原標(biāo)題:合力泰:關(guān)于變更公司非職工代表監(jiān)事的公告

證券代碼：002217 證券簡(jiǎn)稱：合力泰 公告編號(hào)：2022-059 債券代碼：149047 債券簡(jiǎn)稱：20合力 01

合力泰科技股份有限公司
關(guān)于變更公司非職工代表監(jiān)事的公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整， 沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏。

一、監(jiān)事辭職的情況
合力泰科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）監(jiān)事會(huì)于近日收到監(jiān)事林家遲先生、夏揚(yáng)先生提交的書面辭職報(bào)告。林家遲先生、夏揚(yáng)先生因工作安排原因申請(qǐng)辭去公司監(jiān)事職務(wù)。辭職后，控股股東福建省電子信息（集團(tuán)）有限責(zé)任公司提名林家遲先生為公司第六屆董事會(huì)董事，夏揚(yáng)先生不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。

根據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī), 林家遲先生、夏揚(yáng)先生辭職后，公司監(jiān)事會(huì)成員低于法定***低人數(shù)，在公司股東大會(huì)補(bǔ)選產(chǎn)生新任監(jiān)事前，林家遲先生、夏揚(yáng)先生將繼續(xù)履行其監(jiān)事職責(zé)。截至本公告日，林家遲先生、夏揚(yáng)先生未持有公司股份。

林家遲先生、夏揚(yáng)先生在任職期間恪盡職守，勤勉盡責(zé)，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)以上兩位監(jiān)事在任職期間對(duì)公司所做出的貢獻(xiàn)表示感謝。


公司于 2022年 8月 29日召開第六屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議，審議通過《關(guān)于變更公司非職工代表監(jiān)事的議案》，監(jiān)事會(huì)同意增補(bǔ)林寅彥女士、高菁女士為公司非職工代表監(jiān)事，任期自股東大會(huì)審議通過之日起至第六屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿之日止。該議案尚需以累計(jì)投票方式逐項(xiàng)提交公司股東大會(huì)審議。林寅彥女士、高菁女士簡(jiǎn)歷詳見附件。


特此公告。


合力泰科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二○二二年八月三十日
附件：
1、李寅彥女士,1979年出生，中國國籍，本科學(xué)歷，高級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師。歷任福建省電子信息(集團(tuán))有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)管理部副部長、資金管理部副部長、財(cái)務(wù)資金部副總監(jiān)。現(xiàn)任福建省電子信息(集團(tuán))有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)資金部總監(jiān)，福建福光股份有限公司監(jiān)事會(huì)主席，福建兆元光電有限公司監(jiān)事，麥克賽爾數(shù)字映像(中國)有限公司監(jiān)事。

李寅彥女士未持有公司股份，在公司控股股東或其下屬公司任職；與持有公司 5%以上股份的其他股東及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒；不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定的不得擔(dān)任監(jiān)事的情形；經(jīng)在***高人民法院網(wǎng)站失信被執(zhí)行人目錄查詢，不屬于“失信被執(zhí)行人”。


2、高菁女士，1986年出生，中國國籍，研究生學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師、會(huì)計(jì)師。歷任福建省電子信息(集團(tuán))有限責(zé)任公司資金管理部部長助理，審計(jì)稽核部部長助理，審計(jì)風(fēng)控部總監(jiān)助理、副總監(jiān)。現(xiàn)任福建省電子信息(集團(tuán))有限責(zé)任公司審計(jì)稽核部副總監(jiān)，福建星海通信科技有限公司董事，福建省和信科工集團(tuán)有限公司監(jiān)事，福建博思軟件有限公司董事，福建閩東電機(jī)股份有限公司監(jiān)事。

高菁女士未持有公司股份，在公司控股股東或其下屬公司任職；與持有公司 5%以上股份的其他股東及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒；不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定的不得擔(dān)任監(jiān)事的情形；經(jīng)在***高人民法院網(wǎng)站失信被執(zhí)行人目錄查詢，不屬于“失信被執(zhí)行人”。

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