證券代碼：300599 證券簡稱：雄塑科技 公告編號：2022-063

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

廣東雄塑科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年8月26日召開公司第四屆董事會***次會議審議通過了《關于公司全文及摘要的議案》。

公司《2022年半年度報告全文》及《2022年半年度報告摘要》將于2022年8月30日在中國證券監督管理委員會***創業板信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及中國證券報、上海證券報、證券日報、證券時報上予以披露，敬請投資者注意查閱。

特此公告。

廣東雄塑科技集團股份有限公司董事會

二二二年八月三十日

證券代碼：300599 證券簡稱：雄塑科技 公告編號：2022-065

廣東雄塑科技集團股份有限公司

關于2022年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

根據中國證券監督管理委員會發布的《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》（證監會公告[2022]15號）、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》以及《深圳證券交易所創業板上市公司自律監管指南第2號——公告格式》的相關規定，廣東雄塑科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）董事會編制了截至2022年6月30日募集資金存放和使用情況的專項報告，具體內容如下：

一、募集資金基本情況

（一）2017年***公開發行股票募集資金基本情況

1、實際募集資金金額、資金到賬時間

經2016年12月23日中國證券監督管理委員會《關于核準廣東雄塑科技集團股份有限公司***公開發行股票的批復》（證監許可[2016]3165號）核準，公司***公開發行人民幣普通股7,600萬股，每股面值為人民幣1元，發行價格為人民幣7.04元/股，募集資金總額為人民幣53,504.00萬元，扣除與發行有關的費用總額共計人民幣5,986.80萬元，實際募集資金凈額為人民幣47,517.20萬元。募集資金已于2017年1月17日匯入本公司開立的募集資金專戶，具體明細如下：

上述募集資金到位情況已經立信會計師事務所（特殊普通合伙）于2017年1月18日出具的《驗資報告》（信會師報字[2017]第ZC10010號）審驗。

2、募集資金結存情況

截至2022年6月30日，公司***公開發行股票募集資金結存情況如下：

（二）2020年向特定對象發行股票募集資金基本情況

1、實際募集資金金額、資金到賬時間

經2021年1月20日中國證券監督管理委員會《關于同意廣東雄塑科技集團股份有限公司向特定對象發行股票注冊的批復》（證監許可[2021]177號）同意，截至2021年5月10日，公司向特定對象發行股票實際已經發行人民幣普通股54,131,567股，每股發行價格人民幣9.25元，募集資金總額為人民幣500,716,994.75元，扣除主承銷保薦費用（含稅金額）人民幣8,490,640.20元后，剩余股款人民幣492,226,354.55元已于2021年5月10日匯入本公司開立的募集資金專戶存入貴公司募集資金專戶，具體明細如下：

上述募集資金到位情況已經立信會計師事務所（特殊普通合伙）于2021年5月11日出具的《驗資報告》（信會師報字[2021]第ZC10333號）審驗。

2、募集資金結存情況

截至2022年6月30日，公司向特定對象發行股票募集資金結存情況如下：

二、募集資金存放和管理情況

為規范公司募集資金管理和使用，保護投資者利益，根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》等相關法律、法規和規范性文件的規定并結合公司實際情況，經公司2014年***次臨時股東大會審議通過制定了《廣東雄塑科技集團股份有限公司募集資金管理制度》（以下簡稱“募集資金管理制度”），并經公司2017年***次臨時股東大會***修訂。本公司嚴格依照《募集資金管理制度》執行，對募集資金采用專戶存儲，確保募集資金存放與使用規范。具體情況如下：

（一）2017年***公開發行股票募集資金專戶管理情況

1、2017年2月17日，公司與中國農業銀行股份有限公司順德龍江支行、廣東順德農村商業銀行股份有限公司龍江支行、廣東南海農村商業銀行股份有限公司九江支行及保薦機構廣發證券股份有限公司（以下簡稱“廣發證券”）簽署了《募集資金三方監管協議》。三方監管協議的履行與深圳證券交易所三方監管協議范本不存在重大差異，三方監管協議的履行不存在問題。

截至2020年5月11日，公司存放于廣東南海農村商業銀行股份有限公司九江支行80020000009991231賬戶的募集資金已使用完畢，將未使用的結余利息0.19元轉出至流動資金賬戶，募集資金專戶已辦妥注銷手續。

截至2021年8月11日，公司存放于中國農業銀行股份有限公司順德龍江支行44485001040077788賬戶的募集資金已使用完畢，將未使用的結余利息0.55元轉出至流動資金賬戶，募集資金專戶已辦妥注銷手續。

2、2017年3月4日，公司與公司子公司廣東雄塑科技實業（江西）有限公司、樟樹順銀村鎮銀行股份有限公司及保薦機構廣發證券簽署了《募集資金四方監管協議》；同日，公司與公司子公司河南雄塑實業有限公司、中國農業銀行股份有限公司新鄉高新支行及保薦機構廣發證券簽署了《募集資金四方監管協議》。通過《募集資金四方監管協議》，公司子公司開立募集資金專戶，該專戶僅限用于公司子公司對應項目募集資金的存放和使用，不得用作其他用途。

截至2021年12月21日，公司存放于樟樹順銀村鎮銀行股份有限公司804101000003015884賬戶的募集資金已使用完畢，將未使用的結余利息1,003.48元轉出至流動資金賬戶，募集資金專戶已辦妥注銷手續。

3、為提高募集資金使用效率，實現股東利益***大化，公司于2017年8月23日召開第二屆董事會第六次會議、第二屆監事會第六次會議并于2017年9月11日召開公司2017年第三次臨時股東大會，審議通過《關于對外投資設立全資子公司及使用募集資金支付部分投資款的議案》和《關于部分變更募集資金用途的議案》，同意變更“江西新型塑料管材及配件項目（***期，年產82,000噸）”中的募集資金共計13,000萬元用于投資設立海南全資子公司實施建設運營“海南高性能高分子復合管材生產、海洋養殖裝備制造和現代農業設施基地項目”。

2017年11月28日，公司與全資子公司海南雄塑科技發展有限公司、中國農業銀行股份有限公司海南省分行營業部及保薦機構廣發證券簽署《募集資金三方監管協議》，開立募集資金專戶，該專戶僅用于公司子公司對應項目的存儲和使用，不得用作其他用途。

截至2020年4月13日，公司存放于中國農業銀行股份有限公司海南省分行營業部21123001040007239賬戶的募集資金已使用完畢，將未使用的結余利息0.76元轉出至流動資金賬戶，募集資金專戶已辦妥注銷手續。

4、鑒于公司保薦機構變更，2021年4月25日，公司與中國農業銀行股份有限公司順德龍江支行、中信證券股份有限公司（以下簡稱“中信證券”）重新簽訂了《募集資金三方監管協議》；2021年4月26日，公司與廣東順德農村商業銀行股份有限公司龍江支行、中信證券重新簽訂了《募集資金三方監管協議》。

2021年4月27日，公司及全資子公司河南雄塑與中國農業銀行股份有限公司新鄉高新支行、中信證券重新簽訂了《募集資金四方監管協議》；公司及全資子公司江西雄塑與樟樹順銀村鎮銀行股份有限公司、中信證券重新簽訂了《募集資金四方監管協議》。

截至報告期，除上述已注銷的專項賬戶外，公司的其他存續募集資金專項賬戶正常使用，所有相關的《募集資金三方監管協議》與《募集資金四方監管協議》均得到了切實有效的履行。

5、公司于2022年4月25日召開第三屆董事會第十九次會議及第三屆監事會第十八次會議，并于2022年5月20日召開公司2021年年度股東大會，審議通過了《關于使用部分閑置自有資金及閑置募集資金進行現金管理的議案》,同意公司及子公司擬使用不超過1.8億元的閑置募集資金購買安全性高、流動性好、低風險保本型的短期（不超過十二個月）的金融機構理財產品；本投資決議自公司股東大會審議通過之日起12個月內有效；在前述額度及決議有效期內，資金可循環滾動使用。

截至2022年6月30日，募集資金具體存放情況如下：

（二）2020年向特定對象發行股票募集資金專戶管理情況

2021年5月12日，公司及保薦機構中信證券與中國農業銀行股份有限公司順德龍江支行、廣東順德農村商業銀行股份有限公司龍江支行分別簽署了《募集資金三方監管協議》。公司在上述兩家銀行開設募集資金專項賬戶，專戶僅用于公司對應項目募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。

2021年5月31日，公司及全資子公司云南雄塑科技發展有限公司與中國農業銀行易門縣支行及保薦機構中信證券簽署了《募集資金四方監管協議》，公司全資子公司設立募集資金專戶，僅用于存儲、使用和管理本次公開發行的募集資金。

為提高募集資金的使用效率和投資回報，公司于2022年4月25日召開第三屆董事會第十九次會議及第三屆監事會第十八次會議，并于2022年5月20日召開公司2021年年度股東大會，審議通過了《關于使用部分閑置自有資金及閑置募集資金進行現金管理的議案》,同意公司及子公司擬使用不超過1.8億元的閑置募集資金購買安全性高、流動性好、低風險保本型的短期（不超過十二個月）的金融機構理財產品；本投資決議自公司股東大會審議通過之日起12個月內有效；在前述額度及決議有效期內，資金可循環滾動使用。

截至2022年6月30日，募集資金具體存放情況如下：

三、募集資金的實際使用情況

（一）募集資金使用情況

本報告期內，本公司募集資金的實際使用情況詳見附表1《募集資金使用情況對照表》。

（二）募集資金投資項目的實施地點、實施主體、實施方式變更情況

本報告期內，本公司未發生募集資金投資項目的實施地點、實施主體、實施方式變更的情況。

（三）募投項目先期投入及置換情況

1、2017年***公開發行股票募投項目

截至2017年1月31日，本公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的資金為人民幣20,829.41萬元（含發行費825.20萬元）。立信會計師事務所（特殊普通合伙）已對公司募集資金投資項目預先已投入的實際投資情況進行了專項核驗，并出具了《廣東雄塑科技集團股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的鑒證報告》（信會師報字[2017]第ZC10133號）。

2017年3月20日，本公司第二屆董事會第三次會議審議通過《關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》，同意使用募集資金人民幣20,829.41萬元置換上述預先已投入募投項目的自籌資金，并經公司獨立董事、監事會以及保薦機構同意后予以披露。截至2017年12月31日，上述預先投入募集資金項目的自籌資金已全部置換完畢。

2、2020年向特定對象發行股票募投項目

截至2021年6月5日，本公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的實際投資金額為94,976,221.92元，以自籌資金預先支付發行費用的實際金額為1,341,633.55元，擬置換已投入募集資金項目和已支付發行費用的自籌資金金額合計為96,317,855.47元。立信會計師事務所（特殊普通合伙）已對公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目及支付發行費用的情況進行了審核，并出具了《關于廣東雄塑科技集團股份有限公司以募集資金置換預先投入募集資金投資項目及已支付發行費用的自籌資金的鑒證報告》（信會師報字[2021]第ZC10361號）。

2021年6月28日，本公司第三屆董事會第十三次會議審議通過《關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的議案》，同意公司本次使用募集資金人民幣96,317,855.47元置換預先已經投入募集資金投資項目及已支付發行費用的自籌資金，并經公司獨立董事、監事會以及保薦機構同意后予以披露。截至2021年7月9日，上述預先投入募集資金項目的自籌資金已全部置換完畢。

（四）用閑置募集資金暫時補充流動資金的情況

本報告期內，本公司不存在用閑置募集資金暫時補充流動資金情況。

（五）節余募集資金使用情況

本報告期內，本公司不存在將募集資金投資項目節余資金用于其他募集資金投資項目或非募集資金投資項目的情況。

（六）超募資金使用情況

本報告期內，本公司無超募資金，不存在超募資金使用的情況。

（七）尚未使用的募集資金用途和去向

公司于2022年4月25日召開第三屆董事會第十九次會議及第三屆監事會第十八次會議，并于2022年5月20日召開公司2021年年度股東大會，審議通過了《關于使用部分閑置自有資金及閑置募集資金進行現金管理的議案》,同意公司及子公司擬使用不超過1.8億元的閑置募集資金購買安全性高、流動性好、低風險保本型的短期（不超過十二個月）的金融機構理財產品；本投資決議自公司股東大會審議通過之日起12個月內有效；在前述額度及決議有效期內，資金可循環滾動使用。

2022年上半年，公司累計購買短期理財產品的金額47,000萬元，累計贖回短期理財產品的金額47,000萬元。截至2022年6月30日，公司已贖回所有短期理財產品。

（八）募集資金使用的其他情況

本公司已披露的募集資金使用相關信息及時、真實、準確、完整，不存在其他應披露而未披露事項。

四、變更募集資金投資項目的資金使用情況

（一）2017年***公開發行股票募投項目

2017年度，公司變更“江西新型塑料管材及配件項目（***期，年產82,000噸）”募集資金13,000萬元用于“海南高性能高分子復合管材生產、海洋養殖裝備制造和現代農業設施基地項目”。截至2022年6月30日，海南雄塑科技發展有限公司募投項目實際累計投入金額13,002.40萬元。具體情況詳見附表2《變更募集資金投資項目情況表》。

（二）2020年向特定對象發行股票募投項目

本報告期內，公司2020年向特定對象發行股票募集資金投資項目未發生變化。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

公司董事會認為，公司已按照《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》和本公司《募集資金管理制度》的相關要求，及時、真實、準確、完整地披露了公司2022年半年度募集資金存放和使用情況，不存在其他應披露而未披露事項，不存在募集資金存放、使用、管理違規的情形。

六、專項報告的批準報出

本專項報告業經本公司董事會于2022年8月26日批準報出。

附表：1、《募集資金使用情況對照表》

2、《變更募集資金投資項目情況表》

廣東雄塑科技集團股份有限公司董事會

二二二年八月三十日

附表1：募集資金使用情況對照表

注1：“高性能高分子復合管材生產、海洋養殖裝備制造和現代農業設施基地項目”為2017年度新增設項目，項目資金來源于變更“江西新型塑料管材及配件項目（***期，年產82,000噸）”募集資金13,000.00萬元及公司自籌資金。

附表2：變更募集資金投資項目情況表

證券代碼：300599 證券簡稱：雄塑科技 公告編號：2022-066

廣東雄塑科技集團股份有限公司

關于公司會計政策變更的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

廣東雄塑科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年8月26日召開第四屆董事會***次會議審議通過了《關于會計政策變更的議案》，本次會計政策變更為公司根據財政部統一的會計準則要求變更，無需提交股東大會審議，相關會計政策變更的具體情況如下：

一、本次會計政策變更概述

（一）變更原因及變更日期

2021年12月31日，財政部發布了《關于印發的通知》（財會[2021]35號）（以下簡稱“準則解釋第15號”），規定了關于企業將固定資產達到預定可使用狀態前或者研發過程中的產品或副產品對外銷售的會計處理、關于資金集中管理相關列報、關于虧損合同的判斷。“關于企業將固定資產達到預定可使用狀態前或者研發過程中產出的產品或副產品對外銷售的會計處理”、“關于虧損合同的判斷”內容自2022年1月1日起執行；“關于資金集中管理相關列報”內容自頒布之日起執行。

（二）變更前采用的會計政策

本次變更前，公司執行財政部發布的《企業會計準則—基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其他相關規定。

（三）變更后采用的會計政策

本次變更后，準則解釋第15號所涉事項公司將按照2021年12月31日頒布的《企業會計準則解釋第15號》執行，其他未涉及部分會計政策維持不變。

除上述會計政策變更外，其他未變更部分，仍按照財政部前期頒布的《企業會計準則——基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其他相關規定執行。

二、本次會計政策變更的主要內容

準則解釋第15號規定主要內容如下：

（一）試運行銷售應當按照《企業會計準則第14號——收入》、《企業會計準則第1號——存貨》等規定，對相關的收入和成本分別進行會計處理，計入當期損益，不應將試運行銷售實現收入扣除成本之后的凈收益沖減固定資產成本或者研發支出。試運行產出的有關產品或副產品在對外銷售前，符合《企業會計準則第1號——存貨》規定的應當確認為存貨，符合其他相關企業會計準則中有關資產確認條件的應當確認為相關資產。

（二）關于虧損合同的判斷。虧損合同是指履行合同義務不可避免會發生的成本超過預期經濟利益的合同。其中，“履行合同義務不可避免會發生的成本”應當反映退出該合同的***低凈成本，即履行該合同的成本與未能履行該合同而發生的補償或處罰兩者之間的較低者。企業履行該合同的成本包括履行合同的增量成本和與履行合同直接相關的其他成本的分攤金額。其中，履行合同的增量成本包括直接人工、直接材料等；與履行合同直接相關的其他成本的分攤金額包括用于履行合同的固定資產的折舊費用分攤金額等。

三、本次會計政策變更對公司的影響

本次會計政策變更是公司根據財政部相關規定和要求進行的變更，符合相關法律法規的規定和公司實際情況，不會對公司財務狀況產生重大影響，不存在損害公司及股東利益的情況。

四、董事會關于本次會計政策變更的合理性說明

公司董事會認為：公司本次會計政策變更是根據財政部修訂頒布的《會計準則解釋第15號》（財會〔2021〕35 號）的具體要求，對會計政策進行了相應的變更，符合國家相關政策的規定，本次會計政策變更對公司財務狀況、經營成果和現金流量不產生重大影響，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。因此，董事會同意本次會計政策變更。

五、獨立董事、監事會關于本次會計政策變更的意見

（一）獨立董事意見

經審查，獨立董事認為：公司本次會計政策的變更，符合財政部的相關規定 及公司的實際需要，能夠更客觀、公允地反映公司的財務狀況及經營成果，符合 公司及股東的利益。本次會計政策變更的決策程序符合有關法律、法規和《公司 章程》的規定。因此，同意公司本次會計政策變更。

（二）監事會意見

經審核，監事會認為：公司本次會計政策變更是根據財政部相關文件要求進 行的合理變更，相關決策程序符合有關法律法規和《公司章程》等規定，不存在 損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，對公司的財務狀況未產生影響。 因此，同意公司本次會計政策變更。

六、備查文件

（一）《廣東雄塑科技集團股份有限公司第四屆董事會***次會議決議》;

（二）《廣東雄塑科技集團股份有限公司第四屆監事會***次會議決議》;

（三）《廣東雄塑科技集團股份有限公司獨立董事關于第四屆董事會***次會議相關事項的獨立意見》。

特此公告。

廣東雄塑科技集團股份有限公司董事會

二二二年八月三十日

證券代碼：300599 證券簡稱：雄塑科技 公告編號：2022-067

廣東雄塑科技集團股份有限公司

關于選舉公司第四屆董事會董事長、

副董事長及聘任公司高級管理人員的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

廣東雄塑科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年8月26日下午召開第四屆董事會***次會議，審議通過了《關于選舉公司第四屆董事會董事長的議案》、《關于選舉公司第四屆董事會副董事長的議案》、《關于聘任公司總經理的議案》、 《關于聘任公司副總經理的議案》和《關于聘任公司財務總監的議案》、《關于聘任公司董事會秘書的議案》，現將有關情況公告如下：

一、董事長選舉情況

董事長：黃淦雄先生

董事長的任職期限自第四屆董事會***次會議審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。

二、副董事長選舉情況

副董事長：黃錦禧先生

副董事長的任職期限自第四屆董事會***次會議審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。

三、公司高級管理人員聘任情況

總經理：彭曉偉先生

副總經理：吳端明先生、陳建宏先生、何勇軍先生、王兵先生、趙剛先生

財務總監：吳端明先生

董事會秘書：何勇軍先生

上述高級管理人員的任職期限自第四屆董事會***次會議審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。

上述高級管理人員均具備與其行使職權相適應的任職條件，不存在《公司法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》及《公司章程》規定的不得擔任高級管理人員、董事會秘書的情形，不屬于“失信被執行人”，不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚未解除的情況，也未曾受到中國證監會和深圳證券交易所的任何處罰和懲戒。任職資格和聘任程序符合相關法律法規、規范性文件及《公司章程》的規定。獨立董事對公司聘任高級管理人員事項發表了同意的獨立意見，具體內容詳見公司2022年8月30日登載在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的相關公告。

上述人員的簡歷請詳見同日登載于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《廣東雄塑科技集團股份有限公司第四屆董事會***次會議決議公告》。

四、備查文件

（一）《廣東雄塑科技集團股份有限公司第四屆董事會***次會議決議》。

特此公告。

廣東雄塑科技集團股份有限公司董事會

二二二年八月三十日

證券代碼：300599 證券簡稱：雄塑科技 公告編號：2022-068

廣東雄塑科技集團股份有限公司

關于選舉公司第四屆監事會主席的公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

廣東雄塑科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年8月26日下午召開第四屆監事會***次會議, 審議通過了《關于選舉公司第四屆監事會主席的議案》，現將有關情況公告如下：

經監事會一致同意，選舉梁大軍先生為公司第四屆監事會主席，任期三年，自本次監事會審議通過之日起至第四屆監事會任期屆滿之日止。

梁大軍先生簡歷如下：

梁大軍先生，男，出生于 1971 年 9 月，中國國籍，無境外***居留權，畢業于河南財經學院（現河南財經政法大學），本科學歷。曾任河南省金鴛鴦服裝集團有限公司辦公室秘書、廣州花都安達紙品制造有限公司行政經理、廣州市暢恒貿易有限公司總經理助理、武漢市嘉匯包裝制品有限公司副總經理。2012 年 3月受聘于公司，歷任廣東雄塑科技集團股份有限公司辦公室主任、人事行政經理、綜合管理辦公室主任，現任公司廣東生產基地行政副總經理兼綜合管理部經理。

梁大軍先生直接持有公司股份 30,000 股，與公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，與公司控股股東、實際控制人、持有公司 5%以上股份的股東不存在關聯關系。除上述任職情況外，***近五年未在其他機構擔任董事、監事、高級管理人員；梁大軍先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》***百四十六條規定的情形，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》第 3.2.3條所規定的情形，不存在被列為失信被執行人的情形。

備查文件

《廣東雄塑科技集團股份有限公司第四屆監事會***次會議決議》。

特此公告。

廣東雄塑科技集團股份有限公司監事會

二二二年八月三十日

證券代碼：300599 證券簡稱：雄塑科技 公告編號：2022-064

廣東雄塑科技集團股份有限公司

2022年半年度報告摘要

一、重要提示

本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為***了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會***媒體仔細閱讀半年度報告全文。

所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。

非標準審計意見提示

□適用 R不適用

董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案

□適用 R不適用

公司計劃不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。

董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案

□適用 R不適用

二、公司基本情況

1、公司簡介

2、主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

□是 R否

3、公司股東數量及持股情況

單位：股

公司是否具有表決權差異安排

□是 R否

4、控股股東或實際控制人變更情況

控股股東報告期內變更

□適用 R不適用

公司報告期控股股東未發生變更。

實際控制人報告期內變更

□適用 R不適用

公司報告期實際控制人未發生變更。

5、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

公司報告期無優先股股東持股情況。

6、在半年度報告批準報出日存續的債券情況

□適用 R不適用

三、重要事項

1、終止重大資產重組事項

公司因籌劃發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金事項，經公司向深圳證券交易所申請，公司股票（股票簡稱：雄塑科技，股票代碼：300599）自2021 年11月9日開市起停牌，具體內容詳見公司2021年11月9日披露的《關于籌劃重大 資產重組事項的停牌公告》（公告編號：2021-089）。在股票停牌期間，公司于 2021年11月16日發布了《關于籌劃重大資產重組事項的停牌進展公告》（公告編 號：2021-090）。 2021年11月19日，公司召開第三屆董事會第十八次會議，審議通過了《關于 公司本次發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金方案的議案》等與本次交 易相關的議案，具體內容詳見公司刊登在中國證監會***信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。公司同時披露《廣東雄塑科技集團股份有限公司關于披露重大資產重組預案暨股票復牌的提示性公告》（公告編號：2021-092）。 根據深圳證券交易所的相關規定，經公司申請，公司股票（股票簡稱：雄塑科技，股票代碼：300599）于2021年11月23日開市起復牌。除上述公告外，公司分別于2021年12月23日、2022年1月22日、2022年2月23 日、2022年3月24日、2022年4月23日、2022年5月21日、2022年6月18日披露了《關 于重大資產重組事項的進展公告》（公告編號分別為2021-099、2022-003、2022-004、 2022-008、2022-009、2022-034、2022-044）。

本次重大資產重組事項自籌劃以來，市場環境較本次重組籌劃之初發生較大變化。為切實維護公司及全體股東利益，經公司審慎研究及 與交易各方友好協商，決定終止本次重大資產重組事項。具體內容詳見公司2022年6月24日于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于終止重大資產重組事項的公告》（公告編號：2022-047）。

廣東雄塑科技集團股份有限公司

法定代表人：黃淦雄

二二二年八月二十六日

證券代碼：300599 證券簡稱：雄塑科技 公告編號：2022-061

廣東雄塑科技集團股份有限公司

第四屆董事會***次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

（一）廣東雄塑科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會***次會議于2022年8月16日通過電子郵件、專人發放及電話通知的形式向全體董事、監事、高級管理人員發出通知，董事會會議通知中包括會議的相關材料，同時列明了會議的召開時間、地點、內容和方式。

（二）本次會議于2022年8月26日下午在公司四樓會議室召開, 采取現場與通訊投票相結合的方式進行表決。會議應出席董事人數9人，實際出席董事人數9人。會議由董事長黃淦雄先生主持，公司全體監事及高級管理人員列席了本次會議。

（三）本次會議的召開符合相關法律、法規、規則及《公司章程》的有關規定。

二、董事會會議審議情況

與會董事經認真審議和表決，形成決議如下：

（一）審議通過《關于公司全文及摘要的議案》

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票

公司《2022年半年度報告全文》及《2022年半年度報告摘要》的具體內容詳見2022年8月30日登載于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。

（二）審議通過《關于公司的議案》

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票

具體內容詳見公司2022年8月30日登載于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《廣東雄塑科技集團股份有限公司關于2022年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。

公司獨立董事已對本議案發表獨立意見，具體內容詳見公司同日登載于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《廣東雄塑科技集團股份有限公司獨立董事關于第四屆董事會***次會議相關事項的獨立意見》。

（三）審議通過《關于公司會計政策變更的議案》

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票

具體內容詳見公司2022年8月30日登載于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《廣東雄塑科技集團股份有限公司關于公司會計政策變更的公告》。

公司獨立董事已對本議案發表獨立意見，具體內容詳見公司2022年8月30日登載于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《廣東雄塑科技集團股份有限公司獨立董事關于第四屆董事會***次會議相關事項的獨立意見》。

（四）審議通過《關于選舉公司第四屆董事會董事長的議案》

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票

董事會同意選舉黃淦雄先生為公司第四屆董事會董事長，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。黃淦雄先生簡歷詳見附件。

（五）審議通過《關于選舉公司第四屆董事會副董事長的議案》

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票

董事會同意選舉黃錦禧先生為公司第四屆董事會副董事長，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。黃錦禧先生簡歷詳見附件。

（六）審議通過《關于選舉公司第四屆董事會專門委員會委員的議案》

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票

公司第四屆董事會下設戰略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會。根據《公司法》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定，經董事長黃淦雄先生提名，同意選舉公司第四屆董事會各專門委員會成員如下：

上述各專門委員會委員的任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。專門委員會委員的簡歷詳見本公告附件。

（七）審議通過《關于聘任公司總經理的議案》

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票

經公司董事長黃淦雄先生提名，并經董事會提名委員會資格審查，公司董事會同意聘任彭曉偉先生為公司總經理，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。彭曉偉先生簡歷詳見附件。

公司獨立董事已對本議案發表獨立意見，具體內容詳見公司2022年8月30日登載于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《廣東雄塑科技集團股份有限公司獨立董事關于第四屆董事會***次會議相關事項的獨立意見》。

（八）審議通過《關于聘任公司副總經理的議案》

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票

經公司總經理彭曉偉先生提名，并經董事會提名委員會資格審查，公司董事會同意聘任吳端明先生、陳建宏先生、趙剛先生、王兵先生、何勇軍先生為公司副總經理，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。相關個人簡歷詳見附件。

公司獨立董事已對本議案發表獨立意見，具體內容詳見公司2022年8月30日登載于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《廣東雄塑科技集團股份有限公司獨立董事關于第四屆董事會***次會議相關事項的獨立意見》。

（九）審議通過《關于聘任公司財務總監的議案》

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票

經公司總經理彭曉偉先生提名，并經董事會提名委員會資格審查，公司董事會同意聘任吳端明先生為公司財務總監，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。吳端明先生個人簡歷詳見附件。

公司獨立董事已對本議案發表獨立意見，具體內容詳見公司2022年8月30日登載于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《廣東雄塑科技集團股份有限公司獨立董事關于第四屆董事會***次會議相關事項的獨立意見》。

（十）審議通過《關于聘任公司董事會秘書的議案》

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票

經公司董事長黃淦雄先生提名，并經董事會提名委員會資格審查，公司董事會同意聘任何勇軍先生為公司董事會秘書，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。何勇軍先生簡歷附后。公司董事會何勇軍先生聯系方式如下：

聯系電話：0757-81868066

傳 真：0757-81868063

郵 箱：XS300599@126.com

聯系地址：廣東省佛山市南海區九江鎮龍高路敦根路段雄塑工業園

公司獨立董事已對本議案發表獨立意見，具體內容詳見公司2022年8月30日登載于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《廣東雄塑科技集團股份有限公司獨立董事關于第四屆董事會***次會議相關事項的獨立意見》。

三、備查文件

（一）《廣東雄塑科技集團股份有限公司第四屆董事會***次會議決議》；

（二）《廣東雄塑科技集團股份有限公司獨立董事關于第四屆董事會***次會議相關事項的獨立意見》。

特此公告。

廣東雄塑科技集團股份有限公司董事會

二二二年八月三十日

附件：相關人員簡歷

黃淦雄先生，男，出生于1969年2月，中國國籍，無境外***居留權，大專學歷。1996年7月至2003年3月，曾任順德市雄塑實業有限公司總經理、佛山市南海區工商聯合會（總商會）第十二屆執委會副主席（副會長）。現任公司董事長，兼任廣西雄塑法定代表人兼執行董事、廣東雄塑環保板業有限公司監事、廣東永利集團投資有限公司監事、佛山市南海區九江投資企業商會負責人、佛山市順德區龍江鎮西溪南鎮青年體育協會負責人。

黃淦雄先生目前直接持有公司股份58,822,400股（占公司總股份比例16.42% ），另通過一致行動協議控制公司40.81%的股份表決權，合計控制公司57.23%的股份表決權，是公司的實際控制人。黃淦雄是董事黃錦禧之子，董事黃銘雄之兄，黃錦禧、黃銘雄二人為黃淦雄的一致行動人；除此之外，黃淦雄與其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。黃淦雄先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》***百四十六條規定的情形，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》第 3.2.3 條所規定的情形，不存在被列為失信被執行人的情形。

黃錦禧先生，男，出生于 1949 年 6 月，中國國籍，擁有澳門特別行政區***居留權，畢業于龍江鎮龍江中學，高中學歷。1996 年 7 月至 2003 年 3 月，曾任順德市雄塑實業有限公司董事長。現任公司副董事長、廣西雄塑監事。

黃錦禧先生目前直接持有公司股份87,629,800股（占公司總股份比例24.47%），是董事黃淦雄、董事黃銘雄的父親，黃錦禧、黃銘雄二人為黃淦雄的一致行動人；除此之外，與其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。黃錦禧先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》***百四十六條規定的情形，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》第 3.2.3 條所規定的情形，不存在被列為失信被執行人的情形。

彭曉偉先生，男，出生于1974年12月，中國國籍，無境外***居留權，加拿大皇家大學（ROYALROADS UNIVERSITY）工商管理碩士，北京師范大學政治學與國際關系學院在職工商管理博士畢業。1996年9月至1998年9月，受聘于廣州市龍發企業有限公司，歷任質量管理專員、管材車間主任。1998年10月至2003年3月受聘于順德市雄塑實業有限公司，2003年4月起受聘于公司，歷任總經理助理、市場營銷部總監、常務副總經理、董事會秘書，2018年6月-2020年6月兼任廣東外語外貿大學國際商務碩士（MIB）指導老師，現任公司董事、總經理。

彭曉偉先生目前直接持有公司股份1,429，400股，與公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東不存在關聯關系。彭曉偉先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》***百四十六條規定的情形，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》第 3.2.3 條所規定的情形，不存在被列為失信被執行人的情形。

吳端明先生，男，出生于1970年9月，中國國籍，無境外***居留權，北京商學院大專學歷，中共廣東省委黨校本科學歷，2012年5月獲中國總會計師協會“總會計師（CFO）資格證書”。1992年4月至1994年3月受聘于順德區龍江鎮街道辦事處下屬企業，從事財務會計工作；1994年4月至2002年12月受聘于順德區龍江鎮投資管理公司，從事財務審計工作；2003年1月至3月受聘于順德市雄塑實業有限公司，同年4月受聘于公司，歷任主辦會計、會計主管。現任公司董事、副總經理兼財務總監，兼任河南雄塑法定代表人、執行董事。 吳端明先生目前直接持有公司股份1,055,000股，與公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東不存在關聯關系。吳端明先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》***百四十六條規定的情形，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》第 3.2.3 條所規定的情形，不存在被列為失信被執行人的情形。

陳建宏先生，男，1970 年出生，中國國籍，廣西大學電氣工程學院生產過程自動化專業畢業，本科學歷。2008 年至 2012 年任廣西梧州五一塑料制品有限公司董事長兼總經理。2012 年至 2015 年任廣西梧州冰泉實業股份有限公司董事長兼總經理。曾任職河南雄塑實業有限公司總經理；現任公司副總經理。

陳建宏先生未持有公司股份，與公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東不存在關聯關系。陳建宏先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》***百四十六條規定的情形，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》第 3.2.3 條所規定的情形，不存在被列為失信被執行人的情形。

趙剛先生，男，1979年出生，中國國籍，湖南大學，機械工程及自動化專業，學士學位。曾在中聯重科、科龍集團、美的集團、歐點電器、海爾集團，任職結構設計工程師、電子工程師、電控工藝主管、副總經理、事業部部長等職務，2014年起任職公司董事長特別助理，曾任職公司董事長特別助理兼廣西雄塑總經理；現任公司副總經理。

趙剛先生未持有公司股份，與公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東不存在關聯關系。趙剛先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》***百四十六條規定的情形，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》第 3.2.3 條所規定的情形，不存在被列為失信被執行人的情形。

王兵先生，男，1976年出生，中國國籍，大專學歷，設備點檢二級技師、高級技工，曾任職重 慶市云陽縣地方稅務局稅務稽查專員、廣州市海珠區東泰五金廠滑雪板事業部總管， 2001 年起任職公司設備部經理，生產部廠長，曾任職公司生產總監；現任公司副總 經理。

王兵先生未持有公司股份，與公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東不存在關聯關系。王兵先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》***百四十六條規定的情形，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》第 3.2.3 條所規定的情形，不存在被列為失信被執行人的情形。

何勇軍先生，男，出生于1979年11月，中國國籍，無境外***居留權，中山大學碩士、會計師職稱。曾任廣州至信藥業股份有限公司董事、副總經理兼任財務總監。2021年9月起任公司證券部總監，現任公司副總經理兼董事會秘書。

何勇軍先生未持有公司股份，與公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東不存在關聯關系。何勇軍先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》***百四十六條規定的情形，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》第 3.2.3 條所規定的情形，不存在被列為失信被執行人的情形。

范榮先生，出生于1963年4月，中國國籍，無境外***居留權，中國注冊會計師、經濟師。中山大學管理學院會計學研究生課程進修班結業。現任大華會計師事務所（特殊普通合伙）合伙人。

1995年至1999年先后任廣州天河會計師事務所（后改制為廣州天誠會計師事務所）項目經理、部門主任、所長助理、所長；2000年至2008年任大華天誠會計師事務所合伙人；2009 年至2010年任大華德律會計師事務所、立信大華會計師事務所合伙人；2011年至今任大華會計師事務所（特殊普通合伙）合伙人。2011 年-2017 年曾任廣東超訊通信技術股份有限公司獨立董事。現任公司獨立董事，兼任山西振東制藥股份有限公司獨立董事、廣東華特氣體股份有限公司獨立董事。

范榮先生未持有公司股份，與公司及公司董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東不存在關聯關系；符合中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度指導意見》中有關獨立董事任職資格及獨立性等要求規定，未有被中國證監會確定為市場禁入者且禁入尚未解除的現象，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在被列為失信被執行人的情形。范榮先生2010年5月參加深交所組織的獨立董事培訓并獲結業證書，其任職資格符合擔任上市公司獨立董事人員的條件。

沙輝先生，男，出生于1979年6月，中國國籍，無境外***居留權，法學碩士學位。中南政法大學法學學士，中山大學法學碩士。歷任廣東廣深律師事務所律師、北京中瑞律師事務所律師，現任北京大成律師事務所律師。2021年9月至今擔任蘇交科集團股份有限公司獨立董事。

沙輝先生未持有公司股份，與公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東不存在關聯關系；符合中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度指導意見》中有關獨立董事任職資格及獨立性等要求規定，未有被中國證監會確定為市場禁入者且禁入尚未解除的現象，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在被列為失信被執行人的情形，其任職資格符合擔任上市公司獨立董事人員的條件。

章明秋先生,男,1961年4月出生,中國國籍,中共黨員,無***境外居留權,博士、中山大學教授；1982年8月至今任職于中山大學，現任亞澳復合材料協會（AACM）常務理事、廣東省復合材料學會理事長；2018年10月至今,擔任廣東銀禧科技股份有限公司獨立董事; 2020年5月至今,擔任廣州天賜高新材料股份有限公司獨立董事；2020年7月至今，擔任邁奇化學股份有限公司獨立董事。

章明秋先生未持有公司股份，與公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東不存在關聯關系；符合中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度指導意見》中有關獨立董事任職資格及獨立性等要求規定，未有被中國證監會確定為市場禁入者且禁入尚未解除的現象，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在被列為失信被執行人的情形。章明秋先生2008年7月參加深交所組織的獨立董事培訓并獲結業證書，其任職資格符合擔任上市公司獨立董事人員的條件。

證券代碼：300599 證券簡稱：雄塑科技 公告編號：2022-062

廣東雄塑科技集團股份有限公司

第四屆監事會***次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議召開情況

（一）廣東雄塑科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會***次會議于2022年8月16日以電子郵件、專人發放及電話通知的形式向全體監事發出通知；會議于2022年8月26日下午在公司四樓會議室以現場會議方式召開。

（二）會議應到監事3人，實到監事3人。本次會議由全體監事共同推舉公司監事梁大軍先生主持，公司部分高級管理人員列席了會議。

（三）本次會議的召開符合相關法律、法規、規則及《公司章程》的有關規定。

二、監事會會議審議情況

與會監事經認真審議和表決，形成決議如下：

（一）審議通過《關于公司全文及摘要的議案》

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票

經審核，監事會認為：董事會編制和審核公司《2022年半年度報告》的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

（二）審議通過《關于公司的議案》

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票

經審核，監事會認為：2022年半年度公司募集資金的存放和使用符合《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》及公司《募集資金管理制度》等有關法律法規、規則指引的相關規定，不存在募集資金存放和使用違規的情形。公司董事會編制的《廣東雄塑科技集團股份有限公司關于2022年半年度募集資金存放和使用情況的專項報告》的內容是真實、準確、完整的，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

（三）審議通過《關于公司會計政策變更的議案》

表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票

經審核，監事會認為：公司本次會計政策變更是根據財政部相關文件要求進 行的合理變更，相關決策程序符合有關法律法規和《公司章程》等規定，不存在 損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，對公司的財務狀況未產生影響。 因此，同意公司本次會計政策變更。

具體內容詳見公司2022年8月30日登載于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《廣東雄塑科技集團股份有限公司關于公司會計政策變更的公告》。

（四）審議通過《關于選舉公司第四屆監事會主席的議案》

表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

公司2022年8月26日召開的2022年第二次臨時股東大會選舉梁大軍先生、蔡思維女士為公司非職工代表監事，與職工代表大會選舉產生的職工代表監事陳濤先生組成第四屆監事會。經監事會一致同意，選舉梁大軍先生為公司第四屆監事會主席，任期三年，自本次監事會審議通過之日起至第四屆監事會任期屆滿之日止。梁大軍先生簡歷詳見附件。

具體內容詳見公司2022年8月30日登載于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《廣東雄塑科技集團股份有限公司關于選舉公司第四屆監事會主席的公告》。

三、備查文件

《廣東雄塑科技集團股份有限公司第四屆監事會***次會議決議》。

特此公告。

廣東雄塑科技集團股份有限公司監事會

二二二年八月三十日

附件：

梁大軍先生簡歷

梁大軍先生，男，出生于 1971 年 9 月，中國國籍，無境外***居留權，畢業于河南財經學院（現河南財經政法大學），本科學歷。曾任河南省金鴛鴦服裝集團有限公司辦公室秘書、廣州花都安達紙品制造有限公司行政經理、廣州市暢恒貿易有限公司總經理助理、武漢市嘉匯包裝制品有限公司副總經理。2012 年 3月受聘于公司，歷任廣東雄塑科技集團股份有限公司辦公室主任、人事行政經理、綜合管理辦公室主任，現任公司廣東生產基地行政副總經理兼綜合管理部經理。

梁大軍先生直接持有公司股份 30,000 股，與公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，與公司控股股東、實際控制人、持有公司 5%以上股份的股東不存在關聯關系。除上述任職情況外，***近五年未在其他機構擔任董事、監事、高級管理人員；梁大軍先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》***百四十六條規定的情形，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》第 3.2.3條所規定的情形，不存在被列為失信被執行人的情形。

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