來源：證券日報

　　證券代碼：603458 證券簡稱：勘設(shè)股份 公告編號：2023-070

　　公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●擬聘任的會計師事務(wù)所名稱：北京大華國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“北京大華國際”）

　　●原聘任的會計師事務(wù)所名稱：大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“大華”）

　　●變更會計師事務(wù)所的原因及情況說明：鑒于前任會計師事務(wù)所審計團隊已整體從大華分立并被北京大華國際吸收合并，經(jīng)綜合考慮，公司擬聘請北京大華國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度財務(wù)審計機構(gòu)和內(nèi)部控制審計機構(gòu)，公司已就變更會計師事務(wù)所事宜與大華會計師事務(wù)所進行了事前溝通，并征得其理解和同意。

　　●本事項尚需提交公司股東大會審議。

　　一、擬聘任會計師事務(wù)所的基本情況

　　（一）機構(gòu)信息

　　1、基本信息

　　名稱：北京大華國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2008年12月8日

　　組織形式：特殊普通合伙

　　注冊地址：北京市西城區(qū)阜成門外大街31號5層519A

　　首席合伙人：王麗君

　　截止2023年9月30日，北京大華國際合伙人16人，注冊會計師61人，簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計報告的注冊會計師人數(shù)16人。

　　2022年度經(jīng)審計的收入總額為2,003.77萬元，審計業(yè)務(wù)收入為1,722.59萬元，證券業(yè)務(wù)收入為0萬元。2022年度，上市公司審計客戶家數(shù)0家。本公司同行業(yè)上市公司審計客戶家數(shù)為0家。

　　2、投資者保護能力

　　職業(yè)風險基金上年度年末數(shù)：105.35萬元；已購買的職業(yè)保險累計賠償限額：1000萬元，擬購買的職業(yè)保險累計賠償限額1億元。北京大華國際計提的職業(yè)風險金100余萬元，職業(yè)風險基金計提和職業(yè)保險購買符合相關(guān)規(guī)定；近三年無在執(zhí)業(yè)行為相關(guān)民事訴訟中承擔民事責任的情況。

　　3、誠信記錄

　　北京大華國際近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監(jiān)督管理措施0次、自律監(jiān)管措施0次和紀律處分0次。期間有2名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到自律監(jiān)管措施3次。

　?。ǘ╉椖啃畔?/p>

　　1、基本信息

　　擬簽字項目合伙人：郭妍，2016年8月成為注冊會計師，2009年9月開始從事上市公司審計，2023年9月開始在北京大華國際所執(zhí)業(yè)，2023年擬開始為本公司提供審計服務(wù)。近三年簽署上市公司審計報告數(shù)量0家。

　　擬簽字注冊會計師：洪琳，2012年11月成為注冊會計師,2011年1月開始從事上市公司審計,2023年12月開始在北京大華國際所執(zhí)業(yè)2023年擬開始為本公司提供審計服務(wù); 近三年簽署上市公司審計報告數(shù)量5家。

　　擬安排的項目質(zhì)量控制復(fù)核人員：管丁才，1995年4月成為注冊會計師，1998年2月開始從事上市公司審計，2023年9月開始在北京大華國際所執(zhí)業(yè)，2023年擬開始為本公司提供審計服務(wù)；近三年簽署和復(fù)核的上市公司數(shù)13家。

　　2、誠信記錄

　　擬簽字項目合伙人郭妍、擬簽字注冊會計師洪琳、擬簽字項目質(zhì)量控制復(fù)核人員管丁才近三年未因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，未因執(zhí)業(yè)行為受到證監(jiān)會及派出機構(gòu)、行業(yè)主管部門的行政處罰。

　　3、獨立性

　　北京大華國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）及擬簽字項目合伙人郭妍、擬簽字注冊會計師洪琳、擬簽字項目質(zhì)量控制復(fù)核人員管丁才不存在違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對獨立性要求的情形。

　　4、審計收費

　　公司于2023年5月26日召開的2022年年度股東大會審議通過的2023年度審計費用為：收取財務(wù)報告審計費用90萬（含稅）、信息系統(tǒng)內(nèi)部控制評估費10萬元（含稅），內(nèi)部控制審計費用35萬元（含稅），審計費用合計人民幣135萬元（含稅）。公司本次擬變更的北京大華國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計費用較2022年年度股東大會審議通過的上述2023年度審計費用無變化。

　　二、擬變更會計師事務(wù)所的情況說明

　?。ㄒ唬┣叭螘嫀熓聞?wù)所情況及上年度審計意見

　　公司前任會計師事務(wù)所大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）已為公司提供審計服務(wù)4年（2019年-2022年），此期間大華堅持獨立審計原則，勤勉盡責，公允獨立地發(fā)表審計意見，客觀、公正、準確地反映公司財務(wù)報表及內(nèi)控情況，切實履行財務(wù)審計機構(gòu)應(yīng)盡的責任，從專業(yè)角度維護公司和股東合法權(quán)益，對公司2022年度財務(wù)報告和2022年度內(nèi)部控制評價報告出具標準無保留意見的審計意見。公司不存在已委托前任會計師事務(wù)所開展部分審計工作后解聘前任會計師事務(wù)所的情況。

　　（二）擬變更會計師事務(wù)所的原因

　　鑒于前任會計師事務(wù)所審計團隊已整體從大華分立并被北京大華國際吸收合并，綜合考慮事務(wù)所業(yè)務(wù)資質(zhì)、質(zhì)量管理制度及審計團隊勝任能力等多方因素，經(jīng)與大華和北京大華國際友好協(xié)商，并結(jié)合《國有企業(yè)、上市公司選聘會計師事務(wù)所管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，公司擬改聘北京大華國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度財務(wù)審計機構(gòu)和內(nèi)部控制審計機構(gòu)。

　　本次變更會計師事務(wù)所是考慮公司業(yè)務(wù)發(fā)展情況及整體審計的需要，不存在與前任會計師事務(wù)所在工作安排、收費、意見等方面存在分歧的情形。

　?。ㄈ┥鲜泄九c前后任會計師事務(wù)所的溝通情況

　　公司已就本次變更會計師事務(wù)所事項與北京大華國際、大華進行充分溝通，前后任會計師事務(wù)所均已知悉本次變更事項且對此無異議。前后任會計師事務(wù)所將按照《中國注冊會計師審計準則第1153號——前任注冊會計師和后任注冊會計師的溝通》的規(guī)定，積極做好溝通及配合工作。

　　三、擬變更會計事務(wù)所履行的程序

　?。ㄒ唬┕径聲徲嬑瘑T會意見

　　公司董事會審計委員會對北京大華國際進行了審查，認為北京大華國際具備證券相關(guān)業(yè)務(wù)資格，其專業(yè)勝任能力、投資者保護能力、獨立性、誠信狀況滿足公司財務(wù)報告及內(nèi)部控制審計工作的要求。同意向公司董事會提議變更北京大華國際為公司2023年度財務(wù)審計機構(gòu)和內(nèi)部控制審計機構(gòu)。

　　（二）公司獨立董事、監(jiān)事會意見

　　公司獨立董事召開獨立董事專門會議，發(fā)表事前審核意見如下：北京大華國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有會計師事務(wù)所執(zhí)業(yè)證書以及證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)資格，具備為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗與能力，能夠為公司提供公正、公允、獨立的審計服務(wù)，滿足公司2023年度審計工作的要求，公司擬變更會計師事務(wù)所的事項不存在損害公司及全體股東利益的情況。公司已就變更會計師事務(wù)所事宜，與前任大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）進行了事先溝通并取得對方同意。對于本次公司變更會計師事務(wù)所的事項，我們表示認可并同意將《關(guān)于變更會計師事務(wù)所》的議案提交公司董事會審議。

　　公司獨立董事發(fā)表獨立意見如下：北京大華國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）在證券業(yè)務(wù)資格等方面均符合中國證監(jiān)會的有關(guān)要求，我們認為北京大華國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗與能力，能夠為公司提供真實公允的財務(wù)報告和內(nèi)部控制審計服務(wù)，滿足公司2023年度審計工作的要求，公司變更會計師事務(wù)所事項的決策程序符合《公司法》《證券法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情況。我們一致同意公司本次變更會計師事務(wù)所事項，并同意將該議案提交至公司股東大會審議。

　　監(jiān)事會發(fā)表意見如下：北京大華國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）已經(jīng)在財政部、中國證券監(jiān)督管理委員會完成了執(zhí)行證券期貨業(yè)務(wù)的備案，具備為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗和能力，能夠滿足公司未來財務(wù)審計工作的需求，能夠獨立對公司財務(wù)狀況進行審計。監(jiān)事會同意本次變更會計師事務(wù)所的議案。

　?。ㄈ┒聲ψh案審議和表決情況

　　公司于2023年12月4日召開的第五屆董事會第十三次會議審議通過了《關(guān)于變更會計師事務(wù)所》的議案，表決結(jié)果為9票同意，0票棄權(quán)，0票反對，同意聘請北京大華國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度財務(wù)審計機構(gòu)和內(nèi)部控制審計機構(gòu)。

　?。ㄋ模┥掌?/p>

　　本次變更會計師事務(wù)所事宜尚需提交公司股東大會審議，并自股東大會審議通過之日起生效。

　　特此公告。

　　貴州省交通規(guī)劃勘察設(shè)計研究院股份有限公司

　　董事會

　　2023年12月5日

　　證券代碼：603458 證券簡稱：勘設(shè)股份 公告編號：2023-071

　　貴州省交通規(guī)劃勘察設(shè)計研究院股份有限公司關(guān)于召開2023年第二次臨時股東

　　大會的通知

　　公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 股東大會召開日期：2023年12月22日

　　● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、 召開會議的基本情況

　　(一) 股東大會類型和屆次

　　2023年第二次臨時股東大會

　　(二) 股東大會召集人：董事會

　　(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2023年12月22日 10點00分

　　召開地點：貴州省貴陽市國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)陽關(guān)大道附100號，公司17樓會議室

　　(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2023年12月22日

　　至2023年12月22日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 — 規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

　　無

　　二、 會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　1、 各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案已于2023年12月4日經(jīng)公司第五屆董事會第十三次會議和第五屆監(jiān)事會第十一次會議審議通過，并于2023年12月5日在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和上海證券交易所官方網(wǎng)絡(luò)（www.sse.com.cn）披露。

　　2、 特別決議議案：無

　　3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案1、2

　　涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

　　4、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、 股東大會投票注意事項

　　(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　　(二) 持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，以***次投票結(jié)果為準。

　　(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、 會議出席對象

　　(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　(三) 公司聘請的律師。

　　(四) 其他人員

　　五、 會議登記方法

　?。ㄒ唬┑怯洉r間：2023年12月21日（9:00-11:30；13:30-16:00）

　　（二）登記地點及信函郵寄地址：公司董事會辦公室（貴州省貴陽市國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)陽關(guān)大道附100號）

　　郵政編碼：550081

　　聯(lián)系電話：0851-85825757

　　傳真：0851-85825757

　?。ㄈ?登記辦法：

　　1.法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，須持有股東賬戶加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明書和本人身份證（或護照）辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，應(yīng)持代理人本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書（見附件一）、委托人股東卡辦理登記手續(xù)。

　　2.自然人股東登記：自然人股東出席的，須持有股東賬戶卡、持股憑證及本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，應(yīng)持有代理人身份證、委托授權(quán)書、委托人股東賬戶卡、身份證辦理登記手續(xù)。

　　3.異地股東可憑以上有效證件采取信函或傳真方式登記，不接受電話登記。傳真及信函應(yīng)在2023年12月21日17:00前送達公司董事會辦公室。信函上請注明“出席股東大會”字樣并注明聯(lián)系電話。

　　六、 其他事項

　　會議聯(lián)系方式：

　?。?）公司地址：貴州省貴陽市國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)陽關(guān)大道附100號

　?。?）郵政編碼：550081

　　（3）聯(lián)系電話：0851-85825757

　?。?）傳真：0851-85825757

　?。?）電子郵件：yuhai@gzjtsjy.com

　　特此公告。

　　貴州省交通規(guī)劃勘察設(shè)計研究院股份有限公司董事會

　　2023年12月5日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　貴州省交通規(guī)劃勘察設(shè)計研究院股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年12月22日召開的貴公司2023年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：　　　　　　　　

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：　　　　　　　　

　　委托人股東帳戶號：

　　委托人簽名（蓋章）： 　　　　　　　　受托人簽名：

　　委托人身份證號： 　　　　　　　　　　受托人身份證號：

　　委托日期：　　年 月 日

　　備注：

　　委托人應(yīng)當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。

　　證券代碼：603458 證券簡稱：勘設(shè)股份 公告編號：2023-072

　　貴州省交通規(guī)劃勘察設(shè)計研究院股份有限公司關(guān)于股權(quán)激勵限制性股票回購

　　注銷實施公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 回購注銷原因：根據(jù)貴州省交通規(guī)劃勘察設(shè)計研究院股份有限公司（以下簡稱“公司”）《公司第二期限制性股票激勵計劃（草案）》的規(guī)定，原授予限制性股票的98名激勵對象已不符合激勵條件，公司擬對其已獲授但不符合解除限售條件的相應(yīng)限制性股票進行回購注銷。

　　● 本次注銷股份的有關(guān)情況

　　一、本次限制性股票回購注銷的決策與信息披露

　　2023年9月21日，公司第五屆董事會第十一次會議和第五屆監(jiān)事會第九次會議審議通過《關(guān)于回購注銷第二期股權(quán)激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票》的議案。根據(jù)《公司第二期限制性股票激勵計劃（草案）》的規(guī)定，及2019年***次臨時股東大會的授權(quán)，對98名激勵對象已獲授但不符合解除限售條件的相應(yīng)限制性股票合計2,484,300股進行回購注銷。具體內(nèi)容詳見公司于2023年9月22日在上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn發(fā)布的《公司關(guān)于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告編號：2023-061）。

　　根據(jù)《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，公司于2023年9月22日在上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn披露了 《關(guān)于回購注銷部分限制性股票通知債權(quán)人的公告》（公告編號：2023-063），至今公示期已滿45天，公示期間未接到債權(quán)人申報債權(quán)并要求本公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)擔保的情況。

　　二、本次限制性股票回購注銷情況

　?。ㄒ唬┍敬位刭徸N限制性股票的原因及依據(jù)

　　原授予限制性股票的98名激勵對象因公司未完成2021年業(yè)績考核指標，根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》《公司第二期限制性股票激勵計劃（草案）》等的有關(guān)規(guī)定，上述激勵對象不再符合激勵條件，公司將對其已獲授的但未解除限售的限制性股票進行回購注銷。

　　（二）本次回購注銷的相關(guān)人員、數(shù)量

　　本次回購注銷限制性股票涉及公司業(yè)務(wù)骨干共98人，合計擬回購注銷限制性股票2,484,300股；本次回購注銷完成后剩余股權(quán)激勵限制性股票0股。

　?。ㄈ┗刭徸N安排

　　公司已在中國登記結(jié)算有限責任公司上海分公司開設(shè)了回購專用賬戶，并向中登公司申請辦理對上述98人已獲授但尚未解鎖的 2,484,300股限制性股票的回購過戶手續(xù)。

　　預(yù)計本次限制性股票于2023年12月7日完成注銷。

　　三、回購注銷限制性股票后公司股份結(jié)構(gòu)變動情況

　　公司本次回購注銷限制性股票后，公司股本結(jié)構(gòu)變動情況如下：

　　單位：股

　　四、說明及承諾

　　公司董事會說明，本次回購注銷限制性股票事項涉及的決策程序、信息披露符合法律、法規(guī)、《管理辦法》的規(guī)定和公司股權(quán)激勵計劃、限制性股票授予協(xié)議的安排，不存在損害激勵對象合法權(quán)益及債權(quán)人利益的情形。

　　公司承諾：已核實并保證本次回購注銷限制性股票涉及的對象、股份數(shù)量、注銷日期等信息真實、準確、完整，已充分告知相關(guān)激勵對象本次回購注銷事宜，且相關(guān)激勵對象未就回購注銷事宜表示異議。如因本次回購注銷與有關(guān)激勵對象產(chǎn)生糾紛，公司將自行承擔由此產(chǎn)生的相關(guān)法律責任。

　　五、法律意見書的結(jié)論性意見

　　國楓律師事務(wù)所律師認為，勘設(shè)股份限制性股票激勵計劃本次回購并注銷已經(jīng)取得了現(xiàn)階段必要的批準與授權(quán)，本次因未完成2021年業(yè)績考核指標擬實施回購注銷部分限制性股票，以及本次回購并注銷限制性股票涉及調(diào)整后的回購價格等符合《公司法》《管理辦法》及本次股權(quán)激勵計劃的有關(guān)規(guī)定；勘設(shè)股份已在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司申請辦理本次回購并注銷限制性股票事宜所涉股票激勵計劃的變更登記手續(xù)，尚需就本次回購并注銷限制性股票事宜履行后續(xù)信息披露義務(wù)，并辦理因本次回購并注銷部分限制性股票事宜所涉的減資事宜。

　　六、上網(wǎng)公告附件

　　《北京國楓律師事務(wù)所關(guān)于貴州省交通規(guī)劃勘察設(shè)計研究院股份有限公司限制性股票激勵計劃之回購注銷部分限制性股票實施情況的法律意見書》

　　特此公告。

　　貴州省交通規(guī)劃勘察設(shè)計研究院股份有限公司

　　董事會

　　2023年12月5日

　　證券代碼：603458 證券簡稱：勘設(shè)股份 公告編號：2023-068

　　貴州省交通規(guī)劃勘察設(shè)計研究院股份有限公司第五屆董事會第十三次會議決議公告

　　公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　貴州省交通規(guī)劃勘察設(shè)計研究院股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十三次會議于2023年12月4日在公司十六樓會議室以現(xiàn)場表決方式召開，會議由董事長張林先生主持，本次會議應(yīng)到董事9人，實到董事9人。公司監(jiān)事、高級管理人員列席了本次會議。會議通知和材料于2023年11月29日以專人送達和通訊的方式發(fā)出。

　　出席會議董事達到董事會成員半數(shù)以上，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，會議召開合法有效。會議以記名投票表決的方式審議了如下議案：

　　1、審議通過《關(guān)于變更會計師事務(wù)所》的議案

　　鑒于前任會計師事務(wù)所審計團隊已整體從大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）分立并被北京大華國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）吸收合并，經(jīng)綜合考慮，公司擬聘請北京大華國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度財務(wù)審計機構(gòu)和內(nèi)部控制審計機構(gòu)，公司已就變更會計師事務(wù)所事宜與大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）進行了事前溝通，并征得其理解和同意。

　　前后任會計師事務(wù)所將按照《中國注冊會計師審計準則第1153號——前任注冊會計師和后任注冊會計師的溝通》的規(guī)定，積極做好溝通及配合工作。

　　該議案已經(jīng)公司審計委員會、獨立董事專門會議審議通過并形成決議。

　　公司獨立董事發(fā)表了事前認可意見及“同意”的獨立意見。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　該議案尚需提交公司2023年第二次臨時股東大會審議。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《勘設(shè)股份關(guān)于變更會計師事務(wù)所的公告》（公告編號：2023-070號）。

　　2、審議通過《關(guān)于制定<會計師事務(wù)所選聘制度>》的議案

　　為規(guī)范公司選聘（含續(xù)聘、改聘）會計師事務(wù)所相關(guān)行為，切實維護股東利益，提高審計工作和財務(wù)信息的質(zhì)量，依據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《國有企業(yè)、上市公司選聘會計師事務(wù)所管理辦法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，制定該制度。

　　該議案已經(jīng)公司審計委員會、獨立董事專門會議審議通過并形成決議。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　該議案尚需提交公司2023年第二次臨時股東大會審議。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《貴州省交通規(guī)劃勘察設(shè)計研究院股份有限公司會計師事務(wù)所選聘制度》。

　　3、審議通過《關(guān)于提請召開2023年第二次臨時股東大會》的議案

　　同意公司于2023年12月22日召開2023年第二次臨時股東大會審議前述第1、2項議案。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）《勘設(shè)股份關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會通知》（公告編號：2023-071號）。

　　特此公告。

　　貴州省交通規(guī)劃勘察設(shè)計研究院股份有限公司

　　董事會

　　2023年12月5日

　　證券代碼：603458 證券簡稱：勘設(shè)股份 公告編號：2023-069

　　貴州省交通規(guī)劃勘察設(shè)計研究院股份有限公司第五屆監(jiān)事會第十一次會議決議公告

　　公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　貴州省交通規(guī)劃勘察設(shè)計研究院股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第十一次會議于2023年12月4日在公司十二樓會議室以現(xiàn)場會議方式召開，會議由監(jiān)事會主席陽瑾先生主持，本次會議應(yīng)到監(jiān)事3人，實到監(jiān)事3人。會議通知和材料于2023年11月29日以專人送達書面通知和通訊的方式發(fā)出。

　　全體監(jiān)事出席了本次會議，會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，會議召開合法有效。會議以記名投票表決的方式審議了如下議案：

　　1、審議通過《關(guān)于變更會計師事務(wù)所》的議案

　　經(jīng)全體監(jiān)事討論認為：

　　北京大華國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）已經(jīng)在財政部、中國證券監(jiān)督管理委員會完成了執(zhí)行證券期貨業(yè)務(wù)的備案，具備為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗和能力，能夠滿足公司未來財務(wù)審計工作的需求，能夠獨立對公司財務(wù)狀況進行審計。監(jiān)事會同意本次變更會計師事務(wù)所的議案。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《勘設(shè)股份關(guān)于變更會計師事務(wù)所的公告》（公告編號：2023-070號）

　　表決結(jié)果：3票同意，0 票反對，0票棄權(quán)。

　　該議案尚需提交公司2023年第二次臨時股東大會審議。

　　特此公告。

　　貴州省交通規(guī)劃勘察設(shè)計研究院股份有限公司

　　監(jiān)事會

　　2023年12月5日

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