證券代碼：600388 證券簡(jiǎn)稱：龍凈環(huán)保 公告編號(hào)：2021-058 債券代碼：110068 債券簡(jiǎn)稱：龍凈轉(zhuǎn)債 福建龍凈環(huán)保股份有限公司 關(guān)于公司董事會(huì)秘書(shū)變更的公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳 述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 福建龍凈環(huán)保股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)于 2021 年 12 月 20 日收到公司董事會(huì)秘書(shū)廖劍鋒先生的辭職報(bào)告。廖劍鋒先生因個(gè)人原因辭去公司 董事會(huì)秘書(shū)職務(wù)，仍擔(dān)任公司董事。根據(jù)《公司法》《上海證券交易所股票上市 規(guī)則》《公司章程》等法律法規(guī)、規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定，以上辭職報(bào)告自送達(dá)公 司董事會(huì)時(shí)生效。截至本公告披露日，廖劍鋒先生不存在應(yīng)當(dāng)履行而未履行的承 諾事項(xiàng)。 公司董事會(huì)謹(jǐn)向廖劍鋒先生在任職董事會(huì)秘書(shū)期間勤勉和辛勤工作表示衷 心的感謝！ 根據(jù)《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等法律法 規(guī)、規(guī)章制度的相關(guān)規(guī)定，由公司董事長(zhǎng)何媚女士提名，經(jīng)公司第九屆董事會(huì)提 名委員會(huì)資格審查通過(guò)，公司第九屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司 董事會(huì)秘書(shū)的議案》，同意聘任萬(wàn)建利先生擔(dān)任公司董事會(huì)秘書(shū)，其董事會(huì)秘書(shū) 任期自本次董事會(huì)通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿。 本次董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)前，萬(wàn)建利先生的董事會(huì)秘書(shū)任職資格已經(jīng)由上海證券 交易所審核無(wú)異議，公司獨(dú)立董事已就該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。 萬(wàn)建利先生聯(lián)系方式如下： 電話號(hào)碼：0597-2210288 傳真號(hào)碼：0597-2237446 通訊地址：福建省龍巖市新羅區(qū)工業(yè)中路 19 號(hào) 1  郵編：364000 特此公告。 福建龍凈環(huán)保股份有限公司 董事會(huì) 2021 年 12 月 20 日 附：個(gè)人簡(jiǎn)歷 萬(wàn)建利，男，1983 年生，本科學(xué)歷，曾擔(dān)任德長(zhǎng)環(huán)保股份有限公司副總經(jīng) 理兼董事會(huì)秘書(shū)；金圓環(huán)保股份有限公司董事、董事會(huì)秘書(shū)、副總裁。 2 

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