原標題:南化股份:南寧化工股份有限公司關于變更獨立董事的公告

證券代碼：600301 證券簡稱：南化股份 編號：2022-039
南寧化工股份有限公司
關于變更獨立董事的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

南寧化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨立董事薛有冰先生因個人原因，已于2022年6月23日申請辭去公司第八屆董事會獨立董事、薪酬與考核委員會主任委員、戰略委員會委員、審計委員會委員、提名委員會委員職務。具體內容詳見公司于2022年6月25日披露的《關于獨立董事辭職的公告》（公告編號：2022-032）。

近日公司收到獨立董事徐全華女士遞交的書面辭職報告，徐全華女士連續擔任公司獨立董事即將滿六年。按照《上市公司獨立董事規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1號—規范運作》及《公司章程》等規定要求，獨立董事連任不得超過六年，徐全華女士故此申請辭去公司第八屆董事會獨立董事、審計委員會主任委員、戰略委員會委員、薪酬與考核委員會委員、提名委員會委員職務。辭職后，徐全華女士將不再擔任公司任何職務。徐全華女士在擔任公司獨立董事期間，勤勉盡責、獨立公正，為公司的規范運作和健康發展發揮了重要作用，公司董事會對徐全華女士任職期間所做的貢獻表示衷心感謝！
鑒于薛有冰先生、徐全華女士的辭職將導致獨立董事人數低于公司董事會成員的三分之一，根據《公司法》《上市公司獨立董事規則》及《公司章程》等有關規定，在公司股東大會選舉出新任獨立董事之前，薛有冰先生和徐全華女士仍將繼續履行獨立董事、董事會專門委員會主任委員及委員職責。

公司于2022年8月29日召開第八屆董事會第十六次會議，審議通過了《關于選舉獨立董事的議案》，同意提名藍文永先生、陳琿先生（個人簡歷詳見附件）為公司第八屆董事會獨立董事候選人，并且藍文永先生將接替徐全華女士擔任公司董事會審計委員會主任委員、戰略委員會委員、薪酬與考核委員會委員、提名主任委員、戰略委員會委員、審計委員會委員、提名委員會委員職務，任期至本屆董事會期滿。本議案尚需提交公司股東大會審議。

特此公告。


南寧化工股份有限公司董事會
2022年8月29日




附件：公司第八屆董事會獨立董事候選人簡歷
藍文永先生簡歷：
藍文永，男，1969年10月出生，研究生學歷，會計學博士學位。1995年7月至2010年6月，歷任廣西師范學院政經系、管理學院經濟管理學專業講師、副教授、碩士生導師；2010年6月至2018年12月，歷任廣西經濟管理干部學院會計系、財稅金融系副教授、教授；2019年1月任廣西財經學院會計與審計學院教授。2016年3月至2022年6月擔任廣西廣電獨立董事。


陳琿先生簡歷：
陳琿，男，1978年7月出生，研究生學歷，經濟學博士學位。擁有律師、證券從業資格及高級經濟師、三級律師職稱。2001年7月至2002年7月，在中國建筑第三工程局一公司廣西分公司任科員；2002年8月至2004年5月，在廣西華聯綜合超市有限公司任法律顧問； 2004年6月至2016年9月，在廣西方園律師事務所任實習律師、律師； 2016年10月至2018年12月，在北京市盈科（南寧）律師事務所任律師； 2019年1月至2020年2月，在北京德恒（南寧）律師事務所任兼職律師； 2014年1月至今，在南寧市中倫貿易有限公司任執行董事；2017年4月至今，在廣西財經學院法學院任教師；2020年3月至今，在北京市煒衡（南寧）律師事務所任兼職律師；2021年1月至今，在廣西森合高新科技股份有限公司任獨立董事；2021年12月至今，擔任中共貴港市委員會、貴港市人民政府法律顧問。

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