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「本文來源：證券日報」

證券代碼：300614 證券簡稱：百川暢銀 公告編號：2021-042

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

河南百川暢銀環保能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年6月10日召開了第二屆董事會第二十九次會議及第二屆監事會第十一次會議，分別審議通過了《關于公司聘任2021年度會計師事務所的議案》，同意續聘安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“安永華明”）為公司2021年度審計機構。具體詳見公司于2021年6月10日在巨潮資訊網發布的《關于擬續聘2021年度會計師事務所的公告》（公告編號：2021-008）。該事項于2021年6月30日經公司2020年年度股東大會審議通過。

一、簽字注冊會計師變更情況

公司于近日收到安永華明出具的《關于變更河南百川暢銀環保能源股份有限公司2021年度項目合伙人/簽字會計師/項目質量控制復核人的函》，安永華明作為公司2021年度財務報告的審計機構，原指派李繼新、李娜、孟冬作為項目合伙人/簽字會計師/項目質量控制復核人為公司提供審計服務。鑒于原項目合伙人/簽字會計師/項目質量控制復核人李繼新、李娜、孟冬輪換，為按時完成公司2021年度審計工作，更好地配合公司2021年度信息披露工作，經安永華明安排，指派范文紅、李華楠、陳曉祥接替李繼新、李娜、孟冬作為項目合伙人/簽字會計師/項目質量控制復核人，繼續完成公司2021年度財務報告審計相關工作。變更后的財務報告審計項目合伙人/簽字會計師/項目質量控制復核人為范文紅、李華楠、陳曉祥。

二、本次變更簽字注冊會計師簡歷

項目合伙人：范文紅，于1997年成為注冊會計師、2011年開始從事上市公司審計、2017年開始在安永華明專職執業、2021年開始為公司提供審計服務。近三年簽署2家上市公司年報/內控審計，涉及的行業包括電力、熱力及制造業等。

簽字會計師：李華楠，于2020年成為注冊會計師、2016年開始參與上市公司審計、2016年開始在安永華明專職執業、2021年開始為公司提供審計服務。

項目質量控制復核人：陳曉祥，于1998年成為注冊會計師、1996年開始從事上市公司審計、1994年開始在安永華明專職執業、2021年開始為公司提供審計服務。近三年簽署3家上市公司年報/內控審計，涉及的行業包括道路運輸業，黑色金屬冶煉及壓延加工業，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業等。

三、本次變更注冊會計師獨立性和誠信情況

范文紅、李華楠、陳曉祥不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。

范文紅、李華楠、陳曉祥近三年未受到任何刑事處罰，未因執業行為受到證監會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰或監督管理措施，未因執業行為受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分。

本次變更過程中相關工作已有序交接，變更事項不會對公司2021年度財務報告審計工作產生不利影響。

四、備查文件

1.安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《關于變更河南百川暢銀環保能源股份有限公司2021年度項目合伙人/簽字會計師/項目質量控制復核人的函》；

2.簽字注冊會計師身份證件、執業證照。

特此公告。

河南百川暢銀環保能源股份有限公司

董事會

2021年11月25日

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