，公司逐步由西南走向全國，為了確保公司名稱與戰(zhàn)略發(fā)展目標一致，經(jīng)征詢市場監(jiān)管部門意見，擬將公司名稱變更為“健之佳醫(yī)藥連鎖集團股份有限公司”，同時根據(jù)公司總部所處街道出具的門牌變更證明，擬將注冊地址變更為“云南省昆明市盤龍區(qū)聯(lián)盟街道旗營街10號”。

公司名稱變更后，與公司實際經(jīng)營狀況及組織架構(gòu)匹配，反映公司戰(zhàn)略規(guī)劃及未來發(fā)展格局，有利于穩(wěn)定企業(yè)品牌形象、提升品牌價值。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《關于變更公司名稱、注冊地址并修訂的公告》（公告編號：2022-078）。

3、審議《關于召開2022年第三次臨時股東大會的通知》

同意7票； 反對0票； 棄權(quán)0票；

此議案獲得通過。

因2022年第三次臨時股東大會審議內(nèi)容涉及唐人醫(yī)藥收購的重大資產(chǎn)重組項目，公司董事會授權(quán)董事長，根據(jù)反壟斷局對公司經(jīng)營者集中申報的批復情況，確定具體的會議召開時間，并安排向公司股東發(fā)出召開股東大會的通知及其他相關文件。

特此公告。

云南健之佳健康連鎖店股份有限公司

董事會

2022年8月6日

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