證券代碼：000603 證券簡稱：盛達(dá)資源 公告編號：2022-043

盛達(dá)金屬資源股份有限公司

一、重要提示

本半年度報(bào)告摘要來自半年度報(bào)告全文，為***了解本公司的經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會***媒體仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。

所有董事均已出席了審議本報(bào)告的董事會會議。

非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見提示

□適用√不適用

董事會審議的報(bào)告期普通股利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

□適用√不適用

公司計(jì)劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

董事會決議通過的本報(bào)告期優(yōu)先股利潤分配預(yù)案

□適用√不適用

二、公司基本情況

1、公司簡介

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2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計(jì)數(shù)據(jù)

□是√否

■

3、公司股東數(shù)量及持股情況

單位：股

■

4、控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況

控股股東報(bào)告期內(nèi)變更

□適用√不適用

公司報(bào)告期控股股東未發(fā)生變更。

實(shí)際控制人報(bào)告期內(nèi)變更

□適用√不適用

公司報(bào)告期實(shí)際控制人未發(fā)生變更。

5、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

公司報(bào)告期無優(yōu)先股股東持股情況。

6、在半年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日存續(xù)的債券情況

□適用√不適用

三、重要事項(xiàng)

1、報(bào)告期內(nèi)，公司及有關(guān)各方繼續(xù)積極、有序推進(jìn)收購貴州鼎盛鑫72.50%股權(quán)的重大資產(chǎn)重組工作，赫章鼎盛鑫礦業(yè)發(fā)展有限公司收到貴州省發(fā)展和改革委員會下發(fā)的《省發(fā)展改革委關(guān)于赫章鼎盛鑫礦業(yè)發(fā)展有限公司貴州省赫章縣豬拱塘鉛鋅礦開采建設(shè)項(xiàng)目核準(zhǔn)的批復(fù)》（黔發(fā)改工業(yè)[2022]465號）：貴州省赫章縣豬拱塘鉛鋅礦開采建設(shè)項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，依據(jù)《行政許可法》《企業(yè)投資項(xiàng)目核準(zhǔn)和備案管理辦法》，同意實(shí)施該項(xiàng)目。截至本報(bào)告披露日，本次重組涉及的征地、審計(jì)、評估等相關(guān)工作尚未完成，同時(shí)交易雙方正就部分交易方案細(xì)節(jié)進(jìn)行磋商。

2、報(bào)告期內(nèi)，湖南省工業(yè)和信息化廳發(fā)布《關(guān)于公布2022年湖南省專精特新“小巨人”企業(yè)認(rèn)定和復(fù)核名單的通知》，公司子公司金業(yè)環(huán)保被認(rèn)定為2022年湖南省專精特新“小巨人”企業(yè)。金業(yè)環(huán)保從事含鎳、銅、鉻等金屬的固危廢資源化利用業(yè)務(wù)，其“固體廢物無害化資源化綜合利用項(xiàng)目”一期火法項(xiàng)目共計(jì)8條產(chǎn)線，報(bào)告期內(nèi)，熔煉三線、四線已正式投產(chǎn)；熔煉二線完成試生產(chǎn)，計(jì)劃于下半年度正式投產(chǎn)；熔煉五線主設(shè)備已安裝完成；熔煉六線基礎(chǔ)和鋼結(jié)構(gòu)完成，正在進(jìn)行設(shè)備安裝。該項(xiàng)目已形成20萬噸/年危廢處置能力，生產(chǎn)冰鎳、冰銅、粗銅、鉻鐵合金等金屬材料。金業(yè)環(huán)保將聚焦二次鎳的資源化利用，二期項(xiàng)目將通過濕法精煉，發(fā)展電池級硫酸鎳的生產(chǎn)能力。金業(yè)環(huán)保入選專精特新“小巨人”企業(yè)，可在技術(shù)創(chuàng)新、數(shù)字化發(fā)展、孵化提升、融資服務(wù)、經(jīng)營管理等方面獲得支持，有利于提升金業(yè)環(huán)保的品牌知名度和市場競爭力，對金業(yè)環(huán)保未來發(fā)展將產(chǎn)生積極作用。

3、報(bào)告期內(nèi)，公司參股公司蘭州銀行（證券代碼：001227）于2022 年1月17日在深交所主板上市，成為甘肅省***A股上市銀行。公司持有蘭州銀行155,000,000股，占其總股本的2.72%；公司控股股東盛達(dá)集團(tuán)持有蘭州銀行275,000,000股，占其總股本的4.83%；公司與盛達(dá)集團(tuán)合計(jì)持有蘭州銀行430,000,000股，占其總股本的7.55%。

證券代碼：000603 證券簡稱：盛達(dá)資源 公告編號：2022-044

盛達(dá)金屬資源股份有限公司

關(guān)于董事、高級管理人員變更的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

盛達(dá)金屬資源股份有限公司（以下簡稱“公司”）于近日收到王學(xué)武先生的書面退休報(bào)告，王學(xué)武先生因到退休年齡，申請辭去公司董事、董事會下設(shè)相關(guān)專門委員會委員及總裁職務(wù)，王學(xué)武先生退休后不再擔(dān)任公司及下屬子公司任何職務(wù)。王學(xué)武先生的退休未導(dǎo)致公司董事會成員低于法定人數(shù)，不會影響董事會的依法規(guī)范運(yùn)作。根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，王學(xué)武先生的退休報(bào)告自送達(dá)董事會之日起生效，公司董事會將按照法定程序盡快完成董事補(bǔ)選工作。截至本公告披露日，王學(xué)武先生未持有公司股票，也不存在應(yīng)當(dāng)履行而未履行的承諾事項(xiàng)。

王學(xué)武先生在公司任職期間恪盡職守、勤勉盡責(zé)，業(yè)務(wù)扎實(shí)、擔(dān)當(dāng)作為，在公司管理、推動(dòng)公司可持續(xù)發(fā)展等諸多方面發(fā)揮了積極作用。王學(xué)武先生連續(xù)多年被評為公司***管理者并獲得榮譽(yù)證書，公司董事會對王學(xué)武先生在任職期間對公司做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

公司于2022年8月26日召開的第十屆董事會第十三次會議審議通過了《關(guān)于聘任高級管理人員的議案》。根據(jù)《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》相關(guān)規(guī)定，公司董事會同意聘任劉金鐘先生擔(dān)任公司總裁（簡歷附后），任期自董事會審議通過之日起至第十屆董事會任期屆滿之日止。

特此公告。

盛達(dá)金屬資源股份有限公司董事會

二〇二二年八月二十九日

附件：簡歷

劉金鐘先生，中國國籍，無境外***居留權(quán)，1982年出生，中國地質(zhì)大學(xué)畢業(yè)，獲得工科學(xué)士學(xué)位。曾任澳華黃金礦業(yè)公司錦豐項(xiàng)目（爛泥溝金礦）和埃爾拉多黃金礦業(yè)公司灘間山金礦GIS主管、勘探部經(jīng)理；SRK（國際礦產(chǎn)能源咨詢公司）地質(zhì)咨詢師，涉及項(xiàng)目分布在中國、中亞、蒙古、印尼、非洲等，大部分項(xiàng)目已成功開采或在證券交易所上市交易；深銀信投資集團(tuán)投資部總經(jīng)理，分管礦業(yè)版塊的投資和下屬礦山項(xiàng)目的運(yùn)營；曾創(chuàng)立河姆渡集團(tuán)，任總裁并重組雙子資本；曾任北京盛達(dá)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司投資總監(jiān)。劉金鐘先生現(xiàn)任盛達(dá)金屬資源股份有限公司董事，具有豐富的野外礦產(chǎn)勘探工作和礦產(chǎn)項(xiàng)目投資及運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)。

劉金鐘先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人以及公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。***近三年內(nèi)，劉金鐘先生未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，尚未有明確結(jié)論的情形；未曾被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單，不存在《自律監(jiān)管指引第1號--主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條***款規(guī)定的不得被提名擔(dān)任上市公司高級管理人員的情形；符合《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》中有關(guān)高級管理人員任職資格的規(guī)定。

證券代碼：000603 證券簡稱：盛達(dá)資源 公告編號：2022-042

盛達(dá)金屬資源股份有限公司

第十屆董事會第十三次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

盛達(dá)金屬資源股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年8月26日在北京市豐臺區(qū)南方莊盛達(dá)大廈2樓會議室以現(xiàn)場結(jié)合遠(yuǎn)程會議的方式召開了第十屆董事會第十三次會議，本次會議通知于2022年8月16日以郵件等方式發(fā)出。會議應(yīng)參加董事8名，實(shí)際參加董事8名。董事陳四汝先生、趙慶先生、劉金鐘先生，獨(dú)立董事陳永生先生、鄭登津先生現(xiàn)場出席會議；董事趙敏女士、趙彥全先生，獨(dú)立董事鐘宏先生以遠(yuǎn)程會議的方式出席會議。會議由董事長陳四汝先生主持，本次會議的召集、召開和表決程序符合法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《盛達(dá)金屬資源股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議經(jīng)表決形成如下決議：

一、審議通過《公司2022年半年度報(bào)告全文及摘要》

表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

二、審議通過《關(guān)于聘任高級管理人員的議案》

表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

三、審議通過《關(guān)于調(diào)整公司第十屆董事會專門委員會委員的議案》

經(jīng)董事會審議，同意對公司第十屆董事會專門委員會委員進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整后的人員組成如下：

1、戰(zhàn)略委員會：陳四汝先生、趙慶先生、劉金鐘先生、趙敏女士、陳永生先生，由陳四汝先生擔(dān)任主任委員（召集人）；

2、審計(jì)委員會：鄭登津先生、陳永生先生、鐘宏先生、陳四汝先生、趙彥全先生，由鄭登津先生擔(dān)任主任委員（召集人）；

3、提名委員會：鐘宏先生、趙慶先生、劉金鐘先生、陳永生先生、鄭登津先生，由鐘宏先生擔(dān)任主任委員（召集人）；

4、薪酬與考核委員會：陳永生先生、趙慶先生、劉金鐘先生、鐘宏先生、鄭登津先生，由陳永生先生擔(dān)任主任委員（召集人）。

上述董事會各專門委員會委員任期自董事會審議通過之日起至第十屆董事會任期屆滿之日止。

表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

四、備查文件

1、經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議；

2、獨(dú)立董事關(guān)于公司第十屆董事會第十三次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

3、深圳證券交易所要求的其他文件。

特此公告。

盛達(dá)金屬資源股份有限公司董事會

二〇二二年八月二十九日

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