證券代碼：603976 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：正川股份 公告編號(hào)：2023-063

　　債券代碼：113624 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：正川轉(zhuǎn)債

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重慶正川醫(yī)藥包裝材料股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)于2023年11月13日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于變更注冊(cè)資本及修訂<公司章程>的議案》。

　　由于公司可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股新增股本，公司注冊(cè)資本變更。同時(shí)，根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》《上市公司章程指引》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，擬對(duì)《公司章程》中相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行修訂。具體情況如下：

　　一、 本次注冊(cè)資本變更情況

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2021]198號(hào)文核準(zhǔn)，公司于2021年4月28日公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券405萬(wàn)張，每張面值100元人民幣，本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額405,000,000元，期限6年。經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書(shū)[2021]224號(hào)文同意，公司4.05億元可轉(zhuǎn)換公司債券已于2021年6月1日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡(jiǎn)稱(chēng)“正川轉(zhuǎn)債”，債券代碼“113624”?！罢ㄞD(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股期為2021年11月8日起至2027年4月27日止。

　　自2022年4月1日至 2023年9月30日，公司通過(guò)可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股新增股本597股，公司總股本由151,201,442股增加至151,202,039股,注冊(cè)資本由151,201,442元變更為151,202,039元。

　　二、 本次公司章程修訂情況

　　為提高公司規(guī)范運(yùn)作水平，進(jìn)一步完善公司治理制度，根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》《上市公司章程指引》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司變更注冊(cè)資本實(shí)際情況，現(xiàn)擬對(duì)《公司章程》中相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行修訂，具體修訂內(nèi)容如下：

　　注：《公司章程》里的條款和序號(hào)根據(jù)本修訂案及***新的法律、法規(guī)條款規(guī)定依次做出相應(yīng)的變更。

　　除上述修訂調(diào)整外，《公司章程》其他條款內(nèi)容不變。本次修訂《公司章程》 尚需公司股東大會(huì)審議，并提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層辦理相關(guān)工商變更登記及章程備案等手續(xù)。***終變更內(nèi)容以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。

　　特此公告。

　　重慶正川醫(yī)藥包裝材料股份有限公司董事會(huì)

　　2023年11月14日

　　證券代碼：603976 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：正川股份 公告編號(hào)：2023-065

　　重慶正川醫(yī)藥包裝材料股份有限公司

　　關(guān)于召開(kāi)2023年***次臨時(shí)股東大會(huì)的

　　通知

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2023年11月29日

　　● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、 召開(kāi)會(huì)議的基本情況

　　(一)股東大會(huì)類(lèi)型和屆次

　　2023年***次臨時(shí)股東大會(huì)

　　(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

　　(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開(kāi)的日期時(shí)間：2023年11月29日 14點(diǎn)00分

　　召開(kāi)地點(diǎn)：重慶市北碚區(qū)水土高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園云漢大道5號(hào)附33號(hào)正川永成研發(fā)樓三樓會(huì)議室

　　(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年11月29日

　　至2023年11月29日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00;通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(四) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶(hù)和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) — 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(五) 涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

　　不適用

　　二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型

　　1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)，相關(guān)公告已于2023年11月14日在《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露。

　　2、 特別決議議案：議案1

　　3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：無(wú)

　　4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：無(wú)

　　5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

　　三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　　(一)本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)(通過(guò)***交易的證券公司交易終端)進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)(網(wǎng)址：vote.sseinfo.com)進(jìn)行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

　　(二)持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶(hù)所持相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

　　持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過(guò)其任一股東賬戶(hù)參加。投票后，視為其全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

　　持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶(hù)重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)，分別以各類(lèi)別和品種股票的***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(三)同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(四)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、 會(huì)議出席對(duì)象

　　(一)股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)(具體情況詳見(jiàn)下表)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　(三)公司聘請(qǐng)的律師。

　　(四)其他人員

　　五、 會(huì)議登記方法

　　(一)法人股東應(yīng)由法定代表人或由其授權(quán)的代理人出席(憑身份證明、有效資格證明和持股憑證、授權(quán)委托書(shū))。

　　(二)個(gè)人股東憑本人身份證、證券賬戶(hù)卡和持股憑證出席。個(gè)人股東的授權(quán)代理人除該類(lèi)證件外還應(yīng)出示本人身份證和授權(quán)委托書(shū)，授權(quán)委托書(shū)應(yīng)明確授權(quán)委托范圍。

　　(三)異地股東可以用傳真或信函方式辦理登記。

　　(四)登記地點(diǎn)：重慶市北碚區(qū)水土高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園云漢大道5號(hào)附33號(hào)正川永成研發(fā)樓三樓會(huì)議室。

　　(五)登記時(shí)間：2023年11月28日上午8:30-11:30，下午13:00-17:00。

　　六、 其他事項(xiàng)

　　(一)股東出席股東大會(huì)的食宿與交通費(fèi)用自理。

　　(二)請(qǐng)出席股東大會(huì)人員詳閱會(huì)議登記方法，務(wù)必?cái)y帶相關(guān)證件出席會(huì)議。

　　(三)聯(lián)系人：顧婷

　　聯(lián)系電話(huà)：023-68349898 傳真：023-68349866

　　郵政編碼：400700 郵箱：zczq@cqzcjt.com

　　特此公告。

　　重慶正川醫(yī)藥包裝材料股份有限公司董事會(huì)

　　2023年11月14日

　　附件1：授權(quán)委托書(shū)

　　報(bào)備文件

　　《重慶正川醫(yī)藥包裝材料股份有限公司第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議》

　　附件1：授權(quán)委托書(shū)

　　授權(quán)委托書(shū)

　　重慶正川醫(yī)藥包裝材料股份有限公司：

　　茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2023年11月29日召開(kāi)的貴公司2023年***次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶(hù)號(hào)：

　　委托人簽名(蓋章)： 　　　　　　　　受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)： 　　　　　　　　　　受托人身份證號(hào)：

　　委托日期：　　年 月 日

　　備注：

　　委托人應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　證券代碼：603976 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：正川股份 公告編號(hào)：2023-064

　　債券代碼：113624 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：正川轉(zhuǎn)債

　　重慶正川醫(yī)藥包裝材料股份有限公司關(guān)于調(diào)整第四屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重慶正川醫(yī)藥包裝材料股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)于2023年11月13日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整第四屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員的議案》。

　　為完善公司治理結(jié)構(gòu)，保障公司董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)規(guī)范運(yùn)作，充分發(fā)揮專(zhuān)門(mén)委員會(huì)在上市公司治理中的作用，根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)頒布并于2023年9月4日生效實(shí)施的《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》的規(guī)定，審計(jì)委員會(huì)成員應(yīng)當(dāng)為不在上市公司擔(dān)任高級(jí)管理人員的董事。

　　因此，公司董事會(huì)調(diào)整了第四屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)成員，公司董事兼總經(jīng)理鄧秋晗先生不再擔(dān)任審計(jì)委員會(huì)委員，由公司董事長(zhǎng)鄧勇先生擔(dān)任審計(jì)委員會(huì)委員，與徐細(xì)雄先生(主任委員)、盤(pán)莉紅女士共同組成公司第四屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)，鄧勇先生擔(dān)任審計(jì)委員會(huì)委員任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)之日止。

　　特此公告。

　　重慶正川醫(yī)藥包裝材料股份有限公司董事會(huì)

　　2023年11月14日

　　證券代碼：603976 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：正川股份 公告編號(hào)：2023-062

　　債券代碼：113624 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：正川轉(zhuǎn)債

　　重慶正川醫(yī)藥包裝材料股份有限公司

　　第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　重慶正川醫(yī)藥包裝材料股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)于2023年11月7日以電子郵件或電話(huà)等形式向各位董事發(fā)出了召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議的通知。會(huì)議于2023年11月13日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式在正川永成研發(fā)樓三樓會(huì)議室召開(kāi)，應(yīng)參加董事9名，實(shí)際參加董事9名。

　　本次會(huì)議由董事長(zhǎng)鄧勇先生召集和主持。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序均符合《公司法》等法律、行政法規(guī)以及《公司章程》《公司董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議的召集、召開(kāi)合法有效。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　(一)會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于變更注冊(cè)資本及修訂<公司章程>的議案》

　　由于公司可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股新增股本，注冊(cè)資本由151,201,442元變更為151,202,039元。同時(shí)，為提高公司規(guī)范運(yùn)作水平，進(jìn)一步完善公司治理制度，根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》《上市公司章程指引》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司變更注冊(cè)資本實(shí)際情況，對(duì)《公司章程》中相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行修訂。公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層辦理相關(guān)工商變更登記及章程備案等手續(xù)。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在***信息披露媒體上披露的《關(guān)于變更注冊(cè)資本及修訂<公司章程>的公告》(公告編號(hào)：2023-063)。

　　表決結(jié)果：9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

　　該議案尚需提交公司2023年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　(二)會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于修訂<獨(dú)立董事制度>的議案》

　　為規(guī)范公司獨(dú)立董事行為，充分發(fā)揮獨(dú)立董事在公司治理中的作用，切實(shí)保障獨(dú)立董事認(rèn)真履行職責(zé)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則(2023年8月修訂)》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件的***新規(guī)定，公司通過(guò)對(duì)照自查并結(jié)合實(shí)際情況和經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，對(duì)公司《獨(dú)立董事制度》進(jìn)行修訂。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在***信息披露媒體上披露的《獨(dú)立董事制度》。

　　表決結(jié)果：9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

　　該議案尚需提交公司2023年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　(三)會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于修訂董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)實(shí)施細(xì)則的議案》

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則(2023年8月修訂)》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件的***新規(guī)定，為進(jìn)一步提升規(guī)范運(yùn)作水平、完善公司治理結(jié)構(gòu)，公司通過(guò)對(duì)照自查并結(jié)合實(shí)際情況和經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，對(duì)公司當(dāng)前的相關(guān)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)工作細(xì)則——《董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》《董事會(huì)提名委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》《董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》進(jìn)行修訂。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在***信息披露媒體上披露的《董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》《董事會(huì)提名委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》及《董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》。

　　表決結(jié)果：9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

　　(四)會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整第四屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員的議案》

　　為完善公司治理結(jié)構(gòu)，保障公司董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)規(guī)范運(yùn)作，充分發(fā)揮專(zhuān)門(mén)委員會(huì)在上市公司治理中的作用，根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)頒布并于2023年9月4日生效實(shí)施的《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》的規(guī)定，審計(jì)委員會(huì)成員應(yīng)當(dāng)為不在上市公司擔(dān)任高級(jí)管理人員的董事。

　　因此，公司董事會(huì)調(diào)整了第四屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)成員，公司董事兼總經(jīng)理鄧秋晗先生不再擔(dān)任審計(jì)委員會(huì)委員，由公司董事長(zhǎng)鄧勇先生擔(dān)任審計(jì)委員會(huì)委員，與徐細(xì)雄先生(主任委員)、盤(pán)莉紅女士共同組成公司第四屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)，鄧勇先生擔(dān)任審計(jì)委員會(huì)委員任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)之日止。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在***信息披露媒體上披露的《關(guān)于調(diào)整第四屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員的公告》(公告編號(hào)：2023-064)。

　　表決結(jié)果：9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

　　(五)會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2023年***次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)通過(guò)的相關(guān)議案尚需股東大會(huì)審議，公司定于2023年11月29日召開(kāi)2023年***次臨時(shí)股東大會(huì)，審議《關(guān)于變更注冊(cè)資本及修訂<公司章程>的議案》及《關(guān)于修訂<獨(dú)立董事制度>的議案》。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在***信息披露媒體上披露的《關(guān)于召開(kāi)2023年***次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》(公告編號(hào)：2023-065)。

　　表決結(jié)果：9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　重慶正川醫(yī)藥包裝材料股份有限公司董事會(huì)

　　2023年11月14日

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