原標題：四川省自貢運輸機械集團股份有限公司關于變更公司注冊資本、公司類型、公司經營期限修訂公司章程并辦理工商登記的公告

證券代碼：001288????????證券簡稱：運機集團??????公告編號：2021-004

四川省自貢運輸機械集團股份有限

公司關于變更公司注冊資本、公司類型、公司經營期限修訂公司章程并辦理工商登記的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

四川省自貢運輸機械集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年11月29日召開第四屆董事會第三次會議，審議通過了《關于變更公司注冊資本、公司類型、公司經營期限、修訂〈公司章程〉并辦理工商登記的議案》。具體情況如下：

一、公司注冊資本、公司類型及公司經營期限的變更情況

經中國證券監督管理委員會證許可［2021］3199號《關于核準四川省自貢運輸機械集團股份有限公司***公開發行股票的批復》核準，并經深圳證券交易所同意，公司向社會公眾***公開發行人民幣普通股（A?股）4,000?萬股（以下稱“***公開發行”），并于2021年11月1日在深圳證券交易所上市。根據大華會計師事務所（特殊普通合伙）出具的大華驗字[2021]000696號《四川省自貢運輸機械集團股份有限公司發行人民幣普通股（A股）4,000萬股后實收股本的驗資》，本次公開發行股票后，注冊資本由120,000,000元變更為160,000,000元。公司類型由“股份有限公司（中外合資、未上市）”變更為“股份有限公司（上市）”，公司經營期限由“2003年09月28日?至2044年12月23日”變更為“***存續”（***終以市場監督管理部門核準登記為準）。

二、《公司章程》修訂情況

根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》及《深圳證券交易所股票上市規則》等法律法規和規范性文件的相關規定，并結合公司在深圳證券交易所上市后公司注冊資本、類型發生變動的情況，公司對《四川省自貢運輸機械集團股份有限公司章程（草案）》進行修訂，并變更為《四川省自貢運輸機械集團股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”），具體修訂情況如下：

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除以上條款修訂外，《公司章程》其他條款內容保持不變，具體以市場監督管理部門登記為準。

三、辦理工商變更登記事宜

《關于變更公司注冊資本、公司類型、公司經營期限、修訂〈公司章程〉并辦理工商登記的議案》經公司第四屆董事會第三次會議審議通過，需提交公司2021年第二次臨時股東大會審議。股東大會審議通過后，授權公司董事會辦理工商變更登記等事宜。具體變更內容以市場監督管理部門***終核準、登記為準。

四、備查文件

1、四川省自貢運輸機械集團股份有限公司第四屆董事會第三次會議決議

特此公告。

四川省自貢運輸機械集團股份有限公司

董事會

2021年11月29日

證券代碼：001288????????證券簡稱：運機集團??????公告編號：2021-005

四川省自貢運輸機械集團股份有限

公司關于使用閑置募集資金進行現金管理的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

四川省自貢運輸機械集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年11月29日召開了第四屆董事會第三次會議，審議通過了《關于使用閑置募集資金進行現金管理的議案》。為提高募集資金使用效率，增加資金收益，更好的實現公司資金的保值增值，在確保不影響公司日常經營活動和募投項目正常進行的前提下，公司擬使用***高額度不超過人民幣4.3億元的暫時閑置募集資金進行現金管理。購買自貢銀行股份有限公司、中國農業銀行股份有限公司自貢鹽都支行、四川銀行股份有限公司自貢分行、上海浦東發展銀行股份有限公司內江分行、中國建設銀行股份有限公司自貢分行的安全性高、流動性好、保本型的理財產品或存款類產品（包括但不限于：結構性存款、大額存單、定期存款、通知存款等），投資期限不超過12個月，且該等現金管理產品不得用于質押，不得用于以證券投資為目的的投資行為。該決議自股東大會審議通過之日起12個月內有效。在前述額度和期限范圍內，資金可循環滾動使用。現將相關情況公告如下：

一、募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會“證監許可[2021]3199號”文核準，運機集團***公開發行股票4,000.00萬股新股，不進行老股轉讓。本次發行采用網下發行與網上發行相結合的方式進行。其中，回撥后網下***終發行數量為400萬股，占本次發行數量的10%；網上***終發行數量為3,600萬股，占本次發行數量的90%，發行價格為14.55元/股。

本次發行新股募集資金總額為58,200.00萬元，扣除發行費用6,358.77萬元，募集資金凈額為51,841.23萬元。大華會計師事務所（特殊普通合伙）已于2021年10月27日對發行人***公開發行股票的資金到位情況進行了審驗，并出具了大華驗字[2021]000696號《四川省自貢運輸機械集團股份有限公司發行人民幣普通股（A股）4,000萬股后實收股本的驗資》。

公司已對募集資金進行了專戶存儲，并與保薦機構、存放募集資金的銀行簽署了《募集資金三方監管協議》。

二、募集資金投資項目情況

本次募集資金投向項目情況如下：

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由于募集資金投資項目的建設需要一定周期等因素，根據募集資金投資項目建設進度，現階段募集資金在短期內出現部分閑置情況。

三、本次對募集資金進行現金管理的基本情況

（一）現金管理的目的

在不影響募集資金投資計劃正常進行的前提下，合理利用暫時閑置募集資金進行現金管理，有利于提高募集資金使用效率，增加資金收益，有利于實現公司股東利益***大化。

（二）投資產品品種

公司將按照相關規定嚴格把控風險，使用暫時閑置募集資金購買自貢銀行股份有限公司、中國農業銀行股份有限公司自貢鹽都支行、四川銀行股份有限公司自貢分行、上海浦東發展銀行股份有限公司內江分行、中國建設銀行股份有限公司自貢分行的安全性高、流動性好、保本型的理財產品或存款類產品（包括但不限于：結構性存款、大額存單、定期存款、通知存款等），投資期限不超過12個月，且該等現金管理產品不得用于質押，不得用于以證券投資為目的的投資行為。

（三）投資額度及有效期限

公司擬使用***高額度不超過人民幣4.3億元的暫時閑置募集資金進行現金管理，該決議自股東大會審議通過之日起12個月內有效。在前述額度和期限范圍內，資金可循環滾動使用。

（四）實施方式

授權董事長及經營管理層在額度范圍內行使該項投資決策權并簽署相關法律文件，包括但不限于：選擇合格的理財產品發行主體、明確理財金額、選擇理財產品品種、簽署合同等，授權公司財務部具體實施相關事宜。

（五）信息披露

公司將按照《上市公司監管指引第2號--上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》等相關法律法規、規范性文件的要求，及時披露公司現金管理的具體情況，不會變相改變募集資金用途。

（六）收益分配

公司使用暫時閑置募集資金進行現金管理所獲得的收益將優先用于補足募投項目投資金額不足部分，并嚴格按照中國證監會及深圳證券交易所關于募集資金監管措施的要求管理和使用資金，現金管理到期后將歸還至募集資金專戶。

四、投資風險分析及風險控制措施

（一）投資風險

本次現金管理的方式是安全性高、流動性好、保本型的理財產品或存款類產品（包括但不限于：結構性存款、大額存單、定期存款、通知存款等），該類投資產品主要受貨幣政策等宏觀經濟政策的影響，公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，但不排除該項目投資將受到市場波動的影響。

（二）安全性及風險控制措施

1、公司將嚴格按照《上市公司監管指引第2號--上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》以及公司《募集資金管理制度》等有關規定辦理相關現金管理業務。

2、公司將及時分析和跟蹤銀行現金管理產品投向、項目進展情況，一旦發現或判斷有不利因素，必須及時采取相應的保全措施，控制投資風險。

3、嚴格篩選購買產品，選擇自貢銀行股份有限公司、中國農業銀行股份有限公司自貢鹽都支行、四川銀行股份有限公司自貢分行、上海浦東發展銀行股份有限公司內江分行、中國建設銀行股份有限公司自貢分行的安全性高、流動性好、保本型的理財產品或存款類產品。

4、公司財務部門建立臺賬管理，對資金運用情況建立健全完整的會計賬目，做好資金使用的財務核算。

5、公司審計部負責審查現金管理的審批情況、實際操作情況、資金使用情況及盈虧情況等，督促財務部門及時進行賬務處理，并對賬務處理情況進行核實。

6、公司獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督和檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

五、本次使用閑置募集資金進行現金管理對公司經營的影響

本次使用暫時閑置募集資金進行現金管理是在符合國家法律法規、確保不影響募投項目進度，有效控制投資風險的前提下進行的，將不會影響公司日常經營活動和募投項目的正常開展，不存在變相改變募集資金用途的情形，也不存在損害公司股東權益的情形。通過對暫時閑置募集資金進行現金管理，有利于提高公司暫時閑置的募集資金的使用效率，增加公司收益，為公司股東謀取更多投資回報。

六、公司履行的內部決策程序

公司第四屆董事會第三次會議，第四屆監事會第三次會議審議通過了《關于使用閑置募集資金進行現金管理的議案》（其中涉及關聯交易尚需提交公司股東大會審議），同意公司本次對閑置募集資金進行現金管理的事項，公司獨立董事已對該事項發表了事前認可意見和明確同意的獨立意見。

七、專項意見

（一）獨立董事意見

公司獨立董事對此事項發表了事前認可意見，并發表獨立意見如下：

“公司使用暫時閑置募集資金用于購買安全性高、流動性好、保本型的理財產品或存款類產品，有利于提高募集資金使用效率，增加資金收益，更好的實現公司資金的保值增值，保障公司股東的利益，不存在變相改變募集資金用途的行為，也不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。公司本次使用閑置募集資金進行現金管理符合《上市公司監管指引第2號--上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》和《深圳證券交易所股票上市規則》的相關規定。”

全體獨立董事一致同意公司使用閑置募集資金進行現金管理。

（二）監事會意見

經審議，監事會認為：本次使用暫時閑置募集資金進行現金管理是在符合國家法律法規、確保不影響募投項目進度，有效控制投資風險的前提下進行的，將不會影響公司日常經營活動和募投項目的正常開展，不存在變相改變募集資金用途的情形，也不存在損害公司股東權益的情形。有利于提高公司暫時閑置的募集資金的使用效率，增加公司收益。監事會同意實施該事項。

（三）保薦機構核查意見

經核查，保薦機構認為：公司使用閑置募集資金進行現金管理，不影響募集資金投資項目的正常進行，亦不存在變相改變募集資金用途的行為；上述事項已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事發表了明確同意意見，履行了必要的審批程序，涉及關聯交易的議案尚需提交公司股東大會審議；上述事項符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所股票上市規則（2020年修訂）》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引（2020年修訂）》等有關法律法規的規定；上述事項在不影響募集資金使用的前提下，增加了存儲收益，符合公司和全體股東的利益。

綜上，保薦機構對運機集團本次使用閑置募集資金進行現金管理的事項無異議。

八、備查文件

1、四川省自貢運輸機械集團股份有限公司第四屆董事會第三次會議決議；

2、四川省自貢運輸機械集團股份有限公司第四屆監事會第三次會議決議；

3、四川省自貢運輸機械集團股份有限公司獨立董事關于第四屆董事會第三次會議相關事項的事前認可意見；

4、四川省自貢運輸機械集團股份有限公司獨立董事關于第四屆董事會第三次會議相關事項的獨立意見；

5、招商證券股份有限公司出具的《招商證券股份有限公司關于四川省自貢運輸機械集團股份有限公司募集資金現金管理的核查意見》。

特此公告。

四川省自貢運輸機械集團股份有限公司

董事會

2021年11月29日

證券代碼：001288????????證券簡稱：運機集團??????公告編號：2021-006

四川省自貢運輸機械集團股份有限公司關于預計在關聯銀行開展現金管理業務的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、?關聯交易基本情況

（一）?關聯交易概述

經中國證券監督管理委員會證許可［2021］3199號《關于核準四川省自貢運輸機械集團股份有限公司***公開發行股票的批復》核準，并經深圳證券交易所同意公司向社會公眾公開發行人民幣普通股（A?股）4,000?萬股，每股發行價格為14.55?元，募集資金總額為58,200.00萬元，扣除各類發行費用之后實際募集資金凈額51,841.23萬元。公司已對其進行了專戶存儲，并與募集資金存放銀行、保薦機構簽訂了相關監管協議。其中，在自貢銀行股份有限公司（下稱“自貢銀行”）的募集資金存放金額為28,852.23?萬元（具體情況詳見公司于?11?月24日在巨潮資訊網刊登的關于簽署募集資金三方監管協議的公告，公告編號2021-003）。

為提高閑置募集資金的利用效率，公司將視情況需要在自貢銀行辦理現金?管理業務。公司實際控制人吳友華先生擔任自貢銀行董事職務，根據《深圳證券交易所股票上市規則》相關規定，公司與自貢銀行開展募集資金的現金管理業務構成關聯交易。公司擬使用***高額度不超過人民幣2.5億元的存放于自貢銀行的暫時閑置募集資金進行現金管理，購買自貢銀行股份有限公司安全性高、流動性好、保本型的理財產品或存款類產品（包括但不限于：結構性存款、大額存單、定期存款、通知存款等），投資期限不超過12個月，且該等現金管理產品不得用于質押，不得用于以證券投資為目的的投資行為。該決議自股東大會審議通過之日起12個月內有效。在前述額度和期限范圍內，資金可循環滾動使用。

（二）?預計本次關聯交易類別和金額

■

注：除上述預計的關聯交易以外，公司僅在自貢銀行存在活期存款業務。

（三）上一年度關聯交易實際發生情況

■

注：公司2020年度僅在自貢銀行存在活期存款業務。

二、關聯方介紹和關聯關系

1、關聯方介紹:

公司名稱：自貢銀行股份有限公司

注冊資本：216,182.45萬元人民幣

企業類型：其他股份有限公司（非上市）

法定代表人：袁益富

注冊地址：四川省自貢市

統一社會信用代碼：91510000744676556Y

住所：自貢市自流井區解放路58號

主營業務：吸收公眾存款；發放短期、中期和長期貸款，辦理國內外結算；辦理票據貼現；發行金融債券；代理發行，代理兌付，承銷政府債券；買賣政府債券；從事同業拆借；提供信用證服務及擔保；代理收付款項及代理保險業務；提供保管箱業務；辦理地方財政周轉使用資金的貸款業務；經中國人民銀行批準的其他業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

2020年年報主要財務數據（經審計）截至2020年12月31日總資產8,810,415.81萬元，凈資產580,925.74萬元，營業收入114,281.97萬元，凈利潤11,702.67萬元。

履約能力分析：上述關聯人依法注冊成立，合法存續且生產經營情況正常，?具備較好的履約能力。

2、與公司關聯關系

公司實際控制人吳友華先生擔任自貢銀行董事職務，公司與自貢銀行開展募集資金的現金管理業務構成關聯交易。

三、關聯交易主要內容

公司將使用存放于自貢銀行的募集資金進行現金管理，用于購買安全性高、流動性好、保本型的理財產品或存款類產品（包括但不限于：結構性存款、大額存單、定期存款、通知存款等），投資期限不超過12個月，且該等現金管理產品不得用于質押，不得用于以證券投資為目的的投資行為。

公司在自貢銀行開展現金管理業務將遵循市場定價原則，購買相關產品的利率將符合同等條件下市場化利率水平。

四、關聯交易目的及對公司的影響

公司于自貢銀行開展上述募集資金現金管理業務，有利于公司提高資金使用效率，滿足公司生產經營資金需求。公司在自貢銀行的現金管理業務將遵循市場化原則，不會影響公司的獨立性，不會形成依賴，不存在損害公司及股東利益的情形。

五、獨立董事及中介機構意見

1、獨立董事事前認可情況和發表獨立的意見

公司獨立董事對此事項進行了事前認可，并發表獨立意見如下：“公司使用部分閑置募集資金在關聯銀行自貢銀行股份有限公司購買安全性高、流動性好、保本型的理財產品或存款類產品，符合公司實際需要，有利于提高募集資金使用效率，增加資金收益，更好的實現公司資金的保值增值，不會對公司未來的財務狀況、經營成果產生不利影響，不會對關聯方形成依賴，不會影響公司的獨立性，也不存在損害公司及股東利益的情形。公司審議上述議案時，關聯董事吳友華先生依法予以了回避，會議的審議和表決程序、表決結果合法、合規、有效”。

2、保薦機構核查意見

經核查，保薦機構認為：公司于自貢銀行開展上述募集資金現金管理業務已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事發表了明確同意意見，履行了必要的審批程序；本次交易遵循雙方自愿、公平合理、協商一致的原則，不存在損害公司和非關聯股東及中小股東利益的行為；該關聯交易事項決策程序符合有關法律法規的規定；本次關聯交易所涉議案尚需提交公司股東大會審議。

綜上，保薦機構對運機集團本次預計在關聯銀行開展現金管理業務的事項無異議。

六、備查文件

1、四川省自貢運輸機械集團股份有限公司第四屆董事會第三次會議決議；

2、四川省自貢運輸機械集團股份有限公司獨立董事關于第四屆董事會第三次會議相關事項的事前認可意見；

3、四川省自貢運輸機械集團股份有限公司獨立董事關于第四屆董事會第三次會議相關事項的獨立意見；

4、招商證券股份有限公司出具的《招商證券股份有限公司關于四川省自貢運輸機械集團股份有限公司預計在關聯銀行開展現金管理業務的核查意見》。

特此公告。

四川省自貢運輸機械集團股份有限公司

董事會

2021年11月29日

證券代碼：001288????????證券簡稱：運機集團??????公告編號：2021-007

四川省自貢運輸機械集團股份有限公司關于召開2021年第二次臨時股東大會的通知

致：四川省自貢運輸機械集團股份有限公司全體股東

根據《公司法》、《公司章程》的有關規定，經四川省自貢運輸機械集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第四屆董事會第三次會議審議通過，決定召開公司2021年第二次臨時股東大會（以下簡稱“本次會議”或“本次股東大會”），現將會議有關事項通知如下：

一、本次股東大會召開的基本情況

（一）股東大會屆次：2021年第二次臨時股東大會

（二）會議召集人：公司董事會

（三）會議召開的合法、合規性：召開本次會議的議案已于2021年11月29日經公司第四屆董事會第三次會議審議通過，本次股東大會的召集程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》等有關法律法規、規范性文件和《公司章程》的有關規定。

（四）會議召開的日期、時間：

現場會議時間：2021年12月15日（星期三）15:00

網絡投票時間：2021年12月15日

其中：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2021年12月15日的交易時間，即9:15-9:25,9:30-11:30,和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2021年12月15日上午9:15開始，2021年12月15日下午15:00結束。

（五）會議召開方式：

本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東只能選擇現場投票、網絡投票中的一種方式。同一表決權出現重復表決的以***次有效投票結果為準。

（六）會議股權登記日：?2021年12月8日（星期三）

（七）會議出席對象：

1、于股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權以本通知公布的方式出席本次股東大會及參加表決。不能親自出席會議的股東可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必為本公司股東。

2、公司董事、監事和高級管理人員。

3、公司聘請的見證律師。

4、根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

（八）現場會議地點：自貢市高新工業園區富川路3號運機集團辦公樓四樓會議室

二、會議審議事項

（一）會議審議議案：

1、《關于變更公司注冊資本、公司類型、公司經營期限、修訂〈公司章程〉并辦理工商登記的議案》。

2、《關于使用閑置募集資金進行現金管理的議案》。

（二）注意事項

1、上述議案中，議案1屬于特別決議事項，須經出席會議的股東所持有效表決權的三分之二以上通過，其他議案為普通決議事項，須經出席股東大會股東所持表決權過半數通過。

2、根據《公司法》、《公司章程》和《深圳證券交易所上市公司規范運作指引（2020年修訂）》的要求，議案2所涉事項為影響中小投資者利益的重大事項，公司將進行中小投資者表決單獨計票（中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員及單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東），單獨計票結果公開披露。議案2關聯股東需回避表決，且不可接受其他股東委托進行投票。

三、提案編碼

■

四、會議登記事項

（一）登記方式：股東可以親自到公司證券事務部辦理登記，也可以用信函或傳真方式登記，公司不接受電話方式辦理登記。股東辦理參加現場會議登記手續時應提供下列材料：

1、自然人股東：本人親自出席的，出示本人有效身份證件、證券賬戶卡、持股憑證；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份證件、委托人股東授權書、委托人股東證券賬戶卡、持股憑證。

2、法人股東：法定代表人親自出席的，出示本人有效身份證件、法定代表人資格證書、加蓋法人公章的營業執照復印件、授權委托書、證券賬戶卡、持股憑證；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份證件、法定代表人資格證書、加蓋法人公章的營業執照復印件、法定代表人出具的書面授權委托書、證券賬戶卡、持股憑證。

3、上述登記材料均需提供復印件一份，個人材料復印件須個人簽字，法人股東登記材料復印件須加蓋公章。

（二）登記時間：2021年12月14日（上午8:30-11:30，下午13:00-16:00）。

（三）登記及信函郵寄地點：自貢市高新工業園區富川路3號四川省自貢運輸機械集團股份有限公司證券事務部（信函上請注明“出席股東大會”字樣）。

五、參與網絡投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（網址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程詳見附件一。

六、其他事項

1、會議聯系方式

聯系地址：自貢市高新工業園區富川路3號四川省自貢運輸機械集團股份有限公司證券事務部

郵編：643000

聯系人：吳星麗

電話：0813-8233659

傳真：0813-8233689

電子郵箱：wxl0813@zgcmc.com

2、會議會期預計半天，本次股東大會與會股東或代理人食宿及交通費自理。

3、出席會議人員請于會議開始前半小時到達會議地點，并攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權委托書等原件，以便驗證入場。

4、網絡投票系統異常情況的處理方式：網絡投票期間，如網絡投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

特此通知。

四川省自貢運輸機械集團股份有限公司

董事會

2021年11月29日

附件一

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

（一）投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“361288”，投票簡稱為“運機投票”。

（二）填報表決意見。

本次會議全部議案均為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

二、通過深交所交易系統投票的程序

（一）投票時間：2021年12月15日的交易時間，即9:15-9:25,9:30-11:30,和13:00-15:00。

（二）股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

（一）互聯網投票系統投票的時間為2021年12月15日9:15-15:00。

（二）股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

（三）股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件二

四川省自貢運輸機械集團股份有限公司

2021年第二次臨時股東大會授權委托書

茲全權委托???????先生/女士代表我單位（個人），出席四川省自貢運輸機械集團股份有限公司2021年第二次臨時股東大會，并按下表指示代為行使表決權：

■

備注：委托人應在授權委托書相應“(”中用“√”明確授權受托人投票。

委托人（簽字、蓋章）：

委托人證件號碼：

法定代表人（簽字）如有：

委托人股東賬戶：

委托人持股數量：

受托人姓名（簽字）：

受托人身份證號碼：

委托書有效期限：自???年???月???日至???年???月???日

委托日期：?????年?????月?????日

特此委托并授權。

（注：如委托他人出席會議的股東為法人/企業股東，則需加蓋公章，并由法定代表人/負責人簽字。）

證券代碼：001288????????證券簡稱：運機集團??????公告編號：2021-009

四川省自貢運輸機械集團股份有限公司第四屆監事會第三次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議召開情況

四川省自貢運輸機械集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第三次會議于2021年11月29日下午3點30分在公司205會議室以現場形式召開。根據相關規定，已于2021年11月18日以電子郵件的形式發出本次會議的通知。

本次會議由公司監事會主席葉茂奇主持。應當出席本次會議的監事共3人，實際參會的監事共3人。董事會秘書列席了本次會議。會議召開符合《公司法》、《公司章程》及《監事會議事規則》的有關規定。

二、監事會會議審議情況

審議通過《關于使用閑置募集資金進行現金管理的議案》

為提高公司暫時閑置募集資金的使用效率，增加公司收益，在確保公司正常經營、不影響募投項目正常進行的前提下，公司擬使用***高額度不超過人民幣4.3億元的暫時閑置募集資金購買自貢銀行股份有限公司、中國農業銀行股份有限公司自貢鹽都支行、四川銀行股份有限公司自貢分行、上海浦東發展銀行股份有限公司內江分行、中國建設銀行股份有限公司自貢分行的安全性高、流動性好、保本型的理財產品或存款類產品（包括但不限于：結構性存款、大額存單、定期存款、通知存款等），投資期限不超過12個月，且該等現金管理產品不得用于質押，不得用于以證券投資為目的的投資行為。自股東大會審議通過之日起12個月內有效。在前述額度和期限范圍內，資金可循環滾動使用。

擬授權董事長及經營管理層在額度范圍內行使該項投資決策權并簽署相關法律文件（包括但不限于：選擇合格的理財產品發行主體、明確理財金額、選擇理財產品品種、簽署合同等），授權公司財務部具體實施相關事宜。

經審議，監事會認為：本次使用暫時閑置募集資金進行現金管理是在符合國家法律法規、確保不影響募投項目進度，有效控制投資風險的前提下進行的，將不會影響公司日常經營活動和募投項目的正常開展，不存在變相改變募集資金用途的情形，也不存在損害公司股東權益的情形。有利于提高公司暫時閑置的募集資金的使用效率，增加公司收益。監事會同意實施該事項。

本議案需提交公司股東大會審議。

表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。

三、備查文件

1、四川省自貢運輸機械集團股份有限公司第四屆監事會第三次會議決議。

特此公告。

四川省自貢運輸機械集團股份有限公司

監事會

2021年11月29日

證券代碼：001288????????證券簡稱：運機集團??????公告編號：2021-010

四川省自貢運輸機械集團股份有限公司關于第四屆董事會第三次會議決議的更正公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

四川省自貢運輸機械集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）?于?2021?年?11?月30日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）?披露了《四川省自貢運輸機械集團股份有限公司第四屆董事會第三次會議決議公告》（公告編號：?2021-008），經事后審查發現，?該決議公告中“二、董事會會議審議情況?（三）、審議通過《關于召開2021年第二次臨時股東大會的議案》”?中股東大會的召開日期披露有誤，現對相關內容進行更正，具體如下：

更正前：

（三）審議通過《關于召開2021年第二次臨時股東大會的議案》

公司擬于2021年12月13日下午3點召開公司2021年第二次臨時股東大會，審議本次董事會會議的***項及第二項議案。

具體內容詳見公司同日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）?的《關于召開?2021?年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：2021-007）。

表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。

更正后：

（三）審議通過《關于召開2021年第二次臨時股東大會的議案》

公司擬于2021年12月15日下午3點召開公司2021年第二次臨時股東大會，審議本次董事會會議的***項及第二項議案。

具體內容詳見公司同日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）?的《關于召開?2021?年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：2021-007）。

表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。

除上述更正內容以外，原公告其他內容不變。公司將進一步強化信息披露編制和審核工作，提高信息披露質量，為此給廣大投資者帶來不便，公司深表歉意并敬請諒解。

特此公告。

四川省自貢運輸機械集團股份有限公司

董事會

2021年11月30日

招商證券股份有限公司

關于四川省自貢運輸機械集團股份有限公司募集資金現金管理的核查意見

招商證券股份有限公司（以下簡稱“招商證券”或“保薦機構”）作為四川省自貢運輸機械集團股份有限公司（以下簡稱“運機集團”或“公司”）***公開發行股票并在深圳證券交易所主板上市及持續督導的保薦機構，根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所股票上市規則（2020年修訂）》及《深圳證券交易所上市公司規范運作指引（2020年修訂）》等有關規定，對運機集團募集資金現金管理的事項進行了審慎核查，具體情況如下：

一、募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會“證監許可[2021]3199號”文核準，運機集團***公開發行股票4,000.00萬股新股，不進行老股轉讓。本次發行采用網下發行與網上發行相結合的方式進行。其中，回撥后網下***終發行數量為400萬股，占本次發行數量的10%；網上***終發行數量為3,600萬股，占本次發行數量的90%，發行價格為14.55元/股。

本次發行新股募集資金總額為58,200.00萬元，扣除發行費用6,358.77萬元，募集資金凈額為51,841.23萬元。大華會計師事務所（特殊普通合伙）已于2021年10月27日對發行人***公開發行股票的資金到位情況進行了審驗，并出具了大華驗字[2021]000696號《驗資報告》。

公司已對募集資金進行了專戶存儲，并與保薦機構、存放募集資金的銀行簽署了《募集資金三方監管協議》。

二、募集資金投資項目情況

本次募集資金投向項目情況如下：

■

由于募集資金投資項目的建設需要一定周期等因素，根據募集資金投資項目建設進度，現階段募集資金在短期內出現部分閑置情況。

三、本次對募集資金進行現金管理的基本情況

為提高募集資金使用效率，增加存儲收益，保護投資者權益，根據《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引（2020年修訂）》等相關法律、法規和規范性文件以及《募集資金三方監管協議》的相關規定，在不影響公司募集資金投資項目正常實施進度的情況下，公司擬使用***高額度不超過人民幣4.3億元的暫時閑置募集資金進行現金管理，購買自貢銀行股份有限公司、中國農業銀行股份有限公司自貢鹽都支行、四川銀行股份有限公司自貢分行、上海浦東發展銀行股份有限公司內江分行、中國建設銀行股份有限公司自貢分行的安全性高、流動性好、保本型的理財產品或存款類產品（包括但不限于：結構性存款、大額存單、定期存款、通知存款等），投資期限不超過12個月，且該等現金管理產品不得用于質押，不得用于以證券投資為目的的投資行為。該決議自股東大會審議通過之日起12個月內有效。在前述額度和期限范圍內，資金可循環滾動使用。

四、對公司日常經常的影響

公司本次對募集資金進行現金管理，是在確保募集資金投資項目正常進行和保證募集資金安全的前提下進行的，不會影響公司募集資金項目的正常建設，亦不會影響公司募集資金的正常使用。公司本次對募集資金進行現金管理，有利于提高募集資金使用效率，增加存儲收益，有利于提升公司業績水平，為公司和股東獲取較好的投資回報。

五、投資風險及風險控制措施

公司對募集資金進行現金管理，用于購買安全性高、流動性好、保本型的理財產品或存款類產品，風險可控。公司按照決策、執行、監督職能相分離的原則建立了健全的業務審批和執行程序，確保現金管理事宜的有效開展和規范運行，確保集資金安全。獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督和檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

六、相關審議程序及專項意見

（一）董事會審議情況

公司第四屆董事會第三次會議審議通過《關于使用閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意將***高額度不超過人民幣4.3億元的暫時閑置募集資金進行現金管理。

（二）監事會審議情況

公司第四屆監事會第三次會議審議通過《關于使用閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意在確保不影響募集資金項目開展和使用計劃的前提下，使用閑置募集資金進行現金管理。

（三）獨立董事意見

公司獨立董事對此事項發表了事前認可意見，并發表獨立意見如下：

“公司使用暫時閑置募集資金用于購買安全性高、流動性好、保本型的理財產品或存款類產品，有利于提高募集資金使用效率，增加資金收益，更好的實現公司資金的保值增值，保障公司股東的利益，不存在變相改變募集資金用途的行為，也不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。公司本次使用閑置募集資金進行現金管理符合《上市公司監管指引第2號--上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》和《深圳證券交易所股票上市規則》的相關規定。”

全體獨立董事一致同意公司使用閑置募集資金進行現金管理。

七、保薦機構核查意見

經核查，保薦機構認為：公司使用閑置募集資金進行現金管理，不影響募集資金投資項目的正常進行，亦不存在變相改變募集資金用途的行為；上述事項已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事發表了明確同意意見，履行了必要的審批程序，涉及關聯交易的議案尚需提交公司股東大會審議；上述事項符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所股票上市規則（2020年修訂）》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引（2020年修訂）》等有關法律法規的規定；上述事項在不影響募集資金使用的前提下，增加了存儲收益，符合公司和全體股東的利益。

綜上，保薦機構對運機集團本次使用閑置募集資金進行現金管理的事項無異議。

保薦代表人簽名：

張??鵬?????????????????葛??麒

招商證券股份有限公司

2021年???月??日

招商證券股份有限公司關于四川省自貢運輸機械集團股份有限公司預計在關聯銀行開展現金管理業務的核查

意見

招商證券股份有限公司（以下簡稱“招商證券”或“保薦機構”）作為四川省自貢運輸機械集團股份有限公司（以下簡稱“運機集團”或“公司”）***公開發行股票并在深圳證券交易所主板上市及持續督導的保薦機構，根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所股票上市規則（2020年修訂）》及《深圳證券交易所上市公司規范運作指引（2020年修訂）》等有關規定的要求，對公司預計在關聯銀行開展現金管理業務進行了審慎核查，核查情況及核查意見如下：

一、關聯交易概述

（一）關聯交易履行的審議程序

2021年11月29日，運機集團召開第四屆董事會第三次會議，以6票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了《關于使用閑置募集資金進行現金管理的議案》。公司擬在自貢銀行股份有限公司（以下簡稱“自貢銀行”）開展募集資金的現金管理業務。公司實際控制人吳友華先生擔任自貢銀行董事職務，公司與自貢銀行開展募集資金的現金管理構成關聯交易，關聯董事吳友華對本議案回避表決。獨立董事對上述議案發表了同意的事前認可意見和獨立意見。

本次議案決定，公司擬使用***高額度不超過人民幣2.5億元的存放于自貢銀行的暫時閑置募集資金進行現金管理，購買自貢銀行股份有限公司安全性高、流動性好、保本型的理財產品或存款類產品（包括但不限于：結構性存款、大額存單、定期存款、通知存款等），投資期限不超過12個月，且該等現金管理產品不得用于質押，不得用于以證券投資為目的的投資行為。該決議自股東大會審議通過之日起12個月內有效。在前述額度和期限范圍內，資金可循環滾動使用。與自貢銀行的關聯交易須提交公司股東大會審議，并提請股東大會予以上述授權。

本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

（二）本次關聯交易情況

本次關聯交易擬使用***高額度不超過人民幣2.5億元的存放于自貢銀行的暫時閑置募集資金進行現金管理，購買自貢銀行股份有限公司安全性高、流動性好、保本型的理財產品或存款類產品（包括但不限于：結構性存款、大額存單、定期存款、通知存款等），投資期限不超過12個月，且該等現金管理產品不得用于質押，不得用于以證券投資為目的的投資行為。

二、關聯方介紹

公司名稱：自貢銀行股份有限公司

注冊資本：216,182.45萬元人民幣

企業類型：其他股份有限公司（非上市）

法定代表人：袁益富

注冊地址：四川省自貢市

統一社會信用代碼：91510000744676556Y

住所：自貢市自流井區解放路58號

主營業務：吸收公眾存款；發放短期、中期和長期貸款，辦理國內外結算；辦理票據貼現；發行金融債券；代理發行，代理兌付，承銷政府債券；買賣政府債券；從事同業拆借；提供信用證服務及擔保；代理收付款項及代理保險業務；提供保管箱業務；辦理地方財政周轉使用資金的貸款業務；經中國人民銀行批準的其他業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

三、關聯交易的主要內容和定價政策

公司將使用存放于自貢銀行的募集資金進行現金管理，用于購買安全性高、流動性好、保本型的理財產品或存款類產品（包括但不限于：結構性存款、大額存單、定期存款、通知存款等），且該等現金管理產品不得用于質押，不得用于以證券投資為目的的投資行為。

公司在自貢銀行開展現金管理業務將遵循市場定價原則，購買相關產品的利率將符合同等條件下市場化利率水平。

四、關聯交易的目的和對上市公司的影響

公司于自貢銀行開展上述募集資金現金管理業務，有利于公司提高資金使用效率，滿足公司生產經營資金需求。公司在自貢銀行的現金管理業務將遵循市場化原則，不會影響公司的獨立性，不會形成依賴，不存在損害公司及股東利益的情形。

五、獨立董事關于關聯交易的意見

公司獨立董事對此事項進行了事前認可，并發表獨立意見如下：“公司使用部分閑置募集資金在關聯銀行自貢銀行股份有限公司購買安全性高、流動性好、保本型的理財產品或存款類產品，符合公司實際需要，有利于提高募集資金使用效率，增加資金收益，更好的實現公司資金的保值增值，不會對公司未來的財務狀況、經營成果產生不利影響，不會對關聯方形成依賴，不會影響公司的獨立性，也不存在損害公司及股東利益的情形。公司審議上述議案時，關聯董事吳友華先生依法予以了回避，會議的審議和表決程序、表決結果合法、合規、有效”。

六、保薦機構核查意見

經核查，保薦機構認為：公司于自貢銀行開展上述募集資金現金管理業務已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事發表了明確同意意見，履行了必要的審批程序；本次交易遵循雙方自愿、公平合理、協商一致的原則，不存在損害公司和非關聯股東及中小股東利益的行為；該關聯交易事項決策程序符合有關法律法規的規定；本次關聯交易所涉議案尚需提交公司股東大會審議。

綜上，保薦機構對運機集團本次預計在關聯銀行開展現金管理業務的事項無異議。

保薦代表人簽名：

張??鵬?????????????????葛??麒

招商證券股份有限公司

2021年???月??日

四川省自貢運輸機械集團股份有限公司獨立董事關于第四屆董事會第三次會議相關事項的事前認可意見

根據中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》等法律法規、規范性文件以及《公司章程》等有關規定，我們作為四川省自貢運輸機械集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，基于獨立客觀的判斷，對擬提交公司第四屆董事會第三次會議審議的相關事項進行了事前審核，現發表事前認可意見如下：

一、購買關聯銀行理財產品或存款類產品

公司使用部分閑置募集資金在關聯銀行自貢銀行股份有限公司購買安全性高、流動性好、保本型的理財產品或存款類產品，符合公司實際需要，有利于提高募集資金使用效率，增加資金收益，更好的實現公司資金的保值增值，不會對公司未來的財務狀況、經營成果產生不利影響，不會對關聯方形成依賴，不會影響公司的獨立性，也不存在損害公司及股東利益的情形。

我們一致認可該事項，同意將該事項提交公司董事會及股東大會審議。

唐稼松（簽字）

宋偉剛（簽字）

呂福玉（簽字）

年???月???日

四川省自貢運輸機械集團股份有限公司獨立董事關于第四屆董事會第三次會議相關事項的獨立意見

根據中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》等法律法規、規范性文件以及《公司章程》等有關規定，我們作為四川省自貢運輸機械集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，經認真審閱公司第四屆董事會第三次會議審議的相關議案及相關資料后，基于獨立判斷立場，對相關議案發表如下獨立意見：

一、使用閑置募集資金進行現金管理

公司使用暫時閑置募集資金用于購買安全性高、流動性好、保本型的理財產品或存款類產品，有利于提高募集資金使用效率，增加資金收益，更好的實現公司資金的保值增值，保障公司股東的利益，不存在變相改變募集資金用途的行為，也不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。公司本次使用閑置募集資金進行現金管理符合《上市公司監管指引第2號--上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》和《深圳證券交易所股票上市規則》的相關規定。

我們同意公司自股東大會審議通過之日起12個月內使用總額不超過人民幣43,000萬元的閑置募集資金購買自貢銀行股份有限公司、中國農業銀行股份有限公司自貢鹽都支行、四川銀行股份有限公司自貢分行、上海浦東發展銀行股份有限公司內江分行、中國建設銀行股份有限公司自貢分行的安全性高、流動性好、保本型的理財產品或存款類產品（包括但不限于結構性存款、大額存單、定期存款、通知存款等），且該等現金管理產品不得用于質押，不得用于以證券投資為目的的投資行為。在前述額度和期限范圍內，資金可循環滾動使用。

我們同意授權董事長及經營管理層在額度范圍內行使該項投資決策權并簽署相關法律文件（包括但不限于：選擇合格的理財產品發行主體、明確理財金額、選擇理財產品品種、簽署合同等），授權公司財務部具體實施相關事宜。

二、購買關聯銀行理財產品或存款類產品

公司使用部分閑置募集資金在關聯銀行自貢銀行股份有限公司購買安全性高、流動性好、保本型的理財產品或存款類產品，符合公司實際需要，有利于提高募集資金使用效率，增加資金收益，更好的實現公司資金的保值增值，不會對公司未來的財務狀況、經營成果產生不利影響，不會對關聯方形成依賴，不會影響公司的獨立性，也不存在損害公司及股東利益的情形。公司審議上述議案時，關聯董事吳友華先生依法予以了回避，會議的審議和表決程序、表決結果合法、合規、有效。

唐稼松（簽字）

宋偉剛（簽字）

呂福玉（簽字）

年???月???日

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