來源：證券日報(bào)

　　證券代碼：002489 證券簡稱：浙江永強(qiáng) 公告編號：2023-060

　　本公司全體董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　浙江永強(qiáng)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”） 第六屆董事會第十四次會議審議通過了《關(guān)于審議會計(jì)政策變更的議案》，本次會計(jì)政策變更無需提交股東大會審議，現(xiàn)將具體情況公告如下：

　　一、 本次會計(jì)政策變更概述

　　1、 變更原因及日期：

　　2022年11月30日，財(cái)政部頒布了《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則解釋第16號》，規(guī)定的“關(guān)于單項(xiàng)交易產(chǎn)生的資產(chǎn)和負(fù)債相關(guān)的遞延所得稅不適用初始確認(rèn)豁免的會計(jì)處理”內(nèi)容自2023年1月1日起施行。

　　公司根據(jù)上述會計(jì)準(zhǔn)則解釋規(guī)定，對會計(jì)政策進(jìn)行相應(yīng)變更，并按以上文件規(guī)定的生效日期開始執(zhí)行上述會計(jì)準(zhǔn)則。

　　2、 變更前公司所采用的會計(jì)政策：

　　本次變更前，公司執(zhí)行財(cái)政部發(fā)布的《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則—基本準(zhǔn)則》和各項(xiàng)具體會計(jì)準(zhǔn)則、企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用指南、企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則解釋公告以及其他相關(guān)規(guī)定。

　　3、 變更后公司所采用的會計(jì)政策：

　　本次變更后，公司將按照財(cái)政部發(fā)布的《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則解釋第16號》要求執(zhí)行。除上述政策變更外，其他未變更部分，仍按照財(cái)政部前期頒布的《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則—基本準(zhǔn)則》和各項(xiàng)具體會計(jì)準(zhǔn)則、企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用指南、企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則解釋公告以及其他相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　二、 本次會計(jì)政策變更的主要內(nèi)容

　　執(zhí)行《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則解釋第16號》關(guān)于單項(xiàng)交易產(chǎn)生的資產(chǎn)和負(fù)債相關(guān)的遞延所得稅不適用初始確認(rèn)豁免的會計(jì)處理：對于不是企業(yè)合并、交易發(fā)生時(shí)既不影響會計(jì)利潤也不影響應(yīng)納稅所得額（或可抵扣虧損）、且初始確認(rèn)的資產(chǎn)和負(fù)債導(dǎo)致產(chǎn)生等額應(yīng)納稅暫時(shí)性差異和可抵扣暫時(shí)性差異的單項(xiàng)交易（包括承租人在租賃期開始日初始確認(rèn)租賃負(fù)債并計(jì)入使用權(quán)資產(chǎn)的租賃交易，以及因固定資產(chǎn)等存在棄置義務(wù)而確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債并計(jì)入相關(guān)資產(chǎn)成本的交易等），不適用《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第18號——所得稅》第十一條（二）、第十三條關(guān)于豁免初始確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債和遞延所得稅資產(chǎn)的規(guī)定。企業(yè)對該交易因資產(chǎn)和負(fù)債的初始確認(rèn)所產(chǎn)生的應(yīng)納稅暫時(shí)性差異和可抵扣暫時(shí)性差異，應(yīng)當(dāng)根據(jù)《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第18號——所得稅》等有關(guān)規(guī)定，在交易發(fā)生時(shí)分別確認(rèn)相應(yīng)的遞延所得稅負(fù)債和遞延所得稅資產(chǎn)。

　　三、 本次會計(jì)政策變更對公司的影響

　　公司自2023 年起提前執(zhí)行財(cái)政部頒布的《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則解釋第16 號》“關(guān)于單項(xiàng)交易產(chǎn)生的資產(chǎn)和負(fù)債相關(guān)的遞延所得稅不適用初始確認(rèn)豁免的會計(jì)處理”規(guī)定，對在***執(zhí)行該規(guī)定的財(cái)務(wù)報(bào)表列報(bào)***早期間的期初至***執(zhí)行日之間發(fā)生的適用該規(guī)定的單項(xiàng)交易按該規(guī)定進(jìn)行調(diào)整。對在***執(zhí)行該規(guī)定的財(cái)務(wù)報(bào)表列報(bào)***早期間的期初因適用該規(guī)定的單項(xiàng)交易而確認(rèn)的租賃負(fù)債和使用權(quán)資產(chǎn)，產(chǎn)生應(yīng)納稅暫時(shí)性差異和可抵扣暫時(shí)性差異的，按照該規(guī)定和《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第 18 號一一所得稅》的規(guī)定，將累積影響數(shù)調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表列報(bào)***早期間的期初留存收益及其他相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表項(xiàng)目。

　　具體調(diào)整情況如下:

　　四、 審計(jì)委員會審議意見

　　經(jīng)公司第六屆董事會審計(jì)委員會第六次會議審議，審計(jì)委員會成員一致認(rèn)為：

　　公司依據(jù)財(cái)政部新發(fā)布的會計(jì)準(zhǔn)則對會計(jì)政策進(jìn)行相應(yīng)變更，符合《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》及相關(guān)規(guī)定，符合深圳證券交易所有關(guān)規(guī)定和公司實(shí)際情況，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。

　　本次會計(jì)政策變更不會對公司當(dāng)期的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及股東利益的情形。

　　同意本次會計(jì)政策變更相關(guān)事項(xiàng)，并同意將該議案提交公司董事會審議。

　　五、 董事會審議本次會計(jì)政策變更情況

　　經(jīng)公司第六屆董事會第十四次會議審議，同意本次會計(jì)政策變更。

　　本次會計(jì)政策變更是公司根據(jù)財(cái)政部相關(guān)規(guī)定和要求進(jìn)行的合理變更，變更后的會計(jì)政策能夠更加客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和公司的實(shí)際情況。本次會計(jì)政策變更不會對公司當(dāng)期的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及股東利益的情形。

　　六、 監(jiān)事會意見：

　　經(jīng)認(rèn)真審核，公司監(jiān)事會成員一致認(rèn)為：本次會計(jì)政策變更符合《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》及相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。同意公司本次會計(jì)政策變更。

　　七、 獨(dú)立董事意見：

　　公司本次會計(jì)政策變更是依據(jù)財(cái)政部新發(fā)布的相關(guān)規(guī)定和要求進(jìn)行的合理變更，符合《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》及相關(guān)規(guī)定，符合深圳證券交易所有關(guān)規(guī)定和公司實(shí)際情況，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。

　　基于獨(dú)立判斷，我們同意公司本次會計(jì)政策變更事項(xiàng)。

　　八、 備查文件

　　1、 公司第六屆董事會審計(jì)委員會第六次會議決議

　　2、 公司六屆十四次董事會會議決議

　　3、 公司六屆十二次監(jiān)事會會議決議

　　4、 獨(dú)立董事對六屆十四次董事會相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

　　特此公告。

　　浙江永強(qiáng)集團(tuán)股份有限公司

　　二○二三年八月二十五日

　　證券代碼：002489 證券簡稱：浙江永強(qiáng) 公告編號：2023-062

　　浙江永強(qiáng)集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于新增2023年度

　　日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告

　　本公司全體董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　浙江永強(qiáng)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第十四次會議審議通過了《關(guān)于審議新增2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，同意授權(quán)公司總裁與相關(guān)方就具體合作細(xì)節(jié)進(jìn)行磋商，并代表公司簽署相關(guān)合作協(xié)議。

　　現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　一、 日常關(guān)聯(lián)交易概述

　　根據(jù)公司實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司及子公司新增2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)，具體如下：

　　上述關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)2023年8月25日召開六屆十四次董事會審議通過，關(guān)聯(lián)董事謝建勇、謝建平、謝建強(qiáng)、施服斌回避表決。公司獨(dú)立董事事前認(rèn)可該交易事項(xiàng)，同意提交董事會審議，并對本次關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　根據(jù)《深圳證劵交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，該事項(xiàng)在董事會審議權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交股東大會審議。

　　二、 關(guān)聯(lián)方基本情況及關(guān)聯(lián)關(guān)系說明

　　1、 騰軒旅游集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“騰軒旅游”）

　　法定代表人：劉亮

　　注冊資本：11,053.2456萬元

　　注冊地址：北京市東城區(qū)南竹桿胡同2號1幢4層50519

　　經(jīng)營范圍：國內(nèi)旅游業(yè)務(wù)；入境旅游業(yè)務(wù)；出境旅游業(yè)務(wù)；計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù)；基礎(chǔ)軟件服務(wù)；應(yīng)用軟件服務(wù)；軟件開發(fā)；軟件咨詢；市場調(diào)查；企業(yè)策劃；經(jīng)濟(jì)貿(mào)易咨詢；會議服務(wù)；婚慶服務(wù)；翻譯服務(wù)；承辦展覽展示活動；航空機(jī)票銷售代理；火車票銷售代理；酒店管理。（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動。）

　　截至2023年6月30日，騰軒旅游資產(chǎn)總額31,047.35萬元，所有者權(quán)益總額為11,000.38萬元；2023年1-6月騰軒旅游實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入43,691.41萬元，凈利潤-532.54萬元。（數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）

　　公司董事、常務(wù)副總裁、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人施服斌擔(dān)任騰軒旅游監(jiān)事，且控股子公司北京聯(lián)拓天際電子商務(wù)有限公司持有其25%的股權(quán)。

　　符合深圳證券交易所股票上市規(guī)則6.3.3條關(guān)于關(guān)聯(lián)法人的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。

　　騰軒旅游經(jīng)營和效益狀況平穩(wěn)，履約能力較強(qiáng)，截至披露日，騰軒旅游不屬于失信被執(zhí)行人，不存在履約風(fēng)險(xiǎn)。

　　2、 上海昶氪科技有限公司（以下簡稱“上海昶氪”）

　　法定代表人：林利

　　注冊資本：3,500萬元

　　住址：上海市閔行區(qū)曹聯(lián)路319號12幢3層321-325室

　　主營范圍：一般項(xiàng)目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；機(jī)械設(shè)備研發(fā)；智能機(jī)器人的研發(fā)；智能機(jī)器人銷售；電池銷售；機(jī)械設(shè)備銷售；電子產(chǎn)品銷售；機(jī)械零件、零部件銷售；農(nóng)業(yè)機(jī)械銷售；園藝產(chǎn)品銷售；金屬工具銷售；電氣設(shè)備銷售；風(fēng)動和電動工具銷售；環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備銷售；電力測功電機(jī)銷售；發(fā)電機(jī)及發(fā)電機(jī)組銷售；電子元器件與機(jī)電組件設(shè)備銷售；電子元器件批發(fā)；電子元器件零售；模具銷售；氣壓動力機(jī)械及元件銷售；液壓動力機(jī)械及元件銷售；非金屬礦及制品銷售；照明器具銷售；戶外用品銷售；機(jī)械電氣設(shè)備銷售；家用電器銷售；五金產(chǎn)品批發(fā)；五金產(chǎn)品零售；農(nóng)、林、牧、副、漁業(yè)專業(yè)機(jī)械的銷售；園林綠化工程施工；信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）；機(jī)械設(shè)備租賃；會議及展覽服務(wù)；品牌管理；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

　　截止2023年6月30日，上海昶氪資產(chǎn)總額1,293.72萬元、所有者權(quán)益總額為1,237.92萬元；2023年1-6月上海昶氪實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1.03萬元、凈利潤-998.56萬元。（數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）

　　上海昶氪為公司控股股東浙江永強(qiáng)實(shí)業(yè)有限公司的控股子公司，浙江永強(qiáng)實(shí)業(yè)有限公司直接持有其股權(quán)比例為55%；公司董事長謝建勇、副董事長兼總裁謝建強(qiáng)均擔(dān)任其董事，且公司監(jiān)事朱煒擔(dān)任其監(jiān)事。

　　符合深圳證券交易所股票上市規(guī)則6.3.3條關(guān)于關(guān)聯(lián)法人的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。

　　上海昶氪經(jīng)營正常，資信良好，具有良好的履約能力。截至披露日，上海昶氪不屬于失信被執(zhí)行人，不存在履約風(fēng)險(xiǎn)。

　　3、 臺州市朗成遠(yuǎn)景房地產(chǎn)有限公司（以下簡稱“朗成遠(yuǎn)景”）

　　法定代表人：謝先興

　　注冊資本：5,000萬元

　　住址：浙江省臺州市椒江區(qū)云西路399號金茂大廈4樓(自主申報(bào)、僅限辦公)

　　主營范圍：房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)

　　截止2023年6月30日，朗成遠(yuǎn)景資產(chǎn)總額123,027.44萬元、所有者權(quán)益總額為-3,701.44萬元；2023年1-6月朗成遠(yuǎn)景實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入223,185.52萬元、凈利潤29,694.52萬元。（數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）

　　朗成遠(yuǎn)景為公司控股股東浙江永強(qiáng)實(shí)業(yè)有限公司實(shí)際控制的公司。

　　符合深圳證券交易所股票上市規(guī)則6.3.3條關(guān)于關(guān)聯(lián)法人的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。

　　朗成遠(yuǎn)景經(jīng)營和效益狀況平穩(wěn)，履約能力較強(qiáng)，截至披露日，朗成遠(yuǎn)景不屬于失信被執(zhí)行人，不存在履約風(fēng)險(xiǎn)。

　　三、 關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容

　　公司及控股子公司采購騰軒旅游及其子公司提供的差旅管理服務(wù)，滿足公司差旅等相關(guān)業(yè)務(wù)需求。

　　公司及子公司采購上海昶氪及其子公司生產(chǎn)的產(chǎn)品及服務(wù)等，將根據(jù)公司計(jì)劃與安排，按照市場價(jià)格協(xié)商確定具體價(jià)格及結(jié)算方式。

　　上海昶氪及其子公司租賃本公司及子公司閑置廠房和使用其他綜合服務(wù)，按照市場價(jià)格協(xié)商確定具體費(fèi)用及結(jié)算方式。

　　公司及子公司出售商品等給朗成遠(yuǎn)景，均按照市場價(jià)格協(xié)商確定具體價(jià)格及結(jié)算方式。

　　四、 對公司的影響

　　上述日常關(guān)聯(lián)交易的實(shí)施有利于發(fā)揮公司及關(guān)聯(lián)人各自的優(yōu)勢，有利于公司及關(guān)聯(lián)人資產(chǎn)的充分利用，實(shí)現(xiàn)資源的優(yōu)化配置。

　　公司與關(guān)聯(lián)方的日常關(guān)聯(lián)交易遵循有償、公平、自愿的商業(yè)原則，交易價(jià)格以市場公允價(jià)格為基礎(chǔ)，由雙方協(xié)商確定，不存在損害公司和全體股東利益的情形，對公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果無重大影響，也不會影響公司的獨(dú)立性。

　　五、 獨(dú)立董事事前認(rèn)可和獨(dú)立意見

　　公司將新增的日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的具體情況與公司獨(dú)立董事進(jìn)行了充分溝通，獲得了獨(dú)立董事的認(rèn)可后提交董事會審議。

　　公司獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見如下：

　　公司預(yù)計(jì)新增的2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)是公司經(jīng)營活動所需，對公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果不構(gòu)成重大影響，公司主要業(yè)務(wù)不會因此關(guān)聯(lián)交易而對關(guān)聯(lián)人形成依賴；關(guān)聯(lián)交易依據(jù)公平、合理的定價(jià)政策，參照市場價(jià)格確定關(guān)聯(lián)交易價(jià)格，體現(xiàn)了公平、公允、合理的原則，不會損害公司和廣大中小投資者的利益；本次關(guān)聯(lián)交易表決程序符合《公司法》、《上市公司自律監(jiān)管指引第7號——交易與關(guān)聯(lián)交易》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　基于獨(dú)立判斷，我們同意公司本次新增2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)相關(guān)事項(xiàng)。

　　六、 監(jiān)事會意見

　　經(jīng)認(rèn)真審核，監(jiān)事會成員一致認(rèn)為：本次新增的日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)相關(guān)事項(xiàng)不存在損害公司及其他中小股東利益的情況。

　　七、 備查文件

　　1、 公司六屆董事會第十四次會議決議

　　2、 公司六屆監(jiān)事會第十二次會議決議

　　3、 獨(dú)立董事對六屆十四次董事會相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見

　　特此公告。

　　浙江永強(qiáng)集團(tuán)股份有限公司

　　二○二三年八月二十五日

　　證券代碼：002489 證券簡稱：浙江永強(qiáng) 公告編號：2023-063

　　浙江永強(qiáng)集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于增加部分募集資金投資項(xiàng)目

　　實(shí)施主體及實(shí)施地點(diǎn)的公告

　　本公司全體董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　浙江永強(qiáng)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第十四次會議審議通過了《關(guān)于審議增加部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體及實(shí)施地點(diǎn)的議案》，同意公司為推進(jìn)募集資金投資項(xiàng)目的順利實(shí)施，提高管理效率，擬于河南平輿新設(shè)一家公司全資子公司作為募投項(xiàng)目“河南平輿戶外休閑用品生產(chǎn)線項(xiàng)目”的實(shí)施主體和實(shí)施地點(diǎn)，并相應(yīng)增加募集資金專戶。現(xiàn)將具體情況公告如下：

　　一、 募集資金基本情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2010〕1273號文核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券交易所同意，公司由主承銷商招商證券股份有限公司采用網(wǎng)下向詢價(jià)對象詢價(jià)配售與網(wǎng)上資金申購定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式，向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票6,000萬股，實(shí)際募集資金凈額216,421.55萬元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會計(jì)師事務(wù)所有限公司（現(xiàn)已更名為“天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）”）驗(yàn)證，并由其出具《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2010〕298號）。

　　二、 募集資金投資項(xiàng)目情況

　　單位：萬元

　　[注]該項(xiàng)目預(yù)算總投資5億元，公司優(yōu)先使用剩余募集資金及歷年募集資金利息收入投入建設(shè)，不足部分將由公司自籌資金解決。

　　三、 擬增加實(shí)施主體及實(shí)施地點(diǎn)的募集資金投資項(xiàng)目情況

　　1、 資金使用情況（截至2023年6月30日）

　　單位：萬元

　　[注]上述項(xiàng)目預(yù)算總投資5億元，公司優(yōu)先使用剩余募集資金及歷年募集資金利息收入投入建設(shè)，不足部分將由公司自籌資金解決。

　　2、 增加實(shí)施主體及實(shí)施地點(diǎn)前后情況

　　本次增加部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體及實(shí)施地點(diǎn)，不涉及變相改變募集資金用途的情形。增加前后對比如下：

　　單位：萬元

　　[注] 暫定，以工商登記為準(zhǔn)。

　　3、 新增實(shí)施主體及實(shí)施地點(diǎn)的基本情況

　　（1） 公司名稱：河南永程戶外用品有限公司（暫定，以工商登記為準(zhǔn)）

　　（2） 注冊地址：河南省駐馬店市平輿縣郭樓區(qū)西環(huán)路北段西側(cè)2號（具體以工商登記為準(zhǔn)，即本次相應(yīng)增加的實(shí)施地點(diǎn)）

　　（3） 公司類型：有限責(zé)任公司

　　（4） 注冊資本：6000萬元

　　（5） 設(shè)立方式：本公司全資，全部以現(xiàn)金方式出資

　　（6） 資金來源：優(yōu)先使用剩余募集資金及歷年募集資金利息收入投入建設(shè)，不足部分將由公司自籌資金解決。

　　（7） 經(jīng)營范圍：戶外休閑家具及用品的生產(chǎn)與銷售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。（暫定，以工商登記為準(zhǔn)）

　　（8） 租賃面積：擬租賃24萬平方米

　　4、 相應(yīng)新增募集資金專戶情況

　　為保障募投項(xiàng)目實(shí)施效率、確保募集資金規(guī)范管理和使用，根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等有關(guān)法律法規(guī)，針對本次部分募投項(xiàng)目新增實(shí)施地點(diǎn)及實(shí)施主體事項(xiàng)，公司擬安排新設(shè)子公司開設(shè)募集資金專戶。公司、新設(shè)子公司、新增募集資金存放銀行、保薦機(jī)構(gòu)將簽署募集資金專戶存儲監(jiān)管協(xié)議，擬新增簽訂的募集資金監(jiān)管協(xié)議文本與公司現(xiàn)行已經(jīng)簽署的募集資金監(jiān)管協(xié)議文本無重大差異。

　　5、 董事會授權(quán)

　　為確保各項(xiàng)工作的順利推進(jìn)，公司授權(quán)公司管理層全權(quán)辦理本次增加部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體、實(shí)施地點(diǎn)及募集資金專戶的相關(guān)事項(xiàng)，包括但不限于簽署相關(guān)投資合作協(xié)議、子公司注冊、項(xiàng)目籌建與審批、與開戶銀行及保薦機(jī)構(gòu)簽訂募集資金監(jiān)管協(xié)議并開立募集資金專用賬戶、根據(jù)實(shí)際需要安排項(xiàng)目支出等。

　　四、 增加部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體及實(shí)施地點(diǎn)的原因及對公司的影響

　　1、 新增實(shí)施主體及實(shí)施地點(diǎn)的原因

　　（1） 公司戰(zhàn)略將中低端家具產(chǎn)線布局河南，成立新設(shè)子公司有利于利用地域政策優(yōu)勢、勞動力優(yōu)勢，使公司長期戰(zhàn)略中需重點(diǎn)發(fā)展的業(yè)務(wù)領(lǐng)域得到長足發(fā)展，提高公司的核心競爭能力；

　　（2） 公司根據(jù)訂單情況進(jìn)一步優(yōu)化各個(gè)生產(chǎn)工廠的專業(yè)分工布局，強(qiáng)化各工廠的專業(yè)化水平，且公司通過確立新設(shè)子公司的獨(dú)立法人地位，可以將子公司經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)有效地限制在一定范圍以內(nèi)；

　　（3） 新設(shè)子公司致力于打造行業(yè)數(shù)字化***企業(yè)，旨在提高產(chǎn)品品質(zhì)及生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本，實(shí)現(xiàn)數(shù)字化運(yùn)營，使其在戶外休閑行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域形成較高的信譽(yù)、口碑等商譽(yù)。

　　2、 新增實(shí)施主體及實(shí)施地點(diǎn)對公司的影響

　　本次增加部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體、實(shí)施地點(diǎn)及募集資金專戶是公司根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略和實(shí)際情況做出的審慎決定，有利于推進(jìn)募集資金投資項(xiàng)目的順利實(shí)施，提高公司管理效率，未改變募集資金的投資方向和用途，不會對募投項(xiàng)目的實(shí)施造成實(shí)質(zhì)性的影響，不存在損害公司和股東利益的情形，符合公司長遠(yuǎn)發(fā)展的需要及募集資金使用安排。

　　3、 風(fēng)險(xiǎn)提示

　　（1） 公司增加部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體及實(shí)施地點(diǎn)后，如果相關(guān)政策、宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境或市場競爭等方面因素出現(xiàn)重大不利變化，未來公司的市場開拓不能滿足產(chǎn)能擴(kuò)張速度，公司將面臨產(chǎn)能利用率下降的風(fēng)險(xiǎn)。

　　（2） 公司增加部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體及實(shí)施地點(diǎn)后，在項(xiàng)目實(shí)施過程中，可能面臨國家和地方的相關(guān)規(guī)劃調(diào)整、市場開發(fā)不力和市場競爭等諸多不確定性因素，可能導(dǎo)致投資項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度、實(shí)際營收水平達(dá)不到預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。

　　五、 審批程序

　　本議案已經(jīng)公司第六屆董事會第十四次會議及第六屆監(jiān)事會第十二次會議審議通過。公司獨(dú)立董事及保薦機(jī)構(gòu)對該議案出具了相關(guān)意見。

　　本事項(xiàng)在董事會審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。

　　六、 相關(guān)意見

　　1、 獨(dú)立董事意見

　　公司本次增加部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體、實(shí)施地點(diǎn)及募集資金專戶是綜合考慮公司項(xiàng)目建設(shè)和發(fā)展現(xiàn)狀而做出的審慎決定，有利于募集資金投資項(xiàng)目的順利推進(jìn)，提高管理效率，不存在變相改變募集資金用途和損害投資者利益的情形，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略和全體股東的利益，符合《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等法規(guī)的要求，符合公司《募集資金管理制度》的規(guī)定，不存在損害上市公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。

　　我們同意公司本次增加部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體、實(shí)施地點(diǎn)及募集資金專戶等相關(guān)事項(xiàng)。

　　2、 監(jiān)事會意見

　　經(jīng)認(rèn)真審核，監(jiān)事會成員一致認(rèn)為：公司本次增加部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體、實(shí)施地點(diǎn)及募集資金專戶是基于募投項(xiàng)目的實(shí)際情況及公司長遠(yuǎn)發(fā)展考慮，有利于推進(jìn)募集資金投資項(xiàng)目的順利推進(jìn)，提高管理效率，符合公司的戰(zhàn)略規(guī)劃，不存在變相改變募集資金用途和損害投資者利益的情形，決策和審批程序符合《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等法規(guī)的要求，符合公司《募集資金管理制度》的規(guī)定。

　　我們同意公司本次增加部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體、實(shí)施地點(diǎn)及募集資金專戶等相關(guān)事項(xiàng)。

　　3、 保薦機(jī)構(gòu)意見

　　保薦機(jī)構(gòu)招商證券股份有限公司經(jīng)核查認(rèn)為：公司本次增加部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體、實(shí)施地點(diǎn)及募集資金專戶事項(xiàng)已經(jīng)第六屆董事會第十四次會議及第六屆監(jiān)事會第十二次會議審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，該事項(xiàng)符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》等規(guī)范性文件的規(guī)定，且履行了必要的審批程序。公司本次增加部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體、實(shí)施地點(diǎn)及募集資金專戶事項(xiàng)不存在改變募集資金的投資方向和用途的情形，不會對募投項(xiàng)目的實(shí)施造成實(shí)質(zhì)性的影響，不存在損害公司和股東利益的情形，符合公司長遠(yuǎn)發(fā)展的需要及募集資金使用安排。

　　綜上，招商證券對浙江永強(qiáng)本次增加部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體、實(shí)施地點(diǎn)及募集資金專戶事項(xiàng)無異議。

　　七、 備查文件

　　1、 公司六屆董事會第十四次會議決議

　　2、 公司六屆監(jiān)事會第十二次會議決議

　　3、 獨(dú)立董事對六屆十四次董事會相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

　　4、 保薦機(jī)構(gòu)的核查意見

　　特此公告。

　　浙江永強(qiáng)集團(tuán)股份有限公司

　　二○二三年八月二十八日

　　證券代碼：002489 證券簡稱：浙江永強(qiáng) 公告編號：2023-061

　　浙江永強(qiáng)集團(tuán)股份有限公司

　　2023年半年度報(bào)告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度報(bào)告摘要來自半年度報(bào)告全文，為***了解本公司的經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會***媒體仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。

　　所有董事均已出席了審議本報(bào)告的董事會會議。

　　非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見提示

　　□適用 R不適用

　　董事會審議的報(bào)告期普通股利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

　　□適用 R不適用

　　公司計(jì)劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　董事會決議通過的本報(bào)告期優(yōu)先股利潤分配預(yù)案

　　□適用 R不適用

　　二、公司基本情況

　　1、公司簡介

　　2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計(jì)數(shù)據(jù)

　　□是 R否

　　3、公司股東數(shù)量及持股情況

　　單位：股

　　4、控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況

　　控股股東報(bào)告期內(nèi)變更

　　□適用 R不適用

　　公司報(bào)告期控股股東未發(fā)生變更。

　　實(shí)際控制人報(bào)告期內(nèi)變更

　　□適用 R不適用

　　公司報(bào)告期實(shí)際控制人未發(fā)生變更。

　　5、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

　　□適用 R不適用

　　公司報(bào)告期無優(yōu)先股股東持股情況。

　　6、在半年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日存續(xù)的債券情況

　　□適用 R不適用

　　三、重要事項(xiàng)

　　1、報(bào)告期內(nèi)，公司控股股東浙江永強(qiáng)實(shí)業(yè)有限公司進(jìn)行了部分股份解除質(zhì)押業(yè)務(wù)；截至2023年6月30日，累計(jì)質(zhì)押其持有的本公司股份18,800萬股；累計(jì)質(zhì)押股份占其持有本公司股份的22.77%，占本公司股份總數(shù)的8.64%。詳見公司2023年4月20日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》以及巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn上的相關(guān)公告。（公告編號：2023-037）

　　2、報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)際控制人之一謝建強(qiáng)通過集中競價(jià)的方式累計(jì)減持其持有的公司股票31,716,855股，占公司總股本的1.46%，股份減持計(jì)劃實(shí)施完畢。詳見公司2023年3月28日、2023年5月30日、2023年6月7日、2023年6月29日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》以及巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn上的相關(guān)公告。（公告編號：2023-017、2023-044、2023-045、2023-047）

　　3、報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)際控制人之一謝建平通過大宗交易方式減持其持有的公司股票8,248,500股，占公司總股本的0.38%。

　　4、報(bào)告期內(nèi)，公司完成在上海設(shè)立浙江永強(qiáng)集團(tuán)股份有限公司上海分公司。詳見公司2023年2月7日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn的相關(guān)公告。（公告編號：2023-010）

　　浙江永強(qiáng)集團(tuán)股份有限公司

　　法定代表人：謝建勇

　　2023年8月25日

　　證券代碼：002489 證券簡稱：浙江永強(qiáng) 公告編號：2023-058

　　浙江永強(qiáng)集團(tuán)股份有限公司

　　六屆十四次董事會決議公告

　　本公司全體董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　浙江永強(qiáng)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第十四次會議（以下簡稱“會議”）通知于2023年8月15日以專人送達(dá)、傳真或電子郵件等形式發(fā)出，會議于2023年8月25日以通訊表決方式召開。應(yīng)參與表決董事9人，實(shí)際參與表決董事9人。公司監(jiān)事、高管等列席了本次會議。

　　本次會議的召集、召開以及參與表決董事人數(shù)符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。會議由董事長謝建勇先生主持，經(jīng)參加會議董事認(rèn)真審議并經(jīng)記名投票方式表決，審議通過以下決議：

　　***項(xiàng)、 以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于審議會計(jì)政策變更的議案》；

　　本次會計(jì)政策變更是公司根據(jù)財(cái)政部相關(guān)規(guī)定和要求進(jìn)行的合理變更，變更后的會計(jì)政策能夠更加客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和公司的實(shí)際情況。本次會計(jì)政策變更不會對公司當(dāng)期的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及股東利益的情形。會議同意本次會計(jì)政策變更。

　　《關(guān)于會計(jì)政策變更的公告》刊登于***信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。

　　第二項(xiàng)、 以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于審議2023年半年度募集資金存放及使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案》；

　　《關(guān)于募集資金半年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》刊登于***信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。

　　第三項(xiàng)、 以5票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于審議控股股東及關(guān)聯(lián)方占用公司資金情況的議案》，4名關(guān)聯(lián)董事謝建勇、謝建平、謝建強(qiáng)、施服斌對本項(xiàng)議案回避表決；

　　經(jīng)核查，2023年上半年公司控股股東及其關(guān)聯(lián)方不存在占用公司資金的情況，也不存在以前年度發(fā)生并累計(jì)至2023年6月30日的違規(guī)關(guān)聯(lián)方占用資金情況。

　　《非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況匯總表》及獨(dú)立董事對此項(xiàng)議案發(fā)表的獨(dú)立意見刊登于***信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。

　　第四項(xiàng)、 以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于審議公司2023年半年度報(bào)告及摘要的議案》；

　　《2023年半年度報(bào)告摘要》刊登于***信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。

　　2023年半年度報(bào)告全文詳見巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。

　　第五項(xiàng)、 以5票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于審議新增2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，4名關(guān)聯(lián)董事謝建勇、謝建平、謝建強(qiáng)、施服斌對本項(xiàng)議案回避表決；

　　《關(guān)于新增2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》刊登于***信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。

　　第六項(xiàng)、 以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于審議增加部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體及實(shí)施地點(diǎn)的議案》；

　　本次增加部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體、實(shí)施地點(diǎn)及募集資金專戶是公司根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略和實(shí)際情況做出的審慎決定，有利于推進(jìn)募集資金投資項(xiàng)目的順利實(shí)施，提高公司管理效率，未改變募集資金的投資方向和用途，不會對募投項(xiàng)目的實(shí)施造成實(shí)質(zhì)性的影響，不存在損害公司和股東利益的情形，符合公司長遠(yuǎn)發(fā)展的需要及募集資金使用安排。

　　為確保各項(xiàng)工作的順利推進(jìn)，會議授權(quán)公司管理層全權(quán)辦理本次增加部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體、實(shí)施地點(diǎn)及募集資金專戶的相關(guān)事項(xiàng)，包括但不限于簽署相關(guān)投資合作協(xié)議、子公司注冊、項(xiàng)目籌建與審批、與開戶銀行及保薦機(jī)構(gòu)簽訂募集資金監(jiān)管協(xié)議并開立募集資金專用賬戶、根據(jù)實(shí)際需要安排項(xiàng)目支出等。

　　《關(guān)于增加部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體及實(shí)施地點(diǎn)的公告》刊登于***信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。

　　特此公告。

　　浙江永強(qiáng)集團(tuán)股份有限公司

　　二○二三年八月二十五日

　　證券代碼：002489 證券簡稱：浙江永強(qiáng) 公告編號：2023-059

　　浙江永強(qiáng)集團(tuán)股份有限公司

　　六屆十二次監(jiān)事會決議公告

　　本公司全體董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　浙江永強(qiáng)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監(jiān)事會第十二次會議（以下簡稱“會議”）通知于2023年8月15日以專人送達(dá)、傳真或電子郵件等形式發(fā)出，會議于2023年8月25日在公司會議室召開。應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人。

　　本次會議的召集、召開以及參與表決監(jiān)事人數(shù)符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。會議由監(jiān)事會主席陳楊思嘉女士主持，經(jīng)參加會議監(jiān)事認(rèn)真審議并經(jīng)記名投票方式表決，審議通過以下決議：

　　***項(xiàng)、 以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于審議會計(jì)政策變更的議案》；

　　經(jīng)認(rèn)真審核，監(jiān)事會成員一致認(rèn)為：本次會計(jì)政策變更符合《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》及相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。同意公司本次會計(jì)政策變更。

　　《關(guān)于會計(jì)政策變更的公告》刊登于***信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。

　　第二項(xiàng)、 以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于審議2023年半年度募集資金存放及使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案》；

　　《關(guān)于募集資金半年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》詳見巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。

　　第三項(xiàng)、 以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于審議控股股東及關(guān)聯(lián)方占用公司資金情況的議案》；

　　經(jīng)認(rèn)真審核，監(jiān)事會成員一致認(rèn)為：2023年半年度公司不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方對公司的非經(jīng)營性占用資金。

　　《非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況匯總表》及獨(dú)立董事對此項(xiàng)議案發(fā)表的獨(dú)立意見刊登于***信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。

　　第四項(xiàng)、 以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于審議公司2023年半年度報(bào)告及摘要的議案》；

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會成員一致認(rèn)為：董事會編制和審核公司2023年半年度報(bào)告及摘要的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　《2023年半年度報(bào)告摘要》刊登于***信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。

　　2023年半年度報(bào)告全文詳見巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。

　　第五項(xiàng)、 以2票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于審議新增2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》,1名關(guān)聯(lián)監(jiān)事朱煒回避表決；

　　經(jīng)認(rèn)真審核，監(jiān)事會成員一致認(rèn)為：本次新增的日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)相關(guān)事項(xiàng)不存在損害公司及其他中小股東利益的情況。

　　《關(guān)于新增2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》刊登于***信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。

　　第六項(xiàng)、 以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于審議增加部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體及實(shí)施地點(diǎn)的議案》；

　　經(jīng)認(rèn)真審核，監(jiān)事會成員一致認(rèn)為：公司本次增加部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體、實(shí)施地點(diǎn)及募集資金專戶是基于募投項(xiàng)目的實(shí)際情況及公司長遠(yuǎn)發(fā)展考慮，有利于推進(jìn)募集資金投資項(xiàng)目的順利推進(jìn)，提高管理效率，符合公司的戰(zhàn)略規(guī)劃，不存在變相改變募集資金用途和損害投資者利益的情形，決策和審批程序符合《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等法規(guī)的要求，符合公司《募集資金管理制度》的規(guī)定。

　　我們同意公司本次增加部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體、實(shí)施地點(diǎn)及募集資金專戶等相關(guān)事項(xiàng)。

　　《關(guān)于增加部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體及實(shí)施地點(diǎn)的公告》刊登于***信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。

　　特此公告。

　　浙江永強(qiáng)集團(tuán)股份有限公司

　　二○二三年八月二十五日

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