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「本文來源：證券時報」

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

1.2020年4月27日，公司分別召開第三屆董事會第十七次會議和第三屆監事會第十六次會議，審議通過了《關于回購注銷2017年限制性股票激勵計劃中部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》及《關于回購注銷2018年限制性股票激勵計劃中部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》。2020年7月10日，公司完成對上述議案所述27名激勵對象合計持有的43.2773萬股限制性股票的回購注銷手續。因此，公司的注冊資本相應減少43.2773萬元，總股本相應減少43.2773萬股。

2.2020年7月24日，公司完成了2020年股票期權與限制性股票激勵計劃***及預留授予合計23.032萬股限制性股票的授予登記手續。因此，公司的注冊資本相應增加23.032萬元，總股本相應增加23.032萬股。

3.2021年4月25日，公司分別召開第三屆董事會第三十次會議和第三屆監事會第二十七次會議，審議通過了《關于回購注銷2017年限制性股票激勵計劃中部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》《關于回購注銷2018年限制性股票激勵計劃中部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》《關于回購注銷2019年股票期權與限制性股票激勵計劃中部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》及《關于回購注銷2020年股票期權與限制性股票激勵計劃預留授予中部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》。2021年8月13日，公司完成對上述議案所述28名激勵對象合計持有的32.4807萬股限制性股票的回購注銷手續。因此，公司的注冊資本相應減少32.4807萬元，總股本相應減少32.4807萬股。

4.2021年6月21日，公司分別召開第三屆董事會第三十三次會議和第三屆監事會第三十次會議，審議通過了《關于回購注銷2018年限制性股票激勵計劃中部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》；2021年7月26日，公司分別召開第三屆董事會第三十四次會議和第三屆監事會第三十一次會議，審議通過了《關于回購注銷2017年限制性股票激勵計劃中部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》及《關于回購注銷2020年股票期權與限制性股票激勵計劃***及預留授予中部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》。2021年9月27日，公司完成對上述議案所述7名激勵對象合計持有的1.1467萬股限制性股票的回購注銷手續。因此，公司的注冊資本相應減少1.1467萬元，總股本相應減少1.1467萬股。

5.公司2018年股票期權激勵計劃***授予的股票期權***個行權期為自2020年5月23日起至2021年5月22日止，在此期間累計行權且完成股份過戶登記160.2559萬股；第二個行權期為自2021年5月23日起至2022年5月22日止，自2021年5月23日至2021年9月30日期間累計行權且完成股份過戶登記75.3653萬股。因此，公司的注冊資本相應增加235.6212萬元，總股本相應增加235.6212萬股。

6.公司2019年股票期權與限制性股票激勵計劃的股票期權***個行權期為自2020年6月20日起至2021年6月19日止，在此期間累計行權且完成股份過戶登記44.2862萬股；第二個行權期為自2021年6月20日起至2022年6月19日止，自2021年6月20日至2021年9月30日期間累計行權且完成股份過戶登記5.1733萬股。因此，公司的注冊資本相應增加49.4595萬元，總股本相應增加49.4595萬股。

綜合上述事項涉及的公司注冊資本、總股本增減情況，根據公司2017年***次臨時股東大會審議通過的《關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》、2018年***次臨時股東大會審議通過的《關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》、2018年第三次臨時股東大會審議通過的《關于提請股東大會授權董事會辦理2018年股票期權激勵計劃有關事項的議案》、2018年年度股東大會審議通過的《關于提請股東大會授權董事會辦理2019年股票期權與限制性股票激勵計劃有關事項的議案》及2020年第二次臨時股東大會審議通過的《關于提請股東大會授權董事會辦理2020年股票期權與限制性股票激勵計劃有關事項的議案》的相關授權，公司于2021年10月11日召開第四屆董事會第二次會議，審議通過了《關于變更注冊資本及修訂〈公司章程〉的議案》，同意公司注冊資本由原456,054,438元變更為458,366,518元、總股本由原456,054,438股變更為458,366,518股，同意對現行《公司章程》相關條款進行修訂，并將向工商行政管理部門申請辦理注冊資本變更登記等相關手續。

近日，公司完成了上述事項的工商變更登記，并取得深圳市市場監督管理局出具的22106527593號《變更（備案）通知書》，相關核準變更（備案）事項如下：

章程備案：

變更前股東信息：非限售流通股：出資額44884.7579（萬元），出資比例98.42%

限售流通股：出資額720.6859（萬元），出資比例1.58%

變更后股東信息：非限售流通股：出資額45710.4392（萬元），出資比例99.72%

限售流通股：出資額126.2126（萬元），出資比例0.28%

變更前認繳注冊資本總額（萬元）：45605.4438幣種：人民幣

變更后認繳注冊資本總額（萬元）：45836.6518幣種：人民幣

《營業執照》相關登記信息如下：

名稱：深圳市匯頂科技股份有限公司

類型：股份有限公司（中外合資、上市）

住所：深圳市福田區保稅區騰飛工業大廈B座13層

法定代表人：張帆

注冊資本：人民幣45836.6518萬元

成立日期：2002-05-31

營業期限：永續經營

經營范圍：電子產品軟硬件的技術開發及轉讓自行開發的技術成果；電子產品、集成電路模塊、電子設備、機器設備的批發、進出口及相關配套業務（不涉及國營貿易管理商品，涉及配套許可證管理及其它專項規定管理的商品按國家有關規定辦理）；自有物業租賃（深圳市軟件產業基地4棟）。

特此公告。

深圳市匯頂科技股份有限公司

董事會

2021年11月26日

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