原標(biāo)題:弘信電子:關(guān)于變更公司注冊(cè)資本并修訂《公司章程》的公告

證券代碼：300657 證券簡(jiǎn)稱：弘信電子 公告編號(hào)：2022-112 廈門弘信電子科技集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于變更公司注冊(cè)資本并修訂《公司章程》的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假 記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

廈門弘信電子科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議于 2022年 8月 7日召開(kāi)，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本并修訂的議案》，具體情況如下：
一、變更注冊(cè)資本的情況
2022年 6月 2日，公司收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)出具的《關(guān)于同意廈門弘信電子科技集團(tuán)股份有限公司向巫少峰等發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]1097號(hào)），同意公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易的注冊(cè)申請(qǐng)，公司已完成發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金相關(guān)工作，公司注冊(cè)資本及股份數(shù)量相應(yīng)增加，具體情況如下： 1、公司向交易對(duì)方發(fā)行購(gòu)買資產(chǎn)的工作已經(jīng)完成，公司向交易對(duì)方發(fā)行的股份數(shù)量合計(jì)為 24,792,872股，新增股份已經(jīng)于 2022年 7月 5日在深圳證券交易所上市。因此公司總股本從 445,053,082股增加至 469,845,954股，公司注冊(cè)資本從 445,053,082元增加至 469,845,954元。

2、公司向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金的工作已經(jīng)完成，公司向10名特定對(duì)象發(fā)行股份數(shù)量為 18,564,102股，新增股份已經(jīng)于 2022年 8月 2日在深圳證券交易所上市。因此公司總股本從469,845,954股增加至488,410,056股，注冊(cè)資本從 469,845,954元增加至 488,410,056元。

二、《公司章程》修訂情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《上市公司自律監(jiān)管指引第 2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，公司擬對(duì)《公司章程》進(jìn)行修訂。具體修訂內(nèi)容對(duì)照如下：
條款修訂前修訂后第六條公司注冊(cè)資本為人民 44,505.3082萬(wàn) 元。公司注冊(cè)資本為人民 48,841.0056萬(wàn) 元。第十八條公司的股份總數(shù)為 44,505.3082萬(wàn)股， 均為普通股，并以人民幣標(biāo)明面值。公司的股份總數(shù)為 48,841.0056萬(wàn)股， 均為普通股，并以人民幣標(biāo)明面值。除上述條款修改外，《公司章程》其他條款不變，***終以市場(chǎng)監(jiān)督管理部門核定為準(zhǔn)；修訂后形成的《公司章程》尚需提交公司 2022年第六次臨時(shí)股東大會(huì)審議，并經(jīng)由出席股東大會(huì)的股東所持有表決權(quán)的三分之二以上表決通過(guò)后方可實(shí)施。

三、備查文件
第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議。


特此公告。


廈門弘信電子科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2022年 8月 8日

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