證券代碼：002726 證券簡稱：龍大美食 公告編號：2022-091

債券代碼：128119 債券簡稱：龍大轉債

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、會議召開情況

山東龍大美食股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第六次會議于2022年8月29日在公司會議室以現場結合通訊的方式召開。本次會議應出席董事7人，實際出席董事7人，會議由公司董事長余宇先生召集和主持。本次會議的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

二、會議審議情況

1、審議通過了《關于公司2022年半年度報告及其摘要的議案》

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

具體內容詳見公司同日在《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《山東龍大美食股份有限公司2022年半年度報告摘要》（公告編號2022-093）及在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《山東龍大美食股份有限公司2022年半年度報告》。

2、審議通過了《關于〈2022年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告〉的議案》

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《山東龍大美食股份有限公司關于2022年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。

公司獨立董事對本事項發表了同意的獨立意見，詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《山東龍大美食股份有限公司獨立董事關于第五屆董事會第六次會議相關事項的專項說明和獨立意見》。

3、審議通過了《關于變更會計政策的議案》

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

具體內容詳見公司同日在《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《山東龍大美食股份有限公司關于變更會計政策的公告》（2022-094）。

公司獨立董事對本事項發表了同意的獨立意見，詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《山東龍大美食股份有限公司獨立董事關于第五屆董事會第六次會議相關事項的專項說明和獨立意見》。

三、備查文件

1、山東龍大美食股份有限公司第五屆董事會第六次會議決議；

2、山東龍大美食股份有限公司獨立董事關于第五屆董事會第六次會議相關事項的專項說明和獨立意見。

特此公告。

山東龍大美食股份有限公司

董事會

2022年8月29日

證券代碼：002726 證券簡稱：龍大美食 公告編號：2022-092

債券代碼：128119 債券簡稱：龍大轉債

山東龍大美食股份有限公司

第五屆監事會第六次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、會議召開情況

山東龍大美食股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第六次會議于2022年8月29日在公司會議室以現場結合通訊的方式召開。本次會議應出席監事3人，實際出席監事3人，會議由公司監事會主席張瑋女士主持。本次會議的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

二、會議審議情況

1、審議通過了《關于公司2022年半年度報告及其摘要的議案》

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

監事會認為：公司2022年半年度報告及其摘要的編制和審議程序符合法律、行政法規、中國證監會和深圳證券交易所的有關規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

具體內容詳見公司同日在《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《山東龍大美食股份有限公司2022年半年度報告摘要》（編號：2022-093）及在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《山東龍大美食股份有限公司2022年半年度報告》。

2、審議通過了《關于〈2022年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告〉的議案》

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

監事會認為：公司2022年半年度募集資金存放與使用嚴格按照《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和深圳證券交易所頒布的《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》等相關規定執行，不存在違規存放和使用募集資金的情況；公司編制的《2022年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》真實、客觀地反映了2022年1-6月份公司募集資金的存放和實際使用情況。

具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《山東龍大美食股份有限公司關于2022年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。

3、審議通過了《關于變更會計政策的議案》

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

監事會認為：本次根據財政部頒布的相關準則變更會計政策符合相關法律、法規的規定，執行變更后的會計政策能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，相關審議程序符合有關法律、法規和《公司章程》等規定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

具體內容詳見公司同日在《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《山東龍大美食股份有限公司關于變更會計政策的公告》（公告編號2022-094）。

三、備查文件

1、山東龍大美食股份有限公司第五屆監事會第六次會議決議。

特此公告。

山東龍大美食股份有限公司

監事會

2022年8月29日

證券代碼：002726 證券簡稱：龍大美食 公告編號：2022-094

債券代碼：128119 債券簡稱：龍大轉債

山東龍大美食股份有限公司

關于變更會計政策的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次會計政策變更是山東龍大美食股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據財政部發布的《關于印發的通知》（財會〔2021〕35號）（以下簡稱“準則解釋第15號”）進行的變更，不會對公司財務狀況、經營成果和現金流量產生重大影響，亦不存在損害公司及全體股東利益的情況。

一、本次會計政策變更概述

（一）會計政策變更原因

2021年12月30日，財政部發布了《關于印發的通知》（財會〔2021〕35號），規定了關于企業將固定資產達到預定可使用狀態前或者研發過程中產出的產品或副產品對外銷售的會計處理、關于資金集中管理相關列報、關于虧損合同的判斷等內容。

（二）會計政策變更日期

由于上述會計準則解釋的發布，公司自2022年1月1日起執行準則解釋第15號中“關于企業將固定資產達到預定可使用狀態前或者研發過程中產出的產品或副產品對外銷售的會計處理”及“關于虧損合同的判斷”的相關規定。

（三）變更前采用的會計政策

本次會計政策變更前，公司執行財政部發布的《企業會計準則—基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其他相關規定。

（四）變更后采用的會計政策

本次會計政策變更后，公司將按照財政部發布的準則解釋第15號要求執行。其他未變更部分，仍按照財政部前期頒布的《企業會計準則——基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其他相關規定執行。

二、本次會計政策變更的主要內容

根據準則解釋第15號的要求，本次會計政策變更的主要內容如下：

（一）關于企業將固定資產達到預定可使用狀態前或者研發過程中產出的產品或副產品對外銷售的會計處理

1、企業將固定資產達到預定可使用狀態前或者研發過程中產出的產品或副產品對外銷售（以下統稱“試運行銷售”）的，應當按照《企業會計準則第14號——收入》《企業會計準則第1號——存貨》等規定，對試運行銷售相關的收入和成本分別進行會計處理，計入當期損益，不應將試運行銷售相關收入抵銷相關成本后的凈額沖減固定資產成本或者研發支出。

2、試運行產出的有關產品或副產品在對外銷售前，符合《企業會計準則第1號——存貨》規定的應當確認為存貨，符合其他相關企業會計準則中有關資產確認條件的應當確認為相關資產。

3、測試固定資產可否正常運轉而發生的支出屬于固定資產達到預定可使用狀態前的必要支出，應當按照《企業會計準則第4號——固定資產》的有關規定，計入該固定資產成本。

（二）關于虧損合同的判斷

1、《企業會計準則第13號——或有事項》第八條第三款規定，虧損合同，是指履行合同義務不可避免會發生的成本超過預期經濟利益的合同。其中，“履行合同義務不可避免會發生的成本”應當反映退出該合同的***低凈成本，即履行該合同的成本與未能履行該合同而發生的補償或處罰兩者之間的較低者。

2、企業履行該合同的成本包括履行合同的增量成本和與履行合同直接相關的其他成本的分攤金額。其中，履行合同的增量成本包括直接人工、直接材料等；與履行合同直接相關的其他成本的分攤金額包括用于履行合同的固定資產的折舊費用分攤金額等。

三、本次會計政策變更對公司的影響

本次會計政策變更是公司根據財政部相關規定和要求進行的變更，符合相關法律法規的規定和公司實際情況，能夠更加客觀、公允地反映公司財務狀況和經營成果，不會對公司財務狀況產生重大影響，不存在損害公司及股東利益的情況。

四、獨立董事意見

公司獨立董事認為：公司本次變更會計政策是根據財政部發布的《關于印發的通知》進行的合理變更，能夠客觀、公允地反應公司的財務狀況和經營成果，不會對公司財務報表產生重大影響，有利于會計報表使用者理解公司財務信息，不存在損害公司及股東利益的情形。本次會計政策變更的決策程序符合相關法律、法規和《公司章程》規定。因此，我們同意本次會計政策變更。

五、監事會意見

監事會認為：本次根據財政部頒布的相關準則變更會計政策符合相關法律、法規的規定，執行變更后的會計政策能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，相關審議程序符合有關法律、法規和《公司章程》等規定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

六、備查文件

1、山東龍大美食股份有限公司第五屆董事會第六次會議決議；

2、山東龍大美食股份有限公司第五屆監事會第六次會議決議；

3、山東龍大美食股份有限公司獨立董事關于第五屆董事會第六次會議相關事項的專項說明和獨立意見。

特此公告。

山東龍大美食股份有限公司

董事會

2022年8月29日

證券代碼：002726 證券簡稱：龍大美食 公告編號：2022-093

債券代碼：128119 債券簡稱：龍大轉債

山東龍大美食股份有限公司

2022年半年度報告摘要

一、重要提示

本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為***了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會***媒體仔細閱讀半年度報告全文。

所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。

非標準審計意見提示

□適用 R不適用

董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案

□適用 R不適用

公司計劃不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。

董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案

□適用 R不適用

二、公司基本情況

1、公司簡介

2、主要財務數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

□是 R否

3、公司股東數量及持股情況

單位：股

4、控股股東或實際控制人變更情況

控股股東報告期內變更

□適用 R不適用

公司報告期控股股東未發生變更。

實際控制人報告期內變更

□適用 R不適用

公司報告期實際控制人未發生變更。

5、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

公司報告期無優先股股東持股情況。

6、在半年度報告批準報出日存續的債券情況

□適用 R不適用

三、重要事項

（一）公司公開發行可轉換公司債券的情況

1、2019年7月5日，公司召開第四屆董事會第二次會議審議通過了《關于公司符合公開發行A股可轉換公司債券條件的議案》、逐項審議通過了《關于公司公開發行A股可轉換公司債券方案的議案》及項下子議題、《關于公開發行A股可轉換公司債券預案的議案》等有關議案。公開發行總額不超過人民幣87,500.00萬元A股可轉換公司債券。具體內容詳見2019年7月6日巨潮資訊網上刊登的相關公告。

2、2019年8月27日，公司召開第四屆董事會第五次會議和第四屆監事會第四次會議，審議通過了《關于公開發行A股可轉換公司債券方案（修訂稿）的議案》及項下子議題，公司擬將本次公開發行A股可轉換公司債券的發行規模從不超過人民幣87,500.00萬元（含87,500.00萬元）調整為不超過人民幣95,000.00萬元（含95,000.00萬元），并相應調增募集資金投資項目投資額及擬投入的募集資金額，公開發行A股可轉換公司債券方案的其他內容不變。具體內容詳見2019年8月26日巨潮資訊網上刊登的相關公告。

3、2019年9月6日，公司召開2019年第六次臨時股東大會，審議通過了《關于公司公開發行A股可轉換公司債券方案（修訂稿）的議案》及項下子議題、《關于公開發行A股可轉換公司債券預案（修訂稿）的議案》等有關議案。具體內容詳見2019年9月7日巨潮資訊網上刊登的相關公告。

4、2019年9月30日，公司收到中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）出具的《中國證監會行政許可申請受理單》（受理序號：192517）。中國證監會依法對公司提交的《山東龍大肉食品股份有限公司發行可轉換為股票的公司債券核準》行政許可申請材料進行了審查，認為該申請材料齊全，符合法定形式，決定對該行政許可申請予以受理。具體內容詳見2019年11月15日巨潮資訊網上刊登的相關公告。

5、2019年11月14日，公司收到中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）出具的《中國證監會行政許可項目審查一次反饋意見通知書》（192517號）（以下簡稱“《通知書》”）。中國證監會依法對公司提交的《山東龍大肉食品股份有限公司上市公司發行可轉換為股票的公司債券核準》行政許可申請材料進行了審查，現需要公司就有關問題作出書面說明和解釋，并在30天內向中國證監會行政許可受理部門提交書面回復意見。具體內容詳見2019年11月15日巨潮資訊網上刊登的相關公告。

6、2019年12月5日，根據《通知書》的相關要求，公司與相關中介機構就《通知書》所列問題進行了認真研究和逐項落實，將反饋意見回復進行公開披露，具體內容請見公司于同日在公司***信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《山東龍大肉食品股份有限公司與中信建投證券股份有限公司關于〈山東龍大肉食品股份有限公司公開發行可轉換債券申請文件反饋意見的回復〉》。

7、2020年3月12日，根據中國證監會的進一步審核意見，公司與相關中介機構對反饋意見回復進行了相應的補充和修訂，披露了《公開發行可轉換債券申請文件反饋意見的回復（修訂稿）》。

8、2020年4月3日，公司收到中國證監會出具的《中國證監會行政許可項目審查二次反饋意見通知書》（192517號），需公司就有關問題作出書面說明和解釋，并在30個工作日內向中國證監會行政許可受理部門提交書面回復意見。公司與相關中介機構將按照上述《通知書》的要求，對相關問題逐項落實后以臨時公告形式披露反饋意見回復，并在規定的期限內及時將有關書面材料報送至中國證監會行政許可受理部門。

9、2020年4月27日，根據《通知書》的相關要求，公司與相關中介機構就《通知書》所列問題進行了認真研究和逐項落實，并將二次反饋意見回復進行公開披露，具體內容請見公司***信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）刊登的《山東龍大肉食品股份有限公司與中信建投證券股份有限公司關于〈山東龍大肉食品股份有限公司公開發行可轉換債券申請文件二次反饋意見的回復〉》。

10、2020年5月29日，中國證券監督管理委員會第十八屆發行審核委員會2020年第82次工作會議審核通過公司公開發行可轉換公司債券的申請。2020年6月16日，公司披露《山東龍大肉食品股份有限公司關于公開發行可轉債申請獲得中國證監會批文的公告》，公司獲得中國證券監督管理委員會證監許可[2020]1077文《關于核準山東龍大肉食品股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》的核準，具體內容詳見2020年6月16日巨潮資訊網上刊登的相關公告。

11、2020年7月13日，公司公開發行950萬張可轉換公司債券，發行價格為每張100元，募集資金總額為人民幣95,000萬元，扣除保薦承銷費人民幣14,000,000.00元（不含稅），公司實際收到可轉換公司債券認購資金人民幣936,000,000.00元，上述募集資金已于2020年7月17日到賬。扣除其他發行費用14,216,981.13元（不含稅）后，公司本次公開發行可轉換公司債券實際募集資金凈額為935,783,018.87元。2020年8月7日，本次可轉換公司債券于深圳證券交易所上市。具體內容詳見2020年7月9日、2020年7月13日、2020年7月14日、2020年7月15日、2020年7月17日、2020年8月6日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上刊登的相關公告。

12、2020年12月11日，因回購注銷完成部分限制性股票，公司總股本減少2,350,400股，“龍大轉債”的轉股價格由原來的9.56元/股調整為9.57元/股，調整后的轉股價格自2020年12月14日起開始生效。具體內容詳見2020年12月12日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上刊登的相關公告。

13、2021年1月13日，根據《深圳證券交易所股票上市規則》等相關規定和《山東龍大肉食品股份有限公司公開發行A 股可轉換公司債券募集說明書》的約定，公司本次發行的“龍大轉債”自2021年1月8 日起可轉換為公司股份，具體內容詳見2021年1月14日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上刊登的相關公告。

14、2021年2月9日，第四屆董事會第二十七次會議審議通過了《關于不提前贖回“龍大轉債”的議案》，考慮到“龍大轉債”自2021年1月18日起開始轉股，轉股時間較短，同時結合當前的市場情況，公司決定本次不行使“龍大轉債”的提前贖回權利，不提前贖回“龍大轉債”。具體內容詳見2021年2月10日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上刊登的相關公告。

15、2021年4月19日，因公司2020年度權益分派的實施，龍大轉債自2021年4月21日起至本次權益分派股權登記日止暫停轉股，本次權益分派股權登記日后的***個交易日起恢復轉股。具體內容詳見2021年4月20日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上刊登的相關公告。

16、2021年4月23日，因激勵對象尚未完成***期符合條件的股票期權的行權，公司總股本因激勵對象自主行權增加3,963,720股，以及公司2020年度權益分派的實施，“龍大轉債”的轉股價格由原來的9.57元/股調整為9.38元/股，調整后的轉股價格自2021年4月30日起開始生效。具體內容詳見2021年4月24日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上刊登的相關公告。

17、2021年4月30日，“龍大轉債”在2020年度權益分派股權登記日后的***個交易日起恢復轉股。具體內容詳見2021年4月29日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上刊登的相關公告。

18、2021年7月13日，根據《山東龍大肉食品股份有限公司公開發行A 股可轉換公司債券募集說明書》的約定，本期為“龍大轉債”***年付息，計息期間為2020年7月13日至2021年7月12日，票面利率為0.30%，每10張“龍大轉債”（面值1000元）派發利息為人民幣3元（含稅）。具體內容詳見2021年7月8日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上刊登的相關公告。

19、2021年8月9日，因自前次轉股價格調整日2021年4月30日起至2021年8月2日，因激勵對象尚未完成***期符合條件的股票期權的行權，公司總股本因激勵對象自主行權增加1,486,800股，以及非公開發行新增股票76,029,409股，“龍大轉債”的轉股價格由原來的9.38元/股調整為9.29元/股，調整后的轉股價格自2021年8月12日起開始生效。具體內容詳見2021年8月10日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上刊登的相關公告。

20、因公司2019年激勵計劃***個行權期、第二個行權期的自主行權和216,684股限制性股票的回購注銷完成，“龍大轉債”的轉股價格由原來的9.29元/股調整為9.28元/股，調整后的轉股價格自2022年3月31日起開始生效。具體內容詳見2022年3月31日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上刊登的相關公告。

（二）公司非公開發行A股股票的情況

1、2020年8月4日，公司召開第四屆董事會第十九次會議和第四屆監事會第十五次會議審議通過了《關于公司符合非公開發行股票條件的議案》、逐項審議通過了《關于公司非公開發行股票方案的議案》及其項下子議案、《關于公司非公開發行股票預案的議案》等有關議案。擬向特定對象非公開發行總額不超過人民幣150,000.00萬元A股股票。具體內容詳見2020年8月6日巨潮資訊網上刊登的相關公告。

2、2020年8月21日，公司召開2020年第四次臨時股東大會，審議通過了《關于公司符合非公開發行股票條件的議案》、逐項審議通過了《關于公司非公開發行股票方案的議案》及其項下子議案、《關于公司非公開發行股票預案的議案》等有關議案。具體內容詳見2020年8月22日巨潮資訊網上刊登的相關公告。

3、2020年10月19日，公司收到中國證券監督管理委員會出具的《中國證監會行政許可申請受理單》（受理序號：202767），中國證監會依法對公司提交的關于非公開發行股票的行政許可申請材料進行了審查，認為該申請所有材料齊全，決定對該行政許可申請予以受理。具體內容詳見2020年10月21日巨潮資訊網上刊登的相關公告。

4、2020年11月3日，公司收到中國證券監督管理委員會出具的《中國證監會行政許可項目審查一次反饋意見通知書》（202767號)中國證監會依法對公司提交的《山東龍大肉食品股份有限公司上市公司非公開發行股票（A 股主板和中小板、B 股）核準》行政許可申請材料進行了審查，需要公司就有關問題作出書面說明和解釋，并在30天內向中國證監會行政許可受理部門提交書面回復意見。公司與相關中介機構將按照通知書的要求，在對相關問題逐項落實后，在規定的期限內及時以臨時公告的形式披露反饋意見回復，同時將有關材料報送中國證監會行政許可受理部門。

5、2020年11月15日，公司在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露《山東龍大肉食品股份有限公司及中信證券股份有限公司關于〈山東龍大肉食品股份有限公司非公開發行股票申請文件的反饋意見〉之回復報告》，就反饋意見通知書的問題進行了逐項答復。

6、2021年1月4日，中國證監會發行審核委員會對公司非公開發行股票的申請進行了審核。根據會議審核結果，公司本次非公開發行股票的申請獲得審核通過。具體內容詳見2021年1月15日巨潮資訊網上刊登的相關公告。

7、2021年1月15日，公司收到中國證監會出具的《關于核準山東龍大肉食品股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可〔2021〕103號）。具體內容詳見2021年1月16日巨潮資訊網上刊登的相關公告。

8、2021年7月12日，公司召開第四屆董事會第三十一次會議和第四屆監事會第二十五次會議審議通過了《關于延長公司非公開發行股票股東大會決議有效期的議案》和《關于提請股東大會延長授權董事會及其授權人士全權辦理本次非公開發行股票相關事宜有效期的議案》，擬將公司本次非公開發行股票股東大會決議有效期延長至原有效期屆滿之日起12個月（即延長至2022年8月20日）。具體內容詳見2021年7月13日巨潮資訊網上刊登的相關公告。

9、2021年7月28日，公司召開2021年第二次臨時股東大會，審議通過了《關于延長公司非公開發行股票股東大會決議有效期的議案》和《關于提請股東大會延長授權董事會及其授權人士全權辦理本次非公開發行股票相關事宜有效期的議案》。具體內容詳見2021年7月29日巨潮資訊網上刊登的相關公告。

10、2021年8月9日，非公開發行新增股份76,029,409股，募集資金總額為人民幣620,399,977.44元，扣除不含稅承銷保薦費用人民幣9,305,999.66元，不含稅其他發行費用人民幣307,574.91元，募集資金凈額為人民幣610,786,402.87元。2021年8月12日，本次非公開發行股票于深圳證券交易所上市。具體內容詳見2021年8月10日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上刊登的相關公告。

11、2021年8月12日，公司召開第四屆董事會第三十四次會議和第四屆監事會第二十七次會議審議通過了《關于調整非公開發行股票募投項目募集資金使用金額的議案》《關于使用非公開發行股票募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》等有關議案，同意公司根據非公開發行股票的實際募資情況及項目的輕重緩急等情況，調整各募投項目募集資金使用金額，同意以募集資金置換已投入募投項目的自籌資金12,210.29萬元，中信證券股份有限公司已出具相關核查意見。具體內容詳見2021年8月13日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上刊登的相關公告。

12、2022年2月14日，本次非公開發行的76,029,409股上市流通。具體內容詳見2022年2月11日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上刊登的相關公告。

（三）2019年股票期權與限制性股票激勵計劃實施情況

1、2019年9月25日，公司召開第四屆董事會第六次會議，審議通過了《關于公司〈2019年股票期權與限制性股票激勵計劃(草案)〉及其摘要的議案》、《關于公司〈2019年股票期權與限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》以及《關于提請股東大會授權董事會辦理公司2019年股票期權與限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》。

2、2019年9月25日，公司召開第四屆監事會第五次會議，審議通過了《關于公司〈2019年股票期權與限制性股票激勵計劃(草案)〉及其摘要的議案》、《關于公司〈2019年股票期權與限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》及《關于核查公司〈2019年股票期權與限制性股票激勵計劃激勵對象名單〉的議案》。同時公司于2019年11月16日至2019年11月25日對名單進行了公示，公示期滿后，監事會對本次股權激勵計劃授予激勵對象名單進行了核查并對公示情況進行了說明。

3、2019年12月2日，公司2019年第七次臨時股東大會審議并通過了《關于公司〈2019年股票期權與限制性股票激勵計劃(草案)〉及其摘要的議案》、《關于公司〈2019年股票期權與限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》以及《關于提請股東大會授權董事會辦理公司2019年股票期權與限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》。

4、2019年12月2日，公司第四屆董事會第九次會議和第四屆監事會第八次會議審議通過了《關于調整2019年股票期權與限制性股票激勵計劃激勵對象名單、授予權益數量及價格的議案》、《關于向激勵對象授予股票期權與限制性股票的議案》。公司獨立董事對此發表了獨立意見，認為激勵對象主體資格合法、有效，確定的授予日符合相關規定。公司監事會對調整后的激勵對象名單再次進行了核實。

5、2020年1月17日，公司披露了《關于2019年股票期權與限制性股票激勵計劃授予登記完成的公告》，公司董事會完成了股票期權與限制性股票的授予登記工作。激勵計劃向220名激勵對象授予1665.17萬份股票期權，向162名激勵對象授予1,658.93萬股限制性股票，股票上市日期為2020年1月20日。

6、2020年4月27日，公司召開第四屆董事會第十四次會議以及第四屆監事會第十一次會議，審議通過了《關于注銷部分股票期權和回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的議案》。公司原激勵對象周樹青因離職已不符合激勵條件，公司決定回購注銷其已授予但尚未解鎖的限制性股票13萬股、注銷其持有的13萬份股票期權。此議案已經公司2019年年度股東大會審議通過，于2020年12月11日在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理完成回購注銷手續。公司獨立董事對相關事項發表了獨立意見。

7、2020年10月29日，公司召開第四屆董事會第二十二次會議以及第四屆監事會第十八次會議，審議通過了《關于注銷部分股票期權和回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的議案》。公司原激勵對象趙方勝、宋昱鋼因離職已不符合激勵條件，公司決定回購注銷其二人已授予但尚未解鎖的限制性股票222.04萬股、注銷宋昱鋼持有的4.16萬份股票期權。此議案已經公司2020年第五次臨時股東大會審議通過，于2020年12月11日在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理完成回購注銷手續。公司獨立董事對相關事項發表了獨立意見。

8、2021年1月20日，公司召開第四屆董事會第二十五次會議以及第四屆監事會第二十次會議，審議通過了《關于2019年限制性股票和股票期權激勵計劃***個解鎖期/行權期條件成就的議案》，董事會認為2019年激勵計劃設定的***個解鎖期/行權期條件已經成就；審議通過了《關于注銷部分股票期權和回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的議案》，公司原激勵對象梁秀林因離職已不符合激勵條件，公司決定回購注銷其已授予但尚未解鎖的限制性股票3.9萬股、注銷其持有的15.6萬份股票期權。此議案已經公司2021年第二次臨時股東大會審議通過。公司獨立董事對相關事項發表了獨立意見。該部分股票期權的注銷手續、限制性股票的回購注銷手續已辦理完成。

9、2021年1月25日，公司召開第四屆董事會第二十六次會議以及第四屆監事會第二十一次會議，審議通過了《關于調整2019年股票期權與限制性股票激勵計劃股票期權行權價格的議案》。根據公司《2019年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）》的規定，由于公司2019年度權益分派方案的實施完成，公司2019年股票期權與限制性股票激勵計劃股票期權的行權價格由7.4元調整至7.351元。公司獨立董事發表了同意的獨立意見。

10、2021年2月3日，公司2019年激勵計劃***個解鎖期符合解鎖條件的158名激勵對象持有的567.996萬股限制性股票上市流通，***個行權期符合行權條件的217名激勵對象獲授652.964萬份股票期權開始自主行權。詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上2021年1月21日的本公司公告。

11、2021年5月6日，公司召開第四屆董事會第三十次會議以及第四屆監事會第二十四次會議，審議通過了《關于調整2019年股票期權與限制性股票激勵計劃股票期權行權價格的議案》、《關于調整2019年股票期權與限制性股票激勵計劃限制性股票回購價格的議案》。根據公司《2019年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）》的規定，由于公司2020年度權益分派方案的實施完成，公司2019年股票期權與限制性股票激勵計劃股票期權的行權價格由7.351元調整至7.169元，限制性股票的回購價格由3.7元調整至3.518元。公司獨立董事發表了同意的獨立意見。

12、2021年7月12日，公司召開第四屆董事會第三十一次會議以及第四屆監事會第二十五次會議，審議通過了《關于注銷部分股票期權和回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的議案》。公司原激勵對象張錦林、馬術峰因離職已不符合激勵條件，公司決定回購注銷其二人已授予但尚未解鎖的限制性股票2.652萬股，注銷張錦林、馬術峰持有的10.608萬份股票期權。此議案已經公司2021年第二次臨時股東大會審議通過。公司獨立董事對相關事項發表了獨立意見。該部分股票期權的注銷手續、限制性股票的回購注銷手續已辦理完成。

13、2022年1月7日，公司召開第四屆董事會第四十三次會議以及第四屆監事會第三十二次會議，審議通過了《關于2019年股票期權和限制性股票激勵計劃第二個行權期/解鎖期條件成就的議案》、《關于注銷部分股票期權和回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的議案》。2019年激勵計劃設定的第二個解鎖期/行權期條件已經成就；部分激勵對象離職、個人業績考核不合格等，公司決定回購注銷其已授予但尚未解鎖的限制性股票15.1164萬股，注銷其持有的22.6356萬份股票期權。此議案已經公司2022年***次臨時股東大會審議通過。公司獨立董事對相關事項發表了獨立意見。第二個解鎖期/行權期的限制性股票于2022年2月18日上市流通、股票期權于2022年2月18日開始自主行權。該部分股票期權的注銷手續、限制性股票的回購注銷手續已辦理完成。

14、2022年5月30日，公司召開第五屆董事會第三次會議以及第五屆監事會第三次會議，審議通過了《關于注銷部分股票期權和回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的議案》。鑒于公司2021年度營業收入及利潤總額均未達成公司層面業績考核目標，公司決定回購注銷激勵對象已授予但尚未解鎖的限制性股票423.1890萬股，注銷激勵對象已獲授但尚未行權的469.5210萬份股票期權。此議案已經公司2022年第三次臨時股東大會審議通過。公司獨立董事對相關事項發表了獨立意見。該部分股票期權的注銷手續、限制性股票的回購注銷手續已辦理完成。

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董事會

2022年8月29日

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