原標題：北京翠微大廈股份有限公司第六屆董事會第二十次會議決議公告

證券代碼：603123?????證券簡稱：翠微股份????公告編號：臨2021-033

債券代碼：188895???債券簡稱：21翠微01

北京翠微大廈股份有限公司

第六屆董事會第二十次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

北京翠微大廈股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二十次會議通知于2021年11月26日以書面及電子郵件方式發出，會議于2021年11月29日以通訊方式召開，本次會議應到董事9人，實到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由董事長匡振興主持。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過了《關于變更會計師事務所的議案》；

鑒于公司重組收購的北京海科融通支付服務有限公司業務體量較大，結合公司一體化審計的實際需求及公司的發展戰略，經董事會審計委員會審核，董事會同意聘任大華會計師事務所（特殊普通合伙）擔任公司?2021?年度財務報告審計機構和內部控制審計機構。詳見***媒體及上交所網站披露的《關于變更會計師事務所的公告》。

表決結果：同意9票，反對?0?票，棄權0?票。

本議案尚需提交公司2021年***次臨時股東大會審議。

（二）審議通過了《關于修訂公司的議案》；

詳見上交所網站披露的《信息披露管理制度》（2021年11月修訂）。

表決結果：同意9票，反對?0?票，棄權0?票。

（三）審議通過了《關于增加融智翠微藍天基金認繳出資暨關聯交易的議案》；

詳見***媒體及上交所網站披露的《關于增加融智翠微藍天基金認繳出資暨關聯交易的公告》。

表決結果：同意9票，反對0?票，棄權?0?票。

（四）審議通過了《關于召開2021年***次臨時股東大會的議案》。

同意公司于2021年12月16日以現場與網絡投票相結合的方式召開2021年***次臨時股東大會，審議相關議案。詳見***媒體及上交所網站披露的《關于召開2021年***次臨時股東大會的通知》。

表決結果：同意9票，反對?0?票，棄權0?票。

三、上網公告附件

1、《翠微股份獨立董事關于變更會計師事務所的事前認可意見》；

2、《翠微股份獨立董事關于變更會計師事務所的獨立意見》；

3、《翠微股份獨立董事關于關聯交易的事前認可意見》；

4、《翠微股份獨立董事關于關聯交易的獨立意見》。

特此公告。

北京翠微大廈股份有限公司董事會

2021年11月30日

證券代碼：603123???證券簡稱：翠微股份???公告編號：臨2021-036

債券代碼：188895???????債券簡稱：21翠微01

北京翠微大廈股份有限公司

關于召開2021年***次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●股東大會召開日期：2021年12月16日

●本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、?召開會議的基本情況

(一)?股東大會類型和屆次

2021年***次臨時股東大會

(二)?股東大會召集人：董事會

(三)?投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四)?現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2021年12月16日14點00分

召開地點：北京市海淀區復興路33號翠微大廈六層公司第二會議室

(五)?網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2021年12月16日

至2021年12月16日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)?融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

(七)?涉及公開征集股東投票權

無

二、?會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、?各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案的具體內容，詳見2021年11月30日《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的公告。

2、?特別決議議案：無

3、?對中小投資者單獨計票的議案：1

4、?涉及關聯股東回避表決的議案：無

5、?涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、?股東大會投票注意事項

(一)?本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二)?股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三)?同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

(四)?股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、?會議出席對象

(一)?股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)?公司董事、監事和高級管理人員。

(三)?公司聘請的律師。

(四)?其他人員

五、?會議登記方法

1、登記方式

擬出席本次股東大會的股東或股東代理人請填妥并簽署股東大會回執，并持如下文件辦理會議登記：

（1）個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股東賬戶卡；委托代理人出席會議的，代理人還應出示本人有效身份證件、股東授權委托書。

（2）法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示法人股東賬戶卡、營業執照復印件（加蓋公章）、法定代表人本人身份證；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權委托書、法人股東賬戶卡、營業執照復印件（加蓋公章）。

（3）異地股東（北京地區以外的股東）可以信函或傳真方式進行登記，郵戳和傳真到達日應不遲于?2021年12月15日下午17:00。

2、登記時間：2021年12月15日上午9:30—11:30，下午14:00—17:00

3、登記地點：北京市海淀區復興路?33?號翠微大廈六層董事會辦公室

4、聯系地址：北京市海淀區復興路?33?號翠微大廈六層董事會辦公室

聯系人：秦庚立、孫莉

聯系電話：010-68241688?????????傳真：010-68159573

六、?其他事項

1、本次會議會期半天，出席股東或股東授權代理人的食宿、交通費自理。

2、出席股東及或授權代理人請攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權委托書等原件，提前到達會議地點辦理簽到。

特此公告。

北京翠微大廈股份有限公司董事會

2021年11月30日

附件1：授權委托書

附件1：授權委托書

授權委托書

北京翠微大廈股份有限公司：

茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2021年12月16日召開的貴公司2021年***次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

■

委托人簽名（蓋章）：?受托人簽名：

委托人身份證號：?受托人身份證號：

委托日期：年?月?日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

證券代碼：603123?????????證券簡稱：翠微股份???公告編號：臨2021-037

債券代碼：188895???債券簡稱：21翠微01

北京翠微大廈股份有限公司

第六屆監事會第十五次會議決議公告

■

一、監事會會議召開情況

北京翠微大廈股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監事會第十五次會議通知于2021年11月26日以書面及電子郵件方式發出，于2021年11月29日以通訊方式召開，本次會議應到監事7人，實到監事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由監事會主席郭婷婷主持。

二、監事會會議審議情況

（一）審議通過了《關于變更會計師事務所的議案》。

監事會審核意見：公司變更會計師事務所符合公司一體化審計需求及公司的發展戰略，擬聘任的大華會計師事務所（特殊普通合伙）具備證券、期貨從業執業資格，能夠為公司提供真實公允的審計服務，能夠滿足公司財務審計和內部控制審計工作的要求，該事項不存在損害公司及全體股東利益的情況，同意其變更為公司2021年度財務審計機構和內部控制審計機構。

表決結果：同意7票，反對?0?票，棄權0?票。

本議案尚需提交公司2021年***次臨時股東大會審議。

特此公告。

北京翠微大廈股份有限公司監事會

2021年11月30日

證券代碼：603123?????證券簡稱：翠微股份???公告編號：臨2021-034

債券代碼：188895???債券簡稱：21翠微01

北京翠微大廈股份有限公司

關于變更會計師事務所的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●擬聘任的會計師事務所名稱：大華會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“大華會計師事務所”）

●原聘任的會計師事務所名稱：中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“中審眾環會計師事務所”）

●變更會計師事務所的簡要原因：結合公司一體化審計的實際需求及公司的發展戰略，擬聘任大華會計師事務所擔任公司?2021?年度財務報告審計機構和內部控制審計機構。

一、?擬聘任會計師事務所的基本情況

（一）機構信息

1、基本信息

機構名稱：大華會計師事務所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年2月9日成立（由大華會計師事務所有限公司轉制為特殊普通合伙企業）

組織形式：特殊普通合伙

注冊地址：北京市海淀區西四環中路16號院7號樓1101

2、人員信息

首席合伙人：梁春

截至2020年12月31日合伙人數量：232人

截至2020年12月31日注冊會計師人數：1679人，其中：簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師人數：821人

3、業務規模

2020年度業務總收入：?252,055.32萬元

2020年度審計業務收入：225,357.80萬元

2020年度證券業務收入：109,535.19萬元

2020年度上市公司審計客戶家數：376

主要行業：制造業、信息傳輸軟件和信息技術服務業、房地產業、批發和零售業、建筑業

2020年度上市公司年報審計收費總額：41,725.72萬元

本公司同行業上市公司審計客戶家數：16

4、投資者保護能力

職業風險基金2020年度年末數：405.91萬元

職業責任保險累計賠償限額：70,000萬元

職業風險基金計提或職業保險購買符合相關規定。

近三年因在執業行為相關民事訴訟中承擔民事責任的情況：無

5、誠信記錄

大華會計師事務所近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰2次、監督管理措施25次、自律監管措施1次、紀律處分2次；52名從業人員近三年因執業行為分別受到刑事處罰0次、行政處罰2次、監督管理措施23次、紀律處分3次。

（二）項目成員信息

1、人員信息

項目合伙人：叢存，2010年6月成為注冊會計師，2008年1月開始從事上市公司審計，2019年11月開始在本所執業，2022年1月開始為本公司提供審計服務；近三年為7家上市公司簽署審計報告。

簽字注冊會計師：曹靜，2019年5月成為注冊會計師，2012年2月開始從事上市公司審計，2019年11月開始在本所執業，2022年1月開始為本公司提供審計服務；近三年為1家上市公司簽署審計報告。

項目質量控制復核人：唐衛強，2004年5月成為注冊會計師，2002年1月開始從事上市公司和掛牌公司審計，2012年9月開始在本所執業，2020年9月開始從事復核工作。

2、誠信記錄

項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年未因執業行為受到刑事處罰，受到證監會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰、監督管理措施，受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分。

3、獨立性

大華會計師事務所及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人能夠在執行本項目審計工作時保持獨立性。

（三）審計收費

本期審計費用，由董事會提請股東大會授權管理層根據實際情況協商確定。

二、?擬變更會計師事務所的情況說明

（一）前任會計師事務所的基本情況及上年度審計意見

公司前任會計師事務所為中審眾環會計師事務所，為公司提供審計服務年限為兩年。2020?年度為公司出具了標準無保留意見的審計報告。公司不存在已委托前任會計師事務所開展部分審計工作后解聘的情況。

（二）擬變更會計師事務所的原因

鑒于公司重組收購的北京海科融通支付服務有限公司業務體量較大，結合公司一體化審計的實際需求及公司的發展戰略，經與相關各方友好協商，公司擬不再聘任中審眾環會計師事務所為公司2021年度財務報告審計機構和內部控制審計機構，公司擬聘任大華會計師事務所為公司2021年度財務報告審計機構和內部控制審計機構。

（三）公司與前后任會計師事務所的溝通情況

公司就變更會計師事務所事宜與中審眾環會計師事務所進行了事前溝通，中審眾環會計師事務所對此無異議。前后任會計師事務所將按照《中國注冊會計師審計準則第?1153?號--前任注冊會計師或后任注冊會計師的溝通》和其他要求做好相關溝通配合工作。

三、?擬變更會計師事務所履行的程序

（一）?審計委員會審核意見

公司第六屆董事會審計委員會第十四次會議審核意見：變更會計師事務所符合公司一體化審計需求及公司的發展戰略，擬聘任的大華會計師事務所具備從事證券、期貨相關業務的資格，具備為上市公司提供審計服務的經驗與能力，能夠滿足公司財務審計和內部控制審計工作的要求，同意聘任其為公司2021年度財務審計機構和內部控制審計機構。

（二）?獨立董事意見

公司獨立董事對變更會計師事務所事宜予以事前認可，并發表獨立意見如下：公司變更會計師事務所符合公司一體化審計需求及公司的發展戰略，相關審議、表決程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定；擬聘任的大華會計師事務所（特殊普通合伙）具備證券、期貨從業執業資格，能夠為公司提供真實公允的審計服務，能夠滿足公司財務審計和內部控制審計工作的要求，該事項不存在損害公司及全體股東利益的情況，同意其變更為公司2021年度財務審計機構和內部控制審計機構。

（三）?董事會、監事會對本次變更會計師事務所相關議案的審議和表決情況

本次變更會計師事務所事項已經公司第六屆董事會第二十次會議、第六屆監事會第十五次會議審議通過。

（四）?本次變更會計師事務所事宜尚需提交公司股東大會批準，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

特此公告。

北京翠微大廈股份有限公司董事會

2021年11月30日

證券代碼：603123?????證券簡稱：翠微股份???公告編號：臨2021-035

債券代碼：188895???債券簡稱：21翠微01

北京翠微大廈股份有限公司

關于增加融智翠微藍天基金認繳出資暨關聯交易的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●為持續推進公司轉型發展戰略，推動新領域投資拓展，獲取良好的投資收益，公司擬向藍天基金增加認繳出資1.5億元。本次增資后，藍天基金認繳出資總額為7.525億元，其中公司認繳出資7.5億元，海國融智認繳出資250萬元。

●公司持有海國融智30%股權，公司董事會秘書姜榮生兼任海國融智董事，因此海國融智為公司的關聯方，本次投資構成關聯交易。

●本次交易已經公司第六屆董事會第二十次會議審議通過，本次交易在公司董事會的決策范圍內，無需提交股東大會審議。本次投資不屬于重大資產重組事項。

一、關聯交易概述

2018年10月16日，經公司第五屆董事會第十四次會議審議通過，公司與國新融智基金管理（北京）有限公司（以下簡稱“國新融智”）合作設立了北京融智翠微藍天股權投資基金管理中心（有限合伙）（以下簡稱“藍天基金”）。2021年5月國新融智更名為：北京海國融智私募基金管理有限公司（以下簡稱“海國融智”）。藍天基金認繳出資總額為3.01億元，其中公司作為有限合伙人認繳出資3億元，海國融智作為普通合伙人認繳出資100萬元，主要投資于清潔能源、節能環保等綠色產業相關項目的股權投資。2018年10月31日和2018年12月25日，藍天基金完成了工商注冊登記和基金備案的手續。

2019年4月18日，經公司第五屆董事會第十七次會議審議通過，公司對藍天基金追加認繳出資3億元，本次增資完成后，藍天基金認繳出資總額為6.02億元，其中公司認繳出資6億元，海國融智認繳出資200萬元。藍天基金的投資范圍調整為清潔能源、節能環保等綠色產業以及消費升級、科技創新、新興產業等相關領域的股權投資。具體詳見公司于2018年10月17日、11月3日及2019年1月3日、4月20日在***媒體及上交所網站披露的《關于投資設立融智翠微藍天基金的公告》（臨2018-024?）、《關于設立融智翠微藍天基金的進展公告》（臨2018-027）、《關于融智翠微藍天基金完成私募基金備案的公告》（臨2019-001）、《關于向融智翠微藍天基金增資的公告》（臨2019-017）。

藍天基金自設立以來運作情況良好，目前基金認繳額度已基本使用完畢。為持續推進公司轉型發展戰略，推動新領域投資拓展，獲取良好的投資收益，公司擬向藍天基金增加認繳出資1.5億元。本次增資后，藍天基金認繳出資總額為7.525億元，其中公司認繳出資7.5億元，海國融智認繳出資250萬元。

公司持有海國融智30%股權，公司董事會秘書姜榮生兼任海國融智董事，因此海國融智為公司的關聯方，本次投資構成關聯交易。根據相關法律法規和《公司章程》等相關規定，本次交易已經公司第六屆董事會第二十次會議審議通過，本次交易在公司董事會的決策范圍內，無需提交股東大會審議。本次投資不屬于重大資產重組事項。

二、關聯方和關聯關系介紹

名稱：北京海國融智私募基金管理有限公司（普通合伙人、基金管理人）

類型：有限責任公司

住所：北京市房山區長溝鎮金元大街1號北京基金小鎮大廈B座210

成立日期：2017年3月27日

法定代表人：梁劍

經營范圍：私募股權投資基金管理、創業投資基金管理服務（在中國證券投資基金業協會登記備案后方可從事上述經營活動）。（“1、未經有關部門批準，不得以公開方式募集資金；2、不得公開開展證券類產品和金融衍生品交易活動；3、不得發放貸款；4、不得對所投資企業以外的其他企業提供擔保；5、不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾***低收益”；市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；以及依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）

股東構成：北京翠微大廈股份有限公司（持股30%）、深圳金駿資本管理有限公司（持股20%）、北京市海淀區國有資本運營有限公司（持股20%）、北京融智兄弟科技中心（有限合伙）（持股20%）、北京未來車聯網產業發展基金管理有限公司（持股10%）。

主要管理人員：梁劍、李振生、朱夢一、王愷

經營狀況：截止2021年9月30日，資產總額49,828,971.26元，凈資產37,465,713.23元。2021年前三季度營業收入21,661,132.49元，凈利潤13,634,079.45元。

備案登記情況：海國融智基金于2017年8月7日通過中國證券投資基金業協會私募基金管理人備案，登記編號P1064020。

關聯關系說明：公司于2019年6月10日通過北京產權交易所取得海國融智30%股權，公司董事會秘書姜榮生兼任其董事，海國融智為公司的關聯方。海國融智未直接或間接持有公司股份，與公司無相關利益安排，未與第三方存在其他影響公司利益的安排。

三、投資基金的基本情況

名稱：北京融智翠微藍天股權投資基金管理中心（有限合伙）

統一社會信用證代碼：91110111MA01FC993P

主要經營場所：北京市房山區長溝鎮金元大街1號北京基金小鎮大廈A座496

類型：有限合伙企業

執行事務合伙人：北京海國融智私募基金管理有限公司（委派王愷為代表）

成立日期：2018年10月31日

合伙期限：2018年10月31日至長期

經營范圍：非證券業務的投資管理、咨詢；項目投資；股權投資管理。（“1、未經有關部門批準，不得以公開方式募集資金；2、不得公開開展證券類產品和金融衍生品交易活動；3、不得發放貸款；4、不得對所投資企業以外的其他企業提供擔保；5、不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾***低收益”；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動。）

基金管理人：北京海國融智私募基金管理有限公司

基金托管人：中國民生銀行股份有限公司

備案編碼：SEU581

備案日期：2018年12月25日

基金合伙人及認繳出資額情況：

■

截至2021年9月30日，藍天基金（未經審計）賬面實收資本為46,110.30萬元，所有者權益為46,349.89萬元。基金存續期間，公司累計向藍天基金實繳出資57,624.18萬元，累計返還本金11,663.67萬元，累計取得分配收益4052.44萬元，期末公司實繳出資余額為45,960.51萬元，公允價值變動收益為238.81萬元。

四、本次關聯交易的主要內容

公司與海國融智簽署《北京融智翠微藍天股權投資基金管理中心（有限合伙）合伙協議之補充協議三》，協議主要內容如下：

1、合伙企業的期限變更為：合伙企業的經營期限為自合伙企業成立起八（8）年，自合伙企業獲得工商登記機關頒布的營業執照之日期計算，其中前六（6）年為投資期，投資期結束后為合伙企業的退出期，退出期為二（2）年。此后，經全體合伙人一致同意，合伙企業期限可延長一次，延長期限不超過二（2）年。延長期用于處置到期未退出的投資項目。

2、合伙人名冊變更為：

單位：萬元

■

3、本補充協議與原協議構成完整不可分割的整體，與原協議具有同等法律效力。本補充協議未約定的內容，遵照原協議的約定執行。

五、本次關聯交易對上市公司的影響

公司本次向藍天基金增加認繳出資，旨在通過基金管理人的項目資源和投資運作優勢，繼續拓展基金在能源環保綠色產業以及消費升級、科技創新、新興產業等領域的投資，有利于公司促進商業與科技的融合發展，獲取良好的投資收益。公司本次以自有資金增加認繳出資額度，屆時將按具體投資項目的進度進行實繳，不會影響公司正常的生產經營活動，對財務狀況和經營成果無重大影響，符合公司和全體股東的利益。

六、本次關聯交易應當履行的審議程序

2021年11月29日，公司召開第六屆董事會第二十次會議，審議通過了《關于增加融智翠微藍天基金認繳出資暨關聯交易的議案》，同意公司向藍天基金增加認繳出資1.5億元，表決結果：同意9票，反對?0?票，棄權?0?票。本次交易在公司董事會的決策范圍內，無需提交股東大會審議。

公司獨立董事對本次關聯交易事項予以事前認可，并發表獨立意見如下：公司本次向“北京融智翠微藍天股權投資基金管理中心（有限合伙）”增加認繳出資，旨在通過基金管理人的項目資源和投資運作優勢，獲取良好的投資收益。本次增資不會對公司財務狀況、經營成果產生重大影響，不會影響公司的獨立性，不存在損害公司和股東利益的情形。在董事會表決過程中，相關程序符合法律法規等相關規定，表決程序合法有效，全體獨立董事同意本項議案。

七、本次投資的風險分析

基金運作將會受到宏觀經濟、產業政策與市場環境等多種因素的影響，同時也受基金管理人對于投資項目選擇、投資管理成效的影響，存在投資管理和投資收益不達預期的風險。股權投資具有投資周期長、流動性低等特點，因而存在流動性風險。公司將加強與合作方的溝通，密切關注基金運作過程，督促防范投資風險，促進基金合規運作。

八、備查文件

1、公司第六屆董事會第二十次會議決議；

2、翠微股份獨立董事關于關聯交易的事前認可意見；

3、翠微股份獨立董事關于關聯交易的獨立意見；

4、《北京融智翠微藍天股權投資基金管理中心（有限合伙）合伙協議之補充協議三》。

特此公告。

北京翠微大廈股份有限公司

董事會

2021年11月30日

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