公司于2021年10月26日召開第三屆董事會第四次會議、第三屆監事會第四次會議，審議通過了《關于使用銀行承兌匯票方式支付募投項目所需資金并以募集資金等額置換的議案》，同意公司在募投項目實施期間，使用銀行承兌匯票方式支付募投項目所需資金，之后定期以募集資金等額置換，并從募集資金專戶劃轉等額資金至公司一般賬戶，該部分等額置換資金視同募投項目已使用資金。公司董事會、監事會、獨立董事一致同意公司使用銀行承兌匯票方式支付募投項目所需資金并以募集資金等額置換的事項，本議案無需提交公司股東大會審議。

　　五、專項意見說明

　　(一)獨立董事意見

　　公司獨立董事認為：公司使用銀行承兌匯票方式支付募投項目所需資金并以募集資金等額置換，將有利于加快公司票據的周轉速度，合理改善募投項目款項支付方式，降低公司財務成本，有利于提高募集資金的使用效率，符合公司和股東的利益，不會影響公司募投項目的正常實施，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，符合《上市公司監管指引第2號--上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第1號--規范運作》和公司《募集資金管理制度》等的規定。

　　公司獨立董事同意本次使用銀行承兌匯票方式支付募投項目所需資金并以募集資金等額置換事項。

　　(二)監事會意見

　　公司監事會認為：公司使用銀行承兌匯票方式支付募投項目所需資金并以募集資金等額置換，將有利于加快公司票據的周轉速度，合理改善募投項目款項支付方式，降低公司財務成本，有利于提高募集資金的使用效率，符合公司和股東的利益，不會影響公司募投項目的正常實施。該事項審批程序符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法律法規的要求，不存在變相改變募集資金投向和損害股東特別是中小股東利益的情形。

　　公司監事會同意本次使用銀行承兌匯票方式支付募投項目所需資金并以募集資金等額置換事項。

　　(三)保薦機構意見

　　經核查，保薦機構中金公司認為：公司使用銀行承兌匯票支付募投項目資金并以募集資金等額置換事項已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事發表了同意意見，履行了必要的法律程序。上述事項實施不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第1號--規范運作》等法律、法規、規范性文件的相關規定。

　　保薦機構對公司使用銀行承兌匯票方式支付募投項目所需資金并以募集資金等額置換的事項無異議。

　　六、上網公告附件

　　1、安徽壹石通材料科技股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第四次會議相關事項的獨立意見;

　　2、《中國國際金融股份有限公司關于安徽壹石通材料科技股份有限公司使用銀行承兌匯票方式支付募投項目所需資金并以募集資金等額置換的核查意見》。

　　特此公告。

　　安徽壹石通材料科技股份有限公司

　　董事會

　　2021年10月28日

　　證券代碼：688733 證券簡稱：壹石通 公告編號：2021-014

　　安徽壹石通材料科技股份有限公司

　　關于執行新租賃準則并變更相關

　　會計政策的公告

　　本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　● 本次會計政策變更不涉及對安徽壹石通材料科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)以前年度的追溯調整，不會對本次會計政策變更之前公司的資產總額、負債總額、凈資產及凈利潤產生重大影響。

　　公司于2021年10月26日召開第三屆董事會第四次會議、第三屆監事會第四次會議，審議通過了《關于執行新租賃準則并變更相關會計政策的議案》。現將具體內容公告如下：

　　一、本次會計政策變更概述

　　2018年12月7日，中華人民共和國財政部修訂發布了《企業會計準則21號 一租賃》(財會【2018】35號，以下簡稱“新租賃準則”)，要求在境內外同時上市的企業以及在境外上市并采用國際財務報告準則或企業會計準則編制財務報表的企業，自2019年1月1日起施行，其他執行企業會計準則的企業自2021年1月1日起施行。根據新租賃準則的上述要求，公司自2021年1月1日起對原采用的相關會計政策進行相應變更。

　　二、本次會計政策變更主要內容

　　1、新租賃準則下，除短期租賃和低價值資產租賃外，承租人將不再區分融資租賃和經營租賃，所有租賃將采用相同的會計處理，均須確認使用權資產和租賃負債;

　　2、對于使用權資產，承租人能夠合理確定租賃期屆滿時取得租賃資產所有權的，應當在租賃資產剩余使用壽命內計提折舊。無法合理確定租賃期屆滿時能夠取得租賃資產所有權的，應當在租賃期與租賃資產剩余使用壽命兩者孰短的期間內計提折舊。同時，承租人需確定使用權資產是否發生減值，并對已識別的減值損失進行會計處理;

　　3、對于租賃負債，承租人應當計算租賃負債在租賃期內各期間的利息費用，并計入當期損益;

　　4、對于短期租賃和低價值資產租賃，承租人可以選擇不確認使用權資產和租賃負債，并在租賃期內各個期間按照直線法或其他系統合理的方法計入相關資產成本或當期損益。

　　三、本次會計政策變更對公司的影響

　　根據新租賃準則要求，公司自2021年1月1日起按照新租賃準則要求進行會計報表披露，本次會計政策變更不涉及對公司以前年度的追溯調整，不會對公司財務狀況、經營成果和現金流量產生重大影響，亦不存在損害公司及股東利益的情況。

　　四、監事會意見

　　公司監事會認為：公司本次會計政策變更是根據財政部修訂后的《企業會計準則第21號--租賃》相關要求進行的變更和調整，不涉及對公司以前年度的追溯調整，不會對公司財務狀況、經營成果和現金流量產生重大影響，亦不存在損害公司及股東利益的情況，相關決策程序符合相關法律、法規及《公司章程》的規定。監事會一致同意本次會計政策變更的事項。

　　特此公告。

　　安徽壹石通材料科技股份有限公司

　　董事會

　　2021年10月28日

　　證券代碼：688733 證券簡稱：壹石通 公告編號：2021-015

　　安徽壹石通材料科技股份有限公司

　　關于聘任研發項目技術顧問

　　暨關聯交易的公告

　　本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　● 安徽壹石通材料科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)擬聘任蔣玉楠女士為公司的研發項目技術顧問并擬與其簽訂《公司研發項目技術顧問聘任協議書》，聘期三年，聘任報酬為每年36萬元人民幣(含應繳個人所得稅)。

　　● 本次交易未構成重大資產重組。

　　● 本次交易實施不存在重大法律障礙。

　　● 本次交易構成關聯交易，根據《上海證券交易所科創板股票上市規則》《公司章程》的規定，本次關聯交易對應金額及相關事項在公司董事會的審批權限內，無需提交公司股東大會審議。獨立董事就該事項已發表了事前認可及同意的獨立意見。

　　一、關聯交易概述

　　根據公司研發戰略規劃以及經營發展需要，公司擬聘任蔣玉楠女士為公司的固體氧化物燃料電池(以下簡稱“SOFC”)和固體氧化物電解池(以下簡稱“SOEC”)(以下統稱“SOC”)研發項目技術顧問，并與其簽訂《公司研發項目技術顧問聘任協議書》，聘期三年，聘任報酬為每年36萬元人民幣(含應繳個人所得稅)。蔣玉楠女士為公司第三屆董事會董事，公司控股股東、實際控制人、董事長、總經理蔣學鑫先生與蔣玉楠女士系父女關系，公司實際控制人、副總經理王亞娟女士與蔣玉楠女士系母女關系，蔣玉楠女士為公司的關聯自然人，公司擬與蔣玉楠女士簽訂《公司研發項目技術顧問聘任協議書》構成關聯交易。

　　二、關聯人基本情況

　　(一)關聯關系說明

　　蔣玉楠女士為公司第三屆董事會董事。公司控股股東、實際控制人、董事長、總經理蔣學鑫先生與蔣玉楠女士系父女關系，公司實際控制人、副總經理王亞娟女士與蔣玉楠女士系母女關系，根據《上海證券交易所科創板股票上市規則》的規定，蔣玉楠女士為公司的關聯自然人，公司擬與蔣玉楠女士簽訂《公司研發項目技術顧問聘任協議書》構成關聯交易。

　　(二)關聯人情況說明

　　1、關聯人基本情況

　　姓名：蔣玉楠

　　性別：女

　　國籍：中國

　　任職經歷：中國科學技術大學材料系材料學專業博士研究生在讀。2016年9月至2017年8月，任本公司研發部技術員;2020年3月至今，任懷遠鑫麒企業管理咨詢有限責任公司執行董事兼總經理;2018年4月至今，任本公司董事。

　　2、關聯人持股情況說明

　　截至2021年10月26日，蔣玉楠女士未持有公司股份。

　　三、關聯交易標的基本情況

　　(一)交易標的

　　為抓住SOC產業化發展的歷史性機遇，做好SOC產業化應用研究，提高公司SOC研發項目的推進效率，公司擬聘任蔣玉楠女士為公司SOC研發項目技術顧問，聘期三年，雙方擬簽訂《公司研發項目技術顧問聘任協議書》。

　　(二)交易定價原則

　　蔣玉楠女士作為中國科學技術大學材料系材料學專業在讀博士，致力于SOC領域的專項研究，在前沿理論和技術應用等方面具備較強的理論基礎和研發能力，結合公司發展規劃及市場薪資水平，經雙方協商，確定蔣玉楠女士擔任公司SOC研發項目技術顧問的固定報酬為每年36萬元(含應繳個人所得稅)。

　　四、關聯交易協議的主要內容和履約安排

　　1、協議簽訂主體：

　　甲方：安徽壹石通材料科技股份有限公司

　　乙方：蔣玉楠

　　2、聘任崗位及主要職責：甲方聘請乙方擔任甲方SOC研發項目的技術顧問，乙方同意接受聘任且乙方接受聘任的行為，不會違反乙方所在單位的規定。乙方根據甲方研發發展戰略，制定甲方SOC研發工作計劃并指導研發工作。

　　3、協議期限：

　　三年，2021年11月1日起至2024年10月31日止。

　　4、協議金額及支付方式：

　　乙方的固定報酬為每年36萬元人民幣(含應繳個人所得稅)，甲方按月支付，即每月支付3萬元人民幣(含應繳個人所得稅)。

　　5、技術成果及歸屬：

　　(1)乙方在甲方兼職期間，因履行職務或者主要利用甲方的物質技術條件、業務信息等產生的發明創造、產品、技術秘密或其他商業秘密信息，有關的知識產權均屬于甲方所有。

　　(2)對上述知識產權，乙方享有署名權，并享有按甲方規定獲取提成或獎勵的權利。

　　五、關聯交易的必要性以及對公司的影響

　　SOC作為一種具有廣闊應用前景的第三代燃料電池，在全球能源變革的大勢中已被發達國家普遍作為替代傳統化石能源的一種戰略儲備技術，也被我國列為戰略新興產業之一，SOC在國內的產業化也已進入實質性探索階段。

　　公司在SOC領域的基礎理論研究、人才隊伍儲備、研發平臺體系搭建、原材料自主生產等方面已初步具備相關優勢。為抓住SOC產業化發展的歷史性機遇，做好SOC產業化應用研究，公司擬與蔣玉楠女士簽訂《公司研發項目技術顧問聘任協議書》，聘任蔣玉楠女士為公司的研發項目技術顧問。

　　本次關聯交易有利于進一步強化公司的研發創新能力，提高SOC研發項目的推進效率。本次關聯交易的定價合理，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形，不會對公司造成不利影響。

　　六、關聯交易的審議程序及專項意見說明

　　1、董事會審議情況

　　公司于2021年10月26日召開第三屆董事會第四次會議，審議通過了《關于聘任研發項目技術顧問暨關聯交易的議案》，根據《上海證券交易所科創板股票上市規則》的規定，公司關聯董事蔣學鑫先生與蔣玉楠女士進行了回避表決。

　　2、獨立董事事前認可意見

　　公司獨立董事本著審慎的原則，基于獨立判斷，對本事項進行了事前審閱，認為：公司聘任蔣玉楠女士為研發項目技術顧問符合公司研發戰略規劃，蔣玉楠女士作為中國科學技術大學材料系材料學專業在讀博士，致力于SOC領域的專項研究，在前沿理論和技術應用等方面具備較強的理論基礎和研發能力。公司擬與蔣玉楠女士簽訂《研發項目技術顧問聘任協議書》，聘請其為公司研發項目技術顧問，有利于進一步強化公司的研發創新能力，提高SOC研發項目的推進效率，符合公司戰略規劃，符合有關法律法規和《公司章程》等規定，關聯交易具有合理性且價格公允，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形，不會對公司造成不利影響。我們一致同意將本次關聯交易事項提交公司第三屆董事會第四次會議審議。

　　3、獨立董事獨立意見

　　公司獨立董事認為：公司為抓住SOC產業化發展的歷史性機遇，做好相關戰略布局，擬加強針對SOC產業化應用的研發。蔣玉楠女士作為中國科學技術大學材料系材料學專業在讀博士，致力于SOC領域的專項研究，在前沿理論和技術應用等方面具備較強的理論基礎和研發能力。公司擬與蔣玉楠女士簽訂《研發項目技術顧問聘任協議書》，聘請其為公司研發項目技術顧問，有利于進一步強化公司的研發創新能力，提高SOC研發項目的推進效率，交易定價由雙方協商確定，符合公司發展規劃及市場薪資水平，定價合理，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形，不會對公司造成不利影響。我們一致同意聘任研發項目技術顧問暨關聯交易事項。

　　4、監事會審議意見

　　公司于2021年10月26日召開第三屆監事會第四次會議，審議通過了《關于聘任研發項目技術顧問暨關聯交易的議案》，認為：公司為抓住SOC產業化發展的歷史性機遇，做好相關戰略布局，擬加強針對SOC產業化應用的研發。蔣玉楠女士作為中國科學技術大學材料系材料學專業在讀博士，致力于SOC領域的專項研究，在前沿理論和技術應用等方面具備較強的理論基礎和研發能力。公司擬與蔣玉楠女士簽訂《研發項目技術顧問聘任協議書》，聘請其為公司研發項目技術顧問，有利于進一步強化公司的研發創新能力，提高SOC研發項目的推進效率，交易定價由雙方協商確定，符合公司發展規劃及市場薪資水平，定價合理，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形，不會對公司造成不利影響。監事會同意聘任研發項目技術顧問暨關聯交易事項。

　　5、保薦機構核查意見

　　經核查，保薦機構中金公司認為：

　　1、公司本次聘任研發項目技術顧問暨關聯交易事項已經由公司第三屆董事會第四次會議、第三屆監事會第四次會議審議通過，關聯董事予以回避表決，董事會和監事會在召集、召開及決議的程序上符合有關法律、法規及《公司章程》的規定，公司全體獨立董事已對上述聘任研發項目技術顧問暨關聯交易事項發表了明確同意的獨立意見。根據《上海證券交易所科創板股票上市規則》和《公司章程》等相關規定，本事項無需提交公司股東大會審議;

　　2、本次關聯交易的信息披露合規;

　　3、本次關聯交易，交易價格公允，符合公司和全體股東的利益，未發現損害中小股東利益的情況。

　　綜上，保薦機構對公司聘任研發項目技術顧問暨關聯交易的事項無異議。

　　七、 上網公告附件

　　1、安徽壹石通材料科技股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第四次會議相關事項的事前認可意見;

　　2、安徽壹石通材料科技股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第四次會議相關事項的獨立意見;

　　3、《中國國際金融股份有限公司關于安徽壹石通材料科技股份有限公司聘任研發項目技術顧問暨關聯交易的核查意見》。

　　特此公告。

　　安徽壹石通材料科技股份有限公司

　　董事會

　　2021年10月28日

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