證券代碼：300573 證券簡稱：興齊眼藥 公告編號：2022-054

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

沈陽興齊眼藥股份有限公司2022年半年度報告及摘要將于2022年8月29日在中國證監會***的創業板信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露，請投資者注意查閱。

特此公告。

沈陽興齊眼藥股份有限公司

董事會

2022年8月29日

證券代碼：300573 證券簡稱：興齊眼藥 公告編號：2022-055

沈陽興齊眼藥股份有限公司

2022年半年度報告摘要

一、重要提示

本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為***了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會***媒體仔細閱讀半年度報告全文。

所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。

非標準審計意見提示

□適用 R不適用

董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案

R適用 □不適用

是否以公積金轉增股本

□是R 否

公司經本次董事會審議通過的利潤分配預案為：以88,094,682股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利5.00元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉增股本。

董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案

□適用 R不適用

二、公司基本情況

1、公司簡介

2、主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

□是 R否

3、公司股東數量及持股情況

單位：股

公司是否具有表決權差異安排

□是 R否

4、控股股東或實際控制人變更情況

控股股東報告期內變更

□適用 R不適用

公司報告期控股股東未發生變更。

實際控制人報告期內變更

□適用 R不適用

公司報告期實際控制人未發生變更。

5、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

公司報告期無優先股股東持股情況。

6、在半年度報告批準報出日存續的債券情況

□適用 R不適用

三、重要事項

1、公司董事變更

2022年1月21日，公司董事會收到公司董事劉高志先生的辭職報告，劉高志先生因個人原因向公司董事會申請辭去董事職務。辭職后，劉高志先生不再擔任公司任何職務。具體內容詳見《關于董事辭職的公告》（公告編號：2022-004）。經公司第四屆董事會第十次會議提名及2022年***次臨時股東大會選舉，黎春華先生擔任公司第四屆董事會非獨立董事，任職期限自公司股東大會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止，具體內容詳見《關于補選非獨立董事的公告》（公告編號2022-007）及《2022年***次臨時股東大會決議公告》（公告編號：2022-013）。

2、公司高級管理人員變更

為提升公司治理結構，發揮分層治理的優勢，更好實現戰略***經營，推動公司持續穩健發展，經劉繼東先生慎重考慮，決定辭去公司總經理職務。劉繼東先生辭職后仍在公司擔任董事長及戰略委員會委員等職務。經公司第四屆董事會第十四次會議審議，公司同意聘任高峨女士為公司總經理，高峨女士擔任公司總經理后，不再擔任公司副總經理職務；同意聘任楊強先生擔任公司副總經理，具體內容詳見《關于變更總經理及聘任副總經理的公告》（公告編號：2022-049）。

3、公司藥品研發情況

公司申報的鹽酸莫西沙星滴眼液獲得了國家藥品監督管理局核準簽發的《藥品補充申請批準通知書》，藥品批準文號為：國藥準字H20227050。具體內容詳見公司在巨潮資訊網披露的《關于獲得藥品補充批準通知書的公告》（公告編號：2022-035）。

4、簽署項目投資協議

2022年6月28日，公司第四屆董事會第十三次會議審議通過了《關于擬與中國（遼寧）自由貿易試驗區沈陽片區管理委員會簽署項目投資協議的議案》，同意公司與自貿區管委會簽署《項目投資協議》，具體內容詳見《關于擬與中國（遼寧）自由貿易試驗區沈陽片區管理委員會簽署項目投資協議的公告》（公告編號2022-043）。

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