原標題:佰仁醫療:佰仁醫療關于變更公司注冊資本、調整董事會成員人數、修訂《公司章程》并辦理工商變更登記的公告

證券代碼：688198 證券簡稱：佰仁醫療 公告編號：2022-032

北京佰仁醫療科技股份有限公司
關于變更注冊資本、調整董事會成員人數、修訂
《公司章程》并辦理工商變更登記的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或 者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。



北京佰仁醫療科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022年 8月 26日召開第二屆董事會第十三次會議，審議通過了《關于變更公司注冊資本、調整董事會成員人數、修訂并辦理工商變更登記的議案》，現將有關情況說明如下：
一、變更公司注冊資本的情況
公司于 2022年 5月 12日召開 2021年年度股東大會，審議通過了《關于公司 2021年度利潤分配預案及資本公積轉增股本方案的議案》。根據本次利潤分配及資本公積轉增股本方案，公司以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，以資本公積向全體股東每 10股轉增 4股。本次轉增完成后，公司的股份總數由 9,643.8308萬股增加至 13,501.3631萬股，注冊資本由 96,438,308元增加至 135,013,631元。具體內容詳見公司于 2022年 5月 20日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《2021年年度權益分派實施公告》（公告編號：2022-020）。

公司于 2022年 6月 15日召開第二屆董事會第十二次會議、第二屆監事會第十一次會議，審議通過了《關于作廢部分已授予尚未歸屬的 2020年限制性股票的議案》《關于公司 2020年限制性股票激勵計劃***授予部分第二個歸屬期符合歸屬條件的議案》。2022年 7月 20日，公司 2020年限制性股票激勵計劃***授予部分第二個歸屬期的股份登記手續已完成。本次限制性股票歸屬后，公司的股份總數由13,501.3631萬股增加至13,567.2588萬股，注冊資本由135,013,631元增加至 135,672,588元。具體內容詳見公司于 2022年 7月 22日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于 2020年限制性股票激勵計劃***授予部分第二個歸屬期歸屬結果暨股份上市的公告》（公告編號：2022-029）。

二、調整董事會成員人數的情況
公司結合目前董事會構成及任職情況，為進一步完善內部治理結構，并適應現階段經營管理及未來發展需求，將公司董事會成員人數由 8人調整為 9人。

其中，非獨立董事人數由 5人調整為 6人；獨立董事人數不變，仍為 3人。

三、修訂《公司章程》的情況
鑒于上述情況，公司將修訂《公司章程》的相關條款，具體修訂內容如下：
修訂前修訂后第六條 公司注冊資本為人民幣 96,438,308元。第六條 公司注冊資本為人民幣 135,672,588元。第十九條 公司股份總數為 9,643.8308 萬股，全部為普通股。第十九條 公司股份總數為 13,567.2588萬股，全部為普通股。***百〇八條 董事會由 8名董事組 成，其中設有 3名獨立董事。公司董 事會設董事長 1名，由董事會選舉產 生。***百〇八條 董事會由9名董事組 成，其中設有 3名獨立董事。公司董 事會設董事長 1名，由董事會選舉產 生。除上述修訂外，《公司章程》的其他條款不變。修訂后形成的《公司章程》同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）予以披露。公司董事會同時提請股東大會授權公司管理層或其授權代表辦理工商變更登記、章程備案等相關事宜。上述變更***終以市場監督管理機關核準的內容為準。


特此公告。



北京佰仁醫療科技股份有限公司董事會
2022年 8月 29日

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