原標題：萬達電影股份有限公司關于變更簽字注冊會計師的公告

??股票代碼：002739 股票簡稱：萬達電影 公告編號：2021-054號

??萬達電影股份有限公司

??關于變更簽字注冊會計師的公告

??本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大漏。

??萬達電影股份有限公司（以下簡稱“公司”）分別于2021年4月27日、2021年5月19日召開第五屆董事會第二十次會議和2020年年度股東大會，審議通過了《關于續聘會計師事務所的議案》，同意公司續聘大信會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“大信事務所”）為公司2021年度審計機構，具體內容詳見公司披露于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）的《關于續聘會計師事務所的公告》（2021-019號）。

??近日，公司收到大信事務所《關于變更萬達電影股份有限公司簽字注冊會計師的告知函》，現將相關情況公告如下：

??一、簽字注冊會計師變更情況

??大信事務所作為公司2021年度財務報告的審計機構，原指派韓旺先生、焦永麗女士作為簽字注冊會計師為公司提供審計服務。鑒于其項目人員安排變更原因，大信事務所現指派潘存君先生接替焦永麗女士作為公司2021年度財務報告審計項目的簽字注冊會計師。

??本次變更后的簽字注冊會計師為：韓旺先生、潘存君先生。

??二、簽字注冊會計師信息

??潘存君先生，擁有注冊會計師、資產評估師等執業資質，具有證券業務服務經驗，承辦過酒鋼宏興、祁連山、亞盛集團、敦煌種業、中原內配、萬達電影等上市公司年報、IPO、重大資產重組等審計工作，未在其他單位兼職。2003年成為注冊會計師并開始從事上市公司審計，2019年開始在大信執業，近三年簽署上市公司審計報告1家。

??潘存君先生不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》有關獨立性要求的情形，***近三年未受到刑事處罰、行政處罰、行政監管措施和自律監管措施。

??本次簽字注冊會計師變更過程中相關工作安排已有序交接，變更事項不會對公司2021年度審計工作產生影響。

??三、備查文件

??1、關于變更萬達電影股份有限公司簽字注冊會計師的告知函。

??特此公告。

??萬達電影股份有限公司

??董事會

??2021年11月25日

??股票代碼：002739 股票簡稱：萬達電影 公告編號：2021-052號

??萬達電影股份有限公司

??關于變更部分募集資金投資項目的公告

??本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

??萬達電影股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年11月24日召開第五屆董事會第二十四次會議和第五屆監事會第二十二次會議，審議通過了《關于變更部分募集資金投資項目的議案》，同意公司根據2020年非公開發行股票募集資金投資項目“新建影院項目”實際進展情況和公司2022年至2023年影院建設發展計劃變更部分影院建設項目。本次變更不構成關聯交易，尚需提交公司股東大會審議。現將相關情況公告如下：

??一、變更募集資金投資項目概述

??經中國證券監督管理委員會《關于核準萬達電影股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2020]1664號）核準，公司向8名特定投資者非公開發行股份196,050,866股，發行價格為人民幣14.94元/股，募集資金總額為人民幣2,928,999,938.04元，扣除發行費用后實際募集資金凈額為人民幣2,896,034,372.03元。以上募集資金已由大信會計師事務所（特殊普通合伙）于2020年10月21日出具的大信驗字大信驗字[2020]第35-00007號《驗資報告》進行了審驗。

??本次非公開發行股票募集資金分別用于以下項目:

??■

??其中“新建影院項目”計劃在2020年至2022年建設162家影院，擬投資募集資金202,722.41萬元，具體內容詳見公司2020年4月21日披露于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）的《公司非公開發行股票預案》和《非公開發行A股股票募集資金運用可行性研究報告》。

??截至2021年10月31日，公司已累計使用非公開發行募集資金161,939.08萬元，募集資金專戶余額（含累計利息收入）為128,673.03萬元。“新建影院項目”已投資建設影院95家，其中已開業影院81家，該項目累計投入募集資金75,058.05萬元，預計尚需投入募集資金約 64,849.58萬元。由于公司對部分影院項目建設計劃進行了調整，因此該項目實施完畢后預計剩余募集資金約63,823.45萬元（含累計利息收入）。

??二、變更部分募集資金投資項目的情況及原因

??2020年新冠病毒肺炎疫情的突然爆發對整個電影行業造成巨大沖擊，特別是電影院線放映端受到較為嚴重的影響，全國影院暫停營業，部分影院關停，影院建設速度進一步放緩。為應對疫情帶來的短期經營壓力，經審慎評估，公司調整了部分影院建設發展計劃，原非公開發行股票募集資金投資項目“新建影院項目”中的52家影院項目未能實施。同時疫情之下公司加強成本管控，新建影院建設成本有所降低，因此原“新建影院項目”實施完畢后預計剩余部分募集資金。

??為提高募集資金使用效率，保障公司影院規模穩步擴張，不斷提升市場份額和競爭力，根據公司2022年至2023年經營發展計劃，公司擬將原“新建影院項目”剩余募集資金進行新項目投資，用于投資建設“2022-2023年影院建設項目”。

??根據《萬達電影股份有限公司2022-2023年影院建設項目可行性研究報告》，“2022-2023年影院建設項目”總投資76,350萬元，計劃于2022年至2023年，在上海、廣州、深圳、天津、成都等城市新建影院50家。新項目擬計劃使用募集資金63,823.45萬元，不足部分公司使用自有資金進行投資。具體情況如下：

??■

??三、新募集資金投資項目情況說明

??（一）新投資項目必要性分析

??1、滿足大眾日益提升的文化需求，鞏固發揮電影院放映的主陣地作用

??近年來，伴隨國家對電影行業的進一步支持，中國電影行業市場規模保持高速增長，銀幕數量穩居全球首位，電影票房躍居世界前列，觀影已成為人們在業余時間進行文化娛樂消費的重要方式。隨著電影產業納入到國民經濟和社會發展規劃中，電影產業將成為拉動內需、促進就業、推動GDP增長的支柱產業之一，長期來看具有較為廣闊的發展空間。

??自2005年成立以來，經過多年內生式發展，公司的票房、觀影人次、市場份額已連續十二年位居國內首位。作為行業***者，公司希望通過建設更多的高標準綜合性現代化影院滿足大眾日益提升的觀影需求，并為我國院線行業樹立較為完善的建設及服務標準，促進中國電影市場持續繁榮發展。

??2、電影院線行業市場競爭激烈，頭部院線公司發展空間較大

??近年來，中國電影院線行業集約化效應開始凸顯。北美成熟市場的前三大院線的市場份額合計超50%，而2020年國內前三大院線的合計市場份額僅為32.7%。根據國家電影局印發的《“十四五”中國電影發展規劃》，我國將繼續深化電影發行放映機制改革，推動資產聯結型院線占據市場主導地位，對不符合現行準入條件的院線實行退出，顯著提高產業集中度，因此中國電影院線行業有望繼續向具備規模優勢以及多元化經營能力的頭部院線公司加速集中，我國頭部院線仍具有較大的發展空間。

??與此同時，近年來全國影院數量和銀幕數量均呈高速增長態勢，且增速高于電影票房復合增長率，單銀幕產出下滑，中小院線或影投公司經營壓力較大，其中部分中小影院逐步退出市場。2020年以來，院線行業及電影產業全產業鏈受疫情影響較為嚴重，影院經營效率分化，資金儲備不足和運營效率不高的影院面臨較大的經營壓力，市場整合速度有望進一步加速。憑借規模優勢、品牌優勢及經營管理優勢，頭部公司市場份額在后疫情時代市場預計將獲得進一步提升，不斷推進產業結構優化。

??3、進一步提升市場份額，鞏固公司在院線行業的***地位

??自2018年以來，公司在積極穩妥建設高標準影城的同時亦重視項目品質及收益，新建影城數量合計逾兩百家，影院終端規模進一步擴大，現已成為國內市場份額和票房***高的電影院線公司。截至2021年6月30日，公司擁有已開業直營影院664家，合計5,815塊銀幕，公司旗下影院（含特許經營加盟）累計市場占有率為15%，較往年有明顯提升。

??從我國院線行業的運營經驗來看，強大的終端控制能力是行業核心競爭力之一。市場份額的提升有利于公司持續發揮規模效應，降低邊際成本，擴大觀影及衍生業務收益，提高核心競爭力。因此公司需進一步完善影院網絡布局，增強區域優勢，不斷提升城市覆蓋率及滲透率，同時作為電影院線行業的龍頭企業，隨著行業出清不斷加速，通過新建更多優質影院，公司可以進一步提升市場份額和鞏固行業***地位。

??4、穩步擴大公司經營規模，不斷增強持續盈利能力

??憑借公司成熟的管理體制和豐富的影院經營經驗，新建影院實現運營后，公司的營業收入將相應增長。在新建影院進入成熟期后，公司的利潤規模將得到進一步提升。中長期來看，新建影院將有助于公司經營規模及盈利能力的提升。

??（二）新投資項目可行性分析

??1、項目建設符合我國產業政策和發展規劃

??本項目建設符合我國加快結構調整和產業升級，加強自主創新，發展自主品牌的戰略要求，符合國家電影局《關于加快電影院建設促進電影市場繁榮發展的意見》和《“十四五”中國電影發展規劃》中制定的行業發展規劃，是國家一系列產業政策、發展規劃重點支持的方向。

??2、公司具備承擔本項目的基礎和能力

??本公司作為院線行業的龍頭企業，在行業內具有較高的品牌價值和影響力。經過多年發展，公司在院線和影院經營方面積累了豐富的經驗，建立了完善的管理制度，已具備快速的跨區域擴張能力和強大的連鎖經營能力，其中標準化、可復制的投資建設模式和專門的影院建設團隊是公司跨區域擴張能力的重要方面，這些都將成為公司實施本項目的基礎。同時，通過2020年非公開發行股票融資，本項目的資金來源將得到充分的保障。

??3、項目定位有利于提升企業綜合競爭力

??在電影放映行業競爭日益激烈的背景下，各大院線在大力新建自有影院的同時，也積極吸引新建影院加盟，以擴充實力，提高市場份額。作為電影院線行業的龍頭企業，萬達電影的品牌號召力和市場影響力已經形成，公司只有依托于目前的基礎，在發展優質重點影城、確保項目品質和收益的情況下進一步加強全國影院布局，才能在激烈的市場競爭中立于不敗之地。本次擬變更的募集資金投資項目規模合理，經濟效益良好，有利于提高公司綜合競爭力和整體收益。

??四、相關審批程序及意見

??（一）董事會審議情況

??公司第五屆董事會第二十四次會議審議通過了《關于變更部分募集資金投資項目的議案》，同意公司根據2020年非公開發行股票募集資金投資項目“新建影院項目”實際進展情況和公司2022年至2023年影院建設發展計劃變更部分影院建設項目。

??（二）獨立董事意見

??公司獨立董事對本次變更部分募集資金投資項目事項進行了認真核查后認為：本次變更符合公司實際經營發展需要，有利于充分利用募集資金，符合公司利益，不存在損害公司和全體股東利益，特別是中小股東利益的情形。該事項決策程序符合有關法律法規和《公司章程》的有關規定，同意公司變更部分募集資金投資項目。

??（三）監事會意見

??公司監事會認為：公司本次變更部分募集資金投資項目是基于公司實際情況和經營發展計劃進行的決策，符合《上市公司監管指引第 2 號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》及《公司章程》等有關規定，有利于充分利用募集資金，不存在變相改變募集資金投向、損害公司股東利益的情形，同意本次變更部分募集資金投資項目。

??（四）保薦機構的意見

??經核查，中國國際金融股份有限公司認為：本次部分募投項目變更事項已經公司第五屆董事會第二十四次會議、第五屆監事會第二十二次會議審議通過，獨立董事發表了明確同意的獨立意見，并將提交股東大會審議，符合《上市公司監管指引第 2 號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》及《公司章程》等有關規定。綜上所述，保薦機構認為公司本次變更部分募投項目的行為是合理、合規和有必要的，保薦機構同意本次對部分募投項目作出的變更。

??五、備查文件

??1、萬達電影股份有限公司第五屆董事會第二十四次會議決議；

??2、萬達電影股份有限公司第五屆監事會第二十二次會議決議；

??3、萬達電影股份有限公司獨立董事關于相關事項的獨立意見；

??4、中國國際金融股份有限公司關于萬達電影股份有限公司變更部分募投項目的核查意見；

??5、萬達電影股份有限公司2022-2023年影院建設項目可行性研究報告。

??特此公告。

??萬達電影股份有限公司

??董事會

??2021年11月25日

??股票代碼：002739 股票簡稱：萬達電影 公告編號：2021-053號

??萬達電影股份有限公司

??關于召開2021年第二次

??臨時股東大會的通知

??本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

??一、會議召開的基本情況

??萬達電影股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十四次會議決定召開公司2021年第二次臨時股東大會，具體內容如下：

??1、股東大會屆次：2021年第二次臨時股東大會

??2、股東大會的召集人：公司第五屆董事會

??3、會議召集、召開的合法性、合規性：本次股東大會會議召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件以及公司章程的規定。

??4、會議召開的日期、時間：

??現場會議時間：2021年12月10日（星期五）14:30

??網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2021年12月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2021年12月10日9:15-15:00的任意時間。

??5、會議的召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。

??（1）現場表決：股東本人出席現場會議或者通過授權委托書委托他人出席現場會議進行投票表決。

??（2）網絡投票：本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內進行投票行使表決權。

??公司股東只能選擇現場表決或網絡投票中的一種表決方式，同一表決權出現重復投票的，以***次投票表決結果為準。

??6、股權登記日：2021年12月3日

??7、會議出席對象：

??（1）截至2021年12月3日下午15:00交易結束后，在中國證券登記結算公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東，均有權出席股東大會并參加表決。不能親自出席本次股東大會的股東，可以書面形式委托代理人出席會議并參加表決，該股東代理人不必是公司股東。

??（2）公司董事、監事、高級管理人員。

??（3）公司聘請的見證律師及其他相關人員。

??8、現場會議召開地點：北京市朝陽區建國路93號萬達廣場12號樓3層。

??9、注意事項

??（1）鑒于疫情管控考慮，為減少人員聚集，公司建議股東及股東代表盡可能通過網絡形式參加本次股東大會。

??（2）參加現場會議的股東及股東代表應采取有效的防護措施，并提供北京健康寶實時綠碼及大數據行程碼參會，外埠進京人員（包括14日內有京外旅居史在京人員）還需提供48小時內核酸檢測陰性證明參會，同時嚴格遵守北京政府其他疫情防控要求，積極配合公司查驗、測溫及登記工作。

??二、會議審議事項

??1、采用累計投票方式逐項審議《關于換屆選舉公司第六屆董事會非獨立董事的議案》

??1.1 選舉曾茂軍先生為公司第六屆董事會非獨立董事；

??1.2 選舉陳洪濤先生為公司第六屆董事會非獨立董事；

??1.3 選舉王會武先生為公司第六屆董事會非獨立董事；

??1.4 選舉尹香今女士為公司第六屆董事會非獨立董事。

??2、采用累計投票方式逐項審議《關于換屆選舉公司第六屆董事會獨立董事的議案》

??2.1 選舉呂隨啟先生為公司第六屆董事會獨立董事；

??2.2 選舉祁懷錦先生為公司第六屆董事會獨立董事。

??3、采用累計投票方式逐項審議《關于換屆選舉公司第六屆監事會非職工代表監事的議案》

??3.1 選舉張諶先生為公司第六屆監事會非職工代表監事；

??3.2 選舉王大治先生為公司第六屆監事會非職工代表監事。

??4、審議《關于第六屆董事會獨立董事津貼的議案》

??5、審議《關于變更部分募集資金投資項目的議案》

??上述議案1、2、4、5已經公司第五屆董事會第二十四次會議審議通過，議案3已經公司第五屆監事會第二十二次會議審議通過，具體內容詳見公司同日披露于《中國證券報》《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的相關公告。

??上述議案1、2、3為累積投票議案，應選出非獨立董事4名、獨立董事2名和非職工代表監事2名。以累積投票方式選舉公司董事和監事時，股東所擁有的選舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以應選人數，股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數不得超過其擁有的選舉票數。

??根據《上市公司股東大會規則》的要求，公司將對中小投資者的表決單獨計票并披露。中小投資者是指以下股東以外的其他股東：上市公司的董事、監事、高級管理人員；單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東。

??三、提案編碼

??表：本次股東大會提案編碼表

??■

??四、本次股東大會現場會議登記辦法

??1、登記時間：2021年12月7日-9日（9:00-11:30，13:30-16:30）

??2、登記辦法：

??（1）法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，須持本人身份證、股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業執照復印件、法定代表人證明書辦理登記手續；

??委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、加蓋委托人公章的營業執照復印件辦理登記手續。

??（2）自然人股東登記：自然人股東出席的，須持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續；委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡辦理登記手續。

??（3）異地股東可憑以上有關證件復印件和《會議回執》（附件二），采取信函、郵件或傳真方式登記。采取信函、郵件或傳真方式辦理登記送達公司證券投資部的截止時間為：2021年12月9日16:30。

??3、登記地點：

??現場登記地點：萬達電影股份有限公司 證券投資部

??信函送達地址：北京市朝陽區建國路93號萬達廣場B座11層萬達電影證券投資部，信函請注明“萬達電影2021年第二次臨時股東大會”字樣。

??聯系電話：010-85587602

??傳真號碼：010-85587500

??郵箱地址：wandafilm-ir@wanda.com.cn

??五、參加網絡投票的具體操作流程

??本次股東大會向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。

??六、其他

??1、出席會議的股東食宿費用和交通費用自理。

??2、會議聯系方式：

??聯系人：彭濤、彌婷

??聯系電話：010-85587602

??傳真電話：010-85587500

??聯系郵箱：wandafilm-ir@wanda.com.cn

??聯系地址：北京市朝陽區建國路93號萬達廣場B座11層

??3、請參會人員提前10分鐘到達會場

??七、備查文件

??1、 萬達電影股份有限公司第五屆董事會第二十四次會議決議；

??2、 萬達電影股份有限公司第五屆監事會第二十二次會議決議。

??特此公告。

??附件一：《參加網絡投票的具體操作流程》

??附件二：《授權委托書》

??附件三：《萬達電影股份有限公司2021年第二次臨時股東大會會議回執》

??萬達電影股份有限公司

??董事會

??2021年11月25日

??附件一：

??參加網絡投票的具體操作流程

??一、網絡投票程序

??1、普通股的投票代碼與投票簡稱：

??投票代碼：362739

??投票簡稱：萬達投票

??2、填報表決意見或選舉票數。

??對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

??對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。公司股東應當以其擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

??累積投票制下給候選人的選舉票數填報一覽表

??■

??股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有提案表達相同意見。股東對總議案與具體提案重復投票時，以***次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

??二、通過深交所交易系統投票的程序

??1、投票時間：2021年12月10日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

??2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

??三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

??1、互聯網投票系統開始投票的時間為2021年12月10日上午9:15,結束時間為2021年12月10日下午15:00。

??2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

??3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

??附件二：

??萬達電影股份有限公司

??授權委托書

??茲委托 先生/女士代表個人/本單位出席萬達電影股份有限公司2021年第二次臨時股東大會，并代表本人/本單位依照以下委托意愿對下列議案投票，并代為簽署本次股東大會需要簽署的相關文件。若委托人沒有對表決權的行使方式做出具體指示，受托人有權按照自己意愿表決。

??■

??委托人姓名或名稱（簽字或蓋章）：

??委托人持股數：

??委托人身份證號碼（或營業執照號碼）：

??委托人股東賬戶：

??受托人身份證號碼：

??受托人簽字：

??委托書有效期限：

??委托日期：

??委托人聯系電話：

??附件三：

??萬達電影股份有限公司

??2021年第二次臨時股東大會會議回執

??致：萬達電影股份有限公司

??本人（本公司）擬親自/委托代理人出席萬達電影股份有限公司于2021年12月10日下午14:30舉行的2021年第二次臨時股東大會。

??股東姓名或名稱(簽字或蓋章)：

??身份證號碼或營業執照號碼：

??持股數：

??股東賬號：

??聯系電話：

??1、請擬參加現場股東大會的股東于2021年12月9日前將本人身份證復印件（法人營業執照復印件）、委托他人出席的須填寫《授權委托書》及提供委托人身份證復印件及參會回執通過信函、郵件或傳真方式送達公司。

??傳真：010-85587500； 郵箱：wandafilm-ir@wanda.com.cn

??2、參會回執剪報、復印或按以上格式自制均有效。

??股票代碼：002739 股票簡稱：萬達電影 公告編號：2021-050號

??萬達電影股份有限公司

??關于監事會換屆選舉的公告

??本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

??萬達電影股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會任期將于2021年12月12日屆滿，為保證監事會換屆工作的順利進行，根據《公司法》《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》等法律法規及《公司章程》的相關規定，公司于2021年11月24日召開第五屆監事會第二十二次會議，審議通過了《關于換屆選舉公司第六屆監事會非職工代表監事的議案》，尚需提交股東大會審議。現將相關情況公告如下：

??根據《公司章程》規定，公司第六屆監事會由3名監事組成，其中非職工代表監事2名，職工代表監事1名。經審核，監事會同意提名張諶先生、王大治先生為公司第六屆監事會非職工代表監事候選人（監事候選人簡歷見附件）。

??根據《公司法》《公司章程》的相關規定，上述選舉非職工代表監事候選人的議案需提交公司股東大會審議，并采用累積投票制選舉產生。上述2名非職工代表監事候選人經公司股東大會選舉產生后將與公司職工代表大會選舉產生的1名職工代表監事共同組成公司第六屆監事會，監事會任期自股東大會審議通過之日起三年。

??為確保公司監事會的正常運作，在新一屆監事會監事就任前，原監事仍將依照相關法律法規和《公司章程》的規定，認真履行監事職責。

??公司對第五屆監事會各位監事任職期間的勤勉盡責以及為公司發展所做的貢獻表示衷心的感謝！

??特此公告。

??萬達電影股份有限公司

??監事會

??2021年11月25日

??第六屆監事會非職工代表監事候選人簡歷

??1、張諶先生

??張諶，1973年出生，中國國籍，畢業于東北財經大學，經濟學學士學位，現任公司監事會主席、萬達集團高級總裁助理兼審計中心常務副總經理。自1996年起，歷任大連立信會計師事務所會計師，大連永祿合伙會計師事務所會計師，2002年加入萬達集團，任萬達集團審計部副總經理。

??截至目前，張諶先生未持有公司股份，與持有公司 5%以上股份的股東、公司實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；不存在《公司法》***百四十六條規定的情形；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；***近三年內未受到中國證監會的行政處罰；***近三年內未收到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；不屬于“失信被執行人”。

??2、王大治先生

??王大治，1977年出生，中國國籍，畢業于東北財經大學，經濟學碩士學位，現任公司監事、萬達集團首席總裁助理兼財務管理中心常務副總經理。2004年加入萬達集團，歷任三亞萬達大酒店有限公司副總經理、青島萬達置業有限公司副總經理、撫順萬達置業有限公司副總經理、大連萬達商業地產股份有限公司財務部副總經理、北京萬達文化產業集團有限公司財務部總經理。

??截至目前，王大治先生未持有公司股份，與持有公司 5%以上股份的股東、公司實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；不存在《公司法》***百四十六條規定的情形；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；***近三年內未受到中國證監會的行政處罰；***近三年內未收到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；不屬于“失信被執行人”。

??股票代碼：002739 股票簡稱：萬達電影 公告編號：2021-049號

??萬達電影股份有限公司

??關于董事會換屆選舉的公告

??本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

??萬達電影股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會任期將于2021年12月12日屆滿，為保證董事會換屆工作的順利進行，根據《公司法》《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》等法律法規及《公司章程》的相關規定，公司于2021年11月24日召開第五屆董事會第二十四次會議，審議通過了《關于換屆選舉公司第六屆董事會非獨立董事的議案》和《關于換屆選舉公司第六屆董事會獨立董事的議案》，尚需提交公司股東大會審議。現將相關情況公告如下：

??一、董事會換屆選舉情況

??根據《公司章程》規定，公司第六屆董事會由6名董事組成，其中非獨立董事4名，獨立董事2名。經公司董事會提名委員會資格審查，董事會同意提名曾茂軍先生、陳洪濤先生、王會武先生、尹香今女士為公司第六屆董事會非獨立董事候選人，同意提名呂隨啟先生、祁懷錦先生為公司第六屆董事會獨立董事候選人（董事候選人簡歷見附件）。

??根據《公司法》《公司章程》的相關規定，上述選舉公司第六屆董事會董事候選人的議案需提交公司股東大會審議，并采用累積投票制對非獨立董事候選人和獨立董事候選人分別進行表決，董事會任期自股東大會審議通過之日起三年。

??二、獨立董事候選人任職資格說明

??第六屆董事會獨立董事候選人呂隨啟先生和祁懷錦先生已經取得監管機構認可的獨立董事資格證書，其任職資格和獨立性需經深圳證券交易所備案審核無異議后方可提交股東大會審議。

??公司已按照《深圳證券交易所上市公司信息披露指引第8號一一獨立董事備案》的要求將獨立董事候選人的詳細信息在深圳證券交易所網站（http://www.szse.cn/）進行公示，《獨立董事提名人聲明》《獨立董事候選人聲明》詳見同日披露于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）的相關公告。公示期間，任何單位或個人對公司獨立董事候選人的任職資格和獨立性有異議的，均可通過深圳證券交易所提供的渠道，就獨立董事候選人任職資格和可能影響其獨立性的情況向深圳證券交易所反饋意見。

??三、其他說明

??公司第六屆董事會董事候選人中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一，獨立董事候選人人數的比例未低于董事總數的三分之一，符合相關法律法規要求。

??為確保公司董事會的正常運作，在新一屆董事會董事就任前，原董事仍將依照相關法律法規和《公司章程》的規定，忠實、勤勉地履行董事職責。公司對第五屆董事會各位董事在任職期間的勤勉盡責以及為公司發展所做的貢獻表示衷心的感謝！

??特此公告。

??萬達電影股份有限公司

??董事會

??2021年11月25日

??第六屆董事會董事候選人簡歷

??（一）非獨立董事候選人簡歷

??1、曾茂軍先生

??曾茂軍，男，1971年出生，中國國籍，畢業于中國人民大學，工商管理碩士學位，工程師，現任公司董事長、總裁。2006年加入萬達集團，歷任萬達集團人力資源部副總經理，萬達酒店建設有限公司副總經理，萬達商業管理有限公司副總經理，萬達電影常務副總經理。2020年9月起擔任萬達集團董事，2021年3月起擔任珠海萬達商業管理集團股份有限公司董事。

??截至目前，曾茂軍先生持有公司股份160,000股；與持有公司5%以上股份的股東、公司實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；不存在《公司法》***百四十六條規定的情形；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；***近三年內未受到中國證監會的行政處罰；***近三年內未收到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；不屬于“失信被執行人”。

??2、陳洪濤先生

??陳洪濤，男，1970年出生，中國國籍，畢業于四川師范大學，法學學士學位，現任公司執行總裁。2000年加入萬達集團，歷任成都萬達廣場商業管理有限公司總經理，萬達商業管理公司成都區域公司總經理，萬達商業管理公司高級總裁助理兼華西運營中心總經理，萬達商業管理集團有限公司高級總裁助理兼西南運營中心總經理，萬達商業管理集團有限公司首席總裁助理兼商業規劃中心總經理。

??截至目前，陳洪濤先生未持有公司股份；與持有公司 5%以上股份的股東、公司實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；不存在《公司法》***百四十六條規定的情形；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；***近三年內未受到中國證監會的行政處罰；***近三年內未收到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；不屬于“失信被執行人”。

??3、王會武先生

??王會武，男，1969年出生，中國國籍，畢業于東北財經大學，工商管理碩士學位，高級會計師，現任公司董事、副總裁、董事會秘書。1994年獲得中國注冊會計師執業資格，歷任大連光華會計師事務所審計部經理，大通證券股份有限公司投資銀行部區域投行負責人。2004年加入萬達集團，歷任萬達集團投資部副總經理，萬達商業地產投資證券部副總經理。

??截至目前，王會武先生持有公司股份55,000股；與持有公司5%以上股份的股東、公司實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；不存在《公司法》***百四十六條規定的情形；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；***近三年內未受到中國證監會的行政處罰；***近三年內未收到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；不屬于“失信被執行人”。

??4、尹香今女士

??尹香今，女，1968年出生，中國國籍，畢業于黑龍江大學俄語系，本科學歷，現任公司董事。1991年起在黑龍江大學外事辦工作，1999年起擔任綏芬河市萬榮經貿有限公司總經理，2012年至今擔任浙江東陽新媒誠品文化傳媒有限公司董事長、總經理，2020年3月起擔任萬達影視傳媒有限公司總經理。

??截至目前，尹香今女士持有公司股份 14,781,263股；與持有公司5%以上股份的股東、公司實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；不存在《公司法》***百四十六條規定的情形；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；***近三年內未受到中國證監會的行政處罰；***近三年內未收到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；不屬于“失信被執行人”。

??（二）獨立董事候選人簡歷

??1、呂隨啟先生

??呂隨啟，男，1964年出生，中國國籍，經濟學博士，北京大學經濟學院副教授，現任公司獨立董事。曾經擔任北京大學經濟學院金融系副主任、中國金融研究中心副主任。中國金融業杰出貢獻專家，美國富布賴特項目高級訪問學者。從事金融學的教學科研長達30年，主講貨幣銀行學、國際金融、匯率經濟學、國際金融與貨幣政策等課程，對于利率、匯率、貨幣政策、股票市場等具有比較深入的研究。現任鄭州煤電股份有限公司（鄭州煤電，600121.SH）獨立董事、華泰汽車金融租賃有限公司獨立董事。

??截至目前，呂隨啟先生未持有公司股份；與持有公司5%以上股份的股東、公司實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；不存在《公司法》***百四十六條規定的情形；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；***近三年內未受到中國證監會的行政處罰；***近三年內未收到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；不屬于“失信被執行人”。

??2、祁懷錦先生

??祁懷錦，男，1963年出生，中國國籍，會計學博士，現任公司獨立董事。1990年8月至今，在中央財經大學任教，現任中央財經大學會計學院教授、碩士和博士生導師、博士后合作導師；先后入選財政部跨世紀學科（學術）***人和會計名家工程；兼任北京市會計學會常務理事、副秘書長、中國農業會計學會常務理事、北京市審計學會副會長、北京財政局管理會計咨詢專家；現任廣東順鈉電氣股份有限公司（順鈉股份，000533.SZ）獨立董事、天津港股份有限公司（天津港，600717.SH）獨立董事、廣西北部灣銀行股份有限公司獨立董事。

??截至目前，祁懷錦先生未持有公司股份；與持有公司5%以上股份的股東、公司實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；不存在《公司法》***百四十六條規定的情形；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；***近三年內未受到中國證監會的行政處罰；***近三年內未收到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；不屬于“失信被執行人”。

??股票代碼：002739 股票簡稱：萬達電影 公告編號：2021-051號

??萬達電影股份有限公司

??關于選舉第六屆監事會職工代表監事的公告

??本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大漏。

??萬達電影股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會任期將于2021年12月12日屆滿，為保證監事會換屆工作的順利進行，公司于2021年11月24日召開職工代表大會。經與會職工代表審議，一致同意選舉高樹達女士為公司第六屆監事會職工代表監事（簡歷見附件）。本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》等法律法規及《公司章程》的規定。

??根據《公司章程》規定，公司第六屆監事會由3名監事組成，其中非職工代表監事2名，職工代表監事1名。高樹達女士將與公司2021年第二次臨時股東大會選舉產生的兩名非職工代表監事共同組成公司第六屆監事會，任期三年，與第六屆監事會任期一致。

??高樹達女士符合《公司法》《公司章程》等法律法規中關于監事的任職資格和條件的有關規定，公司第六屆監事會中職工代表監事的比例不低于三分之一。

??特此公告。

??萬達電影股份有限公司

??監事會

??2021年11月25日

??第六屆監事會職工代表監事簡歷

??高樹達女士，1982年出生，中國國籍，中國注冊會計師、美國注冊會計師，現任公司監事。2005年畢業于北京大學經濟學院，獲得金融學學士學位，2015年畢業于美國明尼蘇達大學卡爾森商學院，獲得會計學碩士學位。自2005年，歷任畢馬威華振會計師事務所審計部審計員、助理經理、經理和高級經理，自2016年起任職于萬達電影，現任財務部副總經理。

??截至目前，高樹達女士未持有公司股份；與持有公司5%以上股份的股東、公司實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；不存在《公司法》***百四十六條規定的情形；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；***近三年內未受到中國證監會的行政處罰；***近三年內未收到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違規被中國證監會立案調查；不屬于“失信被執行人”。

??股票代碼：002739 股票簡稱：萬達電影 公告編號：2021-048號

??萬達電影股份有限公司

??第五屆監事會第二十二次會議決議公告

??本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

??萬達電影股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第二十二次會議于2021年11月24日在北京市朝陽區建國路93號萬達廣場B座11層***會議室以現場方式召開，會議通知于2021年11月18日以電子郵件及書面形式發出。會議應參加監事3人，實際參加監事3人，符合《公司法》《公司章程》以及公司《監事會議事規則》的相關規定。會議由公司監事會主席張諶先生主持，與會監事經認真審議，形成如下決議：

??一、審議通過了《關于換屆選舉公司第六屆監事會非職工代表監事的議案》

??鑒于公司第五屆監事會任期即將屆滿，公司將按照法定程序進行換屆選舉。經審核，監事會同意提名張諶先生、王大治先生為公司第六屆監事會非職工代表監事候選人，任期自股東大會審議通過之日起三年。具體內容請參見同日披露于《中國證券報》《證券時報》以及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）上的《關于監事會換屆選舉的公告》。

??本議案尚需提交公司股東大會以累積投票方式進行表決。

??表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

??二、審議通過了《關于變更部分募集資金投資項目的議案》

??經審核，監事會認為：公司本次變更部分募集資金投資項目是基于公司實際情況和經營發展計劃進行的決策，符合《上市公司監管指引第 2 號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》及《公司章程》等有關規定，有利于充分利用募集資金，不存在變相改變募集資金投向、損害公司股東利益的情形，同意本次變更部分募集資金投資項目。具體內容請參見同日披露于《中國證券報》《證券時報》以及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）上的《關于變更部分募集資金投資項目的公告》。

??本議案尚需提交公司股東大會審議。

??表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

??特此公告。

??萬達電影股份有限公司

??監事會

??2021年11月25日

??股票代碼：002739 股票簡稱：萬達電影 公告編號：2021-047號

??萬達電影股份有限公司

??第五屆董事會第二十四次會議決議公告

??本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

??萬達電影股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十四次會議于2021年11月24日在北京市朝陽區建國路93號萬達廣場B座11層***會議室以現場及通訊相結合的表決方式召開，會議通知于2021年11月18日以電子郵件及書面形式發出。會議應參加董事5人，實際參加董事5人，符合《公司法》《公司章程》以及公司《董事會議事規則》的相關規定。會議由公司董事長曾茂軍先生主持，與會董事經認真審議，形成如下決議：

??一、審議通過了《關于換屆選舉公司第六屆董事會非獨立董事的議案》

??鑒于公司第五屆董事會任期即將屆滿，公司將按照法定程序進行換屆選舉。經董事會提名委員會審核通過，董事會同意提名曾茂軍先生、陳洪濤先生、王會武先生、尹香今女士為公司第六屆董事會非獨立董事候選人，任期自股東大會審議通過之日起三年，獨立董事對此發表了同意意見。具體內容請參見同日披露于《中國證券報》《證券時報》以及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）上的《關于董事會換屆選舉的公告》。

??本議案尚需提交公司股東大會以累積投票方式進行表決。

??表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。

??二、審議通過了《關于換屆選舉公司第六屆董事會獨立董事的議案》

??鑒于公司第五屆董事會任期即將屆滿，公司將按照法定程序進行換屆選舉。經董事會提名委員會審核通過，董事會同意提名呂隨啟先生、祁懷錦先生為公司第六屆董事會獨立董事候選人，任期自股東大會審議通過之日起三年，獨立董事對此發表了同意意見。根據相關規定，獨立董事候選人尚需報深圳證券交易所備案審核無異議后方可提交股東大會審議。具體內容請參見同日披露于《中國證券報》《證券時報》以及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）上的《關于董事會換屆選舉的公告》。

??本議案尚需提交公司股東大會以累積投票方式進行表決。

??表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。

??三、審議通過了《關于第六屆董事會獨立董事津貼的議案》

??根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》及《公司章程》的相關規定，經董事會薪酬與考核委員會審核通過，董事會同意公司第六屆董事會獨立董事津貼為每人每年人民幣18萬元（稅前），獨立董事對此發表了同意意見。

??本議案尚需提交公司股東大會審議。

??表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。

??四、審議通過了《關于變更部分募集資金投資項目的議案》

??鑒于2020年以來電影行業受到疫情較為嚴重的影響，公司2020年非公開發行股票募集資金投資項目“新建影院項目”中部分影院項目未能實施，董事會同意公司根據項目實際進展情況和公司2022年至2023年影院建設發展計劃變更部分募集資金投資項目。

??獨立董事對此發表了同意意見，保薦機構出具了核查意見。具體內容請參見同日披露于《中國證券報》《證券時報》以及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）上的《關于變更部分募集資金投資項目的公告》。

??本議案尚需提交公司股東大會審議。

??表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。

??五、審議通過了《關于提請召開2021年第二次臨時股東大會的議案》

??董事會同意公司于2021年12月10日（星期五）在北京市朝陽區建國路93號萬達廣場12號樓3層召開公司2021年第二次臨時股東大會，審議相關議案。具體內容請參見同日披露于《中國證券報》《證券時報》以及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）上的《關于召開2021年第二次臨時股東大會的通知》。

??表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。

??特此公告。

??萬達電影股份有限公司

??董事會

??2021年11月25日

企行公司主營業務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010