證券代碼：003029 證券簡稱：吉大正元 公告編號：2022-031

長春吉大正元信息技術股份有限公司

2021年度股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會未出現否決議案的情形。

2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。

長春吉大正元信息技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2022年4月26日披露了《關于召開2021年度股東大會的通知》（2022-026），于2022年5月10日披露了《關于2021年度股東大會增加臨時提案暨補充通知的公告》（2022-030）。2022年5月20日，公司以現場表決與網絡投票相結合的方式召開2021年度股東大會，具體內容如下：

一、會議召開和出席情況

1、會議召集人：公司董事會

2、會議召開時間：2022年5月20日下午14:00

3、會議召開地點：長春市高新區博才路399號棲樂薈A座15層公司總部會議室

4、會議主持人：董事長于逢良先生

5、表決方式：本次股東大會采用現場投票、網絡投票相結合的方式召開

6、股權登記日：2022年5月16日（星期一）

7、網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2022年5月20日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2022年5月20日上午9:15一下午15:00。

8、會議的出席情況：

出席現場會議和參加網絡投票的股東及授權代表共28人，代表公司有表決權股份95,768,659股，占公司有表決權股份總數的51.3780％。其中：

出席現場會議的股東及授權代表共17人，代表股份67,267,659股，占公司總股份的36.0878％；

參加網絡投票的股東共11人，代表公司有表決權股份28,501,000股，占公司總股份的15.2902％。

單獨或者合計持有公司5%以下股份的中小股東15人，代表股份34,114,400股，占公司總股份的18.3017％。

公司全體董事、監事、高級管理人員及見證律師出席或列席了本次股東大會。本次會議的召開、召集以及表決程序符合《公司法》《深圳證券交易所上市公司股票上市規則》及《公司章程》的規定。

二、議案審議表決情況

與會股東及代理人以現場記名和網絡投票方式進行了表決。表決結果如下：

（一）審議通過《2021年度董事會工作報告》

總表決情況：

同意95,747,659股，占出席會議所有股東所持股份的99.9781％；反對19,400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0203％；棄權1,600股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0017％。

中小股東總表決情況：

同意34,093,400股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9384％；反對19,400股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0569％；棄權1,600股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0047％。

（二）審議通過《2021年度監事會工作報告》

總表決情況：

同意95,745,659股，占出席會議所有股東所持股份的99.9760％；反對19,400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0203％；棄權3,600股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0038％。

中小股東總表決情況：

同意34,091,400股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9326％；反對19,400股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0569％；棄權3,600股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0106％。

（三）審議通過《2021年年度報告及其摘要》

總表決情況：

同意95,747,659股，占出席會議所有股東所持股份的99.9781％；反對19,400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0203％；棄權1,600股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0017％。

中小股東總表決情況：

同意34,093,400股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9384％；反對19,400股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0569％；棄權1,600股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0047％。

（四）審議通過《2021年度財務決算報告》

總表決情況：

同意95,747,659股，占出席會議所有股東所持股份的99.9781％；反對19,400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0203％；棄權1,600股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0017％。

中小股東總表決情況：

同意34,093,400股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9384％；反對19,400股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0569％；棄權1,600股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0047％。

（五）審議通過《2021年度利潤分配方案》

總表決情況：

同意95,747,659股，占出席會議所有股東所持股份的99.9781％；反對19,400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0203％；棄權1,600股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0017％。

中小股東總表決情況：

同意34,093,400股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9384％；反對19,400股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0569％；棄權1,600股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0047％。

（六）審議通過《關于公司高級管理人員（含董事長）2021年度薪酬的議案》

總表決情況：

同意28,495,000股，占出席會議有效表決權股份總數的99.9088％；反對24,400股，占出席會議有效表決權股份總數的0.0856％；棄權1,600股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議有效表決權股份總數的0.0056％。公司股東于逢良先生及其一致行動人以及同時為公司高級管理人員的公司股東為此議案的關聯股東，已對此議案進行了回避表決。

中小股東總表決情況：

同意8,195,000股，占出席會議的中小股東所持股份的99.6837％；反對24,400股，占出席會議的中小股東所持股份的0.2968％；棄權1,600股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0195％。

（七）審議通過《關于調整募集資金投資項目內部投資結構和實施進度以及增加項目實施主體的議案》

總表決情況：

同意95,744,659股，占出席會議所有股東所持股份的99.9749％；反對22,400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0234％；棄權1,600股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0017％。

中小股東總表決情況：

同意34,090,400股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9296％；反對22,400股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0657％；棄權1,600股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0047％。

（八）審議通過《關于回購注銷部分限制性股票的議案》

總表決情況：

同意95,748,759股，占出席會議所有股東所持股份的99.9792％；反對18,300股，占出席會議所有股東所持股份的0.0191％；棄權1,600股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0017％。該議題經特別決議方式審議通過。

中小股東總表決情況：

同意34,094,500股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9417％；反對18,300股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0536％；棄權1,600股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0047％。

（九）審議通過《關于增加經營范圍并修訂＜公司章程＞部分條款的議案》

總表決情況：

同意95,747,659股，占出席會議所有股東所持股份的99.9781％；反對19,400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0203％；棄權1,600股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0017％。該議題經特別決議方式審議通過。

中小股東總表決情況：

同意34,093,400股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9384％；反對19,400股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0569％；棄權1,600股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0047％。

（十）審議通過《關于修訂公司部分管理制度的議案》

1、《股東大會議事規則》

總表決情況：

同意95,747,659股，占出席會議所有股東所持股份的99.9781％；反對19,400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0203％；棄權1,600股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0017％。

中小股東總表決情況：

同意34,093,400股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9384％；反對19,400股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0569％；棄權1,600股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0047％。

2、《董事會議事規則》

總表決情況：

同意95,747,659股，占出席會議所有股東所持股份的99.9781％；反對19,400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0203％；棄權1,600股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0017％。

中小股東總表決情況：

同意34,093,400股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9384％；反對19,400股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0569％；棄權1,600股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0047％。

3、《關聯交易管理制度》

總表決情況：

同意95,747,659股，占出席會議所有股東所持股份的99.9781％；反對19,400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0203％；棄權1,600股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0017％。

中小股東總表決情況：

同意34,093,400股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9384％；反對19,400股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0569％；棄權1,600股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0047％。

4、《對外擔保管理制度》

總表決情況：

同意95,742,659股，占出席會議所有股東所持股份的99.9729％；反對22,400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0234％；棄權3,600股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0038％。

中小股東總表決情況：

同意34,088,400股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9238％；反對22,400股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0657％；棄權3,600股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0106％。

5、《對外投資管理制度》

總表決情況：

同意95,742,659股，占出席會議所有股東所持股份的99.9729％；反對19,400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0203％；棄權6,600股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0069％。

中小股東總表決情況：

同意34,088,400股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9238％；反對19,400股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0569％；棄權6,600股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0193％。

6、《利潤分配管理制度》

總表決情況：

同意95,745,659股，占出席會議所有股東所持股份的99.9760％；反對21,400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0223％；棄權1,600股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0017％。

中小股東總表決情況：

同意34,091,400股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9326％；反對21,400股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0627％；棄權1,600股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0047％。

7、《募集資金管理制度》

總表決情況：

同意95,747,659股，占出席會議所有股東所持股份的99.9781％；反對19,400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0203％；棄權1,600股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0017％。

中小股東總表決情況：

同意34,093,400股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9384％；反對19,400股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0569％；棄權1,600股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0047％。

8、《獨立董事工作制度》

總表決情況：

同意95,747,659股，占出席會議所有股東所持股份的99.9781％；反對19,400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0203％；棄權1,600股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0017％。

中小股東總表決情況：

同意34,093,400股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9384％；反對19,400股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0569％；棄權1,600股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0047％。

9、《承諾管理制度》

總表決情況：

同意95,747,659股，占出席會議所有股東所持股份的99.9781％；反對19,400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0203％；棄權1,600股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0017％。

中小股東總表決情況：

同意34,093,400股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9384％；反對19,400股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0569％；棄權1,600股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0047％。

（十一）審議通過《關于選舉張鵬先生為公司第八屆董事會非獨立董事的議案》

總表決情況：

同意95,742,659股，占出席會議所有股東所持股份的99.9729％；反對19,400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0203％；棄權6,600股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0069％。

中小股東總表決情況：

同意34,088,400股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9238％；反對19,400股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0569％；棄權6,600股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0193％。

三、律師出具的法律意見

（一）律師事務所：北京國楓律師事務所

（二）見證律師：王鵬鶴、張凡

（三）結論性意見：公司本次會議的通知和召集、召開程序符合法律、行政法規、《股東大會規則》及《公司章程》的規定，本次會議的召集人和出席會議人員的資格以及本次會議的表決程序和表決結果均合法有效。

四、備查文件

（一）《長春吉大正元信息技術股份有限公司2021年度股東大會決議》；

（二）北京國楓律師事務所出具的《關于長春吉大正元信息技術股份有限公司2021年年度股東大會的法律意見書》。

特此公告。

長春吉大正元信息技術股份有限公司

董事會

二〇二二年五月二十日

證券代碼：003029 證券簡稱：吉大正元 公告編號：2022-032

長春吉大正元信息技術股份有限公司

關于回購注銷部分限制性股票

通知債權人的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

長春吉大正元信息技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年5月20日召開2021年度股東大會，審議通過《關于回購注銷部分限制性股票的議案》，同意公司回購注銷2021年限制性股票激勵計劃中4名激勵對象已獲授但尚未解除限售的5.3萬股限制性股票，回購價格為12.163元/股。具體內容詳見公司于2022年4月26日披露于中國證監會***信息披露媒體巨潮資訊網《關于回購注銷部分限制性股票的公告》（2022-022）。

公司本次回購注銷部分限制性股票將涉及注冊資本減少：截至本公告披露日，公司注冊資本為186,400,000元，本次涉及回購注銷的限制性股票數量為53,000股（對應注冊資本53,000元），本次回購注銷完成后，公司的注冊資本將變更為186,347,000元。

根據《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規的規定，公司特此通知債權人，債權人自本公告之日起四十五日內，有權要求本公司清償債務或者提供相應的擔保。債權人未在規定期限內行使上述權利的，本次回購注銷將按法定程序繼續實施。本公司各債權人如要求本公司清償債務或提供相應擔保的，應根據《中華人民共和國公司法》等法律、法規的有關規定向本公司提出書面要求，并隨附有關證明文件。

特此公告。

長春吉大正元信息技術股份有限公司

董事會

二〇二二年五月二十日

證券代碼：003029 證券簡稱：吉大正元 公告編號：2022-033

長春吉大正元信息技術股份有限公司

關于變更非獨立董事的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

長春吉大正元信息技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2022年5月5日收到原公司董事馮春培先生提交的辭職信。由于工作安排，馮春培先生申請辭去公司董事職務，辭職后不再擔任公司任何職務。具體內容詳見公司于2022年5月6日披露于中國證監會***信息披露媒體巨潮資訊網《關于非獨立董事辭職的公告》（2022-028）。

2022年5月20日，公司召開2021年度股東大會，審議通過《關于選舉張鵬先生為公司第八屆董事會非獨立董事的議案》。張鵬先生任期自股東大會審議通過之日起至公司第八屆董事會董事任期屆滿之日止。本次補選完成后，第八屆董事會中兼任公司高級管理人員的董事以及由職工代表擔任的董事人數總計不超過公司董事總數的二分之一。

特此公告。

長春吉大正元信息技術股份有限公司

董事會

二〇二二年五月二十日

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