原標題:合力泰:關于變更公司董事的公告

證券代碼：002217 證券簡稱：合力泰 公告編號：2022-058 債券代碼：149047 債券簡稱：20合力 01

合力泰科技股份有限公司
關于變更公司董事的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏。一、董事辭職的情況
合力泰科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到鄭澍先生、王永永先生、馬曉俊先生、鄭劍芳先生提交的書面辭職報告。鄭澍先生、王永永先生、馬曉俊先生、鄭劍芳先生因工作安排原因申請辭去公司董事職務，其中鄭澍先生、王永永先生、鄭劍芳先生同時辭去董事會戰略委員會委員職務。辭職后，以上人員仍擔任公司副總裁職務。

根據《公司法》等法律法規及《公司章程》的相關規定,鄭澍先生、
王永永先生、馬曉俊先生、鄭劍芳先生辭職未導致公司董事會人數低于法定***低人數，辭職報告自送達公司董事會時生效。截至本公告日，以上人員未持有公司股份。

鄭澍先生、王永永先生、馬曉俊先生、鄭劍芳先生在任職期間，恪盡職守，勤勉盡責，公司董事會對以上人員在任職期間對公司所做出的貢獻表示感謝。

二、增補董事的情況
公司于 2022年 8月 29日召開第六屆董事會第二十七次會議，審議通過《關于變更公司董事的議案》。根據公司章程規定，經控股股東福建省電子信息（集團）有限責任公司提名，提名委員會資格審核通過，董事會同意增補侯焰先生、林家遲先生為公司董事，任期自股東大會審議通過之日起至第六屆董事會任期屆滿之日止。公司獨立董事發表了同意的獨立意見，該議案尚需以累計投票方式逐項提交公司股東大會審議。本次增補完成后，董事中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。

侯焰先生、林家遲先生的任職資格符合《公司法》《證券法》及深圳證券交易所規定的擔任上市公司董事候選人的任職條件，具體簡歷詳見附件。

特此公告。


合力泰科技股份有限公司董事會
二〇二二年八月三十日附件：
1、侯焰先生，1970年出生，中國國籍，中共黨員，大專學歷，工程師。1990年8月參加工作，歷任福建福日模具廠設備部部長；福建福模精密技術有限公司總經理助理、副總經理、常務副總經理、總經理；福建星海通信科技有限公司黨總支書記、董事長；福建福聯集成電路有限公司黨支部書記、總經理。現任公司黨委副書記、總裁。

侯焰先生未持有公司股份，在公司控股股東下屬公司兼任董事，與持有公司 5%以上股份的其他股東及其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1號——主板上市公司規范運作》等規定的不得擔任董事的情形；經在***高人民法院網站失信被執行人目錄查詢，不屬于“失信被執行人”。


2、林家遲先生，1967年出生，中國國籍，中共黨員，本科學歷，高級會計師。

歷任福建藍建集團有限公司財務總監、副總經理兼財務總監；福建省電子信息（集團）有限責任公司企業管理部副部長、部長。現任福建省電子信息（集團）有限責任公司專職董監事中心專職董監事，華映科技（集團）股份有限公司監事，福建福日電子股份有限公司董事，福建省和信科工集團有限公司董事，福建四站航空裝備有限責任公司監事，福建福日集團有限公司董事長，福建北川投資有限公司董事，公司監事。

林家遲先生未持有公司股份，在公司控股股東或其下屬公司任職；與持有公司 5%以上股份的其他股東及其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1號——主板上市公司規范運作》等規定的不得擔任董事的情形；經在***高人民法院網站失信被執行人目錄查詢，不屬于“失信被執行人”

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